12/08/2014
ÿþ q k r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
t
S U R I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F 1 N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r é d é r i c V a n H o l d e r b e k e , d o m i c i l i é à 2 9 4 0 S t a b r o e k , H u z a r e n b e r g 4 3 , p o u r u n p é r i o d e d e t r o i s a n s , a i n s i r e m p l a ç a n t M o n s i e u r J o s D e k e u k e l e i r e d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t v e n u à é c h é a n c e à c e t t e A s s e m b l é e .
C e m a n d a t , n o n r é m u n é r é , p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
R u b e n M E R T E N S , P r é s i d e n t
L u c H A E G E M A N S , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 2 . 1
r \ f t e C ~ á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
I I
1 9 5 7 8 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3 . 9 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M o n s i e u r B e n o î t F r i n , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e W a v r e 3 0 , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L u c H a e g e m a n s , A d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c V a n H o l d e r b e k e , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
S u i t e a u x n o m i n a t i o n s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 m a i 2 0 1 3 e t l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s s ' é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J o s D e k e u k e l e i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à P o l d e r d r e e f 3 7 , 9 8 4 0 D e P i n t e ,
M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à A m e r i k a t a a n 1 7 , 3 0 0 0 L e u v e n ,
M o n s i e u r R u b e n M e r t e n s , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 0 , b u s 1 6 , 3 0 0 0 L e u v e n , M o n s i e u r F r é d é r i c V a n H o l d e r b e k e , m a n d a t a i r e , d o m i c i l i é à H e t Z i e l 2 0 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a d a m e V e r e n a V a n D o n i n c k , m a n d a t a i r e , d o m i c i l i é e à B a k k e r s t r a a t 1 6 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ,
u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n d e s m a n d a i t a i r e s .
L u c H A E G E M A N S , A d m i n i s t r a t e u r
R u b e n M E R T E N S , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U M M I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 1
18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
* 1 3 0 9 1 7 0 6 *
R E M c
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d e :
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c H a e g e m a n s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t , n o n r é m u n é r é , p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
- n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R u b e n M e r t e n s , q u i r e m p l a c e a i n s i M o n s i e u r J a c q u e s R o m a i n v i l l e d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t v e n u à é c h é a n c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t , n o n r é m u n é r é , p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L u c H A E G E M A N S , A d m i n i s t r a t e u r
J a c q u e s R O M A I N V I L L E , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 05.06.2013 13163-0216-033
25/06/2012
ÿþ K i e l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
x I 1 I f l h I I I I N I I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 B R U X E L L E s
* i a i v a i s * 1 4 & K a l d
. e . r i
R é s e a t M o n i t b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 I e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e i 3 e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L ( ' D e l o i t t e p , B e r k e n l a a n B B , 1 8 3 1 D i e g e m , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p M A E Y A E R T . ,
L u c H A E G E M A N S , A d m i n i s t r a t e u r
J a c q u e s R O M A I N V I L L E , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 19.06.2012 12187-0256-030
18/07/2011
ÿþ M o d z . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d t i n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u " d e s - p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l º% I I N I N N I I D I I W I I ~ I d I I
* 1 1 1 0 9 1 6 5 *
- B R i S ' K E L 4 1 . 2 1 3
G r e f f e 0 6 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 2 9 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N F I N A N C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s D E K E U K E L E I R E
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L u c H A E G E M A N S , A d m i n i s t r a t e u r
J a c q u e s R O M A I N V I L L E , A d m i n i s t r a t e u r
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 17.05.2011 11117-0240-029
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 28.05.2010 10134-0546-029
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 25.05.2009 09174-0102-029
10/07/2007 : BL432461
04/07/2007 : BL432461
13/06/2007 : BL432461
08/06/2015 : BL432461
08/06/2015 : BL432461
31/05/2005 : BL432461
27/05/2005 : BL432461
25/05/2005 : BL432461
08/07/2004 : BL432461
11/06/2004 : BL432461
20/06/2003 : BL432461
13/06/2003 : BL432461
17/07/2002 : BL432461
29/12/2001 : BL432461
29/12/2001 : BL432461
19/06/1999 : BL432461
17/06/1994 : BL432461
01/01/1993 : BL432461
03/08/1989 : BL432461
01/01/1989 : BL432461
01/01/1988 : BL432461
17/10/1987 : BL432461
01/01/1986 : BL432461