08/07/2014
ÿþ1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d F b 1 1 I
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 I M I I I U 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u i
b e l g e
G r 3 7 J U I N 2 0 1 4
t e c l ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r o u p D e C l o e d t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P B d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c l d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n n o u v e a u m a n d a t , l a s p r l B r u n o V a n d e n b o s c h & C o , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P a c o t r a S A , r e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s C o u s i n
A d m i n i s t r a t e u r
G D C S A , r e p r é s e n t é p a r P a t r i c k D e g r y s e
A d m i n i s t r a t e u r
S o c i é t é a n o n y m e
R u e G a c h a r d 8 8 1 2 - 1 0 5 0 I x e l l e s
R e c o n d u c t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s e k . S t a a t e l a d z e / 0 7 / 1 0 1 4 _ r _ A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
12/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é t t e ç u l e
0 3 - 0 9 - 2 0 1 - ' ' . :
R é f .
M o r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 b e 1 ! . 6 1 1 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u b e i g e c o m m e r c e _ : 0 P . . h 0 f l d c B r u x o l l a s
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O E P D E C L O E D T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r c i , 8 8 / b o î t e 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i O n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P D E C L O E D T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e , 1 2 ( c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F I N A N C I A L R J D C » , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D e W i t t e , à C o u r t r a i , I e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j a n v i e r 1 9 9 0 , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 1 2 6 - 4 8 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e r n y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 " a o i l t - / 0 1 4 . , d b r i t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
1 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L F A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S .
a . R é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r r a m e n e r c e l u i - c i d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e r e m b o u r s e m e n t a u r a l i e u p a r t i e l l e m e n t e n n a t u r e p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s - - s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 5 : 9 8 6 ) - a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é . a n o n y m e « B M T . » e t p a r t i e l l e m e n t e n n u m é r a i r e , .
L e r e m b o u r s e m e n t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s n e s e r a e f f e c t u é q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r [ ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b O u r s e r .
b . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
C o m p t e t e n u d e ! a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 1 5 . 4 0 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 5 . 4 0 2 è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x a c t i o n s ( 1 5 . 4 0 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 1 5 4 0 2 [ è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
3 . P O U V O I R S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e d t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p é r s o n n e m o r a l e ' à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 , 1
I I
* 1 9 0 2 5 6 2 0 *
B R U X E L L E S
1 6 m . y Ç l , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r o u p D e C l o e d t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 1 2 - 1 0 5 0 I x e l l e s
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n d e
T e x t e : m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r G e r y D e C l o e d t , d o m c i l i é R u e d u M i n i s t r e 1 4 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n t a n t q u e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
° M o n s i e u r G e r y D e C l o e d t r e s t e a d m i n i s t r a t e u r e t s o n m a n d a t e s t p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P a t r i c k D e g r y s e , d o m i c i l i é I J z e r s t r a a t 3 3 b t e 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S A G D C , a y a n t s o n s i è g e R u e d u M i n i s t r e 1 4 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k D e g r y s e , d o m i c i l i é l j z e r s t r a a t 3 3 b t e 9 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l a S A P A C O T R A , a y a n t s o n s i è g e A v e n u e L o u i s e 4 1 8 à 1 0 5 0
I x e l l e s
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s C o u s i n , d o m i c i l i é H e y m a n s d r i e s 6 0 à 1 6 4 0
' R i h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 1 2
' d é c e m b r e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r l a S A G D C , a y a n t s o n s i è g e R u e d u M i n i s t r e 1 4 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k D e g r y s e , d o m c i l i é I J z e r s t r a a t 3 3 b t e 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 3 1 1 2 1 2 0 1 3
S A G D C , r e p p a r P a t r i c k D e g r y s e
A d m i n i s t r a t e u r
S A P A C O T R A , r e p p a r F r a n ç o i s C o u s i n
A d m i n i s t a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0411-044
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 14.08.2013 13425-0583-043
06/08/2012
ÿþe V
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
r
, 2 f i J U L 2 0 1 2
I S I U M E . L L E S
G r e f f e
I N I I I I I I V I I I l l h i l l I I
* 1 2 1 3 7 4 8 4 *
R é
M o
b
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P D E C L O E D T
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
I ! r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P D E C L O E D T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e , 1 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L ( . . . ) L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N
« A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P D E C L O E D T p a r a p p o r t d e c r é a n c e s , p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« C o m p t e t e n u d u f a i t q u e m o n s i e u r G é r y D e C l o e d t p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a S A G R O U P D E . C L O E D T , i l a é t é d é c i d é q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s ' e f f e c t u e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
« E n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a d o n c p a s c r é é d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s
« N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r
l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e :
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« B r u x e l l e s , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 2
« B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
« R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
« S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S A R L
« R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) B r u n o V a n D e n B o s c h
C o m m i s s a i r e »
I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ' p o u r p o r t e r c e l u i - c i à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , m a i s e n e n g e n d r a n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
I I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x a c t i o n s ( 1 5 . 4 0 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 5 . 4 0 2 i è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_
V o l e t B - S u i t e
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
19/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 09.07.2012, NGL 16.07.2012 12301-0421-047
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 09.07.2012 12283-0483-042
22/08/2011
ÿþn o o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r i i i o o m u i u i n i i n 1 g R o x e ` ~
a u ' 1 1 i 1 i u 2 8 0 9 _ O $ e 2 0 1 1
i t i o n i t e G r e f f e
b e l g i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : G R O U P D E C L O E D T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E G A C H A R D 8 8 B T E 1 2 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e ( ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s p r l B r u n o V a n d e n b o s c h & C o , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o V a n d e n B o s c h , r é v i s e u r .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A G D C , e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
G E R Y D E C L O E D T
A D M . D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11297-0434-041
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 23.06.2011 11210-0339-043
18/04/2011
ÿþ M " d 2 . !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" 1 1 5 8 . 2 1 "
~ 6 ' S i r 2 W 1
s R u
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : G R O U P D E C L O E D T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P D E C L O E D T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e , 1 2 .
S o c i é t é a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4 R P M B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a :
I . à l ' u n a n i m i t é , d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n d e n b o s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a y a n t s e s b u r e a u x à A v e n u e J e a n n e , 3 5 / 1 3 ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P D E C L O E D T p a r a p p o r t d e c r é a n c e s , p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
« L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 . 4 4 4 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A G R O U P D E C L O E D T e n t o u s p o i n t s s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s . L e s 1 . 4 4 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r G e r y D e C l o e d t p r é a l a b l e m e n t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
« N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« B r u x e l l e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1
« B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
« R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
« S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
- R e p r é s e n t é e p a r { s i g n é ) B r u n o V a n D e n B o s c h
C o m m i s s a i r e »
I l . a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r
c e l u i - c i d e q u a r a n t e m i l l i o n s e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 4 4 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s , p r é s e n t e m e n t c r é é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r G é r y D E C L O E D T , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , e x i g i b l e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s _ ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e e t d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e c e l l e - c i r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
M o n i t e u r I I I . r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B e l g e c c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x a c t i o n s ( 1 5 . 4 0 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 5 . 4 0 2 i è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 14.07.2010, NGL 03.08.2010 10380-0047-041
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 05.07.2010 10271-0146-042
09/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0316-039
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 22.06.2009 09268-0312-042
03/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 27.06.2008 08323-0039-039
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 20.06.2008 08263-0350-041
14/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 10.09.2007 07718-0257-035
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 25.06.2007 07281-0291-037
05/09/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 30.08.2006 06680-0176-032
12/01/2006 : BL528432
28/07/2005 : BL528432
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01/07/2005 : BL528432
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27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0382-045
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