02/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
1 _ e . I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
t
R é s e i a u M o n i t b e l g
1 8 D E C . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E N N i K 4 5 1
O b i e t d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M A N D E D E R A D I A T I O N D U T I T R E D E F I C O M G R O U P D E L A C O T E D ' E U R O N E X T B R U X E L L E S - P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , / r e n v o i a u l e r b u r e a u d e
l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 3 1 1 2 1 1 3 , v o 1 , 1 0 0 , f o l i o 3 7 , c a s e 1 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à
l ' é p a r g n e D E F I C O M G R O U P , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1
a :
1 l d é c i d é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
- a r t i c l e 9 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t s o i t n o m i n a t i f s , s o i t d é m a t é r i a l i s é s , d a n s
l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t u n i q u e m e n t n o m i n a t i v e s .
§ 2 L e t i t r e n o m i n a t i f e s t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d a n s l e q u e l s o n t i n s c r i t s l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e t t i t r e s n o m i n a t i f s , a v e c , p o u r c h a c u n d ' e u x , l a m e n t i o n d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n t c h a q u e a c t i o n o u t i t r e . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t , e n t o u t t e m p s , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
§ 3 E n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t à c e t t e d a t e o n t é t é c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . J u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' e f f e t d e l a d i t e d é c i s i o n , s e m a n i f e s t e e t o b t i e n n e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s e n s o n n o m , l e s t i t r e s c o n v e r t i s s o n t i n s c r i t s a u n o m d e l ' é m e t t e u r . E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é q u i n ' o n t p a s é t é i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u e l a p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e q u e l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o i e n t i n s c r i t s à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
§ 4 T o u t p r o p r i é t a i r e o u d é t e n t e u r d ' u n o u p l u s i e u r s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t d e m a n d e r s a / l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e ( s ) d é m a t é r i a l i s é ( s ) .
§ 5 L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
§ 6 U n t i t r e c e s s e d ' ê t r e n o m i n a t i f à l a d a t e o ù s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t s u p p r i m é e s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e a t t e s t a t i o n d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n i n d i q u a n t q u e l e d i t t i t r e e s t b i e n i n s c r i t e n c o m p t e d a n s s e s l i v r e s . »
2 / a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e D E F i C O M G R O U P , r é u n i e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e m a n d e l a r a d i a t i o n d u t i t r e D E F I C O M G R O U P d e l a c o t e d ' E U R O N E X T B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t m a i s s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' a v i s f a v o r a b l e d e l ' a u t o r i t é d e r é g u l a t i o n d e s m a r c h é s » .
3 / m a n d a t é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s ; u n e e x p é d i t i o n a v e c c i n q a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e e t 4 p r o c u r a t i o n s ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , .
M o n i t e u r b e I g e
12/11/2013
ÿþc
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
I I I I l 1
R U 3 t ~ ~ ~ ~ O K
~ ~ 0 ~ - T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E r r a t u m
T e x t e :
E I y a l i e u d e l i r e d a n s l ' a c t e d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 1 0 9 1 2 0 1 3 , q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é D E F I S . A n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
I l y a l i e u d e l i r e é g a l e m e n t d a n s l e m ê m e a c t e , q u e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a t a i r e s s o n t M r P h i l i p p e L h o m m e e t l a s o c i é t é D E F I G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e L h o m m e e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é D E F I S A a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P h i l i p p e L h o m m e
A d m i n i s t r a t e u r
D E F I G r o u p S A
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e L h o m m e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 03.10.2013 13623-0218-043
11/10/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 03.10.2013 13623-0223-030
26/09/2013
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
a ~ k ~ : i R I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 : Z S E ~ a ~ ~ ,
G r ~ e b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e q u e s o i e n t n o m m é s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , M m e C é c i l e D r o z , M . P h i l i p p e L h o m m e , M , D e n i s S t o k k i n k e t M . F a b i o M a z z o n i e t l e s s o c i é t é s G r o u p e D E F I S . A . e t S P A R A X I S S A .
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e q u e s o i e n t n o m m é s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a .
I l e s t p r o p o s é q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ( A G O d e 2 0 1 6 ) .
L a p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e s m o t i f s p o u r l e s q u e l s M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a p e u v e n t b i e n ê t r e n o m m é e « a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t » d e l a S o c i é t é a u s e n s d e s a r t i c l e s 5 2 4 e t 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s
( i ) M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a n ' o n t e x e r c é s , d u r a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n n é e s p r é c é d a n t l e u r n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a u c u n m a n d a t d e m e m b r e e x é c u t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , n i d e f o n c t i o n d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n i d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n i a u p r è s d e D E F I C O M n i a u p r è s d ' u n e s o c i é t é o u p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( i i ) a v a n t l e u r n o m i n a t i o n , M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a n ' o n t e x e r c é q u ' u n s e u l m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E F I C O M ;
( i i i ) i l s n ' o n t j a m a i s f a i t p a r t i e d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d e D E F I C O M ;
( i v ) i l s n ' o n t j a m a i s r e ç u d e r é m u n é r a t i o n n i a u c u n e s o r t e d ' a v a n t a g e s i g n i f i c a t i f d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e d e D E F I C O M n i d ' u n e s o c i é t é n i d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( v ) i l s n e d é t i e n n e n t a u c u n e a c t i o n d e D E F I C O M n i n e r e p r é s e n t e n t e n a u c u n e m a n i è r e u n a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n d r a i t d e s a c t i o n s d e D E F I C O M ;
( v i ) i l s n ' e n t r e t i e n n e n t e t n ' o n t e n t r e t e n u , n i a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i p r é c é d a i t l e u r p r e m i è r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e D E F I C O M n i d e p u i s l o r s , a u c u n e r e l a t i o n d ' a f f a i r e s s i g n i f i c a t i v e a v e c l a S o c i é t é n i a v e c u n e s o c i é t é n i a v e c u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( v i i ) i l s n ' o n t p a s é t é , a u c o u r s d e s t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d a n t l e u r n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e D E F I C O M , a s s o c i é n i s a l a r i é d u C o m m i s s a i r e a c t u e l o u p r é c é d e n t d e l a S o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( v i i i ) i l s n e s o n t p a s m e m b r e e x é c u t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e e t l o u l a s o c i é t é D E F I S A s i è g e n t e t i l s n ' e n t r e t i e n n e n t a u c u n l i e n i m p o r t a n t a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s d ' u n e t e l l e s o c i é t é ;
( i x ) i l s n ' o n t , n i a u s e i n d e D E F I C O M , n i a u s e i n d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t , 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n i c o n j o i n t n i c o h a b i t a n t l é g a l , n i p a r e n t s n i a l l i é s q u i e x e r c e n t u n q u e l c o n q u e m a n d a t d e g e s t i o n .
A i n s i , l e m a n d a t d e M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a r é p o n d a u x c r i t è r e s f o n c t i o n n e l s , f a m i l i a u x e t f i n a n c i e r s d ' i n d é p e n d a n c e q u i s o n t p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a C h a r t e d e g o u v e r n a n c e d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
E n o u t r e , M m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e , M m e A n n e B a t a i l l e , M . B e r n a r d M a r c h a n t e t M . V i n c e n t B r i b o s i a o n t e x p r e s s é m e n t d é c l a r é q u ' i l s n ' e n t r e t i e n n e n t a u c u n e r e l a t i o n a v e c u n e q u e l c o n q u e s o c i é t é q u i s o i t o u n ' a i t é t é d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l e u r i n d é p e n d a n c e .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r ' k é s e r v é a u M o n i t e u r 4 b e l g e V o l e t B - S u i t e
L a p r o p o s i t i o n e s t d è s l o r s a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s v e n a n t à é c h é a n c e , l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r B r u n o
V a n d e n b o s c h & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o V a n d e n b o s c h , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ( A G O
2 0 1 6 ) c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s . L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e f i x e r s a r é m u n é r a t i o n à 8 . 5 0 0 ¬ .
L a p r o p o s i t i o n e s t d è s l o r s a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l a S A D E F I r e e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e L H O M M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E F I S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
e L " J k i r l S Î C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B U C O - L E E
I G U t L
I I N i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E N N I K 4 5 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - - A U T O R I S A T I O N D E R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 0 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l . 9 7 , f o l i o 4 6 , c a s e 1 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
i l D E F I C O M G R O U P , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 a e n t r e a u t r e d é c i d é ;
1 / l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
- a r t i c l e 9 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à l a d a t e d u
5 j u i l l e t 2 0 1 3 . J u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' e f f e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e m a n i f e s t e e t o b t i e n n e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s e n s o n n o m , l e s t i t r e s c o n v e r t i s s o n t i n s c r i t s a u n o m d e l ' é m e t t e u r .
i i L ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é q u i n ' o n t p a s é t é ' i i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u e l a p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e q u e l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o i e n t i n s c r i t s à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
! i 2 / d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 e t 6 2 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r n o t a m m e n t
l ' a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p o r t e r a u m a x i m u m q u e s u r 2 0 % a c t i o n s .
e l l e n e s e r a v a l a b l e q u e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 5 a n s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e ;
l e r a c h a t d e v r a s e f a i r e à u n p r i x q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e
c e n t s ( 7 , 5 0 E U R ) , n i s u p é r i e u r à d i x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 0 , 5 0 E U R ) p a r a c t i o n .
l e s c o n d i t i o n s e t l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s d i t s a r t i c l e v i s e n t é g a l e m e n t l e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r u n e s o c i é t é f i l i a l e a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 2 7 , 6 2 8 e t 6 3 1 d u c o d e , a i n s i q u e c e l l e s a c q u i s e s p a r u n e p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e c e t t e f i l i a l e o u d e l a s o c i é t é .
' i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c q u a t r e a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e e t t r o i s
= i E p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþ , " r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a U W O R D 1 1 . 1
i N i ! U M M i u
s R ü e u t ~ s 1 1 g t " N I R T 2 0 1 3 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 - 1 0 7 0 - A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h ï e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n M a n d a t A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
" L e p r é s i d e n t p r o p o s e q u e s o i t r a t i f i é e l a c o o p t a t i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d e M a d a m e C a t h e r i n e A l e x a n d r e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e , c o m m e l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
D E F I S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P h . L H O M M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
} } f \ L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
3
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r e e i d e c o m m e r c e
x Y a r - - u - h o - e d e Q r u x c " c c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
" E n s a s é a n c e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G R O U P E D E F I S A ( « G R O U P E D E F I » ) ( r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L h o m m e ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d d è s l o r s é g a l e m e n t f i n à p a r t i r d e c e j o u r .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l c o o p t e l a s o c i é t é a n o n y m e F R A N K L I N S A ( « F R A N K L I N » ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e s t a n t d e l a d u r é e d u m a n d a t d e G R O U P E D E F I . F R A N K L I N s e r a r e p r é s e n t é e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r .
L e C o n s e i l d é c i d é e n o u t r e d e n e p a s n o m m e r d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e G R O U P E D E F I m a i s d e c o n f i e r à F R A N K L I N , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e D ' H a e s e l e e r , c e r t a i n e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s l i m i t é e s e t p r é c i s é m e n t c i r c o n s c r i t e s , e n l ' o c c u r r e n c e l e s s u i v a n t e s :
a . r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é d a n s t o u t e d é m a r c h e e t / o u f o r m a l i t é a u p r è s d e ( i ) t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e b e l g e ( à t o u s n i v e a u x : f é d é r a l , r é g i o n a l , c o m m u n a u t a i r e , p r o v i n c i a l , c o m m u n a l , . . . ) , ( i i ) l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , ( i i i ) B - P O S T , ( i v ) t o u t o p é r a t e u r d e s e r v i c e s t é l é p h o n i q u e s ( f i x e s o u m o b i l e s ) , d ' a c c è s à I n t e r n e t o u d e d i s t r i b u t i o n d e p r o g r a m m e s t é l é v i s é s , ( v ) t o u t f o u r n i s s e u r d ' é l e c t r i c i t é , d ' e a u o u d e g a z .
b . s i g n e r , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e B - P O S T o u d e t o u t e s o c i é t é d e l i v r a i s o n d e c o u r r i e r , d o c u m e n t o u c o l i s ;
o . p r o c é d e r v a l a b l e m e n t , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , a u x f o r m a l i t é s d ' o u v e r t u r e o u d e c l ô t u r e d e t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
d . s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r , v a l a b l e m e n t , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e , . . . .
e . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s s o c i é t é s e t / o u o r g a n i s a t i o n s d e g e s t i o n d e s e r v i c e s s o c i a u x d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s a l a r i é d e l a S o c i é t é ;
f . e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t s a l a r i é d e l a S o c i é t é d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e n e d é p a s s e p a s ¬ 5 0 . 0 0 0 e t , d a n s c e c a d r e , d é t e r m i n e r ! e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t d e t o u t s a l a r i é d e l a S o c i é t é q u i r é p o n d à c e c r i t è r e d e s a l a i r e ;
g . r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
h . c o n c l u r e v a l a b l e m e n t , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t c o n t r a t d e l o c a t i o n , l e a s i n g o u a s s i m i l é d o n t l e c o Q t a n n u e l ( h o r s N A ) p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s ¬ 1 0 . 0 0 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 11.07.2012 12289-0254-045
10/04/2012
ÿþ M a l 2 , 1
I = q ; ! - 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 0 7 0 3 3 8 *
J w
2 8 M R T 2 O f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F I C O M G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U S S E L ) L E N N I K S E B A A N 4 5 1
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
5 r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
I V Y I ~ ~ ~ I ~ I ~ M I I Y N I V I I
" i a a ~ o s s 9 *
R é
M o b '
i h
2 R M R T 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
I I F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E N N I K 4 5 1
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - A D A P T A T I O N D E L A V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - - C O N F I R M A T I O N D E N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S 1 N D E P E N D A N T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; i l e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , q u a t r e r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e ' ; F O R E S T l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 , v o l . 8 3 , f o l i o 4 5 , c a s e 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e D E F I C O M G R O U P , ; ; a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 a e n t r e a u t r e :
1 / p r i s c o n n a i s s a n c e d e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e p o r t a n t s u r ; l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n ; e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
i l L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t c o m m e s u i t :
7 . C O N C L U S I O N
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n ; d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E F I C O M G R O U P p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 1 . 6 0 0 a c t i o n s d e l a i s o c i é t é a n o n y m e F I S A G R O U P , d e 2 . 0 0 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C R A Z Y I N V E S T e t d e i 1 , 1 9 e u r o s e n n u m é r a i r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s i
i R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e ; d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n ' e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e ; l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . C o m m e l e s 1 . 6 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I S A
i i G R O U P s o n t a f f e c t é e s e n g a g e a u p r o f i t d ' I N G B e l g i u m , l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t c o u r t u n r i s q u e d ' é v i c t i o n a u c a s o ù l e d é b i t e u r d e s e n g a g e m e n t s n e s a t i s f e r a i t p a s à s e s o b l i g a t i o n s .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à 3 3 . 3 2 5 . 8 4 5 e u r o s e t à i [ ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 1 , 1 9 e u r o s c o n s i s t e e n 2 . 3 4 5 . 2 3 9 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E F I C O M G R O U P r e p r é s e n t a n t u n e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 3 3 . 3 2 5 . 8 4 6 , 1 9 e u r o s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t ; m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t , "
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e [ ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o V a n D e n B o s c h
C o m m i s s a i r e
2 / a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 3 3 . 3 2 5 . 8 4 6 , 1 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 4 3 . 3 2 5 . 8 4 6 , 1 9 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 3 4 5 . 2 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B é m i s e s a u p r i x d e q u a t o r z e e u r o s e t v i n g t e t u n c e n t s ( 1 4 , 2 1 E U R ) j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r i p a s s u a v e c l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a i n s i é m i s e s o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s : e l l e s s e r o n t ( I ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , ( i i ) n o m i n a t i v e s , ( i i i ) i n c e s s i b l e s e t ( i v ) n o n c o t é e s , U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s e l o n l e s r è g l e s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é q u a l i f i é e a p p l i c a b l e s à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r r a t o u t e f o i s d é c i d e r , à t o u t m o m e n t , d e l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d e l e s f a i r e a d m e t t r e à l a c o t a t i o n . A c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , t o u t e p e r s o n n e d é t e n a n t a u m o i n s 2 0 % d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p o u r r a d e m a n d e r à l a S o c i é t é d e c o n v e r t i r c e l l e s - c i e n a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d e l e s f a i r e a d m e t t r e à l a c o t a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e , d a n s c e c a s , t o u t e a u t r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p o u r r a d e m a n d e r q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B q u ' i l d é t i e n t s o i e n t é g a l e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s o r d i n a i r e s e t a d m i s e s à l a c o t a t i o n .
3 / d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 4 3 . 3 2 5 . 8 4 6 , 1 9 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 4 . 3 5 2 . 4 7 9 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 . 3 5 2 . 4 7 9 ë m e d u c a p i t a l s o c i a l d o n t d e u x m i l l i o n s s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 . 0 0 7 . 2 4 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f ( 2 . 3 4 5 . 2 3 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a i n s i é m i s e s o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d é f i n i e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
4 1 d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s
- a r t i c l e 2 5 : p o u r y r e m p l a c e r l e s i x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l
E t p o u r y a j o u t e r , e n f i n d ' a r t i c l e , l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
S a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s d e v a n t s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n e n v o y a n t u n f o r m u l a i r e s u r s u p p o r t p a p i e r o u , p o u r a u t a n t q u e p r é v u p a r l a s o c i é t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r l ' e n v o i é l e c t r o n i q u e d ' u n f o r m u l a i r e ( a u q u e l c a s l e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) , l e f o r m u l a i r e é t a n t m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e f o r m u l a i r e p a p i e r o r i g i n a l s i g n é d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( h è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e v o t e p a r e n v o i d ' u n f o r m u l a i r e é l e c t r o n i q u e s i g n é p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l ' A s s e m b l é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o r g a n i s e r u n v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' A s s e m b l é e p a r d ' a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s I n t e r n e t . E l l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d ' u n t e l v o t e à d i s t a n c e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L o r s q u ' e l l e p r é v o i t l e v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s s o i t p a r l ' e n v o i d ' u n f o r m u l a i r e é l e c t r o n i q u e s o i t p a r d ' a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a s o c i é t é d o i t ê t r e e n m e s u r e , a u m o y e n d u s y s t è m e u t i l i s é , d e c o n t r ô l e r l ' i d e n t i t é e t l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e c h a q u e p e r s o n n e q u i v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e à d i s t a n c e , e s t t e n u , p o u r q u e s o n v o t e s o i t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s r è g l e s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é d e v o t e , d e s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 . - a j o u t d ' u n a r t i c l e 2 5 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t
A R T I C L E 2 5 b i s O R D R E D U J O U R E T D É L I B É R A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e d é l i b è r e q u e s u r l e s o b j e t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
U n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e a u m o i n s 3 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u v e n t r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r à e s M o d 1 1 . 1
"
c o n c e r n a n t d e s s u j e t s i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r à c o n d i t i o n d ' é t a b l i r , à l a d a t e d e l e u r r e q u ê t e , l a d é t e n t i o n d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n s o i t , s ' a g i s s a n t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u m o y e n d ' u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t , s ' a g i s s a n t d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , p a r u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c e r t i f i a n t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s e n u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s t e n u s p a r c e t e n e u r d e c o m p t e o u c e t o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
L e s a c t i o n n a i r e s n e d i s p o s e n t p a s d e c e d r o i t l o r s q u ' u n e s e c o n d e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e s n o u v e a u x s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t / o u p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é s u r s u p p o r t p a p i e r o r i g i n a l s i g n é o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e ( a u q u e l c a s l ' e n v o i s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) a u p l u s t a r d l e v i n g t - d e u x i è m e ( 2 2 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l a s o c i é t é d e v r a p u b l i e r u n o r d r e d u j o u r m o d i f i é a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e ( 1 5 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e ,
L ' e x a m e n à l ' A s s e m b l é e d e c e s n o u v e a u x s u j e t s e t / o u p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e s t s u b o r d o n n é à l a s a t i s f a c t i o n p a r l ' ( e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) c o n c e r n é ( s ) , p o u r d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 3 % d u c a p i t a l s o c i a l , d e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 , e ) , ( i ) e t ( i i ) .
E n t o u t e s m a t i è r e s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i o u l e s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l ' A s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é d e l a m o i t i é p l u s u n d e s v o t e s e x p r i m é s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x .
A r t i c l e 2 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 2 7 . - A D M I S S I O N A U X A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
a ) C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
L e d r o i t p o u r u n a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t
s u b o r d o n n é :
( i ) à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e ( 1 4 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e i g e ) ( l a « d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t » ) :
- p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é p o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; o u
- p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ,
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t p r é a l a b l e m e n t c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s ;
e t
( i i ) à l a n o t i f i c a t i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e à l a s o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( h è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e , d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s o u h a i t e y p a r t i c i p e r e t c e c i , p a r l ' e n v o i d ' u n d o c u m e n t o r i g i n a l s i g n é s u r s u p p o r t p a p i e r o u , p o u r a u t a n t q u e p r é v u p a r l a s o c i é t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r l ' e n v o i é l e c t r o n i q u e d ' u n f o r m u l a i r e ( a u q u e l c a s l e f o r m u l a i r e e s t s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e a p p l i c a b l e ) . E n o u t r e , a u p l u s t a r d c e m ê m e j o u r , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t d é l i v r e r à l a s o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) o u f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r q u e s o i t d é l i v r é e à l a s o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) u n e a t t e s t a t i o n o r i g i n a l e é m i s e p a r u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l à d é c l a r é a v o i r l ' i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e .
L ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e s t t e n u d e s e f a i r e c o n n a î t r e e n c e t t e q u a l i t é à l a s o c i é t é , q u i e n f e r a m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s d i t s t i t r e s . L ' é m e t t e u r q u i s ' a b s t i e n t d e n o t i f i e r c e t t e q u a l i t é à l a s o c i é t é n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u e s i l a n o t i f i c a t i o n é c r i t e i n d i q u a n t q u ' i l e n t e n d p a r t i c i p e r à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é c i s e s a q u a l i t é d ' é m e t t e u r .
L ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e s t t e n u d e f a i r e c o n n a î t r e s a q u a l i t é d ' é m e t t e u r à l a s o c i é t é a v a n t t o u t e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e , e t a u p l u s t a r d l o r s d e l a n o t i f i c a t i o n é c r i t e i n d i q u a n t s o n i n t e n t i o n d e p r e n d r e p a r t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . A d é f a u t , c e s t i t r e s n e p e u v e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
b ) F o r m a l i t é s d ' a c c è s
A v a n t l ' A s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e u r s n o m , p r é n o m e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s p r e n n e n t p a r t à l ' A s s e m b l é e , L e s r e p r é s e n t a n t s d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d ¬ r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o i v e n t r e m e t t r e l e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e o u ' d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x ,
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a c t i o n n a i r e s , o r g a n e s o u m a n d a t a i r e s q u i p r e n n e n t p a r t à l ' A s s e m b l é e d o i v e n t p o u v o i r j u s t i f i e r d e l e u r i d e n t i t é ,
c ) A u t r e s t i t r e s
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t a t i f s d e t i t r e s é m i s p a r c e l l e - c i , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e u r r e c o n n a î t c e d r o i t e t , l e c a s é c h é a n t , l e d r o i t d ' y p r e n d r e p a r t a u x v o t e s . S ' i l s s o u h a i t e n t y a s s i s t e r , i l s s o n t s o u m i s a u x m ê m e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n e t d ' a c c è s , e t d e f o r m e e t d e d é p ô t d e s p r o c u r a t i o n s , q u e c e l l e s i m p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s .
- a r t i c l e 2 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r t o u t e A s s e m b l é e o r d i n a i r e o u a u t r e .
I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . S a d é c i s i o n , q u i n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e , d o i t ê t r e n o t i f i é e à l ' A s s e m b l é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e n o t i f i c a t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s a d o p t é e s a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a t e n u e à n o u v e a u d a n s l e s c i n q ( 5 ) s e m a i n e s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . F o u r p a r t i c i p e r à c e t t e A s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 a ) . A c e t e f f e t , l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t s e r a f i x é e l e q u a t o r z i è m e ( 1 4 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s e c o n d e A s s e m b l é e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e l g e ) .
- a r t i c l e 2 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
T o u t a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e v o t e p e u t s o i t p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e e n p e r s o n n e s o i t s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
S a u f l o r s q u e l e d r o i t b e l g e a u t o r i s e l a d é s i g n a t i o n d e p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é s i g n e r , p o u r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n é e , q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e .
L a d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e i n t e r v i e n t s u r s u p p o r t p a p i e r o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e ( a u q u e l c a s l ' e n v o i s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L ' o r i g i n a l s i g n é s u r s u p p o r t p a p i e r o u l e f o r m u l a i r e e n v o y é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( h è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e .
T o u t e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e d e v r a s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d e d r o i t b e l g e e n m a t i è r e d e c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s , d e t e n u e d e r e g i s t r e e t à t o u t a u t r e o b l i g a t i o n a p p l i c a b l e .
5 / d é c i d é d ' a d a p t e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s p o u r l a m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a v e r s i o n f r a n ç a i s e s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ,
6 1 d é c i d é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e c o n f i r m e r l e s m o t i f s p o u r l e s q u e l s ( i ) M a d a m e A n n e B a t a i l l e ,
( i i ) M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a e t
( i i i ) M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t ,
o n t é t é , t o u s l e s t r o i s , n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s d e l a S o c i é t é a u s e n s d e s a r t i c l e s 5 2 4 e t 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 0 , m a n d a t q u i a é t é r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , E n e f f e t , i l a v a i t é t é c o n s t a t é , t a n t l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n e n 2 0 1 0 q u e l o r s d u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t e n 2 0 1 1 , q u e l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s , c h a c u n p o u r c e q u i l a / l e c o n c e r n a i t , r é p o n d a i e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r p r é c i t é :
( i ) l l s n ' a v a i e n t e x e r c é , d u r a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n n é e s p r é c é d a n t l e u r n o m i n a t i o n o u l e u r r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a u c u n m a n d a t d e m e m b r e e x é c u t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , n i d e f o n c t i o n d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n i d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n i a u p r è s d e D E F I C O M n i a u p r è s d ' u n e s o c i é t é o u p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( i i ) I l s n ' a v a i e n t j a m a i s s i é g é a v a n t l e u r n o m i n a t i o n l e 8 j u i n 2 0 1 0 a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D E F I C O M ;
( i i i ) l i s n ' a v a i e n t j a m a i s f a i t p a r t i e d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d e D E F I C O M ;
( i v ) I l s n ' a v a i e n t j a m a i s r e ç u d e r é m u n é r a t i o n n i a u c u n e s o r t e d ' a v a n t a g e s i g n i f i c a t i f d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e d e D E F I C O M n i d ' u n e s o c i é t é n i d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u ' s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1 .
( v ) I l s n e d é t e n a i e n t a u c u n e a c t i o n d e D E F I C O M n i n e r e p r é s e n t a i e n t e n a u c u n e m a n i è r e u n a c t i o n n a i r e q u i d é t i e n d r a i t d e s a c t i o n s d e D E F I C O M ;
( v i ) I l s n ' e n t r e t e n a i e n t e t n ' a v a i e n t e n t r e t e n u , n i a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i p r é c é d a i t l e u r n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e D E F I C O M n i d e p u i s l o r s , a u c u n e r e l a t i o n d ' a f f a i r e s s i g n i f i c a t i v e a v e c l a S o c i é t é n i a v e c u n e s o c i é t é n i a v e c u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( v i i ) I l s n ' a v a i e n t p a s é t é , a u c o u r s d e s t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d a n t l e u r n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e D E F I C O M , a s s o c i é n i s a l a r i é d u C o m m i s s a i r e a c t u e l o u p r é c é d e n t d e l a S o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t . 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( v i i i ) I l s n ' é t a i e n t p a s m e m b r e e x é c u t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e o u l a s o c i é t é D E F I S A s i è g e e n t a n t q u e m e m b r e n o n e x é c u t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u m e m b r e d e l ' o r g a n e d e l ' o r g a n e d e s u r v e i l l a n c e e t n ' e n t r e t i e n n e n t a u c u n l i e n i m p o r t a n t a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s d ' u n e t e l l e s o c i é t é ;
( i x ) I l s n ' a v a i e n t , n i a u s e i n d e D E F I C O M , n i a u s e i n d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n e p e r s o n n e l i é e à c e l l e - c i a u s e n s d e l ' a r t , 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n i c o n j o i n t n i c o h a b i t a n t l é g a l , n i p a r e n t s n i a l l i é s q u i e x e r c e n t u n q u e l c o n q u e m a n d a t d e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e ( i ) M a d a m e A n n e B a t a i l l e , ( I l ) M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a e t ( i i i ) M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s f o n c t i o n n e l s , f a m i l i a u x e t f i n a n c i e r s d ' i n d é p e n d a n c e q u i s o n t p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a C h a r t e d e g o u v e m a n c e d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é .
E n o u t r e , c e u x - c i o n t e x p r e s s é m e n t d é c l a r é q u ' i l s n ' e n t r e t i e n n e n t a u c u n e r e l a t i o n a v e c u n e q u e l c o n q u e s o c i é t é q u i s o i t o u n ' a i t é t é d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l e u r i n d é p e n d a n c e .
6 / d é c i d é d e c o n f i r m e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a r é m u n é r a t i o n o c t r o y é e a u C o m m i s s a i r e l o r s d e s a n o m i n a t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 0 , s o i t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 . 5 0 0 E U R ) .
7 / d é c i d é d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I E R E D E F I N T E R , R P M 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7 a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
8 / d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e , u n e p r o c u r a t i o n , l e
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O L W O R D 1 1 . 1
~ 1 d _ , 2 5 1 2
~ ~ '
G r e f f e
I I i V I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 5 1 4 6 *
R é : M o i
t l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
" L e p r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e l a s o c i é t é F I N A N C I A L R O O S E V E L T S A ( r e p r é s e n t é e , p a r J e a n D e C l o e d t ) a s o u h a i t é , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e q u i l u i s o n t p r o p r e s , d é m i s s i o n n e r d e s o n . m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m e n t l e u r r e g r e t d e c e t t e d é c i s i o n d o n t i l s p r e n n e n t a c t e . I l c h a r g e l e p r é s i d e n t d e : p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e l a d é m i s s i o n . "
D E F I S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P h . L H O M M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2011 : BL460346
21/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l
R é s
a
M o n
b e
* i i i a z a s z
~ ~ -
, . ~
~ ~ : . . , 7
G r a i à S e . 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E F I C O M G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 :
" L e p r é s i d e n t p r o p o s e q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a n t s s o i e n t r e n o u v e l é s p o u r u n m a n d a t g r a t u i t d e d e u x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e : 2 0 1 2 . I I r a p p e l l e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t i l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s o n t :
- M a d a m e A n n e B a t a i l l e
- M a d a m e C é c i l e D r o z
- M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a
- D E F I S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L H O M M E
- F I N A N C I E R E D E F I N T E R S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L H O M M E
- F I N A N C I A L R O O S E V E L T S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t
- G R O U P E D E F I S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L H O M M E
- M o n s i e u r P h i l i p p e L H O M M E
- M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t
- M o n s i e u r F a b i o M a z z o n i
- S P A R A X I S S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B a u c h e
- M o n s i e u r D e n i s S t o k k i n k "
D E F I S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h . L H O M M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ~ / a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011 : BL460346
15/07/2011 : BL460346
04/03/2015
ÿþ ! M O D W O R b N . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e '
D é p c c ; : I N e ç u l e
2 0 F E V . 7 n 1 5
~ u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a i c o p h o n e d e B r A g f l t s
1 1 1 1 1
5 0 3 9 0 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J . e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 4
' t e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a t h e r i n e A l e a n d r e , p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s l a r e m e r c i e n t p o u r l a q u a l i t é d e s a p a r t i c i p a t i o n à l e u r s t r a v a u x . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r M . P i e r r e D ' H a e s e l e e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþM a d 1 1 . 1
. _
v , 1 ( i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n t e u r l l e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E F A I S A N T P U B L I Q U E M E N T A P P E L A L ' E P A R G N E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E K N I K 4 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
- a r t i c l e 9 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à l a d a t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 . J u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' e f f e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e m a n i f e s t e e t o b t i e n n e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s e n s o n n o m , l e s t i t r e s c o n v e r t i s s o n t i n s c r i t s a u n o m d e l ' é m e t t e u r . L ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é q u i n ' o n t p a s é t é i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u e l a p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e q u e l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o i e n t i n s c r i t s à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 6 a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e d e s p r o c u r a t i o n s e t
u n e n o t e r e m i s e p a r u n a c t i o n n a i r e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
r . . . i " ~ Y
r
1 0 H A M 2 0 1 5
a u g r i ` ; ÿ î : ~ d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e e r f e e l : c t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2010 : BL460346
12/07/2010 : BL460346
12/07/2010 : BL460346
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13/08/2009 : BL460346
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07/08/2008 : BL460346
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04/02/2008 : BL460346
04/02/2008 : BL460346
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12/07/2007 : BL460346
20/04/2007 : BL460346
04/09/2006 : BL460346
07/07/2006 : BL460346
07/07/2006 : BL460346
08/07/2015
ÿþM M w a a n 1 1 . 1
\ e k o _ ' , 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U M I I I I
R é s e a i . M o n i f b e l ç
A i
a f r
e p o s e
2 9 M N 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c o p h a n e C 9 e f f e i i ' r ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I C O M G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 , § 1 e t § 2 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 f i x a n t l e s m o d a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , l e p r é s e n t a v i s a n n o n c e l a v e n t e d e c e r t a i n s t i t r e s d e D E F I C O M G R O U P S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e 4 5 1 r o u t e d e L e n n i k à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t r e p r i s e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 8 5 9 . 6 8 3 ( « D E F I C O M » ) ,
I l s ' a g i t d e t i t r e s d e D E F I C O M d o n t f e s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s n e s o n t p a s c o n n u s p a r D E F I C O M a u j o u r d e l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n . D E F I C O M i n v i t e l e s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s s u s v i s é s à s e f a i r e c o n n a î t r e a u p r è s d ' e l l e a f i n d e f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s . L e c a s é c h é a n t , v o u s p o u v e z c o n t a c t e r D E F I C O M p a r c o u r r i e i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : p . d h a e s e l e e r @ d e f i c o m . e u .
P l u s s p é c i f i q u e m e n t , i l s ' a g i t d e 1 . 6 5 4 a c t i o n s ( c o d e I S I N B E 0 0 0 3 6 2 4 3 5 1 ) s a n s d r o i t d e p r é e m p t i o n , n i r e s t r i c t i o n , n i l i m i t a t i o n d e c e s s i b i l i t é d e t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , n i q u e l q u e a u t r e d r o i t s p é c i f i q u e s l i é s a u x d i t s t i t r e s ( « A c t i o n s » ) .
L e s A c t i o n s q u i n ' o n t p a s é t é d é p o s é e s c h e z D E F I C O M a u p l u s t a r d l e 1 5 a o û t 2 0 1 5 p a r l e u r s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s , s e r o n t o f f e r t e s à l a v e n t e v i a l e m a r c h é d e s « V e n t e s p u b l i q u e s » e n f o n c t i o n d e s j o u r s d e b o u r s e p u b l i é p a r E u r o n e x t B r u s s e l s .
L e p r é s e n t a v i s a é t é d é p o s é c h e z E u r o n e x t B r u s s e l s p o u r p u b l i c a t i o n s u r l e s i t e d e c e t t e d e r n i è r e . L e s v e n t e s n e p o u r r o n t d é b u t e r q u ' a u m i n i m u m u n m o i s ( e t m a x i m u m t r o i s m o i s ) a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e c e t a v i s s u r l e s i t e d e : l ' E u r o n e x t B r u s s e l s e t e n f o n c t i o n d e s j o u r s d e b o u r s e p u b l i é p a r E u r o n e x t B r u s s e l s .
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r M . P i e r r e D ' H a e s e l e e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2005 : BL460346
08/07/2005 : BL460346
01/07/2005 : BL460346
31/12/2004 : BL460346
26/08/2004 : BL460346
18/06/2004 : BL460346
16/06/2004 : BL460346
19/05/2004 : BL460346
04/12/2003 : BL460346
06/08/2003 : BL460346
06/08/2003 : BL460346
14/07/2003 : BL460346
14/07/2003 : BL460346
22/05/2003 : BL460346
22/05/2003 : BL460346
31/12/2002 : BL460346
13/09/2002 : BL460346
21/08/2002 : BL460346
23/08/2001 : BL460346
07/08/2001 : BL460346
07/08/2001 : BL460346
19/04/2001 : BL460346
08/02/2001 : BL460346
23/01/2001 : BL460346
23/01/2001 : BL460346
07/07/2000 : BL460346
07/07/2000 : BL460346
01/07/2000 : BL460346
01/07/2000 : BL460346
07/07/1999 : BL460346
25/12/1998 : BL460346
25/12/1998 : BL460346
11/03/1998 : BL460346
12/07/1997 : BL460346
28/06/1997 : BL460346
28/06/1997 : BL460346
07/03/1996 : BL460346
10/02/1995 : BL460346
10/02/1995 : BL460346
07/07/1994 : BL460346
07/07/1994 : BL460346
20/07/1993 : BL460346
20/07/1993 : BL460346
01/01/1993 : BL460346
12/12/1992 : BL460346
19/06/1992 : BL460346
19/06/1992 : BL460346
01/01/1992 : BL460346
01/01/1992 : BL460346
31/10/1989 : BL460346
27/10/1989 : BL460346
20/09/1989 : BL460346
06/07/1989 : BL460346
01/01/1989 : BL460346
01/01/1988 : BL460346
20/01/1987 : BL460346
01/01/1986 : BL460346