26/03/2013
ÿþ M O D W O R D 7 7 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l s M R T 2 0 1 3
1 3 F U X . L +
"
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 3 8 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . G . N .
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d ' E d i r n b o u r g , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - d é n o m i n a t i o n - o b j e t s o c i a l - a u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - g é r a n c e
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 m a r s 2 0 1 3 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e r é s i d a n t à R o c h e f o r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I . G . N . " a n o t a m m e n t d é c i d é
1 . - d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 2 0 6 . 4 0 7 , 9 9 é ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ o u 7 5 0 . 0 0 0 F ) à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l a é t é c r é é h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r d e v i n g t - c i n q e u r o s c h a c u n e , c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e , q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e r e s p e c t s t r i c t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l . C e s p a r t s o n t é t é p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t à l ' a g e n c e K B C B a r a p l e i n à B r u x e l l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . D u m o n t a n t v e r s é s u r l e c o m p t e , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 7 , 9 9 ¬ ) a é t é a f f e c t é e à l ' a u g m e n t a t i o n p a r t i e l l e d e c a p i t a l p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s ( a r r o n d i s s e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s d e 2 4 , 7 8 e u r o s à 2 5 e u r o s - p o r t a n t l e c a p i t a l à d i x - h u i t m i l l e ' s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ; s o i t l ' a n c i e n c a p i t a l d e 7 5 0 . 0 0 0 F o u 1 8 . 5 9 2 , 0 1 é + 1 5 7 , 9 9 = 1 8 . 7 5 0 ¬ ) . L e s o l d e s o i t 4 9 . 8 4 2 , 0 1 e u r o s c o r r e s p o n d à l a l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e s p a r t s n o u v e l l e s , s o i t p l u s d ' u n c i n q u i è m e p a r p a r t . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n a é t é t o t a l e m e n t s o u s c r i t e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é c o m p l è t e m e n t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , p a r t i e l l e m e n t l i b é r é , e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e p a r t s s o c i a l e s . "
2 . - d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n G E O L I n v e s t . L ' a r t i c l e p r e m i e r e t l e p r é a m b u l e s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e . 3 . - d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s r e l a t i f à l ' o b j e t e t d ' é t e n d r e c e l u i - c i a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s , : " a c t i v i t é s d e p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e , c o n s u l t a n c e , c o n s e i l s e t c o u r t a g e e n p l a c e m e n t e t c r é d i t s , g e s t i o n d i s c r é t i o n n a i r e " .
3 . - d e m o d i f i e r l e r é g i m e d e g é r a n c e . A u d é b u t d e l ' a r t i c l e 1 1 s o n t a j o u t é s l e s t e r m e s " s a u f d é c i s i o n s p é c i f i q u e d e l ' a s s e m b l é e " . A l a f i n d e l ' a r t i c l e 1 3 , l e s t e r m e s " s ' i l e s t u n i q u e e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s " s o n t s u p p r i m é s .
4 . - l ' a s s e m b l é e e p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . N o u r - E d d i n e B E N C H E K R O U N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . I l l u i e s t d o n n é p l e i n e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t . E l l e a d é c i d é d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r H A R O U , d o m i c i l i é a v e n u e A l b e r t , 4 1 à 1 1 9 0 F o r e s t . S o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p o u r r a ê t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . - e l l e a d é c i d é d e l i m i t e r c o m m e s u i t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s s u i v a n t u n e d i s p o s i t i o n n o n s t a t u t a i r e : c h a c u n d e s g é r a n t s d i s p o s e d e t o u t p o u v o i r p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s . P o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t i m p é r a t i v e . 6 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A l ' a r t i c l e 1 5 , a u p r e m i e r a l i n é a , " l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n " e s t r e m p l a c é p a r " l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n " . A u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 s o n t a j o u t é s , à l a f i n d e l a p h r a s e , l e s t e r m e s " o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n " . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e