DTZ BELUX GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DTZ BELUX GROUP
Dénomination : DTZ BELUX GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 460.522.148

Publication

27/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 19.12.2013, DPT 19.12.2013 13694-0280-024
21/11/2013
ÿþForme juridique Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 1661170 Bruxelles

N° d'entreprise : 0460 622 148

Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs; démission et nomination du commissaire

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 4 novembre 2013

Mandat des administrateurs : démissions :

Il convient de noter les démissions de :

Mentionner sur la dernière page du Volg: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : OTZ BELUX GROUP

-la Spri Philippe F. Winssinger, représentée par son gérant Philippe Winssinger en date du 28 juin 2012,

-Timmo Tschammler en date du 31 mars 2012,

-Menno Maas en date du ler avril 2012,

-Spri Benoît Forgeur en date du 6 avril 2013

Mandat des administrateurs : Nominations

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes :

- Richard Leupen, de nationalité australienne et demeurant 36 Greengate Road Killava NSW 2071 Australia Son mandat prend effet immédiatement et a une durée de 6 ans.

-Robert Bonaccorso, de nationalité australienne et demeurant 19 O'Connor street Hebei-field NSW 2045 Australia Son mandat prend effet immédiatement et a une durée de 6 ans.

-Spri Frederic Van de Putte représentée par son gérant Frédéric Van de Putte. Son mandat prend effet immédiatement et a une durée de 6 ans.

-Steve Watts, de nationalité anglaise et demeurant Short Street  Theater App. Flat 12, SE18L3 Londres, Royaume-Uni. Son mandat prend effet immédiatement et a une durée de 6 ans.

Ces différents mandats seront exercés à titre gratuit.

Mandat du commissaire : Démission  Nomination

Suite au changement d'actionnaires dans le Groupe, bien que n'étant pas au terme du mandat de trois ans du commissaire actuel, la Société d'audit Seri PricewaterhouseCoopers, représentée par Didier Matriche & Jacques Tison a accepté de mettre un terme anticipativement à son mandat.

II est proposé à l'Assemblée Générale de procéder à la nomination de la société SCRL KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER (en abrégé, KPMG), Avenue du Bourget, 40 1130 Haren, représentée par Benoît Van Roost, reviseur d'entreprises, comme commissaire de la société et ce, pour une durée de trois exercices débutant le ler mai 2012. Les émoluments seront fixés à 1600 EUR + TVA et débours).

La nomination est acceptée à l'unanimité. Steve Watts

Spd Frédéric Van de putte Administrateur

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 24.12.2014, DPT 30.12.2014 14711-0292-022
02/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 20.12.2012, DPT 27.12.2012 12681-0182-028
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 27.10.2011, DPT 16.12.2011 11647-0210-029
28/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 30.11.2010, DPT 21.10.2011 11585-0233-031
11/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination

(en entier) :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Oblet de l'acte :

DTZ BELUX GROUP

Société Anonyme

Chaussée de la Hulpe, 166 1170 Bruxelles

0460 522 148

Démission et Nomination du Commissaire

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 16 Mai 2011

Suite au changement d'auditeur au niveau de l'ensemble Groupe DTZ, le commissaire actuel Deloitte Reviseurs d'entreprises, représenté par Daniel Kroes a accepté de démissionner avec effet rétroactif au 1er mai: 2010. L'Assemblée Générale remercie le Commissaire pour le travail accompli.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale nomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Jacques Tison: et Monsieur Didier Matriche, réviseurs d'entreprises, pour la représenter et les charge de l'exercice de ce' mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le premier exercice couvert sera l'exercice clôturé au 30 avril: 2011. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les: comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 30 avril 2013.

Spri Benoît Forgeur Menno Maas

elle-même représentée par son gérant

Benoît FORGEUR





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

30/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résr al Moni bel nSnzwel

~ MRT 2011

Greffe

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N° d'entreprise : 0460.522.148

Dénomination

(en entier) : DTZ BELUX GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe numéro 166 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)

Objet de l'acte : DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME

« DTZ CONSULTING BELGIUM »

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DTZ BELUX GROUP», en abrégé « DTZ BELUX », ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0460.522.148, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le dix-huit février deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le quatre mars suivant, volume 28 folio 25 case 7, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

FORMALITES PREALABLES A LA FUSION

a) Projet de fusion

Conformément aux dispositions des articles 719 et 720 du Code des Sociétés, le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le trente décembre deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur belge du dix janvier deux mil onze sous le numéro 0004540, et a en outre été adressé à chaque actionnaire qui en a fait la demande.

b) Informations aux actionnaires

Conformément à l'article 720, § 2 du Code des Sociétés, chaque actionnaire a pu prendre connaissance des

documents suivants :

- le projet de fusion;

- les comptes annuels des trois derniers exercices de chaque société concernée par la fusion ;

- les rapports du conseil d'administration et du commissaire des deux sociétés, relatifs aux trois derniers

exercices.

- un état comptable intermédiaire arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion.

DECLARATION DU PRESIDENT

Monsieur le Président déclare, au nom du conseil d'administration, qu'il n'y a pas eu de modifications

importantes de l'actif et du passif de la présente société depuis la date du dépôt du projet de fusion précité.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution : Décision de fusion

L'assemblée décide de fusionner la présente société par absorption, dans le sens de l'article 676, 1° du Code des Sociétés, de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM », ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0465.285.739, dont elle possède toutes les actions, laquelle transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine activement et passivement à la présente société, à la date de la présente fusion et ce, sur base d'une situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mil dix.

La date à partir de laquelle [es opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal (impôts directs) comme accomplies pour compte de la société absorbante est le premier janvier deux mil onze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Deuxième résolution : Décharge aux administrateurs et conservation des documents

L'assemblée examine la proposition, en vue notamment de se conformer à l'article 727 du Code des

Sociétés :

a) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « DTZ BELUX GROUP », en abrégé « DTZ BELUX », des comptes annuels de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » pour la période du premier mai deux mil dix au jour de la fusion vaudra décharge pour les administrateurs de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » pour l'exercice de leur mandat.

b) que les livres et documents de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » seront conservés au siège de la société anonyme « DTZ BELUX GROUP », en abrégé « DTZ BELUX », pendant les délais prescrits par la loi.

CONSTATATION

Monsieur le Président constate et l'assemblée et l'intervenant reconnaissent que, suite à la réalisation de la

fusion qui précède :

a) La société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » est dissoute sans liquidation ;

b) L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme «DTZ BELUX GROUP», en abrégé «DTZ BELUX», des comptes annuels de la société anonyme «DTZ CONSULTING BELGIUM» pour la période du premier mai deux mil dix au jour de la fusion vaudra décharge pour les administrateurs de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » pour l'exercice de leur mandat ;

c) Les livres et documents de la société anonyme « DTZ CONSULTING BELGIUM » seront conservés au siège de la société anonyme « DTZ BELUX GROUP », en abrégé « DTZ BELUX », pendant les délais prescrits par la loi.

DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE

La description du patrimoine transféré est amplement énoncé dans l'acte précité.

Le patrimoine transféré décrit est basé sur une situation arrêtée au trente et un décembre deux mil dix, de manière telle que toutes les opérations effectuées depuis lors par la société absorbée doivent être considérées comme avoir été effectuées à charge de la présente société étant donné que le patrimoine est apporté au premier janvier deux mil onze.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec pouvoir de substitution, Monsieur Hugues FRISQUE, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Gatti de Gamond 206, aux fins de procéder à toute modification à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Résf rvé

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'Mon iteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

09/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Dénomination

(en entier) " DTZ BELUX GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166 1170 Bruxelles

N° d'entreprise : 0460 522 148

Objet de l'acte ; Démission et Nomination d'administrateurs

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30 novembre 2010

L'Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Keith Stockdale de mettre fin à son mandat d'administrateur à la date de la présente Assemblée générale. L'Assemblée générale le remercie pour l'important travail accompli durant son mandat.

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale la nomination d'un nouvel administrateur, à savoir Monsieur Menno Maas demeurant Nieuwe Gracht 2008, 2011 NM Haarlem, aux Pays-Bas et ce, jusqu'à. l'Assemblée Générale approuvant les comptes à fin avril 2015.

Cette nomination est approuvée à l'unanimité .

Sprl Benoît Forgeur

elle-même représentée par son gérant

Benoît FORGEUR

28 JAN 2411+

sifflât

Menno Maas

Bijlagen bij} het Belgisch.. Staatsblad .- .d9/02/.2011... Annexes . du Moniteur belge

10/01/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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*11004540*

Dénomination

(en entier) : DTZ BELUX GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 1661170 Bruxelles

N° d'entreprise : 0460 522 148

Objet de l'acte : PROJET DE FUSION SIMPLIFIE

PROJET DE FUSION

Les Conseils d'Administration de la société anonyme DTZ Belux Group SA et de sa filiale, la société`: anonyme DTZ Consulting Belgium SA, ont l'intention de proposer la fusion des deux sociétés lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire à tenir par chaque société.

Etant donné que la société DTZ Belux Group SA détient 100% des actions de la société DTZ Consulting; Belgium, SA les conseils d'Administration souhaitent soumettre l'opération au régime organisé par le Code des: ' Sociétés pour les opérations assimilées à la fusion par absorption (articles 676 et 719).

L'opération consistera à transférer à la suite d'une dissolution sans liquidation l'intégralité du patrimoine,; activement et passivement, de la société DTZ Consulting Belgium SA sans création d'actions nouvelles.

1.Forme, dénomination sociale, objet et siège social des sociétés participant à la fusion.

La société absorbante est la société anonyme DTZ Belux Group SA.

Elle porte le numéro d'entreprise 0460.522.148. Elle a été constituée le 21 avril 1977.

Son siège social est situé Chaussée de la Hulpe, 166 à 1170 Bruxelles.

Son objet social est défini comme suit dans les statuts :

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire

- l'exercice de toute activité se rapportant aux sociétés et entreprises telle que notamment la création de' sociétés sous toutes ses fonnes, la mise en place de structures financières, l'accomplissement de toutes: prestations, telles que la fusion et acquisition de sociétés, le financement, la conclusion d'accord de collaboration, la prise de participation dans des sociétés ou entreprises;

- la prestation de services de toute nature, dans le domaine financier, économique, juridique, fiscal etc comptable en ce compris notamment la consultation, l'organisation, le contrôle et la gestion de sociétés, l'étude: de programmes d'investissements, leur mise en oeuvre et le contrôle de leur réalisation.

- l'accomplissement de toute opération fiduciaire, de missions de gestion, d'administration, de liquidation, de

surveillance de sociétés et d'entreprises; "

- la gestion de position pour compte propre en valeurs mobilières et immobiliéres, ainsi que la gestion, d'actifs pour compte de personnes n'agissant elle-mêmes qu'à titre professionei;

"

- toute opération immobilière au sens le plus large du terme et notamment, assurer la gestion de tout bien: immobilier, intervenir en matière de conseil en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation de: projet immobilier, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager,: les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie,:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tout contrat de leasing, etcetera....;

Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tout moyen, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement dans toute société ou entreprise existante ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien et qui serait de nature à valoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet.

D'une manière générale, la société s'interdit de réaliser au profit du public tout acte de gestion de fortune, ainsi que tout conseil en placement, au sens de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante et de l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et un.

La société exercera son activité sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises en la matière.

La société absorbée est la société DTZ Consulting Belgium, société anonyme.

Elle porte le numéro d'entreprise 0465.285.739.

Elle a été constituée le 14 janvier 1999.

Son siège social est situé Chaussée de la Hulpe, 166 à 1170 Bruxelles.

Son objet social est défini comme suit dans les statuts :

« La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger :

-le conseil en management et services aux entreprises et notamment le « facilities management » ;

-la prestation de services de toute nature, dans le domaine de la stratégie et l'organisation d'immeubles de toutes natures ;

-la prise de participations financières ;

-l'étude, le conseil, la gestion de tous projets ;

-elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tout moyen, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement dans toute société ou entreprise existante ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien et qui serait de nature à valoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet.

La société exercera son activité sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises en la matière. »

2.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable accomplies pour le compte de la société absorbante.

La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable accomplies pour le compte de la société absorbante est le 31 décembre 2010 à minuit. Toutes les opérations conclues dès le 1er janvier 2011 sont donc réputées d'un point de vue comptable accomplies pour le compte et au profit de la société absorbante.

3.Droits assurés par la société absorbante aux associés de la société absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions ou les mesures proposées à leur égard.

Ce point n'est pas applicable.

4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la fusion.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion.

Le présent projet de fusion sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles en 2 exemplaires, un pour la société aborbante et un pour la société absorbée.

L'acte de fusion sera passé devant notaire au plus tôt six semaines à compter de la date du dépôt dudit projet de fusion.

Réeervé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Bruxelles, le 10 décembre 2010

DTZ Partners

Administrateur-délégué

représentée par la spri Benoît Forgeur elle-même représentée par son gérant Benoît FORGEUR

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 30.11.2010, DPT 29.12.2010 10649-0252-028
03/04/2015
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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe numéro 166 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de ['acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - POSSIBILITÉ POUR LES ACTIONNAIRES DE PARTICIPER À DISTANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DE VOTER À DISTANCE AVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DROIT DES ACTIONNAIRES DE POSER DES QUESTIONS - MODIFICATION DES STATUTS

" Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DTZ: BELUX GROUP », en abrégé « DTZ BELUX », ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles),; Chaussée de la Hulpe 166, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro, 0460.522.148, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue: Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE re 0890.388.338, le vingt-neuf décembre deux mil quatorze, enregistré au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le vingt-six janvier suivant, volume 000 folio 000 case 1358, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par te Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un décembre de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier mai deux; mil quatorze sera clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze et aura, dès lors, une durée totale de huit'' mois.

Deuxième résolution : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porte au quatrième

mercredi du mois de niai de chaque année à dix heures et pour la première fois en deux mille quinze.

Troisième résolution : Possibilité pour les actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale et de? voter à distance avant l'assemblée générale

Conformément à la faculté prévue par les articles 538bis et 550 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de prévoir dans les statuts la possibilité pour les actionnaires d'assister à distance à une assemblée générale: ainsi que la possibilité de voter à distance avant une assemblée générale.

Quatrième résolution : Droit des actionnaires de poser des questions

Conformément à l'article 540 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de prévoir dans les statuts la faculté pour les actionnaires de poser des questions ainsi que l'obligation de réponse des administrateurs et du commissaire aux questions posées par les actionnaires.

Cinquième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 27, 34 in fine et 37 des statuts afin de les mettre en conformité'

avec les résolutions prises ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé I Reçu le " _" " ,:."

2 4 MARS 2015 "

au greffe du tribunal de commerce francophone elteuxelles

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N° d'entreprise : 0460.522.148

Dénomination

DTZ BELUX GROUP

DTZ BELUX

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Réservé

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE 27-R~UNION.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de mai de chaque année à dix heures; Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant,

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué j dans la convocation.

Conformément à l'article 538bis du Code des Sociétés et à la discrétion du conseil d'administration, il peut être donné la possibilité pour les actionnaires de participer à distance à une assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société.

Le conseil d'administration veillera à en définir la procédure et les modalités d'utilisation et s'assurera en outre du respect des dispositions de l'article 538bis précité, notamment en matière de contrôle et de sécurité.

Le cas échéant, les convocations devront mentionner la possibilité d'une telle participation à distance et contenir une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance à l'assemblée générale.

Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité, La même faculté est reconnue aux porteurs d'obligations, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

Conformément à l'article 550 du Code des Sociétés et à la discrétion du conseil d'administration, il peut être donné la possibilité pour les actionnaires de voter à distance avant une assemblée générale, par, correspondance ou sous forme électronique, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la Société.

Le conseil d'administration veillera à en définir la procédure et les modalités d'utilisation et s'assurera 's en outre du respect des dispositions de l'article 550 précité, notamment en matière de contrôle et de sécurité.

Le cas échéant, les convocations devront mentionner la possibilité d'un tel vote à distance et contenir une description claire et précise des procédures à suivre pour voter à distance avant l'assemblée générale.

ARTICLE 34 - DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Les administrateurs et commissaires répondent aux questions posées par les actionnaires, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs.

Les administrateurs et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

Les questions par écrit peuvent être posées par les actionnaires dès la publication de la convocation, et il y sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée conformément à l'article 29 des présents statuts. Ces questions peuvent être adressées à la Société par voie électronique à l'adresse indiquée dans !a convocation à l'assemblée et doivent parvenir à la Société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

ARTICLE 37 - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre

suivant.

Sixième résolution ; Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 28.10.2009, DPT 06.01.2010 10006-0147-032
03/08/2009 : BL613093
07/11/2008 : BL613093
06/11/2007 : BL613093
20/07/2007 : BL613093
10/04/2007 : BL613093
09/11/2006 : BL613093
20/04/2006 : BL613093
13/01/2006 : BL613093
07/12/2005 : BL613093
25/01/2005 : BL613093
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 31.07.2015 15395-0011-022
18/02/2004 : BL613093
16/06/2003 : BL613093
03/04/2003 : BL613093
04/03/2003 : BL613093
20/01/2003 : BL613093
14/10/2002 : BL613093
05/02/2002 : BL613093
08/01/2002 : BL613093
27/01/2001 : BL613093
15/03/2000 : BL613093
24/12/1999 : BL613093
11/07/1998 : BL613093
28/05/1998 : BL613093

Coordonnées
DTZ BELUX GROUP

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 166 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale