27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 4 0 2 . 2
N ° d ' e n t r e p i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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1 3 D E C . Z D 1 3
~ ~ ~ $ ~ ~ ' . r ~ ~ . ~ ~
G r e f f e
B i I a g e n i i j a t è T g ï s c l i S t a a t s b i 2 7 1 1 2 7 0 1 - A n n e x e s d u M b n ! t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s d u F o n d s e n l i q u i d a t i o n a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L e s r é s u l t a t s t e c h n i q u e s s ' é l è v e n t à m o i n s 4 . 9 2 2 . 1 7 5 , 0 6 E U R . L e s r é s u l t a t s f i n a n c i e r s e t l e s r é s u l t a t s d ' e x p l o i t a t i o n s o n t r e s p e c t i v e m e n t d e m o i n s 1 8 6 , 4 3 E U R e t m o i n s 3 3 . 0 6 0 , 6 1 E U R , I I y a u n r é s u l t a t n é g a t i f d e 4 . 9 5 5 . 4 2 2 , 1 0 E U R . C e m a i l d e l i q u i d a t i o n s e r a d é d u i t d e s f o n d s p r o p r e s d u F o n d s e n l i q u i d a t i o n .
2 . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r e t d e l ' o p i n i o n d u c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l ' o p i n i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r q u a n t à l a l i q u i d a t i o n d u F o n d s a i n s i q u e l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r e t l e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s p a r l u i . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r l e s a c t i f s r e s t a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s , à s a v o i r l e t r a n s f e r t d e 2 0 5 . 0 6 6 , 5 2 E U R à D e l t a L l o y d ( c e m o n t a n t c o m p r e n d é g a l e m e n t c e l u i d e s c r é a n c e s à r é c u p é r e r a u p r è s d e l ' É t a t b e i g e ) . I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , m o i n s u n e a b s t e n t i o n , d e d é s i g n e r l a s o c i é t é E t e x S A , é t a b l i e a u 3 6 1 a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e t r a n s f e r t d e s m o n t a n t s e n f a v e u r d e D e l t a L l o y d q u i s e t r o u v e n t s u r l e c o m p t e b a n c a i r e d u F o n d s e n l i q u i d a t i o n .
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 m a i 2 0 1 3
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d u F o n d s
p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u 1 e r j a n v i e r a u 2 3 m a i 2 0 1 3 .
4 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r l a d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d u F o n d s e n
l i q u i d a t i o n p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u 2 3 m a i a u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
5 . D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e d e l i q u i d a t i o n
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , m o i n s u n e a b s t e n t i o n , d e d é s i g n e r l a s o c i é t é E t e x S A c o m m e m a n d a t a i r e d e l i q u i d a t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r p a s s i v e m e n t l e F o n d s q u i s e r a d i s s o u t , à c h a r g e p o u r e l l e d e t r a n s f é r e r à D e l t a L l o y d t o u t a c t i f r é c o l t é a p r è s l a d i s s o l u t i o n d u F o n d s , e t d e c l ô t u r e r e n s u i t e l e c o m p t e b a n c a i r e e n c o r e o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
6 . D é s i g n a t i o n d e m a n d a t a i r e s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e t d é p ô t s
I I a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e K a r i n D u b o i s e t M o n s i e u r B r u n o d e R a d z i t z k y d ' O s t r o w i c k , é l i s a n t d o m i c i l e a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r e f f e c t u e r c h a c u n s e u l ( e t n o n c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ) , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t s a u p r è s d e s c o u r s e t t r i b u n a u x , p u b l i c a t i o n s e t d é m a r c h e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s c o n c e r n a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d u F o n d s .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r l a s o c i é t é C o n a c c c o u n t , r u e d e L i g n e s 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s p o u r e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n f i s c a l e d u F o n d s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
7 , D é c i s i o n d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s e r v a t i o n d e s a r c h i v e s
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t d ' a f f e c t e r l e s a c t i f s p r é s e n t s e t f u t u r s c o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s p a r l e l i q u i d a t e u r s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s . I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n s e r v e r t e s a r c h i v e s d u r a n t l e d é l a i p r é v u p a r l a l o i a u s i è g e s o c i a l d u F o n d s . S i l a s o c i é t é E t e x S A v e n a i t à q u i t t e r l e 3 6 1 a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , l e s a r c h i v e s d u F o n d s d i s s o u t s e r o n t t r a n s f é r é e s à l a n o u v e l l e a d r e s s e d ' E t e x S A .
B . d e R a d z i t z k y
L i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i p a g e n b i t h e t B e h g i s r h S t a a t e l a t i _ 2 7 1 1 2 / 2 0 1 3 ` A l p i n e s - d u - M o n i t e u r b - é l g è
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
28/06/2013
ÿþR é s e r v t
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M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
I J I l l I I h l I U l U 1 J D I J O I I I
* i 3 o 9 v i ~ a *
I n t i
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N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n l i q u i d a t i o n l e F o n d s d e P e n s i o n E t e x O F P à d a t e r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r B r u n o d e R a d z i t z k y d ' O s t r o w i c k , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x O F P , e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r d u F o n d s .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . T o u s f r a i s e n g a g é p a r l e l i q u i d a t e u r d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n s e r a d é d u i t d e l ' a c t i f d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x . L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s a m i s s i o n d e l i q u i d a t i o n , t e l s q u e p a r e x e m p l e , c e u x r e p r i s p a r l a l o i r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s i n s t i t u t i o n s d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e a i n s i q u e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x e n l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a i s s e r a u l i q u i d a t e u r l e s o i n d e d é t e r m i n e r l e p r o c e s s u s d e l i q u i d a t i o n e t s a m é t h o d e . T o u t s u r p l u s d ' a c t i f s d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x s e r a t r a n s f é r é à D e l t a L l o y d L i f e N V , s o c i é t é a v e c l a q u e l l e l e F o n d s d e P e n s i o n e n l i q u i d a t i o n a c o n c l u e n d é c e m b r e 2 0 1 2 u n e c o n v e n t i o n l u i t r a n s f é r a n t l a q u a s i - t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , à c h a r g e p o u r c e t t e s o c i é t é d ' a s s u m e r t e p a i e m e n t d e s e n g a g e m e n t s d e p e n s i o n f u t u r s d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M a d a m e K a r i n D u b o i s , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e p r o c é d e r , d a n s l e c a d r e d e c e t t e l i q u i d a t i o n , a u x p u b l i c a t i o n s , e n r e g i s t r e m e n t s e t r a d i a t i o n s é v e n t u e l s à e f f e c t u e r d a n s l e s j o u r n a u x , o f f i c i e l s o u n o n , e t a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s d u p a y s .
B . d e R a d z i t z k y F . D e s l y p e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I N I I I I I I I I I I I I h f l 1 I I ~ I
* 1 2 1 5 9 9 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
1 4 S E P 2 0 1 C
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e ; E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M . C o r e m a n s , d o m i c i l i é e à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 7 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . E l l e s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M y r i a m M a c h a r i s , d o m i c i l i é e à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e g i j n h o f l a a n 6 8 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . E l l e s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t c h o i s i c o m m e f o r m e j u r i d i q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s l - l u b i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t r é m u n é r é e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
B , d e R A D Z I T Z K Y B . S T A I N E E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i p i l
* i a o s n s i s
1 1 M E l 2 0 1 z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F . D e s l y p e r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S o u r c e 6 3 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . I l s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B . S t a i n i e r , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , R u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e 2 8 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . l l s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B . d e R a d z i t z k y , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C a m b r e 2 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . I l s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W . D a m b r e , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a e r t , E . V a n d e r v a e r e n s t r a a t 6 5 , v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . I l n e s e r e p r é s e n t e a u x s u f f r a g e s d e l ' a s s e m b l é e . A u n o m d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e t i e n t à r e m e r c i e r W . D a m b r e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n a u s e i n d u G r o u p e e t d u F o n d s d e P e n s i o n e n p a r t i c u l i e r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
B . d e R A D Z I T Z K Y B . S T A I N I E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o . N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r o p r e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m , i s g r ' a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ i t ^ r l y , f H i , . ~ a ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O o 2 , 2
R é s e r e 1 1
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 3 *
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
2 A ~ h n r ; ~ 2 0 1 2 , ~ " , ~ : i ' ' ~ ,
B R U Y I L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n v e r t u d e l a d é l é g a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x
O F P l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , F . D e s l y p e r e e t B , d e R a d z i t z k y d é c i d e n t d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ,
s p é c i a u x e t e n m a t i è r e d e t r é s o r e r i e p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s d é l é g u é s à c e t e f f e t e t d e l e s
r e m p l a c e r p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n s e u l e v i s - à - v i s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e
m o b i l i e r e s t c o n f i é à :
- M . F . D e s l y p e r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S o u r c e 6 3 , G r o u p F i n a n c e D i r e c t o r ;
- M . C h . H u y g h e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n T i e n n e à T o u t V e n t 2 , T a x M a n a g e r ,
- M . D . J a c o b s , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , A c h t e r d ' A b d i j 3 6 , F i n a n c i a l H o l d i n g s M a n a g e r ;
- M . B . S t a i n i e r , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e 2 8 , D i r e c t e u r C o r p o r a t e
F i n a n c e ;
- M m e M . V a n E l e w i j c k , d o m i c i l i é e à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , O p p e r s t r a a t 6 6 , C o m p t a b l e .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s é m a n a n t d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s q u e
c e l l e s m e n t i o n n é e s s o u s l e p o i n t 2 . 1 . , e t e n p a r t i c u l i e r l e S S P F i n a n c e e s t d é l é g u é à :
- M . F . D e s l y p e r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S o u r c e 6 3 , D i r e c t e u r F i n a n c i e r G r o u p e ;
- M , C h . H u y g h e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n T i e n n e à T o u t V e n t 2 , T a x M a n a g e r ,
- a y a n t u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o n j o i n t e .
B . d e R a d z i t z k y F . D e s l y p e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012
ÿþ' l l ~ i u r _ ~ ~
~ O J M , 2 0 1 2
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
1 1
" i a o i e o a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n v e r t u d e l a d é l é g a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u F o n d s d e P e n s i o n E t e x
O F P l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , F . D e s l y p e r e e t B . d e R a d z i t z k y d é c i d e n t d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ,
s p é c i a u x e t e n m a t i è r e d e t r é s o r e r i e p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s d é l é g u é s à c e t e f f e t e t d e l e s
r e m p l a c e r p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n s e u l e v i s - à - v i s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e
m o b i l i e r e s t c o n f i é à :
- M . F . D e s l y p e r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S o u r c e 6 3 , G r o u p F i n a n c e D i r e c t o r ;
- M . C h . H u y g h e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n T i e n n e à T o u t V e n t 2 , T a x M a n a g e r ;
- M . D . J a c o b s , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , A c h t e r d ' A b d i j 3 6 , F i n a n c i a l H o l d i n g s M a n a g e r ;
- M . B . S t a i n i e r , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e 2 8 , D i r e c t e u r C o r p o r a t e
F i n a n c e ;
- M m e M . V a n E l e w i j c k , d o m i c i l i é e à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , O p p e r s t r a a t 6 6 , C o m p t a b l e .
L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s é m a n a n t d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s q u e
c e l l e s m e n t i o n n é e s s o u s l e p o i n t 2 . 1 . , e t e n p a r t i c u l i e r l e S S P F i n a n c e e s t d é l é g u é à :
- M . F . D e s l y p e r e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S o u r c e 6 3 , D i r e c t e u r F i n a n c i e r G r o u p e ;
- M . C h . H u y g h e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n T i e n n e à T o u t V e n t 2 , T a x M a n a g e r ,
- a y a n t u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o n j o i n t e .
B . d e R a d z i t z k y F . D e s l y p e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011
ÿþM O D 2 - 2
~ ` . - x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i u d I N Y ~ I m I I I I I R R ~ I I e l 8 A V R . 2 0 1 1
* 1 1 0 6 5 8 0 3 * B R U X E L L E S
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 6 0 5 . 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n E t e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
P h . C o e n s s o u h a i t e m e t t r e f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u F o n d s . P h . C o e n s r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s p o u r t o u t e l a c o l l a b o r a t i o n d o n t i l a b é n é f i c i é d u r a n t s a p r é s i d e n c e , e t e x p r i m e s a s a t i s f a c t i o n s u r l a m a n i è r e d o n t l e F o n d s a é t é g é r é c e s d e r n i è r e s a n n é e s .
L e C o n s e i l t i e n t é g a l e m e n t à r e m e r c i e r P h . C o e n s p o u r l ' i n t é r ê t e t l e s u p p o r t q u ' i l a m a n i f e s t é p o u r l a g e s t i o n d u F o n d s .
L e C o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e P h . C o e n s e t . d é c i d e d é n o m m e r M o n s i e u r J . A . P e e t e r s c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u F o n d s , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e P h . C o e n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 3 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e r a t i f i e r c e t t e d é c i s i o n .
B . d e R a d z i t z k y F . D e s l y p e r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 06.07.2007 07372-0348-014
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 31.08.2006 06715-0086-014
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.04.2005, DPT 30.06.2005 05377-0056-024
10/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 20.04.2004, NGL 04.05.2004 04128-0096-019
12/05/2003 : VZ000013
08/05/2002 : VZ000013
26/05/2000 : VZ000013
01/01/1997 : VZ13