19/02/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MUSSE_
'1 fefgB 2014
ll1I111irm~rir~!mm
*14095590
Ondernemingsnr : 0416.286.990
Benaming
(voluit) : GALERIJ CANADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Tervurenlaan 196 bus 9, 1150 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 januari 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GALERIJ CANADA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan 196 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0416.285.990, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van driehonderd twintigduizend euro (� 320.000,00), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde twee�ndertigduizend euro (� 32.000,00), in totaal tweehonderd achtentachtigduizend euro (� 288.000,00) netto dividend.
TWEEDE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bestuurders
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders van 13 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de Burg. Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt;
"5. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GALERIJ CANADA, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV GALERIJ CANADA zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 288.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 288.000,00 EUR.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dal de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd
Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wit verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat alle aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GALERIJ CANADA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
behouden aan het Belgisch Staatsblad
�i�
Voor-
Roeselare, 13 december 2013 -'-
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van voormelde verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIERDE BESLUIT Kapitaalverhoging door inbreng in natura (in het kader van artikel 537 WIB92)
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd achtentachtigduizend euro (� 288.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zeventigduizend euro (� 270.000,00) op vijfhonderd achtenvijftigduizend euro (� 558.000,00), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant van de aandeelhouders uit voormelde dividenduitkering, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Inbreng
De aandeelhouders verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van hun vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van tweehonderd achtentachtigduizend euro (� 288.000,00), als volgt:
- Mevrouw Eliane Motte, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van zesentachtigduizend zevenhonderd zestig euro (� 86,760,00);
- De heer Thierry Motte, voornoemd, doet een inbreng van zijn vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van twee�nnegentigduizend zevenhonderd zestig euro (� 92.760,00);
- Mevrouw Gatienne Motte, voornoemd, doet een inbreng van haar vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van honderd en achtduizend vierhonderd tachtig euro (� 108.480,00), Algemene voorwaarden van de inbreng
De vordering uit de dividenduitkering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook,
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt geschat op tweehonderd achtentachtigduizend euro (E 288.000,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.
VIJFDE BESLUIT Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd achtenvijftigduizend euro (� 558.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT Aanpassing statuten
De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd achtenvijftigduizend euro (� 558.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweeduizend vierhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
ZEVENDE BESLUIT Co�rdinatie volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
een afschrift van het proces-verbaal van 29 januari 2014;
- verslag van de bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- de geco�rdineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
06/01/2012
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
JII IJ !I! hifi hifi 1IJ IIJI 111111111 JI
*12006150+
2 6 DEC 20i
nnekg. ~
.~
Griffie
Ondernemingsnr : " 4416.285.990
Benaming
(voluit) : "Galerij Canada"
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Tervurenlaan 196 bus 9 - 1150 Brussel
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Bevoegdheden
Voor Meester Bruno MICHAUX, geassocieerd notaris met standplaats te Etterbeek, op 22 december 2011, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap- "GALERIJ CANADA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 196 bus 9.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist
1) De vergadering besluit om de effecten aan toonder, die volledig volgestort zijn, om te zetten naar effecten op naam of gedematerialiseerde effecten.
De Notaris stelt de vergadering op de hoogte dat hij, voorafgaand aan de omzetting van de bestaande' effecten aan toonder, contact zal moeten opnemen met een vereffeningsinstelling of een rekeninghouder in de zin van artikel 475ter van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde alle noodzakelijke maatregelen te. nemen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om in een authentieke akte vast te stellen dat het; aandeelhoudersregister geopend is en dat de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister op naam werden: verwezenlijkt. De effecten zijn aan ondergetekende notaris overhandigd na te zijn verscheurd.
2) De vergadering besluit om artikel 6 van de statuten zuiver en eenvoudig te schrappen en te vervangen'
door volgende tekst:
"Artikel 7:
De aandelen zijn op naam.
- Ze kunnen in gedematerialiseerde effecten worden omgezet."
3) De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden teneinde de genomen besluiten zoals voorafgaand vastgelegd uit te voeren. Zij machtigt de ondergetekende Notaris om de statuten te co�rdineren.
Voor beredeneerd uittreksel, get. Bruno Michaux - notaris.Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de, akte en de gecoordineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.