17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 12.06.2014 14169-0002-043
01/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 1
B R e E L L E S
2 3 J U l t . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M G r o u p S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 , r u e A r t h u r M a e s - B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : C o m i t é d e d i r e c t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e D E M G r o u p S A t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : 1 . D É M I S S I O N D ' U N M E M B R E D U C O M I T É D E D I R E C T I O N - - P R I S E D E C O N N A I S S A N C E
P a r i a p r é s e n t e , l e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s - J ü r g e n B u r g a r d , e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
A u n o m d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n e t o c t r o i e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e à H a n s - J ü r g e n B u r g a r d p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s d e M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é .
2 , O C T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( 1 ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t l o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O ü W O R D 1 1 . t
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 6 8 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M G r o u p S A
~
~ ~ ! " ~ ~ i ~ ~ , ~ , S
2 8 o K T 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e D E M G r o u p S A t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . . . )
5 . N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e R S P M o o r e S t e p h e n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e d é s i g n e r P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é W o l u w e d a l , 1 8 à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e e n B e l g i q u e ( " P w C " ) e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l d o n t l e n u m é r o d e m e m b r e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e A 0 1 8 7 4 , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L a n o m i n a t i o n d e P w C e s t d é c i d é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ( s a u f d a n s l ' h y p o t h è s e o ù i l y a u r a i t é t é m i s f i n a v a n t l a d a t e d e l a d i t e a s s e m b l é e ) .
6 . O C T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n e t M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s a d o p t é e s c l a v a n t ; e t
( i i ) p l u s g é n é r a l e m e n t , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t / o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l ' a d o p t i o n e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e p r i s e s c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþ N . 1 2 i 1 D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
B R U X E L L E S
3 0 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
0 1 1
* 1 3 1 5 2 9 8 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e D E M G r o u p S A t e n u e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D E M I S S I O N ( P R I S E D E C O N N A I S S A N C E )
P a r l a p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e e r t M u y l l e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A u n o m d e l a S o c i é t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n e t o c t r o i e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e à M o n s i e u r G e e r t M u y l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
2 . 0 0 T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s a d o p t é e s c i - a v a n t , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t t a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) ; e t
( i i ) p l u s g é n é r a l e m e n t , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t / o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l ' a d o p t i o n e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e p r i s e s c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþ \ Y A - 0 1 T i f I E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O a W o R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e , 3 0 S E p . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 M I M O R
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n ) e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( N o m i n a t i o n )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e D E M G r o u p S A t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E L A D E M I S S I O N D E M . D E M O E R L O O S E E N T A N T Q U E D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
P a r l a p r é s e n t e e t c o n f o r m é m e n t à l a d e m a n d e e x p r e s s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e M o e r l o o s e , l e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e M o e r l o o s e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
A u n o m d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n e t o c t r o i e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e à M . d e M o e r l o o s e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e t t e d é m i s s i o n n e p o r t e e n a u c u n c a s a t t e i n t e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . d e M o e r l o o s e q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 ( s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n a d n u t u m e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a S o c i é t é ) ,
2 . N O M I N A T I O N D E M . A L A I N R E S C L A U S E E N T A N T Q U E D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l a i n R e s c l a u s e , c i t o y e n f r a n ç a i s t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n u m é r o 0 9 P K 5 1 0 1 7 ( " M . R e s c l a u s e " ) , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s r e n o u v e l a b l e ( s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n a d n u t u m e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a S o c i é t é ) . A c e t é g a r d , l e C o n s e i l d é l è g u e u n a n i m e m e n t à M . P h i l i p p e d e M o e r l o o s e l e p o u v o i r d e r é v o q u e r à t o u t m o m e n t e t a d n u t u m l e m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i c o n f i é à M . R e s c l a u s e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M . R e s c l a u s e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e d e M o e r l o o s e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v è l e m e n t s c o m p r i s ( s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n a d n u t u m e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a S o c i é t é ) .
C e t t e n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l n ' e m p o r t e p a s , e n t a n t q u e t e l l e , d e m a j o r a t i o n d e l ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n M . d e M o e r l o o s e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
4 . 0 0 T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( í ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t H ) ; e t
D E M G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - S u i t e
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t l o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s ~ s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ;
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2013
ÿþV o l e t I 3 S u i t e
R é :
M o i b t
, " - , - ~ . V . , x . . - , . ~ - - "
~ ~ ~ ~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
S E P L M 4 " - A - r r
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M G R O U P
I s !
( e n a b r é g é ) :
: ; F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e A r t h u r M a e s , 1 0 0 - H a r e n ( - 1 1 3 0 H a r e n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
j F U b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S . ? ~
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , p o r t a n t =
l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s e p t r e n v o i s a u 3 8 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 3 . 7 . 2 0 1 3
V o l 7 6 f o 1 9 2 c a s e l 0 R e ç u : 5 0 E L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , M A R C H A L D , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a s o c i é t é a n o n y m e « D E M G R O U P » , a y a n t s o n = ;
s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 H a r e n , r u e A r t h u r M a e s 1 0 0 , a d é c i d é
1 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r e i z e m i l l e d e u x c e n t h u i t e u r o s : :
1 ÿ ( 4 . 0 1 3 . 2 0 8 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s ( 1 9 4 , 3 0 7 , 0 0 E U R ) q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t q u i n z e e u r o s ( 4 . 2 0 7 . 5 1 5 , 0 0 E U R ) L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L M o o r e S t e p h e n s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u ; : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 4 2 8 , 1 6 1 . 4 6 3 / R P M L i è g e , . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , é t a b l i l e 3 j u i l l e t 2 0 1 3 p o r t a n t ` ; n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r g i ; l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l e r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e v i s e á a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D E M G r o u p » à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 1 3 . 2 0 8 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t d ' u n e p a r t i c i p a t i o n r e p r é s e n t a n t 9 9 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 9 % d u c a p i t a l , d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t c o n g o l a i s « D E M R D C » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ; " - l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e . . l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 4 . 0 1 4 . 0 4 2 , 5 0 ¬ , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , i l s e r a a t t r i b u é 1 . 2 5 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 4 , 0 1 3 . 2 0 8 ¬ .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n , s o i t 3 . 2 0 8 ¬ , e s t f i x é s u r b a s e d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a ; S A « D E M G r o u p » . L ' a p p o r t e u r e s t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é d e l a t e n e u r d e c e t t e v a l e u r .
A u t e r m e d e l ' a u g m e n t a t i o n , l e c a p i t a l s ' é l è v e r a à 4 . 2 0 7 . 5 1 5 e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 5 . 6 5 1 a c t i o n s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ' ;
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e , d e p u i s l a f i n d e n o s c o n t r ô l e s , d ' é v é n e m e n t s o u
o p é r a t i o n s q u i p o u r r a i e n t i n f l u e n c e r d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e n o s c o n c l u s i o n s .
L i è g e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 3 .
S c P R L , M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n c i s S W I N N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e . . _ .
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
2 E n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
" L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t q u i n z e e u r o s ( 4 . 2 0 7 , 5 1 5 F U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n ( 5 . 6 5 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 6 5 1 " :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- R a p p o r t d u r é v i s e u r .
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 01.07.2013 13255-0484-042
21/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~
o e
l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é ` "
I I I I
R é s e n a u M o n i t e b e l g
D e p o s é / R e ç u l e
0 9 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M G r o u p S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 , r u e A r t h u r M a e s - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e D E M G r o u p S A t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 :
R u e d u B a s s i n C o l l e c t e u r , 1 0
1 1 3 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
2 . O C T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e
( i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t / o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 [ M 1 1
1
B R U X E L L E S
2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M I M P E X E Q U I P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e A r t h u r M a e s , 1 0 0 - H a r e n ( B - 1 1 3 0 H a r e n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E M I M P E X E Q U I P M E N T » , . .
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 H a r e n , r u e A r t h u r M a e s 1 0 0 , a d é c i d é :
1 1 ,
d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " D E M G r o u p "
- e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " D E M G r o u p " , : : P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e . : 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
1 - 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i - - i i i i e n t i o n n e r - u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþ1 s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F 3 F I E R a E L L E O
J A N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m i m p e x E q u i p m e n t S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m i s s a i r e - C h a n g e m e n t d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e D e m i m p e x E q u i p m e n t S A t e n u e l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D U C H A N G E M E N T D A N S L A R E P R E S E N T A T I O N D U C O M M I S S A I R E ( P E R S O N N E M O R A L E )
L e C o n s e i l p r e n d a c t e f o r m e l l e m e n t d e l a d é c i s i o n d u C o m m i s s a i r e , R S P M o o r e S t e p h e n s , d ' ê t r e d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s c o n j o i n t e m e n t , à s a v o i r M o n s i e u r A x e l D u m o n t , d é j à r e p r é s e n t a n t a c t u e l l e m e n t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , e t M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n , c i t o y e n b e l g e d e m e u r a n t R u e d e s B o u l e a u x , 1 3 à 4 0 3 1 L i è g e .
L a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r A x e l D u m o n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e a p r i s e f f e t e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 e t c e l l e d e M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n p r e n d e f f e t e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . 0 0 T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t f o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
* 1 3 0 1 4 1 7 *
~ I
R é s ( a L M o n i b e l i
I
20/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
- - , . . . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
l 1 i 1 1 1 1 1 1 1 N i u u
M c
~
1 3 F 1 t 4 E L L E S
~ ~ k .
- , . .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M I M P E X E Q U I P M E N T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 3 0 H a r e n , r u e A r t h u r M a e s 1 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É P Ô T D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S E N D A T E D U 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 R E C T I F I É S L E 1 0 . 1 2 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþ t ï l R f t e 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 1 4 1 1 1 M e 0 1 1 1 \
4 9 F R i x e L L
O K T ~ ~
K T z o ~
1 ~ 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m i m p e x E q u i p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m i t é d e d i r e c t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e D e m i m p e x E q u i p m e n t S A t e n u e l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . N O M I N A T I O N D ' U N M E M B R E D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H a n s - J i i r g e n B u r g a r d , c i t o y e n a l l e m a n d n é l e 1 3 f é v r i e r 1 9 5 8 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e a l l e m a n d e n u m é r o L 9 H M 7 M 4 F C , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a v e c e f f e t a u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s r e n o u v e l a b l e ( s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n a d n u t u m e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a S o c i é t é ) . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . 0 0 T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( í ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t I l ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t / o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2012
ÿþI V ó ' ~ é ~ B l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
w I I 1 I I ~ ~ N ~ I I V V V N I ~ ~ N t l
* i a i s ~ s a e
; a i i , a L F S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m i m p e x E q u i p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m i t é d e d i r e c t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e D e m i m p e x E q u i p m e n t S A t e n u e l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . N O M I N A T I O N D ' U N M E M B R E D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s G r o s j e a n , c i t o y e n b e l g e n é l e 9 j u i l l e t 1 9 6 8 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e n u m é r o 5 9 1 - 5 3 3 9 1 7 9 - 1 3 , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n n é e s r e n o u v e l a b l e ( s a n s p r é j u d i c e d e l a f a c u l t é d e r é v o c a t i o n a d n u t u m e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e p a r l a S o c i é t é ) . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . 0 C T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e F a n n y H e n r a r d e t M o n s i e u r N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( I ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e C o n s e i l , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t / o u f o r r r í a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a t o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F a n n y H e n r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012
ÿþ W o t e ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 q 0 1 1 1
2 0 e L ç ; 2 0 1 2
á i i ` U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 7 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m i m p e x E q u i p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 r u e A r t h u r M a e s , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e - d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e D e m i m p e x E q u i p m e n t S A t e n u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s s o n t d o n c a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D U R E M P L A C E M E N T D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E ( P E R S O N N E M O R A L E )
A t i t r e p r é l i m i n a i r e , l e P r é s i d e n t a l e r e g r e t d e r a p p e l e r a u C o n s e i l l e d é c è s d e M . P h i l i p p e R o l o t , q u i a s s u r a i t a u p r è s d e l a S o c i é t é l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o n c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e ( M o o r e S t e p h e n s - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 , c i - a p r è s l e « C o m m i s s a i r e » ) , e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l p r e n d a c t e f o r m e l l e m e n t d e l a d é s i g n a t i o n p a r l e C o m m i s s a i r e e n q u a l i t é d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e d e r n i e r a u p r è s d e l a S o c i é t é ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , d e M o n s i e u r A x e l D u m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 8 7 7 O l n e , A u x Q u a t r e B o n n i e r s , 5 ,
L a d é s i g n a t i o n d e M . A x e l D u m o n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , a p r i s e f f e t e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
2 . O C T R O I D E P O U V O I R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l o c t r o i e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s M i c h a ë l D e l v a u x e t N i c o l a s G a l o p p i n ( c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) , e n v u e :
( i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I ! ) ; e t
( i i ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a u t r e d é m a r c h e e t t o u f o r m a l i t é r e q u i s e ( l e c a s é c h é a n t ) e n v e r t u d e l a l o i b e l g e , d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e s u s a g e s , r e l a t i v e m e n t à l a t e n u e d u C o n s e i l e t a u c o n t e n u d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( e t n o t a m m e n t , e n v u e d e c o n s i g n e r u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u s i è g e d e l a S o c i é t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N i c o l a s G a l o p p i n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþo e
I l o
M O D W O U . 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j i u l I I I I 1 1 1 1 m n l N
* 1 2 1 4 7 5 8 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 0 &