19/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E _
' 1 f e f g B 2 0 1 4
l l 1 I 1 1 1 i r m ~ r i r ~ ! m m
* 1 4 0 9 5 5 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 2 8 6 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L E R I J C A N A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 9 6 b u s 9 , 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A L E R I J C A N A D A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 9 6 b u s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 2 8 5 . 9 9 0 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G A L E R I J C A N A D A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G A L E R I J C A N A D A z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a l d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i t v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G A L E R I J C A N A D A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ç i ï
V o o r -
R o e s e l a r e , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 - ' -
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n b r e n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- M e v r o u w E l i a n e M o t t e , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 8 6 , 7 6 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r T h i e r r y M o t t e , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 9 2 . 7 6 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w G a t i e n n e M o t t e , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 4 8 0 , 0 0 ) , A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k ,
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I J ! I ! h i f i h i f i 1 I J I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I
* 1 2 0 0 6 1 5 0 +
2 6 D E C 2 0 i
n n e k g . ~
. ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : " 4 4 1 6 . 2 8 5 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G a l e r i j C a n a d a "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 9 6 b u s 9 - 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e v o e g d h e d e n
V o o r M e e s t e r B r u n o M I C H A U X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E t t e r b e e k , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - " G A L E R I J C A N A D A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n , 1 9 6 b u s 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , o m t e z e t t e n n a a r e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e N o t a r i s s t e l t d e v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e d a t h i j , v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e ' e f f e c t e n a a n t o o n d e r , c o n t a c t z a l m o e t e n o p n e m e n m e t e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f e e n r e k e n i n g h o u d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 7 5 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n t e . n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t h e t ; a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r g e o p e n d i s e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o p n a a m w e r d e n : v e r w e z e n l i j k t . D e e f f e c t e n z i j n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d n a t e z i j n v e r s c h e u r d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z u i v e r e n e e n v o u d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n '
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
- Z e k u n n e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n o m g e z e t . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n z o a l s v o o r a f g a a n d v a s t g e l e g d u i t t e v o e r e n . Z i j m a c h t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , g e t . B r u n o M i c h a u x - n o t a r i s . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e , a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .