27/08/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 9 1 6 0 9
8 1 1 1 1 1 1
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1 8 - O B - 2 0 %
a u g r e f f e d u # e b t a a l d e c o m m e r c e f r a n e o p h o n e - d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o S _ 6 s , , s 4
D é n o m i n a t i o n ( J j
( e n e n t i e r ) : G L U N B E R S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d M a u r i c e L e m o n n i e r 2 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e § 2 d e r n i e r a l i n é a d e l a L o i d u 1 6 m a r s 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e 6 G e r m i n a l a n X I ) c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u N o t a r i a t , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
L D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 : -
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " G L U N B E R S H » .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d M a u r i c e L e m o n n i e r 2 1 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u p a y s e n v e r t u d ' u n e s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a
t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t s o u s r é s e r v e d u
r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , i l p e u t ê t r e é t a b l i d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , u n i t é s
d ' é t a b l i s s e m e n t e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n q u e l q u e l i e u q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
- I m p o r t e t e x p o r t
- S e r v i c e , n é g o c e , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s d e n a t u r e .
- R é a l i s a t i o n d e s t r a v a u x d e t o u t e n a t u r e e t d e t o u t e f o r m e ( i n s t a l l a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , r é f e c t i o n , e t c . . . )
- L ' a c h a t ; l a v e n t e ; l e n é g o c e ; l a r e p r é s e n t a t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e ; l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e p r o d u i t s ; m a t i è r e , a r t i c l e s ; m a t é r i e l ; t o u s é q u i p e m e n t s
- L e s é t u d e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t ; n o t a m m e n t c e l l e s n é c e s s a i r e s à l ' i m p o r t a t i o n , à l ' e x p o r t a t i o n o u à l ' i m p l a n t a t i o n d ' u n i t é s d e f a b r i c a t i o n o u d ' a c h a t e t v e n t e d e t o u s p r o d u i t s ; m a t i è r e s ; a r t i c l e s ; m a t é r i e l s ; é q u i p e m e n t q u e c e s é t u d e s a i e n t é t é f a i t e s p a r l a s o c i é t é o u p a r d e s t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
L a r e p r é s e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e t o u t e f o r m e ;
- L a p r i s e d ' i n t é r ê t s p a r v o i e d ' a p p o r t s , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n , o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s i m i l a i r e s ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; d ' i n t é r ê t s d i r e c t s o u i n d i r e c t s d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s o u e n t r e p r i s e s p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s ; d e p a r t i c i p a t i o n à l e u r c r é a t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u e n c o r e p a r v o i e d e c o m m a n d i t e ; d ' a c h a t s d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . . . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 1
y
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e ,
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
I l . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 6 :
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e n t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s o c i é q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
A R T I C L E 7 ;
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i . E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e , E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 :
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 :
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d o n t t o u t
a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s
t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s .
L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t y r e l a t i f s e r a d o n n é à l ' a s s o c i é .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s ,
I I p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t c u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f e n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 2 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 3 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e ,
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t e s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 8 :
C h a q u e a n n é e , l e t e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o 0 l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
V . I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s , L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 4 :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s
é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 6 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
A R T I C L E 2 8 :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
C O M P A R A N T - F O N D A T E U R D E L A S O C I E T E
A c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d e d r o i t m a r o c a i n G L U N B E R S H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I m m e u b l e D - R é s i d e n c e K a y s P l a c e R a b é a E l A d a o u i a A g d a l - R D C f o n d g a u c h e 1 b i s - R a b a t ( M a r o c ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e R a b a t s o u s l e n u m é r o 7 1 8 6 9 e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 0 8 , a y a n t c o m m e n u m é r o R b i s ; 0 5 5 3 . 4 8 4 . 7 7 0
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A R A Q U I A m i n e , n é à R a b a t l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à R é s i d e n c e K a y s P l a c e R a b é a E l A d a o u i a A g d a l ( R a b a t ) e t a y a n t c o m m e n u m é r o R b i s 6 8 4 9 2 5 2 4 1 0 4 .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c o m p a r a n t p r é n o m m é a s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d o v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e s u r c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e i l a é t é v e r s é m i n i m u m u n t i e r s d u m o n t a n t n o m i n a l e t q u e l a t o t a l i t é d e s v e r s e m e n t s , s o i t 1 2 . 4 0 0 E U R a é t é e f f e c t u é e a u c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o B E 2 9 6 6 4 0 9 9 5 1 6 3 6 4 a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a B A N Q U E C H A A B I B A N K .
I l r e s t e d o n c à ê t r e l i b é r é u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e m e t t e n t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
N o u s , N o t a i r e , r e m e t t r o n s e n c o n t r e p a r t i e à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e l ' a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T O R D I N A I R E
E s t d é s i g n é p a r l e c o m p a r a n t c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
M o n s i e u r L A R A Q U I A m i n e , n é à R a b a t l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à R é s i d e n c e K a y s P l a c e R a b é a E l A d a o u i a A g d a l ( R a b a t ) e t a y a n t c o m m e n u m é r o R b i s 6 8 4 9 2 5 2 4 1 0 4 ; i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a f i d u c i a i r e L O T F I S C O a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P a r l a p r é s e n t e m a n d a t e s t d o n n é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r
l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x
m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e ,
c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e
m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e