25/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J M I R D . 1 1 1 1 1 1 1
1 4 A P R
t e U e L L "
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 6 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L H A I Z E G R I F F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D ê p o t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 4 a v r i l 2 0 1 4 c o n f o r m é m é n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I s a b e l l e L e G r a n d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; l e s d é c i s i o n s o r i g i n a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, e r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( l i k t t m l l o p s
B R U X E L L E S
1 7 4 1 6 _ 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e G r i f f i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 q u e :
M o n s i e u r K e i t h C u n n i n g h a m d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i g u e l S i l v a G o n z a l e z , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B a r t h é l e m y D e l a c r o i x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M a r c H u b r e c h t M i g u e l S i l v a G o n z a l e z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) :
D e l h a i z e G r i f f i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 q u e :
- l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e - O l i v i e r B e c k e r s e t d e M o n s i e u r S t é f a n D e s c h e e m a e k e r o n t p r i s f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 :
K e i t h C u n n i n g h a m , d o m i c i l i é à S a l i s b u r y , N o r t h C a r o l i n a 2 8 1 4 4 ( E t a t s - U n i s ) , 4 0 8 B e t h e l D r i v e ; M a r c H u b r e c h t , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , O u d e L i n d e s t r a a t 1 3 .
M a r c H u b r e c h t M i g u e l S i l v a G o n z a l e z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t u u A 1 M n n i ~ ~ H ~ n ~ ~ ~ ~ u 1 i
1 3 9 8 5 9 3 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 13.06.2013 13182-0256-034
24/08/2012
ÿþ4
~
L I Z I - L E %
"
G r e f f e
R é s e r v é * 1 2 1 4 5 8 7 3
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j l â g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e G r i f f i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e , 4 0
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e C a r i O c k e r m a n , N o t a i r e ; , A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o k u v r é l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e ' 3 7 f o l i o 1 6 c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( e u r 2 5 , 0 0 ) . P o u r l e r e c e v e u r ( s i g n é ) J L M O R S O M M E . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D e l h a i z e G r i f f i n " , a y a n t i s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e , 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e , t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t ! d u c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x d o l l a r s , a m é r i c a i n s q u i n z e c e n t s ( 1 1 3 . 6 9 6 . 6 9 2 , 1 5 U S D ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s v i n g t c e n t s ( 2 6 1 . 4 8 9 . 1 6 9 , 2 0 U S D ) .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 0 . 2 5 1 , 8 7 U S D ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) s i x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x d o l l a r s a m é r i c a i n s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 . 2 9 6 , 5 4 U S D ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l c e n t t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t : ' n o n a n t e - d e u x d o l l a r s a m é r i c a i n s q u i n z e c e n t ( 1 1 3 . 6 9 6 . 6 9 2 , 1 5 U S D ) ; e t ,
( i i ) t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q d o l l a r s a m é r i c a i n s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 . 9 5 5 , 3 3 U S D ) p a r a c t i o n o n t , é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 7 1 . 4 3 0 . 7 2 1 , 7 2 U S D ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é : i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L i o n L u x F i n a n c e d i x - h u i t ; m i l l e c i n q u a n t e - s e p t ( 1 8 . 0 5 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s " d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e t e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e ! D e n a y e r , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
" 8 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L i o n L u x F i n a n c e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e l h a i z e G r i f f i n c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 1 8 5 . 1 2 7 . 4 1 3 , 8 7 U S O r é s u l t a n t d u " P r o f i t ; , P a r t i c i p a t i n g F a c i l i t y A g r e e m e n t " s i g n é l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e D e l h a i z e G r i f f i n e t ! a : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L i o n L u x F i n a n c e .
1 i l L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n j
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , `
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e ,
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t ; ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
"
a ü m o i n s à ü n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i f à l e , a ü p a i r " c ç m p f a b l e e t , µ l à c a s ' é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u a , l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 8 . 0 5 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a ' s o c i é t é D e i h a i z e G r i f f i n S A .
N o u s c m y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i r h e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D e n a y e r "
2 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e
s e p t c e n t v i n g t e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s s e p t a n t e d e u x c e n t s ( 7 1 . 4 3 0 . 7 2 1 , 7 2 U S D ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s v i n g t c e n t s ( 2 6 1 . 4 8 9 . 1 6 9 , 2 0 U S D ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 4 1 . 5 2 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u v i è m e ( 1 / 4 1 . 5 2 9 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C a r l O c k e r m a n
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 1 8 5 0 *
l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
~ y ~ < 4 1 e ' 1 1
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L H A I Z E G R I F F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 q u e , s u r . p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . s . f . d . S . C . R . L . , a v e n u e L o u i s e 2 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r t o u t a u t r e a s s o c i é d u c o m m i s s a i r e a g r é é p a r l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 e t d ' a p p r o u v e r l e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d ' a u d i t d u c o m m i s s a i r e d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 . 4 7 5 .
S t é f a n D e s c h e e m a e k e r P i e r r e - O l i v i e r B e c k e r s
. A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 11.06.2012 12167-0340-032
19/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - - - d - - - J
R é s e r v é I I U I I I I I I W I I I I I I I I I I I
a u * 1 1 1 4 0 7 6 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
M I L 2 , Z U & S
0 , 7 f f $ E P ° 2 O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e t h a i z e G r i f f i n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a i t r e D e n i s D E C K E R S ,
" N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D e l h a i z e G r i f f i n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e , 4 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à : c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i a r d s d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e p t : c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d o l l a r s a m é r i c a i n s e t v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 2 . 2 2 5 . 5 5 0 . 7 8 7 , 2 2 U S D ) i m p u t é s u r ( i ) l a p r i m e . d ' é m i s s i o n , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e d o l l a r s , a m é r i c a i n s e t v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 2 6 . 1 4 3 . 2 6 4 , 2 7 U S D ) p o u r l a r a m e n e r à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q d o l l a r s a m é r i c a i n s e t s e p t a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 7 5 6 . 7 3 5 , 7 3 U S D ) e t s u r ( i i ) l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x d o l l a r s a m é r i c a i n s e t n o n a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 2 . 1 9 9 . 4 0 7 . 5 2 2 , 9 5 U S D ) p o u r l e r a m e n e r à c e n t q u a r a n t e - s e p t , m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t d o l l a r s a m é r i c a i n s e t c i n q c e n t i m e s ( 1 4 7 . 7 9 2 . 4 7 7 , 0 5 U S D ) p a r c o m p t a b i l i s a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r u n c o m p t e " R é s e r v e s d i s p o n i b l e s " .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
D é c i s i o n q u ' e l l e a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s ' e s t f a i t e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
r A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t d o l l a r s a m é r i c a i n s e t c i n q c e n t i m e s ( 1 4 7 . 7 9 2 . 4 7 7 , 0 5 U S D ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 3 . 4 7 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 3 . 4 7 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é " B - D O C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
I i i i ~ i u u a z ~ z i i i u i
R
R é s e a t M o n i : b e y 1 I I I
0 1
t 1 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L H A I Z E G R I F F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 q u e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M i g u e l S i l v a G o n z a l e z , d o m i c i l i é r u e d e F i e r l a n t 1 5 5 A à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S t é f a n D e s c h e e m a e k e r P i e r r e - O l i v i e r B e c k e r s
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 15.06.2011 11168-0065-030
02/05/2011
ÿþr M M 2 . 0
W ® M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e G r i f f i n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D e l h a i z e G r i f f i n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e , 4 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 * A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l i o n s c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 5 4 7 . 1 0 0 . 0 0 0 U S D ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 . 3 4 7 . 2 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e E t a b l i s s e m e n t s D e l h a i z e F r è r e s e t C i e " L e L i o n " ( G r o u p e D e l h a i z e ) , a c t i o n n a i r e s u b 1 / d ' u n e c r é a n c e e n p r i n c i p a l d e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e s a f i l i a l e D e l h a i z e U S H o l d i n g , I n c . , u n e s o c i é t é d u d r o i t d e l ' é t a t a m é r i c a i n d u D e l a w a r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , 1 9 8 0 8 N e w C a s t l e , D e l a w a r e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n d e D e l h a i z e U S H o l d i n g , I n c . , d e r é d u i r e s o n c a p i t a l s o c i a l l e 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , q u i e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 5 . 4 7 1 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e t c i n q m i l l e c e n t d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 0 5 . 1 0 0 U S D ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 0 0 . 0 0 0 U S D ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l c i n q c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l i o n s c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 5 4 7 . 1 0 0 . 0 0 0 U S D ) ; e t ,
( i i ) c i n q m i l l e c e n t d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 5 . 1 0 0 U S D ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l v i n g t - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 7 . 9 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s D e l h a i z e F r è r e s e t C i e " L e L i o n " ( G r o u p e D e l h a i z e ) , c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 5 . 4 7 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 8 . C o n d u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D e l h a i z e G r o u p e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e l h a i z e G r i f f i n c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n d e D e l h a i z e U S H o l d i n g , I n c . , u n e s o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , C o u n t y o f N e w C a s t l e , 1 9 8 0 8 , D e l a w a r e , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , d e r é d u i r e s o n c a p i t a l s o c i a l l e 1 3 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , . r ,
1 9 A P R l o f
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
* 1 1 0 6 6 0 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
` L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 4 7 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é D e l h a i z e G r i f f i n S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . "
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 7 . 9 0 0 . 0 0 0 U S D ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 . 3 4 7 . 2 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 3 . 4 7 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 2 3 . 4 7 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . E t a b l i s s e m e n t s D e l h a i z e F r è r e s e t C i e " L e L i o n " ( G r o u p e D e l h a i z e ) , u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e O s s e g h e m , 5 3 ,
2 . D e l i m m o , u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e O s s e g h e m , 5 3 ,
r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N i c o l a s J é r ô m e , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B e r c h e m S a i n t e A g a t h e , A v e n u e d e s f r è r e s B e c q u é 1 0 e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2011
ÿþ 1 Î d k j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e 2 . 1
R é s e r
a u
M o n
b e l g
! ! I I
* i i o s a 3 o i +
{ F } ~ } l . ~ ~ ~
1 ~ ~ y ~ l \ ~ - 1
/ Á V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 6 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e G r i f f i n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 21.06.2010 10212-0586-052
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 28.05.2015 15135-0220-033
25/06/2015
ÿþi - - - - - - ~ . . _ . . C o p i e à p u b l i e r a u i c a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( i f 7 ,
* 1 5 8 9 9 9
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 M M 2 0 1 5
t r i i à p e - W d e c o m m e r c e
f l a l i . . . ~ -
p n v R ~ r . . b . e . r
, . . . . l . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 6 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e l h a i z e G r i f f i n
( e n a b r é g é ) :
F ó r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e M a r i e C u r i e 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s _
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 q u e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . s . f . d . S . C . R . L . , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E r i c N y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r t o u t a u t r e a s s o c i é d u c o m m i s s a i r e a g r é é p a r l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t d ' a p p r o u v e r l e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d ' a u d i t d u c o m m i s s a i r e d ' u n m o n t a n t d e E U R 3 . 0 0 0 .
M a r c H u b r e c h t , M i g u e l S i l v a G o n z a l e z
- A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o k t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e