29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14096-0028-031
11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 05.04.2013 13083-0348-031
18/01/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r @ I I I C I I ~ I U I l l I I I I I I I u
b e h o u c * 1 3 0 1 0 8 1 8 *
a a n h c
B e l g i s =
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 0 2 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . R . C A R G O
( v e r k o r t ) :
B n U S s i g j
0 g e t Z f l 1 3
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d , d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T B V B V B A , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 8 7 . 5 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r : e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e t e i n d e x e r e n v e r g o e d i n g b e d r a a g t 3 . 1 5 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f k o s t e n I B R .
D E R O E C K H O L D I N G B V B A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D e R o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B ` i j ` l a g e n b i j h ë f B è g i s ë l i g t a a t i b T a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþe
v t b e h c
a a i B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d w a d 1 1 . 1
D M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S U I
0 8 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 0 2 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p , a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
i - H e t o n t s l a g v a n :
- d e N V F I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
l l , D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- d e B V B A D E R O E K C K H O L D I N G , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I I I . D a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r , h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r B V B A D E R O E C K H O L D I N G ,
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" i a i o a o s e "
I N
D . R . C A R G O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2012
ÿþ M a d W a l d l l 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 0 0 2 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . R . C A R G O
( v e r k o r t )
e u s s e . ~
3 A V R . 2 ( 1 1 2 ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 9 2 4 7 *
V o o b e h o u a a n t B e t g h S t a a t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k h u i z e n d k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . R . C A R G O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 ,
o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 b l a d 8 9 v a k 0 2 , o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) d e e . a . I n s p e c t e u r , G o u b e r t M a r c , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 8 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 5 . 3 3 0 , 3 3 ) o p v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 4 6 , 3 3 )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 2 8 ) w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d o o r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w o r d t o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o l t r e k k e n , o n m i d d e l l i j k n a d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d t o t b o v e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t , o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 8 4 , 0 0 ) ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 4 6 , 3 3 )
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 7 5 3 , 6 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 4 6 , 3 3 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
+ D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l
v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 7 5 3 , 6 7 ) d a t v a n d e r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a f g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l v e r h o o g d w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d :
- d a t d o o r d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r h o o g d t o t b o v e n h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g .
- d a t d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s .
- d a t d a a r d o o r d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 7 5 3 , 6 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t : " A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m a a n d e s u b r u b r i e k " d a g e l i j k s b e s t u u r " i n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" W o r d e n o n d e r m e e r a i s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e s c h o u w d : a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n d i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s t i j g e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o n t r a c t e n w a a r v a n d e l o o p t i j d é é n ( 1 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n n o t a r i s F r a n k D e R a e d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 , h a a r o r g a n e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
F r a n k D e R a e d t
n o t a r i s
t V e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
1 1 ~ ~ ' ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° l I I 1 1 l I I 1 I l 1 l i l l i l I I I I I ( 1 I ' I 1 ( I I I 1 1 W
' " 1 2 0 7 2 e 1 6 *
~ , a t t J u ' _ 3 0 2 P e , r e l j a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 0 2 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . R . C A R G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 0 0 B R U S S E L , W E R K H U I Z E N K A A I 1 1 2 - 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 1 0 2 ( 2 0 1 2 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 1 3 ( 0 2 ( 2 0 1 2 :
L H e t o n t s l a g v a n :
- d e B V B A D E R O E C K H O L D I N G , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y D E R O E C K , H o o f d s t r a a t 6 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e h e e r G u y D E R O E C K , H o o f d s t r a a t 6 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s b e s t u u r d e r .
l i . D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- d e B V B A A X Y , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o p h e D E B R A U W E R , P e r k a m e n t l a a n 1 9 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d t o t b e s t u u r d e r
- d e B V B A I C A N , B o l l o s t r a a t 3 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r V E R H O E S T R A E T E , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 3 1 t o t b e s t u u r d e r .
- d e N V F I M A N C O , W e r k h u i z e n k a a i 1 1 2 - 1 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k D E R O E C K , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r N V F I M A N C O ,
P a t r i c k D E R O E C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 23.03.2012 12067-0173-027
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 28.03.2011 11069-0164-028
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 05.07.2010 10287-0207-030
23/03/2010 : DE030793
29/06/2009 : DE030793
22/06/2009 : DE030793
27/06/2008 : DE030793
24/06/2008 : DE030793
09/07/2007 : DE030793
10/07/2006 : DE030793
30/11/2005 : DE030793
31/10/2005 : DE030793
18/10/2005 : DE030793
29/06/2005 : DE030793
26/07/2004 : DE030793
15/06/2004 : DE030793
23/06/2003 : DE030793
08/08/2002 : DE030793
04/07/2001 : DE030793
04/08/1999 : DE030793
17/09/1998 : DE30793
16/09/1997 : DE30793
31/01/1997 : DE30793
07/01/1997 : DE30793
22/11/1994 : DE30793
21/08/1993 : DE30793
04/08/1992 : DE30793
01/01/1989 : DE30793
01/01/1988 : DE30793