10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0574-023
17/08/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o i b e h o u l a a n h B e l g i s S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 2 9 4 5 *
N E E R G E L E G D
- 7 A U . 2 0 1 2 - l A l ~ ~ r 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D g k l e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 3 6 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R B O E D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h e l G i l l e m a n s s t r a a t 9 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p 3 1 j u l i 2 0 1 2 h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ; v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , k e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r J o h a n T Y T G A T ; e n
- F R O N T A C O N S U L T A N T S N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o l f W . S I C K M A N .
2 , b e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- C U R A L I A O W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r c h i m e d e s s t r a a t 6 1 ( 4 0 6 . 2 9 0 . 1 4 1 ) , m e t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o M A T T E L A E R , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , B e r k e n d r e e f 1 3 ; e n
- C U R A L I A B R O K E R S C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r c h i m e d e s s t r a a t 6 1 : ( 4 6 3 . 7 4 5 . 7 1 6 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o L O D E W I J K S , w o n e n d e t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 5 8 .
3 , v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , A r c h i m e d e s s t r a a t , 6 1 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 , b e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e B u r g . V e n n . C V B A K L Y N V E L I J P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B e d r i j f s r e v i s o r e n ( K P M G ) , m e t a d r e s t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 ( 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ) , w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r C O O X , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
C U R A L I A B R O K E R S C V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o L O D E W I J K S
z a a k v o e r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 08.06.2012 12160-0139-010
16/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ( I I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l I t I I I l u i t I i i 1 1 1 1 I I I
* i a o s o a i a *
N E E R G E L E G D
` " 4 M E I 2 0 1 1
F i E c î e n ~ ~ ~ A N . . . , K O O P ~ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 3 6 3 6 6
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R B O E D E
1 1 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M I C H E L G I L L E M A N S T R A A T 9
9 0 6 0 Z E L Z A T E
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
F '
F U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 4 . 4 . 2 0 1 2 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A D E R B O E D E d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d E U R O z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n o m h e t t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d E U R O
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r i
a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s
1 , v o l g t ;
:
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E U R O ( 2 0 . 0 0 0 E U R O ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l i n g v a n w a a r d e , d i e
! i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 0 s t e n ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ' . ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N A A N G E H E C H T E V O L M A ? H E N '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 3 6 . 3 6 6
B e n a m i n g D E R B O E D E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t 9 , 9 0 6 0 Z e l z a t e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J o h a n T y t g a t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 3 9 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s I u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D h r . R o l f S i c k m a n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z v i v a n d e o e r ~ o ( r . , ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e v e r t e g e n v i o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i A
* 1 1 1 3 3 8 8 3 *
s u
N L E R C v E L I E G D
2 3 A U G . 2 0 1 1
l . L C i f l ' Z I A N K V A N
K O O i ' H A > j , D , F , j _ . T E G E N T
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11452-0550-009
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 25.03.2010 10081-0269-010
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 28.05.2009 09170-0310-009
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.06.2008 08247-0061-009
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 25.07.2007 07479-0168-008