25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 16.06.2014 14191-0200-021
16/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E l l g o p p l
i s s ) 7 - . 0 7 2 0 1 4 B R U X E L L P Z
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 2 8 3 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I T O U R L E O P O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
° b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I T O U R L E O P O L D t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 1 m a i 2 0 1 4 .
( - )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i a n K L I N G E R , d o m i c i l i é K o n r a d - Z u s e - S t r . 3 3 , 6 0 4 3 8 F r a n k f o r t - s u r - l e - M a i n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f f e n S C H U T Z , d o m i c i l i é L o c h w e g 9 3 5 3 0 5 L e h n h e i m G r ü n b e r g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R a l f K O H L E R , d o m i c i l i é L o n z i g e r H a u p t s t r . 3 , 0 6 7 1 2 G u t e n b o r n O T L o n z i g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n k S C H M I D T , d o m i c i l i é M a i n z e r S t r . 2 0 , 6 8 1 8 5 W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n d B E C C H E I M , d o m i c i l i é A l b e r t - E i n s t e i n - S t r , 1 , 5 5 1 2 2 M a i n z ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e u r s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' i n t é g r a t i o n d e l a S C F 1 L D B W d a n s l a S P R L A u d i t a s - D B W ( B 0 0 8 4 0 ) , q u i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n s t e e l a n t S v e n ( A 0 2 0 5 0 ) à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a d e r n i è r e s o c i é t é é n u m é r é e e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t e x p i r e l o r s d e l ' A . G . d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t l e n S O H L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 20.06.2013 13219-0532-023
27/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I _ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 ~ 1 j O i l y i l l I g I l i w
R P # J X E L L E S
~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 8 3 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I T O U R L E O P O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 3 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
( " " )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A c o m p t e r d u 1 g r n o v e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I T O U R L E O P O L D a i n s t a l l é s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s t e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( " )
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 05.07.2012 12268-0546-024
10/04/2012
ÿþ M e d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R I M E M S
G r e f 4 8 M A R . 2 0 1 2
" i a a 1 o 3 e s *
1 1 1 1 1
R ~
M c
~
1 2 m a r s 2 0 1 2
H b f n g h o f f e n
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
R a i f K ö h l e r A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 8 3 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I T O U R L E O P O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A m o S o c i é t é à d a t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i a n K l i n g l e r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.07.2011 11351-0279-025
28/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 8 3 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I T O U R L E O P O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 3 0
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S D E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « : D E G I T O U R L E O P O L D » , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e : L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 3 0 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) - ) p o u r t e p o r t e r à u n m i l l i o n d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e : c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s : e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à ; c o m p t e r d e s a d a t e d ' é m i s s i o n , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
B . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e l e s t e r m e s « 2 5 1 , b o i t e 1 4 » p a r l e s t e r m e s « ; 3 2 6 b o î t e 3 0 » , p o u r t e n i r c o m p t e d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 .
2 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r d a n s l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r ' . I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r , c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
3 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r ' l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i - v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x m i l l e ( 1 . 0 0 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l . »
4 . A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r d a n s l e s d e u x a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r : I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n I m m o b i l i e n K a p i t a i a n l a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r ; c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e e t r e m p l a c e r d a n s l e : p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s « C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
5 . A r t i c l e 8 : r e m p l a c e r d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
6 . A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s : « C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t : r é f é r e n c e .
7 . A r t i c t e 1 7 : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s « i C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é - n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t : r é f é r e n c e .
8 . A r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s « : C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é - n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t ' r é f é r e n c e e t l e s t e r m e s « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n ! I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a ! s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
9 . A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s « D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s 4 4 C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é - n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t : r é f é r e n c e e t l e s t e r m e s « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~
1 _ 6 J U ~ f f ¬ 2 ® 4 0
" i i o s s e a s "
l l
R é s e a t : M o n i l b e l t
i e
V o l e t B - S u i t e
i m m o b i l i e n K a p i t a l a n i a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r c o m p t e d e i a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n - s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
1 0 . A r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r d a n s i e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s t e r m e s D r e s d n e r B a n k » , p a r l e s t e r m e s «
' C o m m e r z b a n k » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é - n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e e t l e s t e r m e s D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , p a r l e s t e r m e s « A b e r d e e n I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s s e l s c h a f t m b H » p o u r t e n i r c o m p t e d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e s p a r l e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à s a v o i r :
- M a d a m e B â r b e l R o d e M a S C H O M B E R G ,
- M o n s i e u r M a l c o l m R o s s M O R G A N
- M a d a m e A n d r e a Z I E G L E R
- M o n s i e u r T i t u s N O L T E N I U S
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , e t s ' e n g a g e à m e t t r e l e u r d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , é t a n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u e t c o n s t a t é q u e l a d é m i s s i o n d e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 2 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- à M a d a m e M a r i e V a n d e n b r a n d e e t à M a d a m e K e n z y C A R T U Y - V E L S , é l i s a n t d o m i c i l e c h e z ' B a k e r & M c K e n z i e ' , à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , c h a c u n e a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e - f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a - t i o n s .
- A u n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e . s o c i é t é , s u i t e a u x d é c i - s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t é g a l e m e n t p o u r t e n i r c o m p t e , l e c a s é c h é a n t , p a r t o u t d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s d e :
( i ) I a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n f o n d s m b H » , e n « A B E R D E E N I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t m b H » e t ;
( i i ) l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a b a n q u e d é p o s i - t a i r e d e « D r e s d n e r B a n k A G » , e n « C o m m e r z b a n k A G » ,
e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r p a r t o u t d a n s l e t e x t e d e s d i t s s t a - t u t s d a n s l a m e s u r e o ù c e l a n ' a u r a i t p a s é t é d é c i d é d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t :
- l a r é f é r e n c e à « D E G I D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r I m m o b i l i e n - f o n d s m b H » , p a r u n e r é f é r e n c e à « A B E R D E E N I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a t t m b H » , e t ;
- l a r é f é r e n c e à « D r e s d n e r B a n k A G » , p a r u n e r é f é r e n c e à « C o m m e r z b a n k A G » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
~ : .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/03/2015
ÿþ°
F r - 3 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e l u r e e g e M O D W O R D 1 1 . i
a p r è s d é p ô t d e l ' E j r é l U Ç U l e
* 1 5 0 9 5 3 4 *
1 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 8 3 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e g i T o u r L e o p o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B e m d B e c h h e i m ;
- M o n s i e u r F a b i a n K l i n g l e r ;
- M o n s i e u r R a l f K ö h l e r ;
- M o n s i e u r F r a n k S c h m i d t ; e t
- M o n s i e u r S t e f f e n S c h u t z .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r K l a u s - P e t e r K e l l e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à L a n g e n e r S t r a s s e 4 5 , 6 3 0 7 3 O f f e n b a c h , A l l e m a g n e ;
- M o n s i e u r A n d r é W a l t e r K o l b , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à S e l i g e n s t ô d t e r S t r a s s e 3 3 , 6 3 3 2 2 R b d e r m a r k , A l l e m a g n e ; e t
- M o n s i e u r A n d r e a s V i x , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à S u d e t e n s t r a s s e 2 5 , 6 3 6 9 5 G l a u b u r g S t o c k h e i m , A l l e m a g n e .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K l a u s - P e t e r K e l l e r A n d r é W a l t e r K o l b
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 09.06.2010 10175-0432-025
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 22.07.2009 09464-0013-025
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 16.06.2008 08256-0109-026
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 31.08.2007 07712-0382-023
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 30.06.2006 06352-0158-022
30/11/2005 : BL661177
21/06/2005 : BL661177
20/07/2004 : BL661177
01/10/2003 : BL661177
17/01/2003 : BL661177
16/09/2002 : BLA122275