24/04/2014
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 , A r - Y ; 2 0 1 ( ,
G r i f f i e
* 1 4 0 8 7 2 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 7 4 . 3 4 5 . 4 4 0
B e n a m i n g : " E F T H E I A B V B A "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , P a u l D e s c h a n e i l a a n 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 9 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l e d 6 3 v a k 2 0 - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E F T H E I A " , g e v e s t i g d t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , P a u l D e s c h a n e l l a a n 6 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 4 . 3 4 5 . 4 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s e n t e L e u v e n o p 1 4 m a a r t 2 0 0 1 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 2 8 - 1 3 3
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d .
( - - )
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 1 9 9 2 e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g . d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 4 0 8 , 7 0 )
o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n
a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 0 0 8 , 7 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n
g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t
b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t
u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t e k o m e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i r 9 i n v e r h o u d t g t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e e B - v e r v o l g
h u n a a n d e l e n b e z i t
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n
a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 4 0 8 , 7 0 ) .
3 , D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E B E 9 2 0 0 1 7 2 0 5 2 0 4 2 3 o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
v e r m e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d t a c h t i g
d u i z e n d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 0 0 8 , 7 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T - V E R S L A G E N
A i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
Z E S D I B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n
p u n t 6 v a n d e a g e n d a .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t
g e n o m e n b e s l u i t t o t d o e l s w i j z i g i n g , a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë
a l s i n p e t b u i t e n l a n d :
C o n s u l t a n c y / a d v i e s v e r l e n i n g e n t r a i n i n g o p h e t v l a k v a n t e w e r k s t e l l i n g , s o c i a l e z a k e n e n o n d e r w i j s ,
E u r o p e s e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n i n t e r n a t i o n a l e r e l a t i e s , d i v e r s i t e i t , M a a t s c h a p p e l i j k
V e r a n t w o o r d O n d e r n e m e n , s o c i a l e e c o n o m i e , o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; B u s i n e s s m a n a g e m e n t e n j u r i d i s c h a d v i e s ;
1 T i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e e n i n h e t b i j z o n d e r : c o n t e n t o n t w i k k e l i n g ; c o p y w r i t i n g ; g r a f i s c h e v o r m g e v i n g ; s o f t w a r e , a p p e n w e b s i t e o n t w i k k e l i n g ; e - c o m m e r c e ; a u d i o - v i s u e l e p r o d u c t i e s & f o t o g r a f i e ; v e r t a l i n g e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
D e u i t v o e r i n g , m o n i t o r i n g e n e v a l u t a t i e v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d s p r o j e c t e n , ( i n t e r n a t i o n a l e ) t r a i n i n g s - e n o n d e r z o e k s p r o j e c t e n , n e t w e r k i n g - e n c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
H e t b e h e e r v a n a u t e u r s r e c h t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d - v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s t u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 1 0 8 . 0 0 8 , 7 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 G r e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 G r e e v a n h e t k a . i t a a l . "
V o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o q r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e J E f f
g T s -
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . 8 , 1 9 9 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y J e n s e n t e
L e u v e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d
e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 1 8 0 . 0 0 8 , 7 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e
v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n c m 1 0 u u r 1 0 m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J e n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- ' e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .