DE FEDERALE PENSIOENEN

Dénomination : DE FEDERALE PENSIOENEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 402.190.803

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 03.07.2014 14274-0326-067
30/01/2014

�� Mod 11.1

�

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 1 JAN 2014' BRUXELLES

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0402.190.803

D�nomination (en entier) : � LA FEDERALE PENSIONS �

(en abr�g�):

Forme juridique :SOCIETE ANONYME

Si�ge :Rue de l'Etuve 12

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dress� par le Notaire;; associ� Christian HUYLEBROUCK, � Bruxelles, en date du 30 d�cembre 2013, enregistr� quatre r�les sans; renvoi au 18r bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht le 8/1/14. Volume 86 folio 10 case 2. Re�u cinquante euros (50 � ). Le Receveur (ai.) sign� Van Melkebeke.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� ce qui suit :

1� de modifier la forme des actions �mises par la soci�t� : � l'avenir, ces actions seront nominatives,

L'assembl�e d�cide de requ�rir le Notaire associ� Christian Huylebrouck, d'attester de la forme nominative des titres par inscription dans le registre des titres, A cet effet, le Notaire Christian Huylebrouck atteste qu'il est;; proc�d� en sa pr�sence � l'inscription desdites actions dans le registre des titres, de sorte qu'� pr�sent, toutes:: les actions de la soci�t� rev�tent la forme nominative.

2� L'assembl�e d�cide de modifier les articles 5, 10 et 13 afin de les actualiser et/ou de les mettre en concordance avec les d�cisions dont question ci-dessus et de supprimer les articles 7, 8 et 31 par suite de l'adoption de la premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier l'article cinq des statuts, afin de le mettre en concordance avec la premi�re;; r�solution dont question ci dessus, et d'adopter le texte suivant :

� ARTICLE 5 :

' Le capital social souscrit est fix� � la somme de CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (124.000,00 � ). Ilci

est repr�sent� par cinq mille actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cinq;; milli�me de l'avoir social, et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Ces actions sont nominatives. � L'assembl�e d�cide d'adapter le prescrit des articles 10 et 13 des statuts, par suite de l'adoption de lai` d�cision de convertir les titres au porteur, comme suit :

� ARTICLE 10

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe. La propri�t� d'une action;; emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. Aucun transfert; d'action nominative, non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale,;; pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui.

ARTICLE 13

La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'adminiistration. Celui ci d�termine le type et le taux de l'int�r�t, le mode et l'�poque de l'amortissement et du remboursement;: des obligations, les garanties sp�ciales qui seraient affect�es � celles ci, ainsi que toutes autres conditions de leur �mission.�

L'assembl�e d�cide de supprimer les articles 7, 8 et 31 des statuts, par suite de l'adoption de la d�cision de convertir les titres au porteur.

3� L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christian HUYLEBROUCK, Notaire associ� de r�sidence � Bruxelles

D�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moniteur belge

30/01/2014

��"

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a te

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

U130

Ondernemingsnr : 0402.190.803

0

13RUSE.~'~

2 1 JAN 2014

Griffie

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) ; c< DE FEDERALE PENSIOENEN �

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stoofstraat, 12

1000 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN ;

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld,, door geassocieerde Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 30 december 2013, geregistreerd vier bladen geen renvooi op het lste Registratiekantoor van Anderlecht op 8/1/14, boek 86 blad 10 vak 2. Ontvangen;; vijftig euro (50 E). De Ontvanger (getekend) ai, Van Melkebeke,

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen :

1� De vergadering beslist de vorm van de door de vennootschap uitgegeven aandelen te wijzigen: in de toekomst zullen zij op naam zijn.

De vergadering verzoekt notaris Christian Huylebrouck vast te stellen dat de aandelen de vorm van aandelen op naam hebben door de inschrijving in het aandelenregister. Om die reden bevestigt ondergetekende notaris dat er in zijn bijzijn overgegaan wordt tot de inschrijving van gezegde aandelen in het; aandelenregister, zodat vanaf nu, alle aandelen van de vennootschap de vorm van aandelen op naam hebben.

2� De vergadering beslist de artikelen 5,10 en 13 te wijzigen om ze te actualiseren of in overeenstemming te;, brengen met de beslissingen hierboven, en de artikelen 7, 8 et 31 op te heffen volgend op de aanneming van; de eerste beslissing.

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de eerste beslissing hierboven en volgende tekst aan te nemen:

�ARTIKEL 5

Het onderschreven kapitaal is vastgesteld op het bedrag van HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (124.000,00 e). Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/vijfduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en met dezelfde rechten en voordelen.

Deze aandelen zijn op naam. �

De vergadering beslist de artikelen 10 et 13 van de statuten als volgt aan te passen, tengevolge van de beslissing de aandelen om te vormen tot aandelen op naam:

�ARTIKEL 10

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel volgen deze in welke handen ze ook overgaan. De eigendom van een aandeel houdt van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en de beslissingen van de algemene vergadering in, Er kan geen enkele overdracht plaatsvinden van een aandeel op naam dat niet volledig volgestort is, tenzij krachtens een bijzondere beslissing, voor elke overdracht, van de raad van bestuur en ten voordele van een door haar goedgekeurde cessionaris.

ARTIKEL 13

De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven, bij beslissing van de raad van bestuur. Deze bepaalt de aard en de intrestvoet, de wijze en het tijdstip van de aflossing en de terugbetaling van de obligaties, de bijzondere waarborgen die daartoe bestemd worden evenals aile andere voorwaarden van hun uitgifte,�

De vergadering beslist de artikelen 7, 8 en 31 van de statuten op te heffen, tengevolge van de beslissing de aandelen om te vormen tot aandelen op naam.

3� De vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ult te s voeren, met inbegrip van de co�rdinatie van de statuten,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Notaris Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerde notaris met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte en de geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/11/2014

��Mod 11.1

f Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

a

francophone de �;ruxelies

1�pos� / Re�u le

1 2 NOV. 2014

ffe

u aref�e du tr~bu~ r~(-4 r< m r

0 ~~e

N� d'entreprise : 0402.190.803

SUOMI

D�nomination (en entier) : � LA FEDERALE PENSIONS �

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de l'�tuve, 12, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dress� par le Notaire associ�e

Christian HUYLEBROUCK, � Bruxelles, le 09 octobre 2014.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� ce qui suit

1� Augmentation de capital

a. l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de NEUF CENT? CINQUANTE MILLE NEUF CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTS (950.994,20 E); pour le porter de CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (124.000,00 E) � UN MILLION; SEPTANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTIMES; (1.074.994,20 E), par la cr�ation de trois mille six cent soixante-cinq (3.665) actions nouvelles nominatives, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours, � compter de ce 9 octobre 2014, � souscrire en esp�ces au prix de deux cent cinquante-neuf euros quarante-huit cents (259,48 e) chacune, � lib�rer int�gralement, sans valeur nominale, num�rot�es de 5.001 � 8.665. La pr�sente; augmentation de capital sera donc souscrite par les deux actionnaires de la soci�t�, � FEDERALE Assurance, Association d' Assurances Mutuelles sur la Vie �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, et � FEDERALE Assurance, Soci�t� Coop�rative; d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilit� Civile et les Risques Divers �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, proportionnellement � leur', participation actuelle dans le capital social.

b. les actionnaires ont d�cid� de renoncer irr�vocablement, partiellement, � concurrence des actions souscrites par l'autre actionnaire, en ce qui concerne l'augmentation de capital objet dej la premi�re r�solution ci-avant, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 592 du Code des soci�t�s, au profit exclusif de l'autre actionnaire de la soci�t�, lequel se propose de souscrirei

" l'int�gralit� des actions nouvelles non souscrites par lui.

e. Souscription Intervention Lib�ration

� FEDERALE Assurance, Association d' Assurances Mutuelles sur la Vie �, inscrite au; Registre des Personnes morales sous le num�ro 0408.183.324, et � FEDERALE Assurance, Soci�t� Coop�rative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie, la Responsabilit� Civile et=i les Risques Divers �, inscrite au Registre des Personnes morales sous le num�ro 0403.257.506,= d�clarent souscrire en leur nom et pour Ieur compte, les actions nouvelles, au prix mentionn�, proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social, � savoir :

- FEDERALE Assurance, Association d' Assurances Mutuelles sur la Vie, pr�nomm�e, souscrit 2.932 des actions nouvelles

- FEDERALE Assurance, Soci�t� Coop�rative d'Assurance contre les Accidents, l'Incendie," la Responsabilit� Civile et les Risques Divers, pr�nomm�e, souscrit 733 des actions nouvelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

,Moniteur

belge

Les apports en capital ont �t� lib�r�s int�gralement.

Par suite des r�solutions qui pr�c�dent :

- le capital de la soci�t� est effectivement port� � UN MILLION SEPTANTE-QUATRE MILLE

NEUF CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTIMES (1.074.994,20 E),

- la soci�t� dispose de ce chef d'un montant d' UN MILLION SEPTANTE-QUATRE MILLE NEUF

CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTIMES (1.074.994,20 E).

d. L'assembl�e d�cide de num�roter les actions existantes, de 1. �. 5.000, et les trois mille six cent soixante-cinq (1665) actions nouvelles cr��es ensuite des r�solutions prises ci-dessus, de 5.001 � 8.665.

e. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec les r�solutions prises ci-dessus :

Article cinq : Capital social

Le capital social est fix� � UN MILLION SEPTANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTIMES (1.074.994,20 E).

Il est repr�sent� par huit mille six cent soixante-cinq (8.665) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/ huit mille six cent soixante-cinqui�me (1/8.665�me) du capital social, conf�rant chacune les m�mes droits et avantages et num�rot�es de 1, � 8.665.

Ces actions sont nominatives�.

2� L'assembl�e d�cide d'adopter une d�nomination abr�g�e pour la soci�t�, � savoir � FEDERALE Pension � en fran�ais, � FEDERALE Pensioen � en n�erlandais et � F�DERALE Pension � en allemand, et de modifier subs�quemment l'article 1 des statuts, comme suit :

� La soci�t� est une soci�t� anonyme, d�nomm�e : en fran�ais "La F�d�rale Pensions'; en

abr�g� � FEDERALE Pension �, en n�erlandais "De Federale Pensioenen'; en abr�g� � FEDERALE Pensioen � et en allemand "Die F6derale Pensionen�, en abr�g�, � FODERALE Pension �,

Les d�nominations fran�aise, n�erlandaise, allemande et abr�g�es peuvent �tre employ�es ensemble ou s�par�ment, �

3� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts aux fins de le compl�ter par les deux paragraphes suivants :

� Le si�ge peut, sans modification de statuts, �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par d�cision du conseil d'administration, moyennant le respect de toutes r�gles l�gales relatives � l'emploi des langues. Si le respect de telles r�gles implique que le transfert requiert une modification des statuts, ledit transfert ne pourra �tre d�cid� que par une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, ainsi que des succursales, agences, bureaux

et repr�sentations �

Et d'en supprimer le paragraphe repris int�gralement ci-dessous :

� Elle peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs,

succursales, agences et comptoirs, en Belgique et � l'�tranger �.

Ensuite de cette r�solution, l'article 2 des statuts s'�noncera d�sormais comme suit

� Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de 1 'Etuve 12.

Le si�ge peut, sans modiftcation de statuts, �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par

d�cision du conseil d'administration, moyennant le respect de toutes r�gles l�gales relatives �

l'emploi des langues. Si le respect de telles r�gles implique que le transfert requiert une

modification des statuts, ledit transfert ne pourra �tre d�cid� que par une assembl�e g�n�rale

extraordinaire des actionnaires.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, ainsi que des succursales, agences, bureaux et '

repr�sentations. �.

4� L'assembl�e d�cide d'ins�rer un article 6bis dans les statuts, qui s'�noncera comme suit :

Mnd 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

La F�d�rale Pensions garantit � ses assur�s le paiement des avantages assur�s suivant les prescriptions l�gales et r�glementaires en vigueur ainsi que conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts et des conditions g�n�rales et particuli�res des contrats.�

5� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 10 des statuts afin de restreindre la cessibilit� des actions, dans les termes et conditions ci-apr�s �nonc�s :

�Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe. La ; propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. Aucun transfert d'action nominative ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui. �

{ 6� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 14 des statuts ; ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit :

� La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires conform�ment aux normes prudentielles en la mati�re et sont en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle. �

7� L'assembl�e d�cide d'ins�rer un article 15 bis dans les statuts, qui s'�noncera comme suit : �Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs ne faisant pas partie du comit� de direction ont droit � un jeton de pr�sence et au remboursement de leurs frais. La valeur du jeton de pr�sence est fix�e par l'assembl�e g�n�rale,

Les administrateurs faisant partie du comit� de direction exercent leur mandat d'administrateur � titre gratuit, �

8� Subs�quemment, l'assembl�e d�cide de supprimer la derni�re phrase de l'article 16 des statuts, qui s'�nonce comme suit : � Le mandat des administrateurs ne sera pas r�mun�r� �, de sorte que le texte de l'article 16 des statuts doit d�sormais se lire comme suit :

� Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au Code des soci�t�s. �

9� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 17 des statuts; ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit :

� Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident et �ventuellement un ou deux vice-pr�sidents.

En cas d'absence du pr�sident et des vice-pr�sidents, le conseil d'administration d�signe un de ses membres pour remplir les fonctions de pr�sident.

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident, d'un vice-pr�sident ou du pr�sident du comit� de direction aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent.

Il doit �tre convoqu� lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions ont lieu � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Tout membre absent peut, par simple lettre, t�l�copie ou e-mail, d�l�guer un autre membre du conseil pour le repr�senter et voter en son nom, Toutefois, chaque administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues, �

10� Subs�quemment, l'assembl�e d�cide de supprimer l'article 18 des statuts, qui s'�non�ait comme suit :

�Le conseil d'administration se r�unit sur convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un vice-pr�sident ou, � leur d�faut, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues II doit �tre convoqu� chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations. �

11� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 19 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit

R�serv�

au

,Moniteur

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet a : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

� Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Il peut d�lib�rer valablement par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou par tout autre moyen de communication.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix; en cas de partage, celle de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas o� la loi le permet, qui doivent �tre d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

i Si un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration sur cette question et ne peut participer � la d�lib�ration ni voter. Sa d�claration ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� doivent figurer dans le proc�s-verbal du Conseil d'Administration qui doit prendre la d�cision.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou par un membre du comit� de direction. �

12� Subs�quemment, l'assembl�e d�cide de supprimer l'article 20 des statuts, qui s'�non�ait comme suit : � Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit ou par t�l�gramme, t�l�fax ou E-mail certifi�, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur. Tout administrateur peut �galement, mais seulement au cas o� la moiti� au moins des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes, par �crit ou par t�l�gramme, t�l�fax ou E-mail cern�.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union du conseil est pr�pond�rante. Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des articles 523 et 529 du Code des soci�t�s, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s du conseil. � 13� L'assembl�e d�cide de supprimer l'article 21 des statuts, qui s'�non�ait comme suit � Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit, par t�l�gramme, t�l�fax ou E-mail certifi�, y sont annex�s. � ;

Par ailleurs, l'assembl�e d�cide d'adopter un nouveau prescrit � l'article 21 des statuts, conf�rant au conseil d'administration le pouvoir de cr�er des comit�s consultatifs, qui s'�noncera d�sormais comme suit :

� Le conseil d'administration peut constituer, sous sa responsabilit�, des comit�s sp�cialis�s, permanents ou non, charg�s d'analyser des questions sp�cifiques et de le conseiller � ce sujet. 11 s'agit notamment des comit�s suivants

- Le comit� de coordination, qui est un comit� consultatif charg� d'assurer une unit� de

vue entre les entit�s du groupe de soci�t�s auquel appartient la soci�t� en mati�re de politique g�n�rale,

Le comit� d'audit, qui est un comit� consultatif ayant pour but de faciliter la surveillance de la gestion de la soci�t� par le conseil d'administration, � qui il fait r�guli�rement rapport,

Le comit� de r�mun�ration auquel le conseil d'administration d�l�gue le pouvoir de fixer la r�mun�ration des membres du comit� de direction.

Le conseil d'administration arr�te le r�glement d'ordre int�rieur de chaque comit� en y

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 4i.7

R�serv�

au

,Moniteur

belge

pr�cisant leur r�le, leur composition et leur fonctionnement, �

14� Quatorzi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 22 des statuts aux fins de pr�ciser les pouvoirs du conseil d'administration ; l'article 22 s'�noncera d�sormais comme suit :

�Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exclusion de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Outre l'exercice de ces pouvoirs d'ordre g�n�ral, le conseil d'administration a pour mission d'une part, de d�finir la politique g�n�rale et la strat�gie de la soci�t� et d'autre part, d'exercer une surveillance effective de la gestion de celle-ci et de l'�tat des affaires.

Le conseil d'administration d�finit cette politique soit de sa propre initiative, soit � l'initiative du comit� de direction lequel peut formuler des propositions en la mati�re et pr�parer les dossiers permettant au conseil d'assumer son r�le dans ce domaine �.

150 L'assembl�e d�cide de modifier I'articIe 23 des statuts aux fins de pr�ciser le mode de d�signation, Ies pouvoirs et le fonctionnement du comit� de direction ; l'article 23 s'�noncera d�sormais comme suit :

� Le conseil d'administration d�l�gue � un comit� de direction, la direction effective et la gestion journali�re de la Soci�t� ainsi que la repr�sentation relative � cette direction effective et � la gestion journali�re, sans que cette d�l�gation ne puisse porter sur la politique g�n�rale ou les actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu des dispositions des pr�sents statuts ou de la l�gislation.

Le comit� de direction est compos� au moins de deux membres, dont le pr�sident. Ils exercent cette responsabilit� coll�gialement, Le comit� de direction peut cependant r�partir ses t�ches entre ses membres, Il peut en autoriser la subd�l�gation.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, dont le pr�sident, leur r�vocation et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou le comit� de direction peuvent, dans les limites de leurs attributions et pouvoirs respectifs, conf�rer des pouvoir sp�ciaux � tout mandataire de leur choix. Il pourront en tout temps modifier ou supprimer ces pouvoirs.

Si un membre du Comit� de Direction a directement ou indirectement un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant de ce comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration sur cette question et ne peut participer � la d�lib�ration ni voter. Sa d�claration ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� doivent figurer au proc�s-verbal du comit� de direction qui doit prendre la d�cision �.

16� Subs�quemment, l'assembl�e d�cide de supprimer l'article 24 des statuts, qui s'�non�ait comme suit :

� Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t patrimonial oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il en informe le conseil d'administration. Celui-ci d�cidera seul de l'approbation de la d�cision ou de l'op�ration, en suivant, le cas �ch�ant, la proc�dure d�crite � l'article 523, � 1 du Code des soci�t�s. � L'assembl�e d�cide d'adopter un nouveau prescrit � l'article 24 des statuts, relativement au; pouvoir de repr�sentation externe de la soci�t� ; ladite disposition s' �noncera d�sormais comme suit :

� Pour toutes op�rations engageant la soci�t� et ne relevant pas de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes et en justice par la signature soit de deux administrateurs, soit par un administrateur et un membre du comit� de direction soit par deux membres du comit� de direction, agissant conjointement.

Pour toutes op�rations engageant la soci�t� et relevant de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e par la signature de deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

R�serv� 0rtod 11.i

. au ,Moniteur bel,ge ' La soci�t� est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration ou du comit� de direction . �

17� L'assembl�e d�cide de supprimer, ensuite des d�cisions prises ci-dessus, les articles 26 et 27 des statuts de la soci�t�, qui s'�non�aient comme suit :

� Article 26

Le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux,

Article 27

La repr�sentation de la soci�t� dans les actes ou en justice est assur�e soit par deux; administrateurs, soit par toutes autres personnes d�l�gu�es � cet effet. �

18� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 28 des statuts, relativement au pouvoir de repr�sentation et � la composition de l'assembl�e g�n�rale ; l'article 28 s'�noncera d�sormais comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires et ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents, abstentionnistes ou dissidents.

Elle se compose des propri�taires d'actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-m�mes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. � 19� L'assembl�e d�cide d'adopter un nouvel article 28 bis, qui a trait aux pouvoirs de l'assembl�e g�n�rale, dans les termes suivants :

� L'assembl�e g�n�rale a les pouvoirs qui lui sont r�serv�s par les pr�sents statuts ou par les dispositions l�gales.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires agr��s; elle se prononce sur l'approbation des comptes annuels et sur la d�charge des administrateurs et des commissaires agr��s.

En cas d'�lection d'administrateurs, les propositions de candidatures doivent parvenir au conseil d'administration, sous simple lettre, quinze jours au moins avant l'assembl�e, �

20� L'assembI�e d�cide de modifier l'article 29 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deuxi�me jeudi du mois de juin � 9 heures, au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les avis de convocation. L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement � tout �poque par le conseil d'administration ou par les commissaires agr��s, Elle doit l'�tre � la demande �crite d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Elle doit �tre convoqu�e sur la demande �crite d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Dans ce cas, le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assembl�e dans un d�lai maximum de trois semaines�

21� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 30 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit :

� La convocation pour toute assembl�e g�n�rale contient l'ordre du jour et est publi�e quinze jours au moins avant l'assembl�e dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale.

Tant que l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est nominatif, les convocations se feront toutefois uniquement par lettres recommand�es.

i L'ordre du jour est arr�t� par le conseil d'administration. Celui-ci sera tenu de faire figurer � l'ordre du jour tout point pour lequel une demande �crite lui aura �t� faite un mois au moins avant la date de l'assembl�e, sign�e par un cinqui�me des actionnaires au moins. �

22� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 32 des statuts, relatif aux modalit�s de repr�sentation � l'assembl�e g�n�rale ; ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet S, : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso 1 Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

� Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit de vote. Les procurations doivent �tre �crites et mentionner l'ordre du jour de l'assembl�e. Elles doivent parvenir au comit� de direction cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque action donne droit � une voix.

Lors de toute assembl�e g�n�rale, il est dress� une liste des pr�sences indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent, que tout actionnaire ou mandataire est tenu de signer avant d'entrer en s�ance et qui est conserv�e au si�ge social �.

23� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 33 des statuts, relatif au bureau de l'assembl�e g�n�rale ; ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit :

� Les administrateurs pr�sents forment le bureau de l'assembl�e.

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou, � son d�faut, par le vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par un actionnaire ou mandataire � ce d�sign� par l'assembl�e.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe le secr�taire et choisit deux scrutateurs �.

24� Cons�cutivement aux d�cisions prises ci-dessus, l'assembl�e d�cide de supprimer l'article 34 des statuts, qui s'�non�ait comme suit :

� Chaque action donne droit � une voix �

25� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 36 des statuts aux fins de le compl�ter par le paragraphe suivant :

� Toutes modifications apport�es aux statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s leur publication par extraits aux Annexes au Moniteur Belge, sauf pour les dispositions l�gales qui sont d'application � .

Ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit : � Sous r�serve des dispositions ;imp�ratives du Code des soci�t�s, lorsqu'il y a lieu pour l'assembl�e g�n�rale de d�cider 1. d'une modification aux statuts ; 2. d'une augmentation ou d'une r�duction de capital ; 3. de la fusion de la soci�t� avec d'autres soci�t�s ; 4. de la transformation de la soci�t� en une autre, d'esp�ce d �rente ; 5, de la dissolution de la soci�t� ; 6. de l'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, l'objet propos� doit �tre sp�cialement indiqu� dans les convocations, et l'assembl�e doit r�unir au moins la moiti� du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre de titres r�unis. La d�cision, dans l'un et l'autre cas, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Toutes modifications apport�es aux statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s leur publication par extraits aux Annexes au Moniteur Belge, sauf pour les dispositions l�gales qui sont d'application. �

26� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 37 des statuts, relatif aux proc�s-verbaux d'assembl�e g�n�rales aux fins d'y ins�rer le paragraphe suivant

� Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou par un membre du comit� de direction �.

Ladite disposition s'�noncera d�sormais comme suit :

�Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont consign�es dans les proc�s-verbaux, sign�s par le pr�sident et le secr�taire et conserv�s dans un registre � ce destin�.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou par un membre du comit� de direction �,

27� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 38 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit :

� L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e

A la cl�ture de chaque exercice, les comptes de la soci�t� sont arr�t�s. Le conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mnd 11.1

d'administration dresse un inventaire � cette date, d�termine le montant des participations b�n�ficiaires qui sera accord� aux preneurs d'assurance en fonction des diff�rentes branches d'assurance pratiqu�es, dans le respect de toutes r�gles l�gales et prudentielles en la mati�re, et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales

La participation b�n�ficiaire d'un exercice est attribu�e aux contrats qui �taient en vigueur le trente et un d�cembre de cet exercice,

Un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, le conseil d'administration �tablit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion et soumet les pi�ces aux commissaires qui' doivent, dans la quinzaine, faire rapport sur leur mission �

28� L'assembl�e d�cide de supprimer l'article 39 des statuts, qui s'�non�ait comme suit : � L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption du bilan, conform�ment aux dispositions l�gales et du titre quatre des pr�sents statuts. Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins des administrateurs � la Banque Nationale de Belgique. �

29� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 40 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit

� L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, amortissements et participations b�n�ficiaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement :

1') cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social

2�) une partie afin d'alimenter les r�serves ou provisions techniques prescrites par les lois et r�glements en vigueur:

Outre la r�serve l�gale et les provisions techniques, il est cr�� une r�serve suppl�mentaire de garantie.

Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut, sur proposition du conseil d'administration, toujours d�cider d'affecter tout ou partie du solde � la constitution d'autres fonds de r�serve ou � toute destination qu'elle estime favorable aux int�r�ts de la soci�t�.

Les propositions que ferait � cet �gard le conseil d'administration ne pourront �tre rejet�es qu '� la majorit� des trois quarts des voix pr�sentes ou repr�sent�es � 30� L'assembl�e d�cide d'adopter un nouvel article 40 bis dans les statuts, qui s'�noncera comme suit

� En cas de d�ficit des provisions techniques, et la r�serve suppl�mentaire de garantie �tant suppos�e absorb�e, le d�ficit restant ne pourra �tre imput� sur la r�serve l�gale que sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale et avec l'accord de l'autorit� de contr�le comp�tente. � 31� L'assembl�e d�cide d'adopter un nouvel article 40 ter dans les statuts, qui s'�noncera comme suit :

� La soci�t� peut, sur d�cision du conseil d'administration, et avec l'accord pr�alable de l'autorit� de contr�le comp�tente, c�der en totalit� ou en partie le portefeuille de ses contrats avec ses droits et obligations � une ou plusieurs entreprises d'assurances �.

32� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 42 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit

� La dissolution de la soci�t� est prononc�e par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification de statuts.

En cas de dissolution non motiv�e par un retrait d'agr�ment, la r�partition des produits nets de la liquidation sera r�gl�e par l'assembl�e g�n�rale avec l'accord de l'autorit� de contr�le comp�tente. �

33� L'assembl�e d�cide de modifier l'article 43 des statuts, qui s'�noncera d�sormais comme suit :

� Lors de la dissolution de la soci�t�, � quelque �poque et pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet BB : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

R�serv�

au

" Moniteur beige

Mod 11.1

g�n�rale, qui d�terminera leurs pouvoirs et, le cas �ch�ant, leurs �moluments. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 1M du Code des soci�t�s. �

34� L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame V�ronique VERGEYLEN, demeurant � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue des Alouettes, 25 en vue de l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christian HUYLEBROUCK, Notaire associ� de r�sidence � Bruxelles D�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s

.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2014

�� mort 11.1

~~~~f~ w:~ r" " , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G

__,___ .__-______ __________________

~?_...,.._.._

au greffe du iribue�lele commerce

"

D�pos� � Re�u le

1 z NV, 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402.190.803

Benaming (voluit) : � DE FEDERALE PENSIOENEN �

(verkort) : FEDERALE Pensioen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Stoofstraat, 12

1000 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld

door geassocieerde Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 09 oktober 2014.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen

1� Kapitaalverhoging

a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met NEGENHONDERD VIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENNEGENTIG EURO EN TWINTIG;, i CENT (950.994,20 E) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EUROS (124.000,00 E) TOT ��N MILJOEN VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENNEGENTIG EURO EN TWINTIG CENT;

(1.074.994,20 E) met de uitgifte van drieduizend zeshonderd vijfenzestig nieuwe aandelen op;

naam, identiek aan de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden ene inF' de winsten zullen delen van het lopende boekjam, vanaf 09 oktober 2014, waarop dient ingeschreven te warden door inbreng in geld tegen de prijs van tweehonderd negenenvijftig, euro achtenveertig cent (259,48 EUR) per aandeel, volgestort, zonder nominale waarde, genummerd van 5.001 tot 8.665.

Op onderhavige kapitaalverhoging zal dus ingeschreven worden door de twee aandeelhouders van de vennootschap, "FEDERALE Verzekering, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat, 12, en "FEDERALE Verzekering, Co�peratieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat, 12, in verhouding tot hun huidige aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

b. De aandeelhouders beslissen ieder onherroepelijk gedeeltelijk, met betrekking tot de aandelen waarop ingeschreven wordt door de andere aandeelhouder, wat de kapitaalverhoging fi betreft vermeld onder het eerste onderbesluit, te verzaken aan het voorkeurrecht voorzien door artikel 592 Wetboek Vennootschappen ten bate van de andere aandeelhouder van de vennootschap, dewelke zich voorneemt in te schrijven op alle aandelen waarop door hem niet ingeschreven werd.

c. Inschrijving Tussenkomst Storting

Zojuist hebben "FEDERALE Verzekering, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen", ingeschreven in het Register der Rechtspersonen onder het nummer 0408.183.324, en "FEDERALE Verzekering, Co�peratieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's", ingeschreven in het Register der Rechtspersonen onder het nummer 0403.257.506, verklaard in te schrijven

________ hun naam en:voo _hun xekeng _op _de _nieuws _aandelen_ teen .bovertyermeldew prijs, _ira;_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

verhouding tot hun huidige aandeel in-het maatschappelijk k�pit�aI, te weten

- FEDERALE Verzekering, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen", voornoemd, schrijft

op 2.932 nieuwe aandelen

- FEDERALE Verzekering, Co�peratieve Vennootschap voor Verzekering tegen

Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, voornoemd, schrijft

in op 733 nieuwe aandelen.

De inbrengen in geld werden volstort.

Overeenkomstig de bovenvermelde besluiten :

- het maatschappelijk kapitaal wordt daadwerkelijk verhoogd tot ��N MILJOEN

VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENNEGENTIG EURO EN TWINTIG CENT

(1.074.994,20 E)

- dientengevolge de vennootschap over een bedrag van ��N MILJOEN

VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENNEGENTIG EURO EN TWINTIG CENT

(1.074.994,20 E) beschikt

: d. De vergadering beslist de huidige aandelen te nummeren, van 1. tot 5.000, en de nieuwe

drieduizend zeshonderd vijfenzestig overeenkomstig bovenvermelde besluiten uitgegeven

' aandelen, van 5.001 tot 8.665.

e. De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming

te brengen met de hierboven genomen besluiten :

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op het bedrag van ��N MILJOEN

VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENNEGENTIG EURO EN TWINTIG CENT

(1.074.994,20 E). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd vijfenzestig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/ achtduizend zeshonderd vijfenzestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met dezelfde rechten en voordelen en genummerd van 1. tot 8.665.

De aandelen zijn nominatief�

2� De vergadering beslist een nieuwe afgekorte benaming te bekrachtigen voor de vennootschap, te weten, in het Frans, �FEDERALE Pension �, in het Nederlands �FEDERALE Pensioen � en in het Duits � FC DERALE Pension �, en eropvolgend artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt :

� De vennootschap is een naamloze vennootschap, onder de benaming in het Frans � La F�d�rale Pensions �, afgekort � FEDERALE Pension �, in het Nederlands "De Federale Pensioenen", afgekort � FEDERALE Pensioen � en in het Duits, "Die F�derale Pensionen", afgekort � F�DERALE Pension �. De Nederlandse, Franse en Duitse benaming, afzonderlijk gebruikt worden �

3� De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen om het te vervolledigen met de twee volgende paragrafen :

� De zetel kan, zonder statutenwijziging, overgeplaatst worden naar om het even welke andere plaats in Belgi�, dit op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits naleving van alle wettelijke regels inzake taalgebruik Indien de naleving van die regels meebrengt dat de overplaatsing een statutenwijziging vereist, dan zal deze overplaatsing enkel door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist kunnen worden.

De vennootschap mag administratieve zetels, alsook bijkantoren, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen �

En de hierna volledig opgenomen paragraaf te verwijderen :

�B j beslissing van de raad van bestuur kan zij administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en filialen openen, in Belgi� of in het buitenland �

Na het aannemen van dit besluit, zal artikel 2 van de statuten als volgt luiden

� De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat 12. De zetel kan, zonder statutenwijziging overgeplaatst worden naar om het even welke andere plaats in Belgi�, dit op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits naleving van alle wettelijke regels inzake taalgebruik Indien de naleving van die regels meebrengt dat de overplaatsing een

en de afkortingen kunnen samen of

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

statutenwijziging vereist, dan zal deze overplaatsing enkel door een buitengewone algemene

vergadering van de aandeelhouders beslist kunnen worden.

"

De vennootschap mag administratieve zetels, alsook bijkantoren, agentschappen, kantoren en

vertegenwoordigingen vestigen �.

4� De vergadering beslist een artikel 6bis in te voegen in de statuten, dat als volgt zal luiden

� De Federale Pensioenen waarborgt haar verzekerden de betaling van de verzekerde voordelen, volgens de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften en overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de algemene en bijzondere voorwaarden van de contracten".

5� De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te wijzigen teneinde de overdraagbaarheid van de aandelen te beperken, overeenkomstig de hierna opgesomde } voorwaarden en bedingen :

� De rechten en de plichten verbonden aan een titel, volgen deze titel in wiens handen deze ook overgaat. De eigendom van een aandeel houdt van rechtswege de aanvaarding in van de huidige statuten en de beslissingen van de algemene vergadering, Geen enkele overdracht van een nominatief aandeel kan plaatsvinden dan ingevolge een bijzondere beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur in het voordeel van een door hem aanvaarde overnemer, �

60 De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen ; de bepaling zal voortaan als volgt luiden

� De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minstens drie bestuurders die al dan niet aandeelhouder zijn van de vennootschap.

De bestuurders worden voor een periode van zes jaar benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig de prudenti�le normen ter zake en kunnen te allen tijde door haar afgezet worden.

De uittredende bestuurders kunnen herverkozen worden.

Het mandaat van de niet herverkozen uittredende bestuurders loopt af onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering �

7� De vergadering beslist een artikel 15bis in te voegen in de statuten, dat als volgt zal luiden : � Gedurende de uitoefening van hun mandaat hebben de bestuurders die geen deel uitmaken van het directiecomit�, recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun onkosten. Het bedrag van het presentiegeld wordt door de algemene vergadering bepaald. De bestuurders die deel uitmaken van het directiecomit�, oefenen hun mandaat van bestuurder onbezoldigd uit. �

8� Eropvolgend beslist de vergadering de laatste zinslede van artikel 16 van de statuten te schrappen, die luidt als volgt :

� Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd �, zodat artikel 16 van de statuten als volgt dient te worden gelezen :

� De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun mandaat en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. �

9� De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen ; voortaan dient de bepaling als volgt te worden gelezen ;

� De raad van bestuur kiest onder zijn leden ��n voorzitter en eventueel ��n of twee ondervoorzitters.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters, wijst de raad van bestuur ��n van zijn leden aan om het ambt van voorzitter te vervullen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, een ondervoorzitter of de voorzitter van het directiecomit�, telkens als de belangen van de vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens twee bestuurders dit vragen,

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elk afwezig lid mag per gewone brief, fax of e-mail een ander lid van de raad afvaardigen .om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Elke bestuurder mag echter niet meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen"

10� Eropvolgend beslist de vergadering artikel 18 van de statuten te schrappen, dat luidt als volgt:

� De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter, en onder zijn voorzitterschap, of wanneer hij belet is, onder het voorzitterschap van een vice-voorzitter, of, bij belet, van een bestuurder die door zijn collega's is aangewezen. Hij moet samengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders er om verzoeken. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de convocatie �.

11� De vergadering beslist artikel 19 van de statuten te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden :

� De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Hij kan geldig beraadslagen via telefoonconferentie, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij verdeeldheid is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissend

In de gevallen waarin de wet het toelaat, en die naar behoren gerechtvaardigd moeten zijn door het dringende karakter en het maatschappelijke belang, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit melden aan de andere bestuurders v��r de beraadslaging over deze kwestie en zal hij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

De afschriften of uittreksels van de notulen voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomit� �,

12� Eropvolgend beslist de vergadering artikel 20 van de statuten te schrappen, dat als volgt luidde :

� De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke afwezige of belette bestuurder kan schriftelijk of bij middel van een telegram, telefax of gecertifieerde E-mail, aan een van zijn collega's van de raad de volmacht geven om hem te vertegenwoordigen tijdens een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval zal de opdrachtgever, wat de stemming betreft, geacht worden aanwezig te zen. Nochtans kan een gevolmachtigde niet meer dan ��n bestuurder vertegenwoordigen. Alleen wanneer minstens de helft van de leden van de raad persoonlijk aanwezig is, kan elke bestuurder schriftel jk of bij telegram, telefax of gecertifieerde E-mail zijn mening uiten en zijn stem uitbrengen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering van de raad voorzit doorslaggevend.

Indien tijdens een vergadering van de raad die beschikt over het vereiste quorum om geldig te beraadslagen, ��n of meer bestuurders zich onthouden krachtens de artikels 523 en 529 van het Wetboek van vennootschappen, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad �

130 De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te schrappen, dat als volgt luidde :

� De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door processen-verbaal, ondertekend door de meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

de stemming, de volmachtdragers ondertekenen bovendien voor de belette of afwezige bestuurders die ze vertegenwoordigen.

Deze processen-verbaal worden in een speciaal register opgetekend De volmachten en de schriftelijke of bij middel van telegram, telefax of gecertifieerde E-mail uitgebrachte meningen en stemmingen worden er aan gehecht. �

Anderzijds beslist de vergadering de nieuwe bepalingen van artikel 21 te bekrachtigen, die de Raad van bestuur de bevoegdheid verleent om consultatieve comit�s in het leven te roepen ; artikel 21 zal voortaan als volgt luiden :

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, al dan niet permanente gespecialiseerde comit�s oprichten, belast met de analyse van specifieke kwesties en met het verlenen van advies ter zake.

- Het gaat met name om de volgende comit�s:

- het co�rdinatiecomit�, zijnde een consultatief comit� dat de eenvormigheid inzake

algemeen beleid moet verzekeren tussen de eenheden van de groep waartoe de vennootschap behoort;

het auditcomit�, zijnde een consultatief comit� dat tot doel heeft het toezicht op het beheer van de vennootschap door de raad van bestuur te vergemakkelijken en hiervoor bij deze laatste regelmatig verslag uitbrengt;

het bezoldigingscomit� waaraan de raad van bestuur volmacht geeft om de bezoldiging van de leden van het directiecomit� te bepalen.

De raad van bestuur stelt het inrichtingsreglement van elk comit� vast, met verduidelijking van hun rol, hun samenstelling en hun werking. �

14� De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te wijzigen teneinde de bevoegdheden van de raad van bestuur te verduidelijken; artikel 22 zal voortaan als volgt luiden:

"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Naast de uitoefening van die algemene bevoegdheden, heeft de raad van bestuur enerzijds als taak het algemene beleid en de strategie van de vennootschap te bepalen en anderzijds te zorgen voor een effectief toezicht op het beheer van de vennootschap en op de gang van zaken. De raad van bestuur bepaalt dit beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van het directiecomit� dat voorstellen ter zake kan formuleren en de dossiers kan voorbereiden die de raad in staat stellen zijn taak op dit vlak op te nemen. �

15� De vergadering beslist artikel 23 van de statuten te wijzigen teneinde de aanwijzingsmethode, de bevoegdheden en de werking van het directiecomit� te verduidelijken; artikel 23 zal voortaan als volgt luiden:

"De raad van bestuur draagt aan een directiecomit� de effectieve leiding en het dagelijkse bestuur van de vennootschap over, alsook de vertegenwoordiging met betrekking tot deze effectieve leiding en dit dagelijkse bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid of op de handelingen voorbehouden aan de raad van bestuur krachtens de bepalingen van deze statuten of de wet.

Het directiecomit� bestaat uit ten minste twee leden, waaronder de. voorzitter. Ze oefenen deze verantwoordelijkheid collegiaal uit. Het directiecomit� kan evenwel de taken onder zijn leden verdelen en de subdelegatie ervan toestaan.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, waaronder de voorzitter, hun ontslag en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur of het directiecomit� kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en volmachten, speciale volmachten toekennen aan elke gemachtigde van hun keuze. Ze zullen op elk moment deze volmachten kunnen wijzigen ofafschaffen.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

bevoegdheid van het comit� behoort, moet hij dit melden aan de andere leden v- �& de beraadslaging over deze kwestie en zal hij niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomit� dat de beslissing moet nemen. �

16� Eropvolgend beslist de vergadering artikel 24 van de statuten te schrappen, dat als volgt luidde

Wanneer een lid van het directiecomit�, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van , vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het comit�, moet hij de raad van bestuur hiervan in kennis stellen, Alleen deze keurt de beslissing of verrichting goed en volgt daartoe in voorkomend geval de procedure omschreven in artikel 523 � 1 van het Wetboek van vennootschappen. �

De vergadering beslist de nieuwe bepalingen van artikel 24 van de statuten, betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, te bekrachtigen; het artikel zal voortaan als volgt luiden:

"Voor alle handelingen waardoor de vennootschap verbintenissen aangaat en die niet behoren tot het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door 'I de handtekening van hetzij twee bestuurders, hetzij ��n bestuurder en ��n lid van het directiecomit�, hetzij twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk optreden.

Voor alle handelingen waardoor de vennootschap verbintenissen aangaat die tot het dagelijks bestuur behoren, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van de hem gedelegeerde bevoegdheden door of krachtens een beslissing van de raad van bestuur of het directiecomit�. �

17� Overeenkomstig de hierboven genomen besluiten, beslist de vergadering artikelen 26 en

27 van de statuten te schrappen, die als volgt luidden :

� Artikel 26

De raad van bestuur is er toe gemachtigd vergoedingen toe te kennen, te boeken op de

algemene onkosten, aan de bestuurders die belast worden met bijzondere functies of

opdrachten,

Artikel 27

De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten of in rechte ofwel door twee bestuurders,

ofwel door die andere personen die daartoe zijn aangeduid. �

18� De vergadering beslist artikel 28 van de statuten te wijzigen betreffende de

vertegenwoordigingsbevoegdheid en de samenstelling van de algemene vergadering; artikel

28 zal voortaan als volgt luiden:

"De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders en haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, niet-stemmers of dissidenten,

Zij bestaat uit de eigenaars van de aandelen die allen het recht hebben om te stemmen, ofwel zelf ofwel via een volmachtdrager, waarbij de statutaire bepalingen in acht zijn genomen."

19� De vergadering beslist een nieuw artikel 28 bis te bekrachtigen, dat betrekking heeft op de bevoegdheden van de algemene vergadering, overeenkomstig de volgende bepalingen: "De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar toegekend zijn door deze statuten of door de wettelijke bepalingen.

De vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de erkende commissarissen; ze spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekening en over de te verlenen kwijting aan de bestuurders en de erkende commissarissen.

Bij de verkiezing van bestuurders moeten de voorstellen van kandidaturen minstens vijftien dagen v��r de zitting per gewone brief bij de raad van bestuur toekomen �

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

20� De vergadering beslist artikel 29 van de statuten te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden

� De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 9 uur, in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping-.

De algemene vergadering kan op elk moment in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de erkende commissarissen,

Ze moet worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In dat geval is de raad van bestuur verplicht de vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen."

21� De vergadering beslist artikel 30 van de statuten te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden:

" De oproeping voor elke algemene vergadering vermeldt de agenda en wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad en in een nationaal verspreid blad.

Zolang alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven op naam zijn, zullen de oproepingen echter slechts door middel van een ter post aangetekende brief geschieden.

De dagorde wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Die zal ertoe gehouden zijn alle punten op de agenda te plaatsen waarvoor een schriftelijke aanvraag ten minste ��n maand voor de datum van de vergadering werd gedaan ondertekend door ten minste ��n vijfde van de aandeelhouders �.

22� De vergadering beslist artikel 32 van de statuten te wijzigen, met betrekking tot de vertegenwoordigingsvoorwaarden op de algemene vergadering; de bepaling zal voortaan ais volgt luiden:

"Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere lasthebber, op voorwaarde dat deze laatste zelf een aandeelhouder is met stemrecht. De volmachten moeten schriftelijk zijn en melding maken van de agenda van de vergadering. Ze moeten minstens vijf werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering in het bezit zijn van het directiecomit�.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Bij elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslist opgesteld, dewelke de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze elk bezitten vermeldt, die elk lid of elke lasthebber moet ondertekenen, vooraleer de zitting aanvangt en die bewaard wordt in de maatschappelijke zetel. �

23� De vergadering beslist artikel 33 van de statuten te wijzigen, met betrekking tot het bureau van de algemene vergadering; de bepaling zal voortaan als volgt luiden:

"De aanwezige bestuurders vormen het bureau van de vergadering.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij zijn ontstentenis, door ��n ondervoorzitter, en bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters, door een aandeelhouder of volmachtdrager aangeduid door de algemene vergadering.

De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan en kiest twee stemopnemers"

24� Volgend op de hierboven genomen besluiten, beslist de vergadering artikel 34 van de statuten te schrappen, dat als volgt luidde :

"Elk aandeel geeft recht op ��n stem. �

25� De vergadering beslist artikel 36 van de statuten te wijzigen teneinde het te vervolledigen met volgende paragraaf

"Alle wijzigingen aangebracht in de statuten zullen pas in werking treden na hun publicatie in de bilagen van het Belgisch Staatsblad, behalve voor de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn �,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan hot " Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De bepaling zal voortaan als volgt luiden :

� Onder voorbehoud van de imperatieve bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over 1, een statutenwijziging; 2, een kapitaalsverhoging of -vermindering; 3. de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen; 4. de omzetting van de vennootschap in een andere, met verschillende rechtsvorm; 5. de ontbinding van de vennootschap; 6, de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten, dan moet de voorgestelde verrichting speciaal vermeld worden in de oproepingen, en de vergadering moet minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, ongeacht het aantal bijeengebrachte effecten. In het ene en het andere geval wordt de beslissing slechts geldig genomen wanneer ze drie vierde van de stemmen bekomt die aan de stemming hebben deelgenomen.

Alle wijzigingen aangebracht in de statuten zullen pas in werking treden na hun publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, behalve voor de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn �.

26� De vergadering beslist artikel 37 van de statuten te wijzigen met betrekking tot de processen-verbaal van de algemene vergaderingen, teneinde er de volgende paragraaf op te nemen :

"De in rechte of elders voor te leggen kopie�n of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomit�."

De bepaling zal voortaan als volgt luiden;

"De door de algemene vergaderingen genomen beslissingen worden in processen-verbaal vastgelegd, ondertekend door diegene die de vergadering voorzit en de secretaris en bewaard in een hiertoe bestemd register.

De in rechte of elders voor te leggen kopie�n of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door een lid van het directiecomit� �

27� De vergadering beslist artikel 38 van de statuten te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden:

"Het boekjaar gaat van start op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bij de afsluiting van elk boekjaar wordt de rekening van de vennootschap afgesloten. De raad van bestuur maakt op die datum een inventaris, bepaalt het bedrag van de winstdeelname die uitgekeerd zal worden aan de verzekeringsnemers in functie van de verschillende uitgeoefende takken, met naleving van alle ter zake geldende wettelijke en prudenti�le regels, en stelt de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De winstdeelname van een boekjaar wordt toegewezen aan de contracten die van kracht waren op eenendertig december van dat boekjaar.

Ten minste ��n maand v66r de gewone algemene vergadering stelt de raad van bestuur een verslag op waarin hij uitleg verschaft over zijn beheer en legt hij de stukken voor aan de commissarissen die binnen de twee weken verslag moeten uitbrengen over hun opdracht. � 28� De vergadering beslist artikel 39 van de statuten te schrappen dat als volgt luidde: "De jaarlijkse algemene vergadering beslist over het aannemen van de balans, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de bepalingen van titel vier van deze statuten,

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is ' goedgekeurd, door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van Belgi� worden neergelegd �

29� De vergadering beslist artikel 40 te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden :

"Het overschot van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten, afschrijvingen en winstdeelname vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks afgehouden :

1� vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve ; deze heffing wordt facultatief zodra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam erf handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

de reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

2� een deel voor de samenstelling van de reserves of technische voorzieningen die door de geldende wetten of verordeningen zijn voorgeschreven.

Naast de wettelijke reserve en de technische voorzieningen, wordt een aanvullende waarborgreserve ingesteld.

De algemene vergadering mag echter, op voorstel van de raad van bestuur, steeds beslissen om dit saldo volledig of gedeeltelijk aan te wenden voor de vorming van andere reservefondsen of voor elke andere bestemming die zij in het belang van de vennootschap aangewezen acht. De voorstellen die de raad van bestuur in dit opzicht zou doen, kunnen enkel met een drievierdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen verworpen worden. � 30� De vergadering beslist een nieuw artikel 40 bis te bekrachtigen, dat als volgt zal luiden: "Bij tekort van de technische voorzieningen, en met dien verstande dat de aanvullende waarborgreserve geacht wordt verbruikt te zijn, zal het overblijvende tekort slechts op de wettelijke reserve mogen worden aangerekend op besluit van de algemene vergadering en met de goedkeuring van de bevoegde controleoverheid "

31� De vergadering beslist een nieuw artikel 40 ter te bekrachtigen, dat als volgt zal luiden: � De vennootschap mag, op besluit van de raad van bestuur en met de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde controleoverheid, de portefeuille van haar contracten met haar rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk afstaan aan ��n of meer verzekeringsondernemingen. �

32� De vergadering beslist artikel 42 van de statuten te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden:

"De ontbinding van de vennootschap wordt uitgesproken door de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging

Indien de ontbinding gebeurt zonder door een intrekking van de erkenning te zijn gemotiveerd, zal de verdeling van de netto-opbrengsten van de vereffening geregeld worden door de algemene vergadering, met de goedkeuring van de bevoegde controleoverheid. �

33� De vergadering beslist artikel 43 te wijzigen, dat voortaan als volgt zal luiden:

"Bij de ontbinding van de vennootschap, op welk tijdstip en om welke reden dan ool� zal de vereffening gebeuren door toedoen van ��n of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering die hun bevoegdheden en, in voorkomend geval, hun vergoeding zal bepalen. De vereffenaars nemen hun functie pas op na bevestiging van hun benoeming door de handelsrechtbank ingevolge de beslissing genomen door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen �

34� De vergadering verleent alle machten aan Mevrouw VERGEYLEN V�ronique, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue des Alouettes, 25 voor de uitvoering van de beslissingen met betrekking tot de voorafgaande punten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Notaris Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerde notaris met standplaats te Brussel

Samen neergelegd met een uitgifte van de akte en de geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bla. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/10/2013

�� ''P�ILtzCopie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDDWORD1Lt

I

*13161 5*

BRUXELLES

1 5reffe QKT 2013

N� d'entreprise : 0402,190.803

D�nomination

(en entier) : La Federale Pensions S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de l'Etuve 12 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte : nomination du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2013

..."L'assembl�e, � l'unanimit�, approuve la nomination de la soci�t� PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) en tant que commissaire agr�� pour une p�riode de 3 ans. La soci�t� PwC est repr�sent�e par monsieur' Jacques TISON.'...

Pour copie certifi�e conforme.

T. MEEUS

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/10/2013

��Motl VJor� 7 7.7

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 5 OKT 2013

Griffie

ie

111

*13161 6*

Ondernemingsnr : 0402.190.803

Benaming

(voluit) : De Federale Pensioenen N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stoofstraat 12 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 13 JUNI 2013

..."De vergadering, met algemene stemmen, aanvaardt de benoeming van de vennootschap:

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) als erkende commissaris voor een periode van 3 jaar.

De vennootschap PwC wordt vertegenwoordigd door de heer Jacques TISON."...

Voor eensluidend afschrift.

T. MEEUS

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

24/10/2013

�� Mod Word 11.1

z. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

15 OKT 2013

Griffie

13 6159

Ondernemingsar : 0402.190.803

Benaming

(voluit) : De Federale Pensioenen N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Stoofstraat 12 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 13 JUNI 2013

Herbenoeming bestuurders :

- Thomas MEEUS, geboren op 2610611952, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kopsdreef 15 app. 2.1.

- Francis VROMAN, geboren op 1711111949, wonende te 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 1,

Ontslag bestuurder / einde mandaat :

- Antoine DE ROO, geboren op 22/11/1947, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 71 app. 4.1.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 30 APRIL 2013

Stopzetting mandaat afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomit�;

- de heer Francis VROMAN, geboren op 17/11/1949, wonende te 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 1,

Benoeming tot afgevaardigd bestuurder :

- Thomas MEEUS, geboren op 26/06/1952, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kopsdreef 15 app. 2.1.

Voor eensluidend afschrift,

T. MEEUS

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2013

�� .~ 3= ~ b...Ni��%1..~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

~+~~i~~ I~LLE~5 OKT 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0402.1 90.803

D�nomination

(en entier) : La Federale Pensions S.A.

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de l'Etuve 12 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : nomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2013

Nomination d'administrateurs :

- monsieur Thomas MEEUS, n� le 26/0611952, demeurant � 8300 Knokke-Heist, Kopsdreef 15 app. 2.1.

- monsieur Francis VROMAN, n� le 17/11/1949, demeurant � 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 1.

Cessation d'administrateur :

- monsieur Antoine DE ROO, n� le 22111/1947, demeurant � 8300 Knokke-Heist, Dumortieriaan 71 app 4.1.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 30 AVRIL 2013

Cessation en tant qu'administrateur d�l�gu� et membre du comit� de direction:

- monsieur Francis VROMAN, n� le 17/11/1949, demeurant � 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 1.

Nomination d'administrateur d�l�gu� :

- monsieur Thomas MEELIS, n� le 26/06/1952, demeurant � 8300 Knokke-Heist, Kopsdreef 15 app. 2.1.

Pour copie certifi�e conforme.

T. MEEUS

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au verso : Nom et signature

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers .

24/10/2013

�� Mod Word 11.1

' � In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

a 5 OKT 21y13~

~~,,FF_ak~~~

~ ~iti~d~~�%:.+-�

Griffie

M111131

1599*

NI

ri

Ondernemingsar : 0402.190.803

Benaming

(voluit) : De Federale Pensioenen N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stoofstraat 12 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 13 JUNI 2013

De vergadering stelt vast dat de samenstelling van de raad van bestuur er als volgt uit ziet:

- J. BIESMANS, voorzitter, uitredend in 2018

- T. MEEUS, afgevaardigd-bestuurder, uittredend in 2019

- M. BANDELLA, bestuurder-directeur, uittredend in 2017

- F, VROMAN, bestuurder, uittredend in 2019

Voor eensluidend afschrift.

T. MEEUS

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2013

��r

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,i

15 OKT 2a13

BRUXELLES

Greffe

1111fli~~aifliduRiu

31 1600*

1111

i

II

N� d'entreprise : 0402.190.803

D�nomination

(en entier) : La Federale Pensions S.A.

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de l'Etuve 12 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s] de l'acte ; composition du conseil d'administration

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2013

L'assembl�e constate que le conseil d'administration est actuellement compos� comme suit

- J. BIESMANS, pr�sident, sortant en 2018

- T. MEEUS, administrateur-d�l�gu�, sortant en 2019

- M. BANDELLA, administrateur-directeur, sortant en 2017

F. VROMAN, administrateur, sortant en 2019

Pour copie certifi�e conforme.

T, MEEUS

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 21.06.2013 13213-0304-068
06/08/2012 : BL055547
06/08/2012 : BL055547
06/08/2012 : BL055547
06/08/2012 : BL055547
03/08/2011 : BL055547
03/08/2011 : BL055547
12/07/2011 : BL055547
26/07/2010 : BL055547
26/07/2010 : BL055547
24/06/2010 : BL055547
02/07/2009 : BL055547
03/07/2008 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
03/08/2007 : BL055547
09/07/2007 : BL055547
21/08/2006 : BL055547
21/08/2006 : BL055547
21/08/2006 : BL055547
21/08/2006 : BL055547
04/07/2006 : BL055547
13/07/2005 : BL055547
25/10/2004 : BL055547
16/08/2004 : BL055547
16/08/2004 : BL055547
29/06/2004 : BL055547
16/07/2003 : BL055547
17/08/2001 : BL055547
17/08/2001 : BL055547
10/07/2001 : BL055547
06/07/2001 : BL055547
16/06/2001 : BL055547
03/07/1998 : BL55547
05/07/1996 : BL55547
04/07/1995 : BL55547
01/01/1993 : BL55547
03/07/1992 : BL55547
31/01/1989 : BL55547

Coordonnées
DE FEDERALE PENSIOENEN

Adresse
STOOFSTRAAT 12 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

DE FEDERALE PENSIOENEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DE FEDERALE PENSIOENEN

Coordonnées
DE FEDERALE PENSIOENEN