29/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
. 7 "
u I I I I l i g 1 1 2 1 1
1 7 1 1 1 1 . 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l e r e M a n d e l B r u s s e l
I I
C n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 3 1 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C L O D G I N G D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : D L D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R A P P I N G V O O R K O O P R E C H T V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n s p e c i ë n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 j u l i 2 0 1 4 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , b l a d 8 7 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R , V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) B . V a n N o t e n .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r k o o p r e c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 . 2 v a n h u i d i g e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n
o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d o o r
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 3 4 8 , 2 8 ) o p T W E E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O A C H T E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 8 6 . 3 4 8 , 2 8 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
- - -
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l e t d a t h e t b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e r n u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n z 1 ) m e v r o u w D i a n e D a h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U T E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 / 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R " e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 30.07.2013 13360-0352-011
04/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r , g e t a g e i t e r g r i t l i e d O 1 r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a f i d O S
t u i u u v e n , c t e 2 ! I A U G . 2 0 1 2
D E G R I F F I - r
G r i f f i e
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" Z Z 1 5 0 0 , 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 3 1 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C L O D G 1 N G D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) . D L D
R e c h t s v o r r n : N V
Z e t e l : M o l e n h e i d e b a a n 1 0 7 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 1 m e i 2 0 1 2 .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e R A A D V A N B E S T U U R m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e l k v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e z e t e l w o r d t t h a n s v e r p l a a t s t v a n 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 7 , n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 .
2 . M e v r o u w D i a n e D e h e n n i n t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s a l h e t n o d i g e t e d o e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t m a c h t a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n a a n g a a n d e t e t e k e n e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g E d e d " t e r ' g r k f f i k e d o f
R e c h t b a n k v a n K o o p h i r l d f i f i
t e L e u v e n , d e 2 4 6 2 0 1 2 D E
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 g
* 1 2 1 5 0 0 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 3 1 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C L O D G I N G D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : D L D
R e c h t s v o r m : N V $ $
Z e t e l : . , o Z , e e _ . 1 i ) e e O t \ K o ~ ~ C U ~ ~ À b " 1 -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 m e i 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c D e V o c h t
I n t e r g e r i m N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d é C h a r g e a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h u n m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 , m e t n a m e a a n m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n e n a a n d e h e e r R u d i D i e r i c k .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , k o m e n i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e V o c h t .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.07.2012 12364-0203-011
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