11/06/2014 : BL559099
23/06/2014
ÿþI V I O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s r i b b a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e i t g e c i l l i r o b j i l i g : I g e n
1 2 J e 2 0 1 4
t e r g r i f f i e
r e c h t b a n k v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v a n k o o p h a n d e l e r u s s e l
G r e f f e
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 0 3 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - S P R I N T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C e n t r e M o n n a i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) W a t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
_ * R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é l i b é r é p a r é c r i t a u s u j e t d e c e r a p p o r t l e 2 1 m a i d e r n i e r ,
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 . 4 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) à q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 . 9 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
C e m o n t a n t s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 7 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e c u r a s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 5 . 9 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 2 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s s u b i e s t e l l e s q u e c o n s t a t é e s d a n s l e b i l a n c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 2 2 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) . I f e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 1 . 6 7 7 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 2 1 . 6 7 7 1 è m e ) d u c a p i t a l . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t M a d a m e C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2014
ÿþI
L e _ e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a e l i b r i d q g n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e r )
, 9 0
* 1 4 1 2 0 9 0 1 *
V c
b e h c
a a r
B e l g
S t a a l
O
1 M 1 1
/ 2
2 0 1 4 o f ) O p . 1 1 1 ) 1 1 1
1 1 6 ' 1 ' 0 ' 1 1 % f r e t ? d e N e c i e r i a n d s t a l i g e r e o h t b e n k k e n k o o p h e r k i e i E 3 P c
G r i f f l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 0 3 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O - S P R I N T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M u n t c e n t r u m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R *
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o v e r d a t v e r s l a g s c h r i f t e l i j k b e r a a d s l a a g d o p 2 1 m e i l a a t s t l e d e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 9 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 . 4 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 . 9 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t b e d r a g z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 . 9 7 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 2 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e b l i j k e n u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b a l a n s p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n c l e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 2 4 . 3 3 4 , 4 7 E U R ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 1 . 6 7 7 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 1 . 6 7 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t h e n o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e n m e v r o u w C a t h e r i n e L E L O N G , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e , v o o r
h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2014 : BL559099
27/08/2014 : BL559099
06/02/2014 : BL559099
10/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e e d f o n t v a n g e n o p
3 0 0 1 { T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e r i f f i t p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 0 3 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : E u r o - S p r i n t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u n t c e n t r u m , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t d e e f f e c t i e v e e n p e r m a n e n t e l e i d i n g v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d d e h e e r P h i l i p V a n G i j s e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a a n g e d u i d a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t d e e f f e c t i e v e e n p e r m a n e n t e l e i d i n g v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . B i j d e z e l f d e b e s l i s s i n g w e r d e n d e t a k e n v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a s t g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d e t a k e n v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t d e e f f e c t i e v e e n p e r m a n e n t e l e i d i n g v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" h e t b e h e r e n v a n h e t v o e r t u i g o n d e r h o u d ,
" d e c o n t r o l e v a n d e v e r v o e r s c o n t r a c t e n e n v e r v o e r s d o c u m e n t e n
" d e b a s i s b o e k h o u d i n g
" d e t o e w i j z i n g v a n l a d i n g e n o f d i e n s t e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o e r t u i g e n e n
" d e c o n t r o l e v a n d e v e i l i g h e i d s p r o c e d u r e s ;
D e z e v o l m a c h t e n z i j n v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d e u i t o e f e n i n g e r v a n i s o n b e z o l d i g d . T w e e d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e r a a d b e s l i s t o m m a n d a a t t e g e v e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n m e v r o u w T a t i a n a G o e m i n n e e n a a n d e h e e r A l e x i s V a n d e g i n s t e , e l k v a n h e n m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n a a n J . J O R D E N S B V B A , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , 1 1 8 0 U k k e l , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A m a u d T r e j b i e z , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n h u n k e u z e e n o f d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m h e t n o d i g e t e d o e n .
T a t i a n a G o e m i n n e
g e v o l m a c h t i g d e
, ~ _ ~ " , ~ ~ , _ _ ~
* 1 9 2 0 9 8 1 l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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