22/04/2014
ÿþ1 1 .
( e n e n t i e r ) : F E R R A G A M O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 2 - 6 2 a , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : ( R é - ) É l e c t i o n
E x t r a i t d e s D é c i s i o n s E c r i t e s e t U n a n i m e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M . E t i e n n e V i n c e n t , e s t r é é l u e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
F d a f a e l a P e d a n i
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i l ~ ~ f ~ ~ ` , / f 1 1 f ~ ~
B k e . i i L . L E 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 3 6 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþM O F ] W O R D 1 1 . 1
" 4 a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- e r t - ~ .
e e r e :
R Q 1 8 2 5
M c 1 1 1 1 1 1 1 1
R M I X E L ~ ~ ~ O U T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 3 6 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R R A G A M O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 2 - 6 2 a , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n s
E x t r a i t d e s D é c i s i o n s E c r i t e s e t U n a n i m e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 4
M . A l e s s a n d r o C o r s i , a y a n t l a n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , r é s i d a n t à P i a z z a l e D o n a t e l l o 3 2 , F l o r e n c e , I t a l i e , e t M . P h i l i p p e C l é m e n t , a y a n t l a n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 3 9 A v e n u e d e l a B o u r d o n n a i s , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e ' , G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 . E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M . C l é m e n t r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e E u r o 2 . 0 0 0 . M . C o r s i a r e n o n c é á r e c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R a f f a e l a P e d a n i
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U l l I H l i i i l l I I l H l i ' l i l l I U 1
* 1 2 1 6 0 6 8 5 "
B R U X E L L E S
I 8 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 8 3 6 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F E R R A G A M O B E L G I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 2 - 6 2 a , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : É l e c t i o n s - p o u v o i r s
E x t r a i t d e s D e c i s i o n s E c r i t e s e t U n a n i m e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 a v r i l 2 0 1 2
M m e . R a f f a e l a P e d a n i , a y a n t l a n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , r é s i d a n t à V i a G i u s e p p e G a r i b a l d i N . 2 4 , I t a l i e , M . M a r c u s V a n C a m p e n , a y a n t l a n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , r é s i d a n t à R . J . S c h i m m e l p e n n i n c k l a a n 1 6 J , D e n H a a g , P a y s - B a s e t M . P i e r o P i c c i r e l l i , a y a n t l a n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , r é s i d a n t à A v e n u e A l b e r t I , 1 6 b i s , L a V a r e n n e S a i n t H i l a i r e , F r a n c e , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a s s i m o B a r z a g h i , M . G i u s e p p e A n i c h i n i e t M . L u c i a n o R o s i B e l l i e r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t d e M m e . P e d a n i e t d e M . P i c c i r e l l i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 2
1 . M m e . R a f f a e l a P e d a n i e s t n o m m é e e n t a n t q u e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . D e d é l é g u e r à M o n s i e u r P i e r o P i c c i r e l l i , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
i . D e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , d e s g r o u p e m e n t s , d e s o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s o u i n t e r p r o f e s s i o n n e l s .
i L D ' e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , j u r i d i q u e s e t o p é r a t i o n n e l l e s c o u r a n t e s e t o r d i n a i r e s , n é c e s s a i r e à g a r a n t i r l a c o n f o r m i t é d e l a S o c i é t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l o c a l e .
i i i . D ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o u r a n t e d e m o u v e m e n t s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u p r è s d e l a B A N Q U E I N G s o u s l e n ° 3 1 0 - 1 0 2 6 5 6 0 - 9 5 , d ' é m e t t r e e t d e s i g n e r t o u s p a i e m e n t s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 . 0 0 0 e u r o s .
D e d é l é g u e r à M a d a m e C a t i e D e l S e r r a , d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t r a t d e s e r v i c e i n t e r e n t r e p r i s e s a s s o c i a n t l ' e n s e m b l e d e s f i l i a l e s e u r o p é e n n e s d e l a S o c i é t é d e S a l v a t o r e F e r r a g a m o S p A , p o u r l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
h P o u r t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e g l o b a l e e s t i n f é r i e u r e à 4 0 . 0 0 0 e u r o s , d e p r o c é d e r a u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , e n d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d e s é l e c t i o n a i n s i q u e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s m o d a l i t é s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n ; p r o c é d e r e n t a n t q u e d e b e s o i n a u x m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , s u i v r e e t g é r e r t o u t e p r o c é d u r e d i s c i p l i n a i r e , p r o c é d e r a u x l i c e n c i e m e n t s é v e n t u e l s , s ' a s s u r e r d u p a i e m e n t d u s a l a i r e d e s e m p l o y é s e t s i g n e r t o u t e a c c o r d t r a n s a c t i o n n e l v i s a n t à c l o r e u n e c o n t e s t a t i o n n é e , o u p r é v e n a n t u n e c o n t e s t a t i o n à n a î t r e , e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 4 0 . 0 0 0 e u r o s .
i l E f f e c t u e r o u f a i r e e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s s o c i a u x d o n t d é p e n d l a S o c i é t é e t s ' a s s u r e r q u ' e l l e s s o i e n t r e ç u e s e n t e m p s u t i l e , e t d e f a ç o n g é n é r a l e s e p r é o c c u p e r d e l ' e x é c u t i o n g é n é r a l e d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t r a t t a c h é e t e n r e l a t i o n a v e c l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n í é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l 2 j u i n 2 0 1 2
b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r M a s s i m o B a r z a g h i , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- D e c o n c l u r e e t / o u e n g a g e r l a S o c i é t é d a n s d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s e t o r d i n a i r e s d e c o m m e r c e d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e c o n c l u r e t o u s a c h a t s , v e n t e s o u l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i e l s o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , f a i r e t o u t e s c o m m a n d e s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s a v e c t o u t e s p e r s o n n e s d e d r o i t p r i v é o u p u b l i c d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 0 . 0 0 0 e u r o s e t / o u e n g a g e m e n t d ' u n e d u r é e i n f é r i e u r à 3 6 m o i s ,
R a f f a e l a P e d a n i
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è . ! ' é g a r d d e s i i e i " s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e