29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 07.03.2014, DPT 23.04.2014 14096-0389-019
27/08/2014
ÿþM a d P O P 1 1 . 1
S I M E R 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O S i b è i g e e Y : s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u 1 e - e - t
G r e f f ! 4 m u r 2 0 1 4
0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4
G r a n d s a r t
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e P t o l é m é e 1 4 / 1 5 - 1 1 8 0 U c c r e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - m o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
F a i s a n t s u i t e a u c o u r r i e r r e ç u d a t é d u 1 5 j u i n 2 0 1 4 d e M o n s i e u r N i c o l a s G E R A R D , 6 7 9 0 A u b a n g e - R u e P u V i l l a g e 4 2 , s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c c e p t é e e t c e c i à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r N i c o l a s G E R A R D r e s t e a d m i n i s t r a t e u r a v e c m a n d a t r é m u n é r é . L e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s G E R A R D p r e n d r a f i n a u 0 1 a o û t 2 0 1 4 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l u i s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e .
M a d a m e V a l é r i e R O U S S E A U , r u e d e s L a v a n d i è r e s 1 5 à 6 6 0 0 B a s t o g n e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e M a d a m e V a l é r i e R O U S S E A U s e r a r é m u n é r é . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
L e c o n s e i l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' A v e n u e d e s A r t s 2 4 b t e 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t c e c i à d a t e r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
M a d a m e V a l é r i e R O U S S E A U e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e R O U S S E A U , d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s S u i v a n t s :
1 ) L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a r é s i d e n c e s e r v i c e s S E S M A R A ( R H , c o m m e r c i a l i s a t i o n , c o m m u n i c a t i o n , a c c u e i l , a n i m a t i o n , s o i n s , e t c . )
2 A f f i l i e r l a s o c i é t é à t o u s g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l s ;
3 S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
4 R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t s y n d i c a l e s ;
5 F a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i q u e d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; a u d e l à d e c e m o n t a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k e s t r e q u i s e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. k
W U ' a - s u i t e
M o l P D F 1 1 ; .
6 ) S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5 ;
7 ) R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
8 ) R e p r é s e n t e r , o u f a i r e r e p r é s e n t e r p a r a v o c a t , l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , n é g o c i e r t o u s c o m p r o m i s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5 ;
9 ) L ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l s e f e r a t o u j o u r s a v e c ( ' a c c o r d d e M o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
P A E L I N C K V A N M E E R B E E C K T H I E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
,
M e n t i o n n e r s u r / a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
26/11/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
, t ' É ( â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g
B R U X E L L E S
~ , 4 M Y . 2 0 1 b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; G r a n d s a r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P t o l é m é e 1 4 / 1 5 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e S i m c h a B R A U M A N , d o m i c i l i é R u e d e l a L i b é r a t i o n 6 3 à 6 9 2 7 T e l l i n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l u i s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3
T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/07/2013
ÿþM a l P O F 1 1 . 1
h a i r e _ 1 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I R t e M e S
G r e ~ F 1 . l t . l I L . 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r a n d s a r t
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e P t o l é m é e 1 4 1 1 5 - 1 1 8 0 U c c l e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n
T e x t e : d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 1 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e à i n i c b B r a u m a n , d o m i c i l i é e R u e d e l a L i b é r a t i o n 6 3 à
6 9 2 7 T e l l i n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l u i s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e
A s s e m b l é e G é n e r a l e S t a t u t a i r e .
M a d a m e s i m c h e r a u m a n r e s t e a d m i n i s t r a t e u r a v e c m a n d a t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r s e t e r m i n e r a
l ' a s s e m b l é e s t a t u a i r e d e 2 0 1 8 :
- E l é o n o r e P a e l i n c k v a n M e e r b e e c k , d o m i c i l i é e R u e M i c h e l R o d a n g e 2 7 à 2 4 3 0 L u x e m b o u r g
- A d r i e n P a e l i n c k v a n M e e r b e e c k , d o m i c i l i é R u e M i c h e l R o d a n g e 2 7 à 2 4 3 0 L u x e m b o u r g
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 1 / 0 6 1 2 0 1 3
T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/04/2013
ÿþ~
f r e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P C F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 j o n l o j I l s .
a u
M o n i t e t
b e l g e
B R U X E L L E S 2 9 f R T 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e :
S o c i é t é a n o n y m e
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s
A v e n u e P t o l é m é e 1 4 1 1 5 - 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " G r a n d s a r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e : L u x e m b o u r g
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
L ' a s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a m i t é , d e n o m m e r
- M a d a m e S o p h i e B r a u m a n , d o m i c i l i é e R u e d e l a L i b é r a t i o n 6 3 à 6 9 2 7 T e l l i n
- M o n s i e u r N i c o l a s G é r a r d , d o m i c i l i é R u e d u V i l l a g e 4 2 à 6 7 9 0 A u b a n g e
- M o n s i e u r C y r i l l e G r i e s m a r , d o m i c i l i é R u e M i c h e l R o d a n g e 2 7 à 2 4 3 0 L u x e m b o u r g ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d e m a d a m e B r a u m a n e t d e m o n s i e u r G é r a r d s e r a r é m u n é r é . L e m a n d a t d e m o n s i e u r G r i e s m a r e s t g r a t u i t .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e S o p h i e B r a u m a n , d o m i c i l i é e R u e d e l a L i b é r a t i o n 6 3 à 6 9 2 7 T e l l i n
- M o n s i e u r N i c o l a s G é r a r d , d o m i c i l i é R u e d u V i l l a g e 4 2 à 6 7 9 0 A u b a n g e
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m a d a m e B r a u m a n , d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s s u i v a n t :
1 . L a g e s t i o n j o u r n a l i é r e d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a r é s i d e n c e s e r v i c e s S E S M A R A ( R H , c o m m e r c i a l i s a t i o n , c o m m u n i c a t i o n , a c c u e i l , a n i m a t i o n , s o i n s , e t c . )
2 . A f f i l i e r l a s o c i é t é à t o u s g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s i o n n e l s
3 . S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
4 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l s e t s y n d i c a l e s
5 . F a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a c t s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i q u e d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ; a u d é j à d e c e m o n t a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e m o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k e s t r e q u i s e
6 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l a c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h e q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5
7 . R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e
8 . R e p r é s e n t e r , o u f a i r e r e p r é s e n t e r p a r a c o c a t , l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5
9 . L ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l s e f e r a t o u j o u r s a v e c l ' a c c o r d d e m o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s u i t e A l o d P D F 1 7 , 7
E n s e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r N i c o l a s G é r a r d , d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s s u i v a n t : 1 . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s a s p e c t s r e s t a u r a t i o n , c a t e r i n g e t d e m a i n t e n a n c e d e l a r é s i d e n c e S E S M A R A
2 A f f i l i e r l a s o c i é t é à t o u s g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s i o n n e l s
3 . S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
4 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a t s e t s y n d i c a l e s
5 . F a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a c t s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d é t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i q u e d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ; a u d é j à d e c e m o n t a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e m o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k e s t r e q u i s e
6 , S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l a c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h e q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5
7 , R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e
8 . R e p r é s e n t e r , o u f a i r e r e p r é s e n t e r p a r a c o c a t , l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ; d a n s l a l i m i t e d e s s o m m e s p r é v u e s a u p o i n t 5 g . L ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l d e c u i s i n e o u d e s a l l e s e f e r a t o u j o u r s a v e c l ' a c c o r d d e m o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k .
R e p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a c i e r n i è r e p r c ' d u D o l e t e 3 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , m o u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
22/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 19.03.2013 13066-0535-013
09/05/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A * i a o a e s s e " V
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 S A V R .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r a n d s a r t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P t o l é m é e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
1 4 / 1 5 1 1 8 0 U c c l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 M a r s 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m a d a m e B e r n a d e t t e 1 - l e r e n g d o m i c i l i é R u e F é l i c i e n M o s r a y 3 7 , 1 3 0 0 W a v r e , e t T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k d o m i c i l i é r u e M i c h e l R o d a n g e 2 7 à L U 1 3 4 0 L u x e m b o u r g v e n a n t à e x p i r a t i o n s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r n i e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 2 M a r s 2 0 1 2
M o n s i e u r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k , p r é n o m m é , e s t r é é l u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
y . A u r e c t o N o m e : o a l = c . , I a t a r r e r r r c t r u m e n t a n t o u o e I s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
t , e n t i o r : n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e : a j a + ' a c " . , . _ . ' e . 5 _ n t e 7 ! ? p e r s o n n e é g a r d d e s t i e r s
A u V e r S 3 r J O m
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 23.04.2012 12092-0305-011
22/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M R I M E L I
Q 9 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e .
l l , 1 f l l , 1 i l l l H h l 1 I 1 1 I l 1 1
* 1 2 0 4 2 8 7 5 *
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é )
0 4 7 3 . 5 3 2 . 2 2 4
G R A N D S A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e P t o l é m é e , 1 4 1 1 5 - U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , i e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ' , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 1 . 1 . 2 0 1 2 V o 1 6 4 f o l 7 5 c a s e 0 3 , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R A N D S A R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e P t o l é m é e 1 4 / 1 5 , a d é c i d é :
d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a g e s t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a g e s t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e ;
- l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n s d e r e p o s , d e m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s , d e r é s i d e n c e s . s e r v i c e s , d e c e n t r e s d e j o u r , e t p l u s l a r g e m e n t d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e s t i n é s à l ' a c c u e i l d e s . p e r s o n n e s â g é e s , d e p e r s o n n e s v a l i d e s , s e r v i - v a l i d e s e t i n v a l i d e s ; l ' a i d e e t l e s s o i n s d e c e s , p e r s o n n e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; l a c o n s t r u c t i o n d e t e l s é t a b l i s s e m e n t s ; l ' e x p l o i t a t i o n d e . m a i s o n s d e v a c a n c e s s a n s s é j o u r d é f i n i t i f e t d e p e n s i o n s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r p e r s o n n e s d u t r o i s i è m e â g e e t t o u t e s , a c t i v i t é s y a f f é r e n t e s ;
- t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n m é d i c a l e d e s d i t s é t a b l i s s e m e n t s , l ' a i d e m é d i c a l e e t _ , p s y c h o l o g i q u e a u x p e r s o n n e s d u t r o i s i è m e â g e a i n s i q u e f o u t e s t e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é c r i t e s s e ' ' r a p p o r t a n t à d e s p e r s o n n e s h a n d i c a p é e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r ) , e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , á t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e , d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a a c c e p t e r t o u t m a n d a t e t f o n c t i o n a y a n t u n l i e n d i r e c t o u n o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a c t i o n n a i r e s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 05.03.2011, DPT 29.04.2011 11099-0246-011
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 06.03.2010, DPT 29.04.2010 10102-0052-011
10/09/2009 : BL655166
08/05/2009 : BL655166
03/04/2008 : BL655166
27/04/2007 : BL655166
13/04/2007 : BL655166
02/04/2007 : BL655166
21/04/2006 : BL655166
31/03/2005 : BL655166
05/04/2004 : BL655166
09/05/2003 : BL655166
18/04/2003 : BL655166
05/02/2003 : BL655166
05/02/2003 : BL655166
12/04/2002 : BL655166
28/12/2000 : BLA111216