14/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e 4 d e f t i ë a t o
R e c h t b a n k v a n K O t e l q u i t t ê 1
W i e l V e n ` d o E I 2 0 1 4
1 , ! 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
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O n c t e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 5 5 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F L A S H I N T E R N A T I O N A L , C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P " ( v e r k o r t ) : " F L A S H I N T E R N A T I O N A L C . V . "
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , K w a r t e l l a a n , 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n e e n r e n v o o i
O p h e t 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a e r b e e k
O p 2 7 f e b r u a r i e 2 0 1 4
5 b o e k 1 0 4 , b l e d 6 1 , v a k 4
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r J . M O D A V E I n s p e c t e u r a i ( g e t e k e n d )
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L A S H I N T E R N A T I O N A L , C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P " a f g e k o r t " F L A S H
I N T E R N A T I O N A L C V . " , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K w a r t e l l a a n , 1 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n « D E B O U C H A G E U R B A I N » .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
« Z i j h e e t « D E B O U C H A G E U R B A I N »
2 . 0 V E R B R E N G I N G V A N D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4
o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 7 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
« D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 7 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s -
M o l e n b e e k . » .
3 , W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n t e l a t e n i
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
4 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e
j a a r l i j k s t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r .
5 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
( i ) V E R S L A G ( . . . )
: ( i i ) W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- I n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j , m e t i n b e g r i p v a n r i o l e r i n g s - e n o n t s t o p p i n g s w e r k z a a m h e d e n
- I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n
- A a n n e m i n g v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n o f n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n o p g e b o u w e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a l g e m e e n w i l l e k e u r i g e , c o m m e r c i ë l e , i n d u - s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
, o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n t e k e n i n g , d e e l n a m e , f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n
I n v e s t e r i n g i n r o e r e n d e e f f e c t e n o f r e c h t e n , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " d e e i g e n o n d e r n e m i n g w o r d t b e v o r d e r d , d a t d e z e b e s c h i k k i n g k r i j g t o v e r g r o n d s t o f f e n o f d a t d e a f z e t v a n d e e i g e n p r o d u c t e n w o r d t v e r g e m a k k e l i j k t .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n m e e r b e p a a l d g e l i j k w e l k e a s s o c i a t i e - , r a t i o n a l i s e r i n g s - o f s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n g e l i j k w e l k e a r b e i d s - o f a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t a a n g a a n , f i n a n c i ë l e s t e u n b i e d e n i n g e l i j k w e l k e v o r m , g e l i j k w e l k e w e r k z a a m h e d e n e n s t u d i e s u i t v o e r e n v o o r g e l i j k w e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p i n d e w e l k e z i j e e n b e l a n g h e e f t o f a a n d e w e l k e z i j f i n a n c i ë l e s t e u n h e e f t g e b o d e n , g e l i j k w e l k e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a a k v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n o f e r v o o r b o r g s t a a n , h a a r i n s t a l l a t i e s , u i t b a t i n g e n e n h a n d e l s f o n d s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r h u r e n o f v e r s t e r k e n . »
6 . H E R Z I E N I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r z i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g e n e n m e t d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t B r u s s e l s G e w e s t . Z i j k e u r t v o l g e n d e h e r z i e n e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d
H O O F D S T U K E E N ; A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G ,
T u s s e n d e c o m p a r a n t e n e n a l l e n d i e z i c h v e r v o l g e n s z u l l e n a a n s l u i t e n b i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s o h a p h e e t « D E B O U C H A G E U R B A I N »
A R T I K E L T W E E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 7 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b e s c h i k t o v e r a i l e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e h i e r u i t v o o r t k o m e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a d - m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n , m a g a z i j n e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ,
A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- I n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j , m e t i n b e g r i p v a n r i o l e r i n g s - e n o n t s t o p p i n g s w e r k z a a m h e d e n - I n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n
- A a n n e m i n g v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n o f n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n o p g e b o u w e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e a l g e m e e n w i l l e k e u r i g e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n t e k e n i n g , d e e l n a m e , f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n r o e r e n d e e f f e c t e n o f r e c h t e n , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g w o r d t b e v o r d e r d , d a t d e z e b e s c h i k k i n g k r i j g t o v e r g r o n d s t o f f e n o f d a t d e a f z e t v a n d e e i g e n p r o d u c t e n w o r d t v e r g e m a k k e l i j k t ,
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n m e e r b e p a a l d g e l i j k w e l k e a s s o c i a t i e - , r a t i o n a l i s e r i n g s - o f s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n g e l i j k w e l k e a r b e i d s - o f a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t a a n g a a n , f i n a n c i ë l e s t e u n b i e d e n i n g e l i j k w e l k e v o r m , g e l i j k w e l k e w e r k z a a m h e d e n e n s t u d i e s u i t v o e r e n v o o r g e l i j k w e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p i n d e w e l k e z i j e e n b e l a n g h e e f t o f a g n d e w e l k e z i j f i n a n c i ë l e s t e u n h e e f t g e b o d e n , g e l i j k w e l k e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a a k v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n o f e r v o o r b o r g s t a a n , h a a r i n s t a l l a t i e s , u i t b a t i n g e n e n h a n d e l s f o n d s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r h u r e n o f v e r s t e r k e n .
A R T I K E L V I E R D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
T I T E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K K A P 1 T A A L ,
A R T I K E L V I J F : V O R M I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P 1 T A A L .
1 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d o o r d e v e n n o t e n i s I n g e s c h r e v e n , H e t i s o n b e p e r k t . H e t b e s t a a t u i t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 , H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
3 , D e r e s t v a n h e t k a p i t a a l v o r m t h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l .
4 , H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a n 1 t o t 2 0 0 g e n u m m e r d e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
A R T I K E L Z E S V O L S T O R T I N G .
D e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z i j n r e e d s v o l g e s t o r t . ( )
T I T E L V I J F : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L Z E V E N T I E N B E S T U U R
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o c r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n
s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , e n z e b e p a a l t t e v e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , v o r m e n z e e e n r a a d v a n b e s t u u r ; d e z e b e r a a d s l a a g t g e l d i g z o l a n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e m i d d e n h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r v e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s o v e r g e g a a n t o t h e r v e r k i e z i n g ,
2 . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n . D e r e c h t s p e r s o n e n - b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j h u n b e n o e m i n g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l l e n . D i t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t h e m g e g e v e n v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t : h e t m o e t w o r d e n h e r n i e u w d t e l k e n s w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e r e c h t s p e r s o o n w o r d t h e r n i e u w d .
W a n n e e r d e r e c h t s p e r s o o n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r o n t s l a a t , d i e n t h i j d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t s t e l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k e n n i s t e g e v e n v a n d i t o n t s l a g e n v o l g e n s d e z e l f d e n n o c i a l i t e i t e n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n : h e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A R T I K E L A C H T T I E N V A C A T U R E .
W a n n e e r é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d i e p r a a t s ( e n ) t e v o o r z i e n .
l n z u l k g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t e s a m e n k o m s t o v e r t o t d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g .
D e v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n h i e r b o v e n a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r d i e n o o d z a k e l i j k i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t a f t e m a k e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N V O L M A C H T E N ,
D e b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s m o g e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d c m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n a i l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r . ( . . . )
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e k e n n e n a a n :
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r l e d e n d i e d e t i t e l a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ,
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e i n o f b u i t e n h a a r m i d d e n g e k o z e n a f g e v a a r d i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r ,
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G : V E R T E G E N W O O R D I G I N G G E R E C H T E L I J K E A K E N E N H A N D E L I N G E N ,
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e n i n r e c h t e d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e e n b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
B o v e n d i e n i s z i j g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n . ( . . . ) A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : C O N T R O L E
1 , D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e n k u n n e n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n , e v e n t u e e l o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t , a l s o o k h u n v e r g o e d i n g e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e i s , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e l e g d e c r i t e r i a , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n f a c u l t a t i e f ,
2 . I n d i e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k g e e n e n k e l e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , k u n n e n d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r m e t d e z e c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n .
D e z e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g e a n d e r e l a s t g e v i n g o f m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e - n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
T I T E L Z E S : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N ,
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G : S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
Z i j b e s t a a t u i t a i l e v e n n o t e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n h e t z i j z e l f , h e t z i j p e r l a s t h e b b e r , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n e e n t i t e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , w o r d e n b e i d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t k o m t e v e n w e l u i t s l u i t e n d d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e , o n v e r m i n d e r d e v e n t u e e l g e m a a k t e s t e m a f s p r a k e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , z e l f s d e a f w e z i g e n o f d e a f v a l l i g e n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T E N ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r ,
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D i t m o e t g e b e u r e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n i n B e l g i ë g e h o u d e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . ( . . . )
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G ; T O E L A T I N G V E R T E G E N W O O R - D I G I N G .
O m t o e g e l a t e n t a w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e v e n n o o t t e n l a a t s t e é é n d a g v o o r a f g a a n d a a n d e v o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e d a t u m d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d ) k e n n i s g e v e n v a n z i j n i n t e n t i e d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p g e v e n w a a r v o o r h i j z a l d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p - v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t i s e n / o f d a t d e z e d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v u l d .
D e v o l m a c h t m o e t v o o r z i e n z i j n v a n e e n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , t w e e d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d o f t e r k e n n i s g e b r a c h t o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
M e d e - e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G : V E R S L A G E N ,
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , d i e v o o r d e r e c h t b a n k o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v e r t o o n d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L Z E V E N M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K E N , V E R D E L I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K E N .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G : V E R D E L I N G
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r - v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ; z i j w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n d e r e s e r v e a a n g e s p r o k e n w o r d t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t t e v e e l w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a i s o v e r s c h o t o p h e t z a k e n c i j f e r d a t z i j h e b b e n v e r w e z e n l i j k t m e t d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t o e t e w i j z e n a a n e e n r e k e n i n g v o o r v o o r z i e n e u i t g a v e n o f e e n r e s e r v e r e k e n i n g o f d i t o p n i e u w o v e r t e b o e k e n .
B e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r , k r i j g t d e v r u c h t g e b r u i k e r a l h e t a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n o f e r u i t v o o r t k o m e n d k a p i t a a l e n f i n a n c i e e l r e s u l t a a t .
A R T I K E L A C H T E N D E R T I G : U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o m t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , i n g e l d o f i n e e n a n d e r e v o r m ; z i j l e g t h e t b e d r a g e n d e b e t a - l i n g s d a t u m v a n d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a s t ,
T I T E L A C H T O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L E E N E N V E E R T I G : V E R D E L I N G ,
N a a a n z u i v e r i n g v e n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e b e d r a g e n d i e n a a n g a a n d e , z a l h e t n e t t o a c t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n t e r t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n w a a r d e n , v a n h e t o p d e a a n d e l e n g e s t o r t b e d r a g .
I s o p a l d i e a a n d e l e n n i e t h e t z e l f d e b e d r a g g e s t o r t , d a n m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d i e o n g e l i j k e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j s t o r t i n g e n t e e i s e n o p d e e f f e c t e n w a a r o p o n v o l d o e n d e s t o r t i n g e n w e r d e n g e d a a n , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r g e s t o r t w e r d . H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , ( )
7 . O N T S L A G N E M I N G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n ; m e v r o u w R E U V E R S M a r i a n n e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K w a r t e l l a a n 1 6
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r F r a n c i s c o N O G A L E S R U I Z , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r e i n d i g t
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n ' d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 2 v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V p o r - l á e h o t i d é n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e e B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e f f i e v e n e k e d i o n t v a n g e n o p
I I I U I
* 1 4 1 2 6 4 7 1 *
n , 0 d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 5 5 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E B O U C H A G E U R B A I N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 7 6 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E N I G E B E S T U U R D E R ( b e s l i s s i n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 4 )
H e e f t d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B O U C H A G E U R B A I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , R e i m o n d S t i j n s s t r a a t 7 6
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 4 5 5 . 7 4 6 , e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 7 . 4 5 5 . 7 4 6 .
M e t n a m e d e h e e r N O G A L E S R U I Z F r a n c i s c o , g e b o r e n t e S c h a e r b e e k o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e S i n t - J o o s t - T e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , B e r g o p s t r a a t , 3 3 ,
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
I . B E N O E M I N G V A N E E N A F G E V A A R D I G D E / M A N D A T A R I S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e e n i g e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t a l s e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d h e t t e c h n i s c h d a g e l i j k s b e s t u u r i n z a k e l o o d g i e t e r i j
d e h e e r N O G A L E S R U I Z J e a n - L o u i s , w o n e n d e t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , P a a l s t r a a t , 4 4 b u s 1 .
N O G A L E S R U I Z F r a n c i s c o
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0
M M 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e Ï 9 3 4 f . , . . % I f i l e v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014 : LE074486
12/06/2013 : LE074486
03/01/2013 : LE074486
21/12/2011 : LE074486
29/12/2010 : LE074486
08/07/2010 : LE074486
08/01/2010 : LE074486
17/04/2015
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é T R e ç u l e
0 7 M R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e q t e f # a r u x e f i e
u u
R é s e r v A
a u
M o n i t e l
b e l g e
" 1 5 0 5 5 0 ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 4 5 5 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E B O U C H A G E U R B A I N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e R e i m o n d S t i j n s , 7 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R U N I Q U E - ( d é c i s i o n s d u 2 6 1 1 2 1 2 0 1 4 ) -
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t - s i x d é c e m b r e
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d e l a s c r l " D E B O U C H A G E U R B A I N " , à s a v o i r M o n s i e u r N O G A L E S R U I Z F r a n c i s c o , n é à S c h a e r b e e k l e 2 3 a o û t 1 9 6 7 , N N 6 7 . 0 8 . 2 3 - 0 0 5 . 8 9 , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d e l ' A s c e n s i o n 3 3 a p l i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d é c i d e d e p r é c i s e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p o u r l e c o m p l é t e r d u n u m é r o d e l a
b o î t e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e R e i m o n d S t i j n s 7 6 b o î t e 7 ,
I l , D E P Ô T D E L A V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à c e q u i a é t é d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , d o n t p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é e n l a n g u e f r a n ç a i s e p a r l e n o t a i r e J O Y E à B r u x e l l e s , e t . l e q u e l p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 0 5 - 1 4 / 0 0 9 9 1 4 1 p o u r c a u s e d e l a L o i r e l a - t i v e à l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , d e r e - ; d é p o s e r a u g r e f f e , s u i t e a u t r a n s - f e r t d u s i è g e v e r s l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e , l ' e x t r a i t d e l ' a c t e p r é - c i t é e n s a ; v e r s i o n f r a n c o p h o n e e t c e a u d é p a r t e m e n t f r a n c o p h o n e d u g r e f f e d e B r u x e l l e s p o u r q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p u i s s e n t d é - s o r m a i s ê t r e p u b l i é e n l a n g u e f r a n ç a i s e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q
f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é d i x r ô l e s u n r e n v o i
A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e v i n g t - s e p t f é v r i e r 2 0 1 4
5 V o l u m e 1 0 4 f o l i o 6 1 c a s e 4
R e ç u c i n q u a n t e E U R ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r J . M O D A V E - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é )
Q u e d a n s l a r é s o l u t i o n " 6 . R E F O N T E D E S S T A T U T S " l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s =
s t a t u t s e n f r a n ç a i s e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e :
C H A P I T R E P R E M I E R : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N .
E n t r e l e s c o m p a r a n t s e t t o u s c e u x q u i p a r l a s u i t e a d h é r e r o n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t c r é é u n e s o c i é t é
s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « D E B O U C H A G E U R B A I N »
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à : R u e R a y m o n d S t i j n s 7 6 , b o î t e 7 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e ;
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a ;
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i , 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L ' i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e , a v e c d e s t r a v a u x d ' é g o u t t a g e e t d e d é b o u c h a g e - L ' i n s t a l l a t e u r d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s
- L ' e n t r e p r e n e u r d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s o u n o n d e c o n s t r u c t i o n s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ' e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
T I T R E D E U X : C A P I T A L S O C I A L .
A R T I C L E C I N Q : F O R M A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é . I I e s t c o n s t i t u é p a r d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e c a p i t a l s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 0 .
3 . L e s o l d e d u c a p i t a l f o r m e l e c a p i t a l v a r i a b l e .
4 . L e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 ,
( . . . )
T I T R E C I N Q : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E D I X - S E P T : A D M I N I S T R A T I O N
1 , L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s - s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e ,
e t d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , L e s
a d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C e
m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l u i e s t d o n n é p o u r l a d u r é e d e c e l u i d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e :
i l d o i t ê t r e r e n o u v e l é à c h a q u e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c e l l e - c i ,
L o r s q u e l a p e r s o n n e m o r a l e r é v o q u e s o n r e p r é s e n t a n t , e l l e e s t t e n u e d e n o t i f i e r c e t t e r é v o c a t i o n à l a
s o c i é t é , s a n s d é l a i , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e d é s i g n e r s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s u n n o u v e a u
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : i l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A R T I C L E D I X - H U I T ' V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t ,
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D I X - N E U F : P O U V O I R S .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
i l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
l l s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E V I N G T - D E U X : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r - v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : C O N T R O L E
1 , L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s ,
1 1 5 s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e e t n e p e u v e n t ê t r e
r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e m o t i f , é v e n t u e l l e m e n t s o u s p e i n e d e d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e l e u r s é m o l u m e n t s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 °
d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
2 . A u c a s o ù , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u
m ê m e c o d e , a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , l e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e .
C e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , I l s n e p e u v e n t
e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a S o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n
a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E S I X : A S S E M B L É E S G E N E R A L E S .
A R T I C L E V I N G T - S I X : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e s ,
m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s
à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t e x c l u s i v e m e n t r e c o n n u à l ' u s u f r u i t i e r , s a n s
p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e v o t e p o u v a n t ê t r e c o n c l u e s e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e ,
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : R E U N I O N S ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s
c a p i t a l e , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( " )
A R T I C L E V I N G T - N E U F : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N .
p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e u n j o u r a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e f i x é e
p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p o u v a n t ê t r e
c o n s t a t é p a r é c r i t ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t
l u i - m ê m e a s s o c i é e t / o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e
1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r
é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r
u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t
r e j e t é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q : P R O C E S - V E R B A U X .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E S E P T : E C R I T U R E S S O C I A L E S , R E P A R T I T I O N S .
A R T I C L E T R E N T E - S I X : E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - S E P T D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
s u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a R é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a R é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s à t i t r e d e t r o p p e r ç u p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u c h i f f r e d ' a f f a i r e s q u ' i l s a u r o n t r é a l i s é a v e c l a S o c i é t é , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n e d é c i d e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à u n c o m p t e d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e o u d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t l e s t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e .
A R T I C L E T R E N T E - H U I T : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; e l l e f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E H U I T : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
. . . A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N : R E P A R T I T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s ,
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . ( . . . )
N O G A L E S R U I Z F r a n c i s c o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2009 : LE074486
14/01/2008 : LE074486
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27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.05.2015, DPT 20.07.2015 15325-0284-010
26/01/2004 : LE074486
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