28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 21.06.2013 13213-0148-023
08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 3 7 6 7 1 i
r
g R p s s e t ,
2 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 0 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C V A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n t o t :
H e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e G o u v e r n e u r R o p p e n s i n g e l 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l a g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.08.2012 12427-0155-023
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 06.07.2012 12273-0560-023
02/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 7 . 8 0 4 . 9 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C V A T
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
1 ~ A P . t a o 1 2
H U I l l l a o l l l l e a s o s l l l n ~ l l l n l
" i *
1 b e r a z B e S t a
I I
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 h e b b e n d e v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n :
T o t d e a a n v a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f a n B o e r m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e e r B o e r m a n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 2 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e B r e k e l m a n s , w o n e n d e t e 7 2 , R u e J - F G a n g l e r , L - 1 6 1 3 L u x e m b o u r g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e b e s l i s s i n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r e k e l m a n s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e r n u i t g e o e f e n d .
j i / Ø À
p t i s t . k e l m a n s
a a k v o e r d e r
C a r o l i n e H o o g s t e y n s Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 21.06.2011 11179-0003-023
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 ( 1 1 ! I I 1 1 0 1 1 , !
b e f a a
B E
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B R U 3 8 9 r `
2 0 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 0 4 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C V A T
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , ~ 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 3 b o e k 7 2 b l a d 1 9 v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 6 ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C V A T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , v o l g e n d b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e b e p a l i n g ' a u d i t c o m i t é ' i n d e s t a t u t e n , m e t n a m e t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 8 b i s i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" E e n a u d i t c o m i t é k a n w o r d e n o p g e r i c h t i n h e t m i d d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 3 3 , a l i n e a 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t z a l o n d e r m e e r b e p a a l d b e l a s t z i j n m e t h e t v e r z e k e r e n v a n e e n p e r m a n e n t e o p v o l g i n g v a n d e t a k e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . I n d e z e h o e d a n i g h e i d , z a l h e t a u d i t c o m i t é k u n n e n a f w i j k e n v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 3 3 , 5 d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 3 , 6 d e a l i n e a , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I T C O H O L D I N G B E L G I U M ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 0 9 6 . 5 9 5 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " C i t c o N e d e r l a n d B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e N a r i t a w e g 1 6 5 , 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e N e d e r l a n d s e k a m e r v a n
k o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 3 1 6 1 8 9 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L A N Z I L L O T T A J e s s i c a , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B i r m i n g h a m s t r a a t
3 4 8 / 0 0 0 2 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l é g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10298-0597-022