ESSENSYS

Divers


Dénomination : ESSENSYS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 452.656.141

Publication

04/10/2013
ÿþ Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0452.656.141 Benaming

(voluit) : Essensys (verkort) :

r

i linl31 iu50 83~ ~i~ iiii

*1

2. a SEP_. 2013

'ERUSSEL

Griffie

Rechtsvorm : CVBA "

Zetel : Woluwelaan 2 -1150 Sint-Pieters-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op 5

" augustus 2013

De vergadering neemt kennis van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Promad, met ondememingsnummer 0477.589,002, gevestigd Esmoreitlaan 27, 2050 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoine Geudens, als bestuurder voor onbeperkte duur, met ingang vanaf heden.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Michel Van Hemele

bestuirirder

Bijlagen bil het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moutteux_lidge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden' " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 28.05.2013 13141-0207-036
31/07/2012
ÿþ Mod VVord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-IsehouctE aan het Belgisc Staatsblz 111 IR1f3M1118

2 0 JUL 2012

13RUËP'

Griffie

Ondernemingsar : 0452.656.141

Benaming

(voluit) : Essensys

(verkort)

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : Woluwelaan 2 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op 29 april 2011,

Met eenparigheid van stemmen wordt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout die zal vertegenwoordigd worden door Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor, herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2011, 2012, 2013), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2014.

Het mandaat zal worden uitgeoefend voor EUR 3.250 per jaar.

Michel Van Hemele

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 01.06.2012 12141-0592-030
24/01/2012
ÿþ Moe Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

SSE

Griffie . ~~,'tn ~~~~~

Ondernemingsnr : 0452.656.141

Benaming

(voluit) : Essensys

(verkort):

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 200

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel . bijzondere volmacht Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 30 november 2011 blijkt dat :

De maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 22 december 2011 verplaatst wordt naar 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2.

Volmacht wordt verleend aan de heer Mark Meukens, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen, inclusief ondernemingsloket, alsook bij de diverse fiscale en sociale administraties, om aldaar alle formaliteiten te vervullen van de huidige wijzigingen en in het bijzonder de formaliteiten m.b.t. het verplaatsen van de maatschappelijke zetel en het schrappen van de oude vestigingseenheid van de maatschappelijke zetel.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de: vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 09.05.2011 11106-0307-035
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 04.05.2010 10109-0499-034
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0104-031
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0319-013
26/05/2015
ÿþ ModWad11.1

4, In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIiiuiu~%l111w

leetgelegCi/pniVangel"i 44:

i3lkitizut

ter gr7#lid vancerleney/Ei---

~:_14f ~1lyb.

~n~l7l

~i- - ----

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : 0452.656.141

Essensys CVBA

Zetel : Woluwelaan 2 -1150 Sint-Pieters-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op 25 april 2014.

Met eenparigheid van stemmen wordt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te. J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout die zal vertegenwoordigd worden door Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor,° herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2014, 2015, 2016), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017,

Michel Van Hemele

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2007 : BL580661
10/07/2007 : BL580661
09/01/2007 : BL580661
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0008-039
02/01/2006 : BL580661
10/07/2015
ÿþ Mod Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanilleee1egd/ontvenien op

0111 O 2015

+1509890 ter cref:: v..h-t i-t:', nd"ia.Uga

v~ q ~ r~" .~r'~~ .nt~ 1 E~`o-s.t~t t ` ^t .,r.~ ri~^~l

Griffie









Ondernemingsnr: 0452.656.141

Benaming

(voluit) : ESSENSYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Woluwelaan 2 te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN

DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMINGEN - VOLMACHT

ln het jaar tweeduizend vijftien.

Op zestien juni.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris,

Voor ons, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone

algemene vergadering gehouden van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ESSENSYS, met maatschappelijke zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),

Woluwelaan 2 (hierna genoemd de "vennootschap").

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Weyts, te Mechelen, op 22 april

1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni nadien, onder nummer

940601-301.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris

Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 17 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad van 3 juni 2010, onder nummer 10079584.

BUREAU

De zitting wordt geopend om vijftien uur en wordt voorgezeten door de heer Michel Marie Van

Hemele, (...) wonende te 3080 Tervuren, Constant De Reymaekerlaan 43, (...), bestuurder, die de

functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal vennoten.

Haar identiteit wordt vastgesteld aan de hand van haar identiteitskaart

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, volgende vennoten, van wie de identiteit en het aantal

aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:

1, de naamloze vennootschap RUBUS, met zetel te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 43,

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0466.302.754, vertegenwoordigd

door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Michel Van Hemele, voornoemd: 1 aandeel;

2. de heer Chris Tempels, wonende te 9800 Deinze, Albert Saveryslaan, 40: 30 aandelen;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMAD, met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 27, ondernemingsnummer 0477.589.002: 15 aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. de naamloze vennootschap Essensys Partners, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2, ondernemingsnummer 0870.408.021: 574 aandelen, vertegenwoordigd door de vennootschap RVBUS, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Régine Dompas en de heer Michel Van Hemele, voornoemd.

De vennoten sub 2 tot en met 3 worden hier vertegenwoordigd door de heer Michel Van Hemel; voornoemd, overeenkomstig de onderhandse volmachten die hier worden aangehecht. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen dat:

I. Deze vergadering als agenda heeft:

1. Verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met toelichting van het voorstel tot omzetting.

2. Verslag door de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur.

3. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

4. Vaststelling van het bedrag van het geplaatste kapitaal.

5. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van hun bezoldiging.

7. Volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten die worden genomen over voorgaande onderwerpen uit te voeren.

II. De voorzitter verklaart dat:

- het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen; uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;

- geen enkele vennoot gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 781 §6 van het

Wetboek van vennootschappen hem biedt om, te allen tijde in de loop van het boekjaar uit te treden vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten. Van de uittreding moet aan de vennootschap kennis worden gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen. Aan de vennoten werd kennis gegeven van het eerste en tweede lid van deze paragraaf.

de hier vertegenwoordigde vennoten hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en  termijn zoals blijkt uit de volmacht.

De hier aanwezige vennoten verklaren dat:

zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden

nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der vennoten;

- zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek

van de beslissingen die zouden worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen);

zij verzaken aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;

zij bereid zijn om over de.agenda te beraadslagen en te beslissen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de

onderwerpen op de agenda.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:

1 Bijzonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de raad

van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, en waarin het

voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht die

door de raad van bestuur werd opgesteld en werd afgesloten op 31 maart 2015.

De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag voor te lezen.

De vennoten verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een zinvolle

manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Bijzonder verslag van de commissaris

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de

commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, over de staat van

activa en passiva gehecht aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om dit verslag voor te lezen,

De vennoten verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een zinvolle

manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De commissaris besluit zijn verslag als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen,

hebben wij de activa - en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat

afgesloten per 31 maart 2015 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESSENSYS aan een beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een

naamloze vennootschap.

Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de

financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de internationale normen

(International Standards on Review Engagements). Het was dan ook minder diepgaand dan een

volkomen controle van de jaarrekening.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van

de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van EUR 1.414.506,52, is hoger dan het

maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000,00.

Antwerpen, 16 juni 2015

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris, vertegenwoordigd door

Patrick Rottiers*

Vennoot

*1{andelend in de naam van een BVBA"

3, Omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de vennootschap om te

zetten in een naamloze vennootschap. De vergadering beslist dat door deze omzetting het interne

reglement van de CVBA volledig komt te vervallen.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

4. Vaststelling van het bedrag van het geplaatst kapitaal

Y De vergadering stelt vast dat het vaste kapitaal tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000) bedraagt, dat er geen veranderlijk kapitaal is en beslist het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap vast te stellen op tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

5. Goedkeur'n " van de statuten van de naamloze vennootscha.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast (Volgt een uittreksel

uit de statuten):

Artikel 1: Vorm en benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij

draagt de naam ESSENSYS.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe (1150 BrusseI), Woluwelaan 2.

(O..)

Artikel 3: Dk

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden:

Het verlenen van advies op het gebied van het beheer van human resources en meer in het bijzonder het management of het aanbrengen voor een beperkte duur van managers en van hoog gekwalificeerde specialisten;

Het zoeken naar en selecteren van managers en van hoog gekwalificeerde specialisten;

- Deelneming aan herstructurering van ondernemingen;

- Het audit en coachen van management;

Het verlenen en het opvolgen van adviezen in het management en voor de interne en externe ontwikkeling van alle ondernemingen (distributie, marketing, communicatie, administratie, enzovoort), organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen;

- De vorming, training en bijscholing van managers en van hoog gekwalificeerde specialisten. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger handelen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden

gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect.

Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst

tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn

~ 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de pandgevende schuldenaar.

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Indien één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ten gevolge van overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 15: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of ingelast in een bijzonder register dat op de maatschappelijke zetel wordt bewaard. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 16: Machten van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.

Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De raad van bestuur is niettemin in gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten.

Artikel 20: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs Ieveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een persoon of de personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 der statuten. Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. Artikel 21: Vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt samen op de laatste vrijdag van de maand april van elk jaar, om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.

De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders/bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt,

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het Iaatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door aIIe aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 25: Verdaging

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 26: Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de Ieden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die op het einde van het jaar worden ingebonden en op de maatschappelijke zetel worden bewaard.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 27: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 28: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan echter aan bepaalde bestuurders tantièmes toestaan.

Artikel 29: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 30: Betaling der dividenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds

gestort.

Artike131: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door aile aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt eenparig aangenomen.

6. Benoemingen

De vergadering benoemt de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van vandaag als bestuurders van de naamloze vennootschap: dit zijn:

ESSENSYS PARTNERS NV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Marc

Crombez, wonende te Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 177 bus 51;

- de heer Michel Van Hemele, voornoemd;

- RUBUS NV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Michel Van Hemele, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TempoConsult, met zetel te 8400

Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 112 G bus 2.03, ondernemingsnummer 0860.039.810, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Chris Tempels, voornoemd; PROMAD BVBA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Antoine Geudens, wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 27 bus 2.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2021. Hun mandaat zal

niet worden bezoldigd.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

7. Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen

genomen over de onderwerpen die voorafgaan.

Stemmg: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121,1° van het

Registratiewetboek en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek der Inkomstenbelasting.

Daar niets meer op de agenda staat wordt de vergadering beëindigd om

Raad an Bestuur

En terstond is hier de raad van bestuur bijeengekomen; de heer Michel Van Hemele is hier aanwezig,

de naamloze vennootschap RUBUS is hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en

de andere bestuurders worden vertegenwoordigd worden door de heer Michel Van Hemele,

bestuurder, ingevolge de onderhandse volmachten die aan deze akte worden gehecht.

De raad van bestuur erkent dat zij geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de

hierna aangehaalde onderwerpen.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met eenparigheid wat volgt:

"

rs

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. De raad van bestuur beslist de heer Michel Van Hemele, voornoemd, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur beslist de naamloze vennootschap RUBUS, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit dagelijks bestuur. Hij kan binnen de perken van zijn bevoegdheden bijzondere volmachten delegeren aan iedere persoon van zijn keuze.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. De raad van bestuur geeft volmacht aan de heer Michel Van Hemele, voornoemd, met de macht om in de plaats te stellen, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket, haar BTW-identificatie en, voor zover nodig, haar registratie bij alle andere administraties te wijzigen overeenkomstig de door de buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur genomen besluiten,

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie van de B.T.W. en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Daar de agenda is uitgeput, wordt de zitting opgeheven.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00),

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben het enige Iid van het bureau, de bestuurders en de vennoten die hiertoe de wens hebben uitgedrukt, met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Getekendh Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met vijf volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art 778 W.Venn.), het verslag van de commissaris (art 777 W.Venn.) en een coordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2005 : BL580661
03/01/2005 : BL580661
07/10/2004 : BL580661
29/07/2004 : BL580661
29/07/2004 : BL580661
10/03/2004 : BL580661
28/01/2004 : BL580661
21/02/2003 : BL580661
19/02/2003 : BL580661
22/01/2002 : BL580661
19/01/2001 : BL580661
29/07/2000 : BL580661
24/04/1999 : BL580661
06/02/1997 : BL580661
06/02/1997 : BL580661
01/06/1994 : BL580661

Coordonnées
ESSENSYS

Adresse
Zetel : Woluwelaan 2 te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel)

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale