24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 1 U M I E C
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 g 1 1 . 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 2 8 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G e t M o n s i e u r N i c o l a s
P I L L E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e I l s e F I A E S T e t M o n s i e u r P i e r r e
B O U C H A R A , d o n t l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
( s i g n é ) S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e C O B E M A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 3 , r u e M o n t a g n e d u P a r c 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d é t i e n t l a : t o t a l i t é d e s a c t i o n s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E P E C O , s o i t 6 . 2 5 0 a c t i o n s ,
L e s d e u x s o c i é t é s s o u h a i t e n t f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e G E P E C O p a r C O B E M A . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s e s o n t r é u n i s e t o n t é t a b l i p a r a c t e s o u s ; ;
s e i n g p r i v é l e p r o j e t d e f u s i o n c i - a p r è s : j
1 . L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e a p o u r b u t d e t r a n s f é r e r l ' e n s e m b l e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A c e j o u r , s u r b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e é t a b l i a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e t e n s e m b l e s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
T o t a l a c t i f : 1 7 6 . 2 1 5 . 5 5 7 , 3 8
T o t a l d e s d e t t e s : - 6 3 . 2 6 5 , 4 6
T o t a l d e l ' a c t i f n e t : 1 7 6 . 1 5 2 . 2 9 1 , 9 2
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é é I u l e
- 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - r a I - i C o p I 3 C 3 : " ? L ( . e r é f t g u ; , o l l e 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 8 . 4 4 4
R é
M o
b ~
V I I I
I l e s t p r é c i s é q u e :
a / l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e G E P E C O , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 3 , r u e M o n t a g n e d u P a r c 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 5 5 2 8 4 4 4 .
L ' o b j e t s o c i a l d e G E P E C O e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a ; g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , ; i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t .
b / L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O B E M A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e M o n t a g n e d u P a r c 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o > 3 E 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3 .
L ' o b j e t s o c i a l d e C O B E M A e s t l e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 4 I
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e p a r t i c i p e r d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n , i a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t , e t d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , à [ ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r f a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e p r i v é e s e t a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
M o d 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
3
I I n ' e x i s t e a u c u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i d i s p o s e r a i t d e d r o i t s s p é c i a u x .
4 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t r e p r é s e n t é q u e p a r d e s a c t i o n s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s , 5 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s . 6 . L e r é g i m e f i s c a l d e [ ' o p é r a t i o n p r o j e t é e f a i t l ' o b j e t d ' u n e é t u d e f i g u r a n t e n a n n e x e 1 .
L e p r é s e n t p r o j e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t p u b l i é i n t é g r a i e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s .
L e s d e u x a s s e m b l é e s s e t i e n d r o n t d e v a n t n o t a i r e a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
B e i g e d u p r o j e t d e f u s i o n .
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
f - : N u ~ ~ ~ ~ ~
à à ~ ` ~ l $ ~ e a 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 2 8 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y V E R F A I L L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 3 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R 6 1 7 . 1
I N r t 1 2 1 3 3 6 6 9 * N
g n t i l l a t E 8
1 9 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 2 8 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E M O N T A G N E A U P A R C 3 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . " G E P E C O " o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t . E l l e d é c i d e d e n o m m e r l e c a b i n e t d e s r é v i s e u r s D e l o i t t e p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
- l ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d e n o m m e r M . B e n n y D e g r a e u w e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s G u y V E R F A I L L E , N i c o l a s P I L L E T , C h r i s t i a n W I L M E T e t B e n n y D E G R A E U W E .
S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n c 4
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 17.07.2012 12310-0006-028
16/02/2015
ÿþa s o z a a s #
1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e , _
D è P O s é / R e ç u l e
e 4 F E V , 2 M 5
a u g r e f f e d u t r i b u n ,
f r a n c o p h o n e r 6 C o m m e r c e d e 3 1 p s e l s e s
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " G E P E C O "
( e n a b r é g é ) :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 8 . 4 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P O U V O I R S
1 l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f :
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 8 , f o l i o 0 6 9 , c a s e 0 0 0 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
Q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O B E M A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u
P a r C , 3 .
- I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s ; ;
s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 4 5 3 . 8 4 3 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 1 . 4 5 3 . 8 4 3 .
. . . L a q u e l l e d é c l a r e a g i r e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « G E P E C O » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r e , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s , .
d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F E R T D E L ' I N T E G R A L I T E D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « G E P E C O » ( c i - a p r è s ; .
l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) , D I S S O U T E S A N S L I Q U I D A T I O N , A S O N A C T I O N N A I R E U N I Q U E , L A S O C I E T E = :
A N O N Y M E « C O B E M A » ( c i - a p r è s l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) , C E T T E O P E R A T I O N E T A N T A S S I M I L E E A L A
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N .
A . F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S
L ' a c t i o n n a i r e ' u n i q u e r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s e t m i s g r a t u i t e m e n t à ;
d i s p o s i t i o n e n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) L e p r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s , a é t é d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e s ' ! c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e i ' C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l s o n t é t a b l i s l e s s i è g e s s o c i a u x d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s r e s p e c t i v e s .
L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o ; !
1 4 2 0 6 1 5 2 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t s o u s l e n u m é r o 1 4 2 0 6 6 0 2 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . : i
b ) A u t r e s d o c u m e n t s ( . . . )
B . D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e s a n s l i q u i d a t i o n l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t d e t r a n s f é r e r a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 1 ° e t 3 ° : ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , m a i s s a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 1 7 8 , 6 8 8 e t 6 8 9 d e c e C o d e ,
C . T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E a ) D é c i s i o n d u t r a n s f e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l e t r a n s f e r t p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é l i a b s o r b é e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; c e t r a n s f e r t e s t a s s i m i l é à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e r a s u r l a b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e é t a b l i a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 à z é r o h e u r e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a n n u l a t i o n , l o r s d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e , d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r e n t r e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e t r a n s f é r é , s e r a p o r t é a u c o m p t e « r é s u l t a t s e x c e p t i o n n e l s » o u a u c o m p t e « c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s » d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e s a u t r e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t s o n t r e p r i s e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ° l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
b ) A b s e n c e d ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 2 , d e r n i e r a l i n é a e t 7 2 6 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e , e n é c h a n g e d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , n e d o n n e l i e u à a u c u n e c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u p a i e m e n t d ' a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
c ) D é c h a r g e à d o n n e r
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u ' à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l e t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l s e r a d é c i d é p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e à l a q u e l l e l e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
d ) P r i s e d ' e f f e t
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c é d e n t s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s l o r s q u e s e r o n t i n t e r v e n u e s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r ; s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é ; a b s o r b é e n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a d è s l o r s l i e u s a n s u n e ; t e l l e m o d i f i c a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e s u b B . q u i p r é c è d e e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a , d è s c o n s t a t a t i o n d u v o t e c o n c o r d a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 29.07.2011 11374-0267-030
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.07.2010 10371-0343-028
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.07.2009, DPT 30.07.2009 09504-0370-031
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08510-0295-025
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 25.07.2007 07473-0308-024
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 26.07.2006 06536-0404-022
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 28.07.2005 05585-4178-022
08/07/2004 : BL652602
10/06/2004 : BL652602
29/03/2004 : BL652602
06/06/2003 : BL652602
26/05/2003 : BL652602