07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 02.08.2012 12381-0142-016
18/04/2012
ÿþ{
I U O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 5
M o r b E
1 1 1
" i a o ~ s s i s *
B R U X E L L E S
G r e f f e n 5 O R 2
1 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V P L A C E B R U G M A N N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p a u t r e n u m é r o 1 0 9 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o r n p l á t e )
O b l e t ( s l d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E N G E L & V O L K E R S
" F R A N C E - B E L U X » - D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E V P L A C E B R U G M A N N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s L e p a u t r e , 1 0 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 , 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u . d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 8 f o l i o 0 1 c a s e 1 9 , a u x , d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « E N G E L & V O L K E R S F R A N C E B E L U X » '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ' Ï d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E N G E L & V O L K E R S F R A N C E - B E L U X » , a y a n t s o n s i è g e ! s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e ' B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 1 8 . 6 3 8 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E V P L A C E B R U G M A N N » , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 à z é r o h e u r e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N G E L & V O L K E R S F R A N C E - B E L U X » , d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E V P L A C E B R U G M A N N » v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E V P L A C E B R U G M A N N » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N G E L & V O L K E R S F R A N C E - B E L U X » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y , d o m i c i l i é à L i l l o i s , 1 7 5 , C h e m i n d e l a M a i s o n d u R o i , t o u s
p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a
f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é y y V o l e t B - S u i t e
a u ~ n - n n n n n - n - . - - n n . n n n n n n n n - n o m . _ _ n _ " _ n _ - - _ _ . _ _ ^ . . . _ . n n - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
l I " o n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a s o c i é t é « A D M I N C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 b t e 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e L e i l a M e l l a o u i , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2012
ÿþ1 1 W u 1 1 I I I i
* 1 2 0 2 1 9 2 1 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r y , ~ ~ y , - > ~
E R 1 ~ ~ 1 ' ~
G 1 1 i ' .
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V P L A C E B R U G M A N N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p o u t r e n u m é r o 1 0 9 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E V ; P L A C E B R U G M A N N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 1 0 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ]
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é ?
"
r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ;
" G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x d é c e m b r e d e u x . m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u ! 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o 7 0 c a s e 1 5 , a u x : d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , ; a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
a ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e d e i t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e q u i n z e m o i s .
b ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r t a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e ' . s e p t e m b r e à t r e i z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - : d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à t r e i z e h e u r e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ' R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ 1 1 e W S , S ,
2 e ® i e f e l b
I I I I I I
* 1 2 0 0 4 0 4 8 *
R é :
M o i b 7
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V P l a c e B r u g m a n n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s L e p a u t r e n u m é r o 1 0 9 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e P r o j e t d e F u s i o n
D é p ô t e n a p p l i c a t i o n a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t 7 1 9 d u c o d e d e s S o c i é t é s , d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E V P l a c e B r u g m a n n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 1 0 9 , I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5 , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " E n g e l & V ô l k e r s F r a n c e B e l u x " , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e L o u i s e , 5 4 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 6 1 8 . 6 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþM o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 l i f t . 2 0 1 :
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 8 1 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V P L A C E B R U G M A N N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E L O U I S L E P O U T R E 1 0 9 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u P r o ç è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , M o n s i e u r H u b e r t d e S a u v a g e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e t r e i z e .
M o n s i e u r D e S a u v a g e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 08.07.2011 11276-0579-016
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 30.07.2010 10373-0501-016
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 02.06.2009 09181-0207-016