01/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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2 2 & - i U E i : i 9
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 2 0 8 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a l c o n R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 , b t e 1 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s b a n c a i r e s - D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
A . I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
- D E C I D E d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s à M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N , M o n s i e u r . M a r c o s L a b r a d o r L O P E Z D E A Z C O N A e t M o n s i e u r P a b l o R U I Z D E L P O R T A L à c o m p t e r d e c e j o u r .
- D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r : M o n s i e u r L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T e t M o n s i e u r J e s û s A B E L L Á N G Ó M E Z .
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e n t , c h a c u n e a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s n é c e s s a i r e s , d o n t :
( a ) l e p o u v o i r d ' o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) l e p o u v o i r d ' a c c e p t e r , e n d o s s e r e t s i g n e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
( c ) l e p o u v o i r d e d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
- D E C I D E d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c o s L a b r a d o r L O P E Z D E A Z C O N A e t M o n s i e u r M i c h a e l M A D I G A N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- D E C I D E d e n o m m e r M e s s i e u r s L u i s M i g u e l G U E R R E R O G I L A B E R T e t J e s é s A B E L L Â N G Ó M E Z , d o m i c i l i é ( e ) s à C a l l e P a u C l a r i s 7 7 , 4 o , 3 o , 0 8 0 1 0 B a r c e l o n a ( B a r c e l o n a ) , E s p a g n e e t C a l l e C a n o n g e J o n c a r , 6 , 0 8 2 0 8 S a b a d e l l ( B a r c e l o n a ) , E s p a g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e é
û U
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
- D E C I D E d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à J o h a n L a g a e e t l o u E l s B r u i s , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2011
ÿþr b d z . t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 F O I . 2 0 1 1
i r e f f e B R U X E L L E S
N ' d e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 2 0 8 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
e i + ( l i n e r ) : F A L C O N R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S B E L G I U M
F a r n t e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i é e : . B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 4 3 0 b t e 3 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 0 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a b l o R U I Z D E L P O R T A L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t à c e à p a r t i r c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e s i x a n s , M o n s i e u r M a r c o s L a b r a d o r L O P E Z D E A Z C O N A , d o m i c i l i é à P l a z a P a b l o R u i z P i c a s s o , s i n E d i f i c i o T o r r e P i c a s s o , p l a n t a 2 7 à 2 8 0 2 0 M a d r i d E s p a g n e .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
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A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e