30/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 5 . 4 7 6
: ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O R R O N E T
( v e r k o r t ) :
I l e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D i a m a n t l a a n 2 4
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
i ; O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n ; ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n J e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 1 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e g e l i j k e : r e c h t e n g e n i e t e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a ; t e m p o r i s , e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r R A M I O U L M i c h e l , i w o n e n d e t e t e S c h e r p e n h e u v e l , G r o e n s t r a a t 5 1 , w e l k e i n s c h r i j v i n g d o o r h e m v o o r d e h e l f t w e r d v o l s t o r t o p e e n : ! ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ; z o d a t h i j n o g e e n b e d r a g v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o d i e n t t e v o l s t o r t e n ; , i b e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n v o I s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l w e r d e n : n a g e l e e f d ; a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r d a t a i s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g h e m a i l e n i e u w e ; e l f d u i Z e n d z e s h o n d e r d ( 1 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l l i k e i i ; ! v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; b e s l i s s i n g o m d e n i e u w e e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n i ! ! g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 4 3 . 4 7 7 ) a a n d e l e n , z o d a t a i l e v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 5 . 0 7 7 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a e z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n 1 / 5 5 . 0 7 7 s t e .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d a l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
i J " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d i i J d u i z e n d ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n v e t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 5 . 0 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r i i l n o m i n a l e w a a r d e . "
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e i J l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a l s m e d e d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
! ! A a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A d - M i n i s t e r i e , t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t i l v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e r t i o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , o m e r d e f o r m a l i t e i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t a i ! v e r v u l l e n , e n a i l e n u t t i g e e n n o d i g e d o c u m e n t e n d a a r t o e t e o n d e r t e k e n e n .
: =
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
; i N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
i ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L t o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n e e r g e . . . . d / o n t v a n g e n o p
2 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r O M I t b a n k v a n 1 ( 0 e - t e n d e ' B r u s s e l
V r b e h ( a a r B e l ( S t a a
* 1 4 1 0 8 7 7 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0052-014
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0180-015
01/08/2012
ÿþ M a t i W a r c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e ' r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ' * i a i 3 s a i a *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a e
~ a v s s
J U I L . Z 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 2 2 5 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R R O N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I A M A N T L A A N 2 4 - 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- M i c h e l R A M I O U L , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
- C R E S C E N D A N V , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l R a m i o u l ,
G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- M i c h e l R A M I O U L , G r o e n s t r a a t 5 1 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l
R A M I O U L M i c h e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12199-0155-013
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.06.2011 11138-0422-013
12/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 07.10.2010 10573-0159-013
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 12.06.2009 09226-0198-012
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 18.06.2008 08253-0186-012
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 06.06.2007 07194-0241-010
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 26.06.2006 06293-0191-011
04/05/2006 : BL648165
30/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i ~ s i { i i = 1 ( = r î i l l h í r s ~ l r , : - . . t f : , ~
I 9 . 3 ~ ' . 2 7 i 5
g r i f f i e V 7 1 l " i E .
r c c . s L l
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 7 4 . 2 2 5 . 4 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I A M A N T L A A N 2 4 - 1 0 3 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L I S T , t o t
- b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p L A P R O V I D E N C E N V , D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( R P R 0 4 5 3 . 7 9 8 . 4 6 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t a n K r u g .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B N S P R L , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r v e r n a t w o o r d e l i j k h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e v e n n o o t s c h a p .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
V o l m a c h t d r a g e r
. "
C O R R O N E T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2005 : BL648165
04/02/2005 : BL648165
04/08/2004 : BL648165
15/04/2004 : BL648165
11/07/2003 : BL648165
07/04/2003 : BL648165