11/06/2014
ÿþF e d E x E x p r e s s B e l g i u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a i 2 0 1 4
1 . L e s A c t i o n n a i r e s r é v o q u e n t l e m a n d a t d e M . M a r c O u t t i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e - Y v e s G u d e f i n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i I I
1 1 1 1
1 4 1 6 5 7 9 *
R é M o
b
a - e 5 r 2 0 " 3 x .
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 22.01.2014, DPT 13.02.2014 14039-0291-038
17/01/2014
ÿþ1 1 1 1
i l I I l 1 1 1 t u 1 1 u 1 7 ~ u ~ i i u i ~ u ~
8 3 *
M O D W O R D t u t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o ~ t ~ . ~ ~ ~ ~ , 2 0 1 e
~ i ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e d E x E x p r e s s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n e t N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n q u i l e u r a é t é a d r e s s é e l e 3 a v r i l 2 0 1 3 p a r t e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é " F o q u é & P a r t n e r s " , r e p r é s e n t é e p a r L u d o F o q u é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u i t e a u c o u r r i e r d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 e n v o y é p a r l a S o c i é t é a u c o m m i s s a i r e , e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e F o q u é & P a r t n e r s e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) , B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e t H e s m c h o o t e , r é v i s e u r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , e t 2 0 1 4 ) , e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e - Y v e s G u d e f i n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 i / 0 i / i 0 i 4 - A r r i f é x e s r r i u M n n i t ë ü r ` - b é t g ë
23/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a i M o n i b e l !
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e d E x E x p r e s s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e s A c t i o n n a i r e s r é é l i s e n t M o n s i e u r P h i l i p p e M o r t i e r , d o m i c i l i é R u e V i c t o r H u g o 4 6 / 2 , 3 7 2 3 0 L u y n e , F R A N C E , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 8 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e - Y v e s G u d e f i n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
1 i D E C . 2 0 1 3
I n i X E L L I E t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 27.11.2013 13670-0098-033
31/07/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e
* 1 3 1 1 9 5
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
: . N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E X E X P R E S S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e , 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 2 M A I 2 0 1 3 , = !
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 3 . 6 . 2 0 1 3
V o l 7 9 f o l 1 6 c a s e 0 8 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . M A R C H A L D . "
q u e I ' a s 5 e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F E D E X E X P R E S S ; ;
B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a P r e s s e , 4 , a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 m a i d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e ; t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é f e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 3 ; e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r c i n q ( 5 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s ; '
d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à o n z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n o c t o b r e 2 0 1 3 .
3 . e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e
a n n é e , à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a i d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2013
ÿþ"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
F
V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A r I V N I M I 1 1 1 1 1 1 1 0 6 M R T 2 0 1 3
s e u x E L L E S
G r e f f e
. . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 7 3 . 4 6 2 «
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a t e x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
! ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
: . O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e l e r m a r s 2 0 1 3 . V o l . 7 6 , f o L 4 1 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a l ( s i g n é ) : V A N D E K E R K H O V E S . p o u r . M A R C H A I _ D . , "
" I
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T a t e x B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a P r e s s e , 4 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " F E D E X E X P R E S S B E L G I U M " a v e c e f f e t à p a r t i r d g
1 e r m a r s 2 0 1 3 . 1 ,
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" f _ a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F E D E X E X P R E S S B E L G I U M " ' .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é - :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
_ -
- - M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.03.2011, DPT 29.06.2011 11231-0275-032
19/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e " a c t e a u g r e f f e M o u 2 . 1
"
R é s e r v é i i i
a u " i i o s 9 i a a *
M o n i t e u r
b e i g e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T a t e x B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D E S A C T I O N N A I R E S ` T E N U E L E 1 E R M A R S 2 0 1 1
F i n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e D é t e r m i n a t i o n d e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a S o c i é t é , s o i t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F o Q U E & P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t , 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u d o F o q u é , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t , 1 0 3 / 9 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 a v r i l 2 0 0 7 , a o m i s d ' ê t r e r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é d u 2 7 m a i 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d o n c d e c o n f i r m e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 n i a i 2 0 1 0 , l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F o Q u E & P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 4 0 Z e l e , E l s t s t r a a t , 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u d o F o q u é , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t , 1 0 3 / 9 à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e ( s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ) . S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
[ " " ]
" M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e I l s e V a n d e M i e r o p a v o c a t , o u C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s D u m o n t d e
C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o Q 2 . 1
, , e e t .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I l U I I f l 1 1 l I I
* u o s a i s s *
f l
2 8 M R T 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : T A T E X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 0 a d é c i d é d e r e n o m m e r l a S o c i é t é F o q u é & P a r t n e r s ( B - 2 1 4 ) a v e c s i è g e à 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u d o F o q u é ( N - 0 9 8 5 ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
S i g n é
P i e r r e Y v e s G u d e f i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 30.08.2010 10494-0336-021
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 16.07.2008 08440-0028-017
06/08/2015
ÿþf
M O D W O R D 1 1 . 1
i l t t 4 t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
4 "
e p o s é / R e ç u i e
2 8 J U L 2 0 1 5
a u c r u e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r . y : , p h 3 n W c r f j x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 7 3 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e d E x E x p r e s s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 i u i n 2 0 1 5
1 L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a r e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s G u d e f i n
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 2 9 m a i 2 0 1 4 , p o u r u n m a n d a t s ' é t e n d a n t j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 8 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c e p e n d a n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s G u d e f i n , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 . I l s p r e n n e n t é g a l e m e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M o r t i e r , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s .
M o n s i e u r J é r ô m e O v i o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 1 R u e d e B e z o n s , 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e ,
F r a n c e ;
M o n s i e u r R o e l S t a e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 1 K o n i n g A l b e r t s t r a a t , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s -
L e u u w , B e l g i q u e ; e t
M a d a m e H e l e n a J a n s s e n , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é e à 6 3 A v e n u e d e s A l o u e t t e s , 1 7 8 0
W e m m e l , B e l g i q u e ,
e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 , j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 8 . L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i n 2 0 1 5
A p r è s d i s c u s s i o n e t s u m o t i o n d û m e n t p r é s e n t é e e t a p p u y é e , i l a é t é u n a n i m e m e n t ;
D É C I D É ` _ q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é s à M . P i e r r e - Y v e s G u d e f i n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 , t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 m a r s 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 4 0 0 6 7 , s o i e n t e t s o n t p a r l e s p r é s e n t e s r e t i r é s a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s . L e s m ê m e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t o c t r o y é s , à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , à M . J é r ô m e O v i o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 1 6 r u e d u 4 s e p t e m b r e , R u e i l - M a l m a i s o n , F R A N C E , q u i e s t , p a r c o n s é q u e n t , à d a t e r d e s p r é s e n t e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J é r ô m e O v i o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2015, APP 16.12.2015, DPT 14.01.2016 16016-0060-039