08/02/2012
ÿþM o d W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e e r g e i e g a t e r g r r m e G e r r e c h t b a n k ' k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 1 - . 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
U h I I i u r m 3 . 1 ~ ~ " i i i ~ ~ i u i
" Z Z Q
V b e h a a B e l S t a t
I I
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 7 4 3 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R A S P A C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , P r o f e s s o r A s n o n g s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X T R A S P A C E " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P r o f e s s o r A s n o n g s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c i e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E u r o M a n a g e m e n t I n v e s t " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " E U R O M A N A G E M E N T I N V E S T " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n ; d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 1 0 3 0 : B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 1 9 3 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 1 9 3
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
- D e h e e r S t e f e l s E r n s t G e r a r d u s , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H a r d e l i n g e n s t r a a t 5 ;
- M e v r o u w V a n H a a r e n J o s e p h i n a C a r o l i n a , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , N i e u w e S t e e n w e g 6 7 ;
- M e v r o u w D u m o u l i n G h i s l a i n e F r a n c i n e A n n e M a r i e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , N i e u w e S t e e n w e g 6 5
H e n z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n
z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r S m o l d e r s J e a n - Y v e s , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r S m o l d e r s J o s e p h , v o o r n o e m d ;
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n d e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r S m o l d e r s J o s e p h , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t
d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k g . _ . . . _ _ . . _ _ . . _ . . _ _ _ . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . _ . _ , . . _ _ . . . - . . . _ _ _ _ . . . . . . . _ . - . . _ _ . . . . . . - - _ _ . . . ~ . - . . . - - _ . . _ . . . . . .
B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b f r
~
V o r -
b e h ó 1 e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: . . . . . . . . . .
b ) . . . . . . . . . . _ . b e s l i s t h e t w i j z i g e n d o o r
_ . . ,
D e v e r g a d e r i n g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g
A n n e x e s d i j - T V I ó n ï t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g