30/05/2014
ÿþM o n
R é s
b e l
a I l U g 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 1 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F r a n c e 2 0 0 6 I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e ' 1 4 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s
U r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e
d i x - a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e
« E n r e g i s t r é t r o t s r ô l e ( s ) / r e n v o l ( s )
A u l a ' b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 2 2 a v r i l 2 0 1 4
V o l u m e 5 1 2 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 1
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 )
L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q U O l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s F r a n c e 2 0 0 6 l n v e s t m e n t s ( c i - a p r è s « L a S o c i é t é » ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0
* : B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e
n u m é r o 8 7 9 . 4 8 1 . 4 7 9 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i è r e R é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' e x p o s é f a i t p a r l e p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n q
g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e e t d e p r é c i s e r l e s c o n d i t i o n s d e l a r é v o c a t i o n d e c e l u i - c i .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e p r e n d r e a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
d e l a s o c i é t é « S t a m R e B e l g i u m S p a » , p r é c i t é e , t e l q u e d é j à c o n s t a t é p a r l a d é c i s i o n é c r i t e u n a n i m e d e s i !
: ! a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
, ! A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 5 ( G é r a n c e ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s ' l a g é r a n c e ' o u l e
' g é r a n t ) , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i d o i t ê t r e a s s o c i é c o m m a n d i t é .
" L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n e t à l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i l e e , a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a y a n t l e d r o i t d e v o t e .
" L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i c o m p o s é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t , 1 1 e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a d j
p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
: E s t n o m m é à l a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . 1 - l a s o c i é t é « S t e m R e B e l g i u m S p i l » , a y a n t s o l e
s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : j
0 8 7 2 . 3 3 0 . 6 0 1 R P M B r u x e l l e s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o i n e d e B r o g l i e , d o n t l e e
b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , A v e n u e d e l ' O p é r a , 3 5 .
L a s o c i é t é n e c e s s e p a s d ' e x i s t e r e n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n
d ' e m p ê c h e m e n t o u d e d i s s o l u t i o n d u g é r a n t .
U n a u t r e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e !
g é n é r a l e c o m p o s é e t e l q u e p r é c i s é à c e t a r t i c l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é v o c a b l e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s i
a y a n t l e d r o i t d e v o t e , u n i q u e m e n t p o u r j u s t e m o t i f e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' e x e r c i c e p a r l e g é r a n t d e s o n d r o i t i s s u i
' j d e l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a r é v o c a t i o n a d n u t u m d u g é r a n t e s t d o n c e x c l u e . »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é . ,
L ' a r t i c l e 1 6 ( P o u v o i r s d u g é r a n t ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a
, - s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o f 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
- "
G r e f f e
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 1 1 x 1 1 1 . 1
L ' a r t i c l e 1 7 ( r e p r é s e n t a t i o n ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
' m a n d a t »
L ' a r t i c l e 2 1 ( A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u a s s e m b l é e a n n u e l l e ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
«
D e t t e a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a t r e s ( s )
é v e n t u e l s ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a p p r o u v e ; e l l e d o n n e d é c h a r g e p a r v o t e s é p a r e a u x g é r a n t
e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t e t c o m m i s s a i r e ( s )
é v e n t u e l ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u
j o u r » ( . . . )
; I l . D e u x i è m e R é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e M i c h è l e G r é g o i r e e t M o n s i e u r C o r e n t i n D e J o n g h e , p r é n o m m é s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s ; s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e M i c h è l e G r é g o i r e e t M o n s i e u r C o r e n t i n D e J o n g h e , p r é n o m m é s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a t t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
2 7 J A N 2 0 1 4
t e i 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~
G r e f f e
i u ~ ~ ~ w i ~ u ~ m ~ m u 1 m i
< 1 4 0 3 4 4 2 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N n d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 1 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : F R A N C E 2 0 0 6 I N V E S T M E N T S
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l e g s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e d e B r o g l i e , r é s i d a n t à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , A v e n u e d e l ' O p é r a 3 5 , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é " S T A M R E B E L G I U M S P R L . " , g é r a n t d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E t i e n n e M a r c o t , e t c e à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 ,
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , a v o c a t , c / o L a w S q u a r e , W o t u w e d a l 2 0 , 1 9 3 2 S i n t - , S t e v e n s - W o l u w e , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B J i u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p o r s o n n e m o r a l e e l ' , g a r d d e s d o r a
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2015
ÿþR é s e r ' a u M o n i t E b e l g
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ . . ~ ; .
D é p o s é 1 R e ç u [ e
O 4 M M 2 0 1 5
a u g r e f f , t r b u r i ^ i d e c c r r m e l - c e
G r e f f e
e 1 r i t i ; L " i - , j " l C ; i : ' C i e % S ! " + 1 ; ; = ¬ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 1 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n c e 2 0 0 6 I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e t a S o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , e t q u i a d é s i g n é M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s c o m m e r e p r é s e n t a n t e n v u e d ' e x e r c e r c e m a n d a t , e t c e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t c / o L a w S q u a r e e t / o u N a t h a l i e B o o n e n c l o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L d e l a s i g n a t u r e e t d u d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s 1 e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
$ i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e