19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 12.09.2014 14586-0364-015
13/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.02.2014 14030-0371-015
02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i a u M o n i n b e l g
1 8 D E C 2 0 1 3 1 3 R U
- à r - r t ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P A C , E U R O P E A N M E T A L P A C K A G I N G
( e n a b r é g é ) : E M P A C
F o r m e j u r i d i q u e : g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O i j e t ( s } d e l ' a c t e : S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s A n n u e l l e d u 8 j u i n 2 0 1 2 )
L ' A s s e m b l é e a p r i s f o r m e l l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M n H u g o L o u d o n d é m i s s i o n n e e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C a v e c e f f e t d è s c e t t e A s s e m b l é e e t c o n s e n t à a c c e p t e r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o r m e l l e m e n t d é s i g n e r M r . R o b e r t J a m e s B e l t z , d o m i c i l i é à 6 0 0 G r a n t S t r . S u i t e 4 4 5 0 , P i t t s b u r g h P A 1 5 2 1 9 ( U . S . A . ) e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' E M P A C a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s .
L ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t f o r m e l l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M r . L o r e n z o P a g a n i d é m i s s i o n n e e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C a v e c e f f e t d è s c e t t e A s s e m b l é e e t c o n s e n t à a c c e p t e r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o r m e l l e m e n t d é s i g n e r M r , R o s o l i n o R e d a e l l i , d o m i c i l i é à V i a G i u s e p p e V e r d i 7 , 2 5 0 3 8 R o v a t o / B r e s c i a ( I t a l i e ) e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' E M P A C a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d ' 4 a n ,
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t f o r m e l l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M r . R a i n e r O p f e r k u c h d é m i s s i o n n e e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C a v e c e f f e t d è s c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M r . L o u d o n , M n R a i n e r O p f e r k u c h e t M n P a g a n i p o u r l e b o n a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e s a n n é e s p r é c é d e n t e s e t c o n s e n t à l ' u n a n i m i t é à l e u r d o n n e r q u i t u s .
F i n a l e m e n t , l ' A s s e m b l é e a e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é l e m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s ( e t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 3 ) :
O M r . C h r i s H o m f r a y , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u e F r u c t i d o r , L e C o l i s é e 1 , F - 7 5 8 3 0 P a r i s , F r a n c e ;
C M r . P a t r i c k B i n d s c h e d l e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à C h e m i n d e s C r ê t s 1 , 7 1 8 7 0 H u r i g n y , F r a n c e ;
U M r . P e t e r C a s s e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à V e l l a c h 3 7 , 9 3 6 3 M e t n i t z , A u t r i c h e ;
1 3 M r . F r a n c i s c o R o d r i g u e s , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u a d a s A n d r e s a s , 3 0 9 , 3 ° E s q ° 4 1 0 0 - 0 5 3 P o r t o , P o r t u g a l ;
Q'M r . H u g o T r a p p m a n n , a y a n t s o n d o m i c i l e à l m S a n d 2 2 , 5 3 6 1 9 R h e i n b r e i t b a c h , A l l e m a g n e ; D M r . N i a l l W a l l , 1 3 4 S a n d f o r d R o a d R a n e l a g h , D u b l i n 6 , I r l a n d e .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s A n n u e l l e d u 7 j u i n 2 0 1 3 )
R é s o l u t i o n n ° 6 : A p p r o b a t i o n d ' u n e m o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u ' i l n ' e s t p l u s a b s o l u m e n t r e q u i s q u e l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é l u p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ( d e s o r t e q u ' i l n ' e s t p l u s
a b s o l u m e n t r e q u i s q u e l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é l u p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) :
" A r t i c l e 1 9
L e G r o u p e m e n t e s t d i r i g é p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 1 S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i é s e r , v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d ' a u m o i n s 3 ( t r o i s ) e t d e m a x i m u m 1 4 ( q u a t o r z e ) g é r a n t s , c e u x - c i é t a n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o c c u p a n t t o u s d e s f o n c t i o n s d i r i g e a n t e s ( P D G , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d i r e c t e u r g é n é r a l . . . ) d a n s d e s s o c i é t é s q u i s o n t a c t i f s d a n s l ' i n d u s t r i e o u l e s a c t i v i t é s d ' e m b a l l a g e m é t a l l i q u e . l l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e m a x i m u m d e t r o i s a n s e t s e r o n t r é é l i g i b l e s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t u n P r é s i d e n t a v e c l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s u r r e c o m m a n d a t i o n d u c o m i t é d e n o m i n a t i o n .
D a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , c o m m e j u s t i f i é p a r l e c o m i t é d e n o m i n a t i o n , l e P r é s i d e n t p e u t ê t r e u n e p e r s o n n e s a n s m a n d a t d e g é r a n t .
D a n s l e c a s o ù l e P r é s i d e n t e s t é g a l e m e n t u n g é r a n t , i l d i s p o s e d ' u n e ( 1 ) v o i x c o m m e t o u s l e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( d o n c s a n s v o i x p r é p o n d é r a n t e )
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t s u r p i e d u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n c o m p o s é d e d e u x g é r a n t s , e t l e C h i e f E x é c u t i v e ,
L e c o m i t é d e n o m i n a t i o n f e r a d e s r e c o m m a n d a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a ' c o m p o s i t i o n d e c e d e r n i e r . A c e t é g a r d , l e c o m i t é d e n o m i n a t i o n :
- é t a b l i r a l e s p r o c é d u r e s d e n o m i n a t i o n , y c o m p r i s l a p r o p o s i t i o n d e s c a n d i d a t u r e s a u p o s t e d e g é r a n t , a u m o y e n d e s q u e l l e s i l s ' a s s u r e r a q u e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a d i v e r s i t é e t d e l a c o m p l é m e n t a r i t é d e s c o m p é t e n c e s , d e l ' e x p é r i e n c e e t d e s c o n n a i s s a n c e s , e t q u e l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s , l e s S o c i é t é s M e m b r e s e t l e s M e m b r e s N a t i o n a u x s o n t é q u i t a b l e m e n t r e p r é s e n t é s ;
- i d e n t i f i e r a e t n o m m e r a , a u x f i n s d ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s c a n d i d a t s c h a r g é s d e p o u r v o i r a u x p o s t e s v a c a n t s l o r s q u e c e l a s e p r o d u i t ;
- é v a l u e r a p é r i o d i q u e m e n t l a t a i l l e e t l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t f a i r e d e s r e c o m m a n d a t i o n s à c e d e r n i e r e n m a t i è r e d e c h a n g e m e n t s . »
R é s o l u t i o n n ° 7 : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M r . N i a l l W a l l , M r . R o b e r t J a m e s B e l t z a n d H u g o T r a p p m a n n e n t a n t q u e g é r a n t s d ' E M P A C ( a v e c e f f e t à c e j o u r l e 7 j u i n 2 0 1 3 ) e t n o m i n a t i o n f o r m e l l e d e M r , D a v i d W a l l , M r , G e r a r d G i f f o r d a n d M r , C h r i s t i a n K o m e n t a n t q u e g é r a n t s d ' E M P A C ( a v e c e f f e t à c e j o u r l e 7 j u i n 2 0 1 3 ) . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C
L ' A s s e m b l é e r e g r e t t e a v e c u n e p r o f o n d e d o u l e u r l e r é c e n t d é c è s d e M r . C h r i s H o m f r a y , q u i é t a i t f o r m i d a b l e c o m m e g é r a n t e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t p l u s i e u r s a n n é e s .
L ' A s s e m b l é e a p r i s f o r m e l l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M r . N i a l l W a l l , M r . R o b e r t J a m e s B e l t z e t H u g o T r a p p m a n n d é m i s s i o n n e n t e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C ( a v e c e f f e t à c e j o u r l e 7 j u i n 2 0 1 3 ) e t c o n s e n t à a c c e p t e r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o r m e l l e m e n t d é s i g n e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' E M P A C ( a v e c e f f e t à c e j o u r l e 7 j u i n 2 0 1 3 ) :
- M r . D a v i d W a l l , d o m i c i l i é à 1 , r u e G a s t o n d e G a s t e r a n , 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) ; - M r , G e r a r d G i f f o r d , d o m i c i l i é à G e i s s b à c h l i w e g 6 B , 6 3 1 8 W a l c h w i l ( S u i s s e ) ; e t - M r . C h r i s t i a n K o m , d o m i c i l i é à M o y z e s o v a 3 8 , 0 4 0 0 1 K o s i c e ( S l o v a k R e p u b l i c ) .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M r . N i a i l W a l l , M r . R o b e r t J a m e s B e l t z e t H u g o T r a p p m a n n p o u r l e b o n a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e s a n n é e s p r é c é d e n t e s e t c o n s e n t à l ' u n a n i m i t é à l e u r d o n n e r d é c h a r g e .
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e x p l i c i t e m e n t l a n o m i n a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( t e n u l e 6 j u i n 2 0 1 3 ) d e M n M a r t i n R e y n o l d s c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M r , C h r i s H o m f r a y .
F i n a l e m e n t , l ' A s s e m b l é e a e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é l e m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s ( e t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 4 ) :
D M r . P a t r i c k B i n d s c h e d l e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à C h e m i n d e s C r ê t s 1 , 7 1 8 7 0 H u r i g n y , F r a n c e ;
D M r , P e t e r G a s s e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à V e l l a c h 3 7 , 9 3 6 3 M e t n i t z , A u t r i c h e ;
D M r . F r a n c i s c o R o d r i g u e s , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u a d a s A n d r e s a s , 3 0 9 , 3 ° E s q ° 4 1 0 0 - 0 5 3 P o r t o , P o r t u g a l ;
U M r . R o s o l i n o R e d a e l l i , a y a n t s o n d o m i c i l e à V i a G i u s e p p e V e r d i n . 7 , 2 5 0 3 8 R o v a t o / B r e s c i a , I t a l i e .
T h o m a s M o e r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0356-015
10/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e ^ a s p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 0 3 0
l e r i a n t i s r ) : E M P A C , E u r o p e a n M e t a l P a c k a g i n g
F o r m e : g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S ' . é r e A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s A n n u e l l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 )
R é s o l u t i o n n ' 6 : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a r é s i g n a t i o n d e M r . F r a n c i s L a b b é e n t a n t q u e g é r a n t ( e t P r é s i d e n t ) d ' E M P A C ( a v e c e f f e t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 ) e t n o m i n a t i o n f o r m e l l e d e M r . P e t e r G a s s e r e t M r . N i a l l W a l l e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C
L ' A s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a r é s i g n a t i o n M r . F r a n c i s L a b b é R u e d e M o n t e s q u i o u 4 b o î t e b i s , 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d , F r a n c e ) , e n t a n t q u e g é r a n t ( e t P r é s i d e n t ) d ' E M P A C , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r f o r m e l l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n :
- M r . P e t e r G A S S E R , a y a n t s o n d o m i c i l e à V e l l a c h 3 7 , 9 3 6 3 M e t n i t z , A u t r i c h e ; e t ,
- M r . N i a l l W A L L , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 3 4 S a n d f o r d R o a d R a n e l a g h , D u b l i n 6 , I r l a n d e .
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l ' A s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e , e t a a c c e p t é , l a d é c i s i o n d u C o l l è g e d e s G é r a n t s d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 n o m m a n t M r . C h r i s H o m f r a y c o m m e P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s G é r a n t s .
F i n a l e m e n t , l ' A s s e m b l é e a c o n f i r m é e x p l i c i t e m e n t l e m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s ( e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 2 ) :
- D M r . P a t r i c k B i n d s c h e d l e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à C h e m i n d e s C r ê t s 1 , 7 1 8 7 0 H u r i g n y , F r a n c e ; - D M r . C h r i s H o m f r a y , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u e F r u c t i d o r , L e C o l i s é e 1 , F - 7 5 8 3 0 P a r i s , F r a n c e ;
- D M r . H u g o L o u d o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à D e G e n e s t e t w e g 4 , 2 0 6 1 V B B l o e m e n d a a l , l e s P a y s - B a s ; - D D r . R a i n e r O p f e r k u c h , a y a n t s o n d o m i c i l e à H a y d e n s t r a s s e 4 , 6 3 7 6 8 H i s b a c h , A l l e m a g n e ;
- D M r . L o r e n z o P a g a n i , a y a n t s o n d o m i c i l e à V i a M a z z i n i 2 3 , C o r b e t t a , I t a l i e ;
- D M r . F r a n c i s c o R o d r i g u e s , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u a d a s A n d r e s a s , 3 0 9 , 3 ° E s q ° 4 1 0 0 - 0 5 3 P o r t o , P o r t u g a l ;
- D M r . H u g o T r a p p m a n n , a y a n t s o n d o m i c i l e à l m s a n d 2 2 , 5 3 6 1 9 R h e i n b r e i t b a c h , A l l e m a g n e .
R é s o l u t i o n n ° 7 : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a s u b s t i t u t i o n d ' I m p r e s s G r o u p p a r A r d a g h P a c k a g i n g G r o u p e n t a n t q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e ( a v e c e f f e t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 )
V u l ' a c q u i s i t i o n d ' i m p r e s s G r o u p p a r A r d a g h G r o u p , l ' A s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s u b s t i t u t i o n d ' I m p r e s s G r o u p p a r A r d a g h P a c k a g i n g G r o u p ( Z u t p h e n s e w e g 5 1 0 5 1 , 7 4 1 8 A H D e v e n t e r , l e s P a y s - B a s ) e n t a n t q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
R é s o l u t i o n n ° 8 : A d m i s s i o n d e s n o u v e a u x M e m b r e s ( S i l g a n H o l d i n g s A u s t r i a A G c o m m e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e e t P S A o f B e l g i u m , K B A - M e t a l p r i n t e t S i d e r m e c / I n d u m e t e n t a n t q u e n o u v e a u x M e m b r e s A s s o c i é s )
L ' A s s e m b l é e a c o n f i r m é l ' a d m i s s i o n d e l ' e n t i t é s u i v a n t e e n t a n t q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e d ' E M P A C a v e c
l l l I l I I l l I I l f l I I I l l I I l l I l l I l i l l l I l l
* 1 1 1 6 9 1 9 4 *
1 . f e n g i o n r i a r s u r l a a a r n i é " r a p s c j z u 1 + ' c i a t H : c ; _ ' E R é C L l C ' ' . a " r ' ~ . ' . n s t r i ! m e r : t n - i ï J L ; c i a l a - e . . . . " a ( i E 4 p C - Y S o r n E i ; . 2 ï ? r r - p á 2 ' r + E r . p 9 r c c r , - r : c ! " 9 ; ? _ ~ ~ ' t " C ~ i ' 9 E t i e r s
. Z i e l ' 7 . L r E
I F F
V o l e t B - S u i t e
e f f e t à p a r t i r d u 3 1 a o û t 2 0 1 0 :
- S i l g a n H o l d i n g s A u s t r i a A G ( p a r S i l g a n H o l d i n g s A u s t r i a G m b H ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a n d s k r o n g a s s e 5 1 1 , 1 0 1 0 V i e n n e , A u t r i c h e .
E n p l u s , l ' A s s e m b l é e a c o n f i r m é l ' a d m i s s i o n d e s e n t i t é s s u i v a n t e s e n t a n t q u e M e m b r e A s s o c i é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 :
- P n e u m a t i c S c a l e A n g e l u s ( " P S A " ) o f B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e l c r o w n l a a n 4 4 , 2 1 0 0 A n v e r s , B e l g i q u e ;
- I N D U M E T S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 3 9 - 1 4 9 , 4 0 2 0 L i è g e ( B r e s s o u x ) , B e l g i q u e ; - K B A - M e t a l P r i n t G m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e r n e r s t r a s s e 1 1 9 - 1 2 9 , 7 0 4 3 5 S t u t t g a r t , A l l e m a g n e ; - S I D E R M E C S . p . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i a P i r a n d e l l o 2 3 , 4 7 0 4 3 G A T T E O - F C , I t a l i e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G o r d o n S H A D E
D i r e c t e u r E x é c u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u
M o n i t è u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 27.07.2011 11332-0176-014
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 31.08.2009 09672-0188-013
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 23.06.2008 08257-0061-011
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.04.2007, DPT 31.08.2007 07715-0216-010
01/06/2015
ÿþ
o E a t
I u 1 1 u ~ ~ n
1 5 0 m ~ u 6 3 5 1
M O I ) W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e E 7 . . f e N l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P A C , E u r o p e a n M e t a l P a c k a g i n g
( e n a b r é g é ) : E M P A C
F o r m e j u r i d i q u e : g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - A S S E M B L E E G E N E R A L E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s A n n u e l l e d u 6 j u i n 2 0 1 4 )
R é s o l u t i o n n ° 6 : A p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s :
( i ) A r t i c l e 7 e s t a m e n d é c o m m e s u i t :
« U n M e m b r e d u G r o u p e m e n t p e r d r a s a q u a l i t é d e M e m b r e
1 . e n c a s d e f a i l l i t e o u d e l i q u i d a t i o n d e s e s a c t i f s ;
2 . s ' i l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s d ' a f f i l i a t i o n v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 ;
3 . e n c a s d e r e t r a i t d e s o n a f f i l i a t i o n e n q u a l i t é d e M e m b r e ;
4 . e n c a s d ' e x c l u s i o n d u G r o u p e m e n t ;
5 . e n c a s d e f u s i o n o u d e s c i s s i o n .
L e G r o u p e m e n t c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r p o u r l e s M e m b r e s e t e n t r e l e s M e m b r e s r e s t a n t s ,
U n M e m b r e d u G r o u p e m e n t p e u t s e r e t i r e r à l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e f i n a n c i e r m o y e n n a n t p r é a v i s d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e r e t r a i t , n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s , C h a q u e M e m b r e d u G r o u p e m e n t p e u t e n p l u s s e r e t i r e r p o u r d e j u s t e s m o t i f s .
L e s M e m b r e s d u G r o u p e m e n t p e u v e n t ê t r e e x c l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s s ' i l s c o n t r e v i e n n e n t s é r i e u s e m e n t à l e u r s o b l i g a t i o n s o u s ' i l s p e r t u r b e n t o u r i s q u e n t d e p e r t u r b e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d u G r o u p e m e n t o u p o u r t o u t a u t r e j u s t e s m o t i f s , C e s m o t i f s s e r o n t , e n t r e a u t r e s , c e n s é s i n c l u r e l e n o n - p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e d u e a u G r o u p e m e n t , o u l e b l o c a g e , s a n s r a i s o n s v a l a b l e s , d e s c h a n g e m e n t s r a i s o n n a b l e s a p p o r t é s a u f i n a n c e m e n t d u G r o u p e m e n t p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . »
( i i ) A r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e ;
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s M e m b r e s ( d é n o m m é e c i - a p r è s l ' « A s s e m b l é e A n n u e l l e » ) a p p r o u v e r a c h a q u e a n n é e l e b u d g e t p o u r l e f i n a n c e m e n t d u p r o c h a i n e x e r c i c e c o m p t a b l e d u G r o u p e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , C e t t e a p p r o b a t i o n r e q u i e r t u n e d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é u n i q u e m e n t d a n s l e c a s o ù l a p r o p o s i t i o n c o n t i e n d r a i t u n e r é v i s i o n d e s r e v e n u s c o n s e n t i s e x i s t a n t s d e s t i n é s à f i n a n c e r l e G r o u p e m e n t d u s p a r u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e p r é c é d e n t . S i l ' u n a n i m i t é , b i e n q u e r e q u i s e , n e p e u t ê t r e o b t e n u e , e t s o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e 7 , d e r n i e r p a r a g r a p h e , l e s r e v e n u s c o n s e n t i s e x i s t a n t s d e s t i n é s à f i n a n c e r l e G r o u p e m e n t s e r o n t m a i n t e n u s t e l s q u e l s . L e s p a i e m e n t s q u i n e s o n t p a s r é g l é s d a n s l e s d é l a i s p r é v u e s p o r t e r o n t i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x d e 5 % s a n s n é c e s s i t e r d e q u e l c o n q u e m i s e e n d e m e u r e s u p p l é m e n t a i r e . T o u t m e m b r e e n r e t a r d d e p a i e m e n t q u i , a u j o u r d e l ' A s s e m b l é A n n u e l l e , n ' a t o u j o u r s p a s e f f e c t u é s e s p a i e m e n t s r e d e v a b l e s a u G r o u p e m e n t p e u t ê t r e e x c l u d u G r o u p e m e n t s a n s n é c e s s i t e r d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r J ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l c o n q u e m i s e e n d e m e u r e s u p p l é m e n t a i r e . D e s f i n a n c e m e n t s a d d i t i o n n e l s d u G r o u p e m e n t p e u v e n t ê t r e c r é e s p a r l e b i a i s d e s e r v i c e s o f f e r t a u x m e m b r e s o u a u x t i e r s ,
L a c e s s a t i o n d e l ' a f f i l i a t i o n d ' u n m e m b r e , t a n t v o l o n t a i r e q u e p o u r d e s m o t i f s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , n ' o c t r o i e p a s a u m e m b r e v i s é u n d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t , i n t é g r a l o u p a r t i e l , d e s e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s a u G r o u p e m e n t p e n d a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s o n a f f i l i a t i o n a c e s s é e . »
( i i i ) A r t i c l e 1 0 e s t a m e n d é c o m m e s u i t :
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a u r a l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r è s , p o u v o i r s q u ' e l l e n e s e r a p a s e n d r o i t d e d é l é g u e r p o u r :
1 . m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
2 . a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e b u d g e t e t l e s m o n t a n t s d u s a u
G r o u p e m e n t ;
3 . s t a t u e r s u r l ' a d m i s s i o n , l a d é m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e ;
4 . a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u G r o u p e m e n t ;
5 . p r e n d r e l a d é c i s i o n d e d i s s o u d r e e t d e l i q u i d e r l e G r o u p e m e n t ;
6 . s o u m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s s u r t o u t e s l e s a u t r e s m a t i è r e s c o n f é r é e s p a r l a l o i à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s
M e m b r e s ;
7 . n o m m e r e t r é v o q u e r l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t l e C o m m i s s a i r e . »
( i v ) A r t i c l e 1 7 e s t a m e n d é c o m m e s u i t
« C h a q u e M e m b r e F o n d a t e u r , c h a q u e S o c i é t é M e m b r e e t c h a q u e M e m b r e N a t i o n a l p o s s è d e u n e v o i x a i n s i q u ' u n e v o i x s u p p l é m e n t a i r e p r o p o r t i o n n e l l e à s o n r e v e n u c o n s e n t i d e s t i n é à f i n a n c e r l e G r o u p e m e n t l e p l u s r é c e m m e n t a p p r o u v é o u a p p l i c a b l e p a r t r a n c h e d e 3 % d u f i n a n c e m e n t t o t a l d u G r o u p e m e n t , à c o n d i t i o n q u e c e s m o n t a n t s d u s a i e n t é t é v e r s é e s d a n s l e s d é l a i s p r é v u s , e t é t a n t e n t e n d u t o u t e f o i s q u ' u n s e u l M e m b r e n e p u i s s e d é t e n i r u n e m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x . »
( v ) A r t i c l e 2 4 e s t a m e n d é c o m m e s u i t :
« L e C h i e f E x é c u t i v e s e r a e n d r o i t d e
1 . P a r t i c i p e r d a n s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e ,
2 . a s s u r e r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u G r o u p e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
3 . é t a b l i r d e s r e l a t i o n s a v e c l ' i n d u s t r i e e t l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a s s o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n E u r o p e p o u r g a r a n t i r d e s p r o g r a m m e s n a t i o n a u x d ' a s s i s t a n c e j u r i d i q u e p e r f o r m a n t s e t l a m i s e e n o e u v r e d e l a p o l i t i q u e a y a n t é t é a d o p t é e ;
4 . r e p r é s e n t e r l e G r o u p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i o n s e n t r e p r i s e s a v e c d e s t i e r s e t b a - s é e s s u r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r p r o c u r a t i o n . »
( v i ) A r t i c l e 2 7 e s t a m e n d é c o m m e s u i t :
« L ' A s s e m b l é e A n n u e l l e s t a t u e r a q u a n t à l ' o p p o r t u n i t é d ' a d o p t e r l e s é t a t s f i n a n c i e r s e t q u a n t à l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s f i n a n c i e r s .
L e s M e m b r e s c o n t r i b u e n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a i e m e n t s e f f e c t i f s a u G r o u p e m e n t , a u r è g l e m e n t d e l ' e x c é d e n t d e s d é p e n s e s s u r l e s r e c e t t e s , q u e c e s p a i e m e n t s a i e n t é t é p a y é s d a n s l e d é l a i p r é v u o u n o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o n c e r n é . »
( v i i ) A r t i c l e 2 9 e s t a m e n d é c o m m e s u i t :
« A p r è s a v o i r p a y é l ' e n s e m b l e d e s d e t t e s e t d e s e n g a g e m e n t s , l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u m i s e n c o n s i g n a t i o n l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s p o u r e f f e c t u e r c e s p a i e m e n t s , l e p a s s i f o u l ' a c t i f n e t r e s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s M e m b r e s d u G r o u p e m e n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a i e m e n t s e f f e c t i f s a u G r o u p e m e n t d u d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s p e u t d é c i d e r d e t r a n s f é r e r l ' a c t i f n e t à u n g r o u p e m e n t o u à u n e a s s o c i a t i o n a y a n t d e s o b j e c t i f s s i m i l a i r e s . »
R é s o l u t i o n n ° 7 : N o m i n a t i o n f o r m e l l e d e M r . Z e k i S a r i b e k i r ( S A R T E N ) e n t a n t q u e g é r a n t d ' E M P A C ( a v e c e f f e t i m m é d i a t l e 6 j u i n 2 0 1 4 ) . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d . . . . . . .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o r m e l l e m e n t d é s i g n e r l a
p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' E M P A C ( a v e c e f f e t i m m é d i a t )
- M n Z e k i S a r i b e k i r , a y a n t s o n d o m i c i l e à B a l m u m c u M a h . Z i n c i r l i k u y u Y o l u S o k , n ° 4 ( 3 4 3 4 9 ) , B e s i k t a g , I s t a n b u l ( l a T u r q u i e ) .
F i n a l e m e n t , l ' A s s e m b l é e a e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é e l e m a n d a t d e t o u s l e s a u t r e s g é r a n t s a c t u e l s d ' E M P A C c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s ( e t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 5 ) ;
D M r . D a v i d W a l l , a y a n t s o n d o m i c i l e à r u e G a s t o n d e C a s t e r a n 1 , 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t , F r a n c e ;
D M r . G e r a r d G i f f o r d , a y a n t s o n d o m i c i l e à G e i s s b c h l i w e g 6 B , 6 3 1 8 W a l c h w i l , S u i s s e ;
D M r . C h r i s t i a n K o m , a y a n t s o n d o m i c i l e à M o y z e s o v a 3 8 , 0 4 0 0 1 K o s i c e , S l o v a k R e p u b l i c ;
D M r . P a t r i c k B i n d s c h e d l e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à C h e m i n d e s C r ê t s 2 2 1 , 7 1 8 7 0 H u r i g n y , F r a n c e ;
D M r . P e t e r G a s s e r , V e l l a c h 3 7 , 9 3 6 3 M e t n i t z , A u t r i c h e ;
D M r . F r a n c i s c o R o d r i g u e s , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u a d a s A n d r e s a s , 3 0 9 , 3 ° E s q ° 4 1 0 0 - 0 5 3 P o r t o , P o r t u g a l ;
e t
D M r . R o s o l i n o R e d a e l l i , a y a n t s o n d o m i c i l e à V i a G i u s e p p e V e r d i n . 7 , 2 5 0 3 8 R o v a t o / B r e s c i a , I t a l i e .
T h o m a s M o e r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
11/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p 2 p o s é / R e ç u l e
3 1 - 0 7 -
g r M f f e d u t r i b u t - 1 3 / # e d e c o m m e r c e ,
+ ' % ~ ` i ~ ~ ~ . ~ C c i t / ~ ~ ~ . c . T . ~ r , 4 ~ r ` . ~ ,
x ` L : l ~ : . $ : m :
0 8 7 9 . 1 0 8 . 0 3 0
E u r o p e a n M e t a l P a c k a g i n g
E M P A C
G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e { ~
' t k ? j L 4 ) r K ~ l . t , , e i r a t -
* 1 5 l l 5 7 3 3 '
1 1 1 1 1
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M o ~ b (
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s J d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , n o u v e a u M e m b r e A s s o c i é I n t e r n a t i o n a l
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e s m e m b r e s e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 5 q u e : " R é s o l u t i o n n ° 6 : A p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e a u n ° 4 0 S q u a r e d e M e e o s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n B e l g i q u e ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s . »
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5
L e s m e m b r e s f o n d a t e u r s ( d é n o m m é s c i - a p r è s l e s « M e m b r e s F o n d a t e u r s » ) d u G r o u p e m e n t s o n t : - C R O W N E u r o p e G r o u p S e r v i c e s , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s e n r e g i s t r é e e n F r a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u n ° 6 7 , r u e A r a g o à 9 3 4 0 0 S a i n t O u e n ( F r a n c e ) ;
- I M P R E S S G r o u p B V , s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s e n r e g i s t r é e a u x P a y s - B a s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Z u t p h e n s e w e g 5 1 0 5 1 , 7 4 1 8 A H D e v e n t e r , P , O . B o x 6 1 0 , 7 4 0 0 A P D e v e n t e r ( P a y s - B a s ) ;
- S E F E L , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s e n r e g i s t r é e e n F r a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u n ° 7 9 , r u e M a r t r e 7 9 à 9 2 1 1 0 C l i c h y ( F r a n c e ) .
R e m p l i r o n t l e s c o n d i t i o n s d ' a f f i l i a t i o n e n t a n t q u e n o u v e a u x m e m b r e s d u G r o u p e m e n t :
( i ) t o u t e s o c i é t é o u f i r m e e x e r ç a n t , d a n s a u m o i n s d e u x é t a t s m e m b r e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , d e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' i n d u s t r i e o u l e s a c t i v i t é s d e l ' e m b a l l a g e d e m é t a u x , q u e c e s o i t e n t a n t q u e f a b r i c a n t d ' e m b a l l a g e m é t a l l i q u e , p r o d u c t e u r d e m a t é r i a u x e n a c i e r e t / o u e n a l u m i n i u m p o u r e m b a l l a g e , o u a u t r e , o u t o u t a u t r e a s s o c i a t i o n e u r o p é e n n e d u s e c t e u r d u m a r c h é o u c o m m e r c i a l e r e p r é s e n t a n t d e t e l l e s s o c i é t é s o u f i r m e s ( c e s m e m b r e s é t a n t d é n o m m é s c i - a p r è s l e s " M e m b r e s d ' E n t r e p r i s e s " ) e t ;
( i i ) d e s a s s o c i a t i o n s d u s e c t e u r d u m a r c h é n a t i o n a l e s o u d e s a s s o c i a t i o n c o m m e r c i a l e s , o p é r a n t d a n s u n é t a t m e m b r e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e t o u t a u p l u s , r e p r é s e n t a n t d e s s o c i é t é s o u d e s f i r m e s e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' i n d u s t r i e o u l e s a c t i v i t é s d e l ' e m b a l l a g e d e m é t a u x , q u e c e s o i t e n t a n t q u e f a b r i c a n t d ' e m b a l l a g e s m é t a l l i q u e s , p r o d u c t e u r d e m a t é r i a u x e n a c i e r e t l o u e n a l u m i n i u m p o u r e m b a l l a g e s , o u a u t r e ( d e t e l s m e m b r e s s e r o n t a p p e l é s c i - a p r è s " M e m b r e s N a t i o n a u x " ) " e t ;
( i i i ) T o u t e a u t r e p a r t i e i n t é r e s s é e q u i n e q u a l i f i e p a s c o m m e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e o u M e m b r e N a t i o n a l m a i s q u i e s t a c c e p t é e c o m m e m e m b r e d u G r o u p e m e n t e t q u i a l e d r o i t d e v o t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s ( d e t e l s m e m b r e s s e r o n t a p p e l é s c i - a p r è s « M e m b r e s A s s o c i é s » ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
4 e ( 1 v ) T o u t e a u t r e p a r t i e q u i n e q u a l i f i e p a s c o m m e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e o u M e m b r e N a t i o n a l e m a i s q u i e s t
a c c e p t é e c o m m e m e m b r e d u G r o u p e m e n t s a n s a v o i r t e d r o i t d e v o t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s ( d e t e l s m e m b r e s s e r o n t a p p e l é s c i - a p r è s « M e m b r e s A s s o c i é s I n t e r n a t i o n a u x » ) ,
P a r E t a t m e m b r e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , s e u l u n e a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e d u s e c t e u r d u m a r c h é o u u n e a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e c o m m e r c i a l e r e m p l i s s a n t t e s c r i t è r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s p e u t ê t r e e f f e c t i v e m e n t a d m i s e n t a n t q u e M e m b r e d u G r o u p e m e n t .
L e s s o c i é t é s o u f i r m e s r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s p o u r d e v e n i r M e m b r e s d ' E n t r e p r i s e s , e t q u i f o n t p a r t i e d ' u n e a s s o c i a t i o n d u s e c t e u r d u m a r c h é d e l ' e m b a l l a g e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e p e u v e n t s ' a f f i l i e r c o l l e c t i v e m e n t e n t a n t q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e c e t t e a s s o c i a t i o n .
D e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s é t a b l i s e n d e h o r s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e p e u v e n t é g a l e m e n t d e v e n i r M e m b r e , s u i t à u n e d é c i s i o n e n c e s e n s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s .
L e s d e m a n d e s d ' a f f i l i a t i o n , q u e c e s o i t e n t a n t q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e , d e M e m b r e N a t i o n a l , d e M e m b r e A s s o c i é o u d e M e m b r e A s s o c i é I n t e r n a t i o n a l s e r o n t a d r e s s é e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u G r o u p e m e n t .
L e G r o u p e m e n t n e p e u t c o m p t e r p l u s d e c i n q u a n t e M e m b r e s . »
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s s e t i e n d r a a u s i è g e c e n t r a l d u G r o u p e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n . A u c a s o ù l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n e s t u n j o u r f é r i é e n B e l g i q u e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s s e t i e n d r a l e v e n d r e d i a p r è s ( q u i n e s o i t p a s u n j o u r f é r i é e n B e l g i q u e ) »
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 3
L e s c o n v o c a t i o n s a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e s M e m b r e s p r é c i s e r o n t l ' o r d r e d u j o u r e t s e r o n t e n v o y é e s p a r é c r i t ( p a r s i m p l e l e t t r e , e - m a i l , f a x o u t o u t a u t r e m o y e n é l e c t r i q u e ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t d e p r e n d r e p a r t a u v o t e s e r a e x c l u s i v e m e n t a c c o r d é a u x M e m b r e s q u i o n t , d a n s l e s 3 ( t r o i s ) j o u r s o u v r a b l e s p r é c é d a n t l a d i t e a s s e m b l é e , c o n f i r m é p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ê t r e p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l e s M e m b r e s A s s o c i é s I n t e r n a t i o n a u x n ' o n t a u c u n d r o i t d e v o t e r . »
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 7
C h a q u e M e m b r e F o n d a t e u r , c h a q u e M e m b r e d ' E n t r e p r i s e e t c h a q u e M e m b r e N a t i o n a l p o s s è d e u n e v o i x a i n s i q u ' u n e v o i x s u p p l é m e n t a i r e p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r p a r t c o n t r i b u t i v e d e M e m b r e ! a p l u s r é c e n t e a p p r o u v é e o u a p p l i c a b l e p a r t r a n c h e d e 3 % d u f i n a n c e m e n t t o t a l d u G r o u p e m e n t p a r l e b i a i s d e s p a r t s c o n t r i b u t i v e s d e M e m b r e , à c o n d i t i o n q u e c e s p a r t s c o n t r i b u t i v e s a i e n t é t é v e r s é e s d a n s l e s d é l a i s p r é v u s , e t é t a n t e n t e n d u t o u t e f o i s q u ' u n s e u l M e m b r e n e p u i s s e d é t e n i r u n e m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
L e s M e m b r e s A s s o c i é s I n t e r n a t i o n a u x o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e m a i s n ' o n t p a s l e d r o i t d e v o t e r . »
L ' A s s e m b l é e a a p p r o u v é e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 9
L e G r o u p e m e n t e s t d i r i g é p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d ' a u m o i n s 3 ( t r o i s ) e t m a x i m u m 1 4 ( q u a t o r z e ) A d m i n i s t r a t e u r s , c e u x - c i é t a n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o c c u p a n t t o u s d e s f o n c t i o n s d i r i g e a n t e s ( P D G , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d i r e c t e u r g é n é r a l . . . ) a u s e i n d e s M e m b r e s d ' E n t r e p r i s e s . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m t r o i s a n s e t s e r o n t r é é l i g i b l e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t u n P r é s i d e n t e n s o n s e i n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e x p r i m é e s , s u r r e c o m m a n d a t i o n d u c o m i t é d e n o m i n a t i o n .
Q u e d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , c o m m e j u s t i f i é e s p a r t e c o m i t é d e n o m i n a t i o n , l e P r é s i d e n t p e u t ê t r e u n e p e r s o n n e s a n s u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t s u r p i e d u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n c o m p o s é d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , e t l e C h i e f E x é c u t i v e .
L e c o m i t é d e n o m i n a t i o n f e r a d e s r e c o m m a n d a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a c o m p o s i t i o n d e c e d e r n i e r . A c e t é g a r d , l e c o m i t é d e n o m i n a t i o n :
- é t a b l i r a l e s p r o c é d u r e s d e n o m i n a t i o n , y c o m p r i s l a p r o p o s i t i o n d e s c a n d i d a t u r e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a u m o y e n d e s q u e l l e s i l s ' a s s u r e r a q u e i a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a d i v e r s i t é e t d e l a c o m p l é m e n t a r i t é d e s c o m p é t e n c e s , d e l ' e x p é r i e n c e e t d e s c o n n a i s s a n c e s , e t q u e l e s M e m b r e s d ' E n t r e p r i s e s e t l e s M e m b r e s N a t i o n a u x s o n t é q u i t a b l e m e n t r e p r é s e n t é s ;
- i d e n t i f i e r a e t n o m m e r a , a u x f i n s d ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s c a n d i d a t s c h a r g é s d e p o u r v o i r a u x p o s t e s v a c a n t s l o r s q u e c e l a s e p r o d u i t ;
- é v a l u e r a p é r i o d i q u e m e n t l a t a i l l e e t l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t f a i r e d e s r e c o m m a n d a t i o n s à c e d e r n i e r e n m a t i è r e d e c h a n g e m e n t s . »
R é s o l u t i o n n ° 7 : N o m i n a t i o n f o r m e l l e d e M . U i r i c h R o e s k e ( A p e a l ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ) . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d ' E M P A C .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n d e M . C h r i s t i a n K o m e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E M P A C à p a r t i r d e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e f o r m e l l e m e n t n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E M P A C à p a r t i r d e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 :
- M r . U l r i c h R o e s k e , a y a n t s o n d o m i c i l e 5 3 1 7 7 B o n n , S t a d t t e i l B a d G o d e s b e r g , S c h l e h e n w e g 7 A ( A l l e m a g n e ) .
D e p l u s , l ' A s s e m b l é e a e x p l i c i t e m e n t c o n f i r m é l e m a n d a t d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d ' E M P A C c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s ( e t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 6 ) ;
- M r , D a v i d W a l l , a y a n t s o n d o m i c i l e à r u e G a s t o n d e C a s t e r a n l , 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) ; - M r . G e r a r d G i f f o r d , a y a n t s o n d o m i c i l e à G e i s s b à c h l i w e g 6 B , 6 3 1 8 W a l c h w i l ( S u i s s e ) ;
- M r . Z e k i S a r i b e k i r , a y a n t s o n d o m i c i l e à B a i m u m c u M a t i . Z i n c i r l i k u y u Y o l u S o k . 4 , B e i k t a , I s t a n b u l ( T u r q u i e )
- M r , P a t r i c k B i n d s c h e d l e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à C h e m i n d e s C r ê t s 1 , 7 1 8 7 0 H u r i g n y ( F r a n c e ) ;
- M r . P e t e r G a s s e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à V e l l a c h 3 7 , 9 3 6 3 M e t n i t z ( A u t r i c h e ) ;
- M r . F r a n c i s c o R o d r i g u e s , a y a n t s o n d o m i c i l e à R u a d a s A n d r e s a s 3 0 9 , 3 ° E s q ° 4 1 0 0 - 0 5 3 P o r t o ( P o r t u g a l )
e t
- M r . R o s o l i n o R e d a e l l i , a y a n t s o n d o m i c i l e à V i a G i u s e p p e V e r d i 7 , 2 5 0 3 8 R o v a t o / B r e s c i a ( I t a l i e ) ,
R é s o l u t i o n n ° 8 : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ;
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r é é l i r e M . G e e r t V a n G o o i e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K e r k s t r a a t 1 5 2 à 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( B e l g i q u e ) , c o m m e C o m m i s s a i r e d ' E M P A C e t l ' a c h a r g é d e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
S o n m a n d a t f i n i r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 8 ( c . à . d . l ' A s s e m b l é e d é c i d a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d ' E M P A C a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ) ,
R é s o l u t i o n n ° 9 : N o u v e l l e a f f i l i a t i o n d e J a m e s t r o n g P a c k a g i n g A u s t r a l i e & N e w Z e s l a n d c o m m e ( p r e m i e r ) M e m b r e A s s o c i é I n t e r n a t i o n a l .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e u n a n i m e m e n t l ' a f f i l i a t i o n d e l ' e n t i t é s u i v a n t c o m m e ( p r e m i e r ) M e m b r e A s s o c i é i n t e r n a t i o n a l d ' E M P A C à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
- J a m e s t r o n g P a c k a g i n g A u s t r a l i e & N e w Z e s l a n d , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à B u r w o o d R a a d H a w t h o r n 1 6 9 , V i c t o r i a , 3 1 2 2 A u s t r a l i e "
T h o m a s M o e r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.08.2015 15486-0117-014