04/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
T i c i - W i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I l l I 1 1 1 1 1 1 1 f f I I J I 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! I f !
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R é s z M o r b E
o r t u é l i m e .
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
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^ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - M - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - -
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 2 1 . 2 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S F R A N C O I S C O M P T E E T F I L S
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A n e t h a n , 2 2 - 2 4
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i , l e r b u r e a u d C h a r l e r o i 1 , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 v o l u m e 2 6 4 f o l i o 6 4 c a s e 2 r ô l e s 3 r e n v o i s a n s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S F R A N Ç O I S C O M P T É E T F I L S " , l a q u e l l e ! a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t : e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r ; l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l s ; : a g i s s e n t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , p o u r l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r ,
" t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
: d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
: L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , N o t a i r e
- - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2015
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o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l i q q 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
a t , : ; . a i u 2 9 J U l L . 2 0 1 5
G r e f f e
1
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M o n j t e
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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D é n o m i n a t i o n r , E N T R E P R I S E S G E N E R A L ~ S F l ~ ' A N ~ - O t e t { j M P f E ó P F I C S " S ç A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' A N E T H A N 2 2 1 2 4 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 7 2 1 2 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 5
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s M o n s i e u r P h i l i p p e C o m p t e e t M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r C o m p t e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l D u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 5
E n s e m b l e , i l s d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e C o m p t e a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t d e l e n o m m e r P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C O M P T E P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r é s i d e n t d u C o n s e i l