29/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. % " " " _ _
L
R é s e r v e I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u i j ~ ~ u u u
a u * 1 6 2 2 8 i 1 6
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 5 0 . 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
r e n e n t i e r ) G U Y C A R P E N T E R & C O M P A N Y S A
1 1 ; . T I h ~ J ( r ~
, ~ W ' . d L ! I ~ O , m E . ?
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W r y p . L , r r J "
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: a f e r M , , D C C ' û i " 1
i i c : i ; G t ; P { ' i c t - I e B i i r ; : t i c l b S
~ l a g r n ~ , : : d l : t t r i : 0 9 .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , O u v e r t u r e d e s u c c u r s a l e a u x P a y s B a s e t m o d i f i c a t o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
1 . M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t O u v e r t u r e d e S u c c u r s a l e a u x P a y s B a s ,
E n s a r é u n i o n d u 2 0 O c t o b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i e s a a c t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
E l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r P e t e r S T U B B I N G S .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s M s s N . F R A N K L A N D , W . R A E Y M A E K E R S , J . B . B O G A E R T S e t P h B I O U L e t n o m m e M a s s i m o R E I N A , R o e l a n t d e H a a s e t P e t r a V y n c k i e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d ' u n a n .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l a i n f o r m é l ' a s s e m b l é e d e l a d é s i g n a t i o n d e M r R o e l a n t d e H a a s c o m m e d i r e c t e u r e f f e c t i f c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e n r e m p l a c e m e n t d e W i m R a e y m a e k e r s , q u i d e v i e n t C h a i r m a n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é a u x P a y s - B a s , R o t t e r d a m , C o n r a d s t r a a t 1 8 . C e t t e s u c c u r s a l e s e r a p r i n c i p a l e m e n t r e s p o n s a b l e d u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a c t i v i t é d e R é a s s u r a n c e a u x P a y s - B a s .
M o n s i e u r R o e l a n t d e H a a s e s t n o m m é D i r e c t e u r e f f e c t i f p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e 2 , P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L e s s i g n a t u r e s a u t o r i s é e s e x i s t a n t e s d e G u y C a r p e n t e r & C o m p a n y S . A . s o n t a n n u l é e s e t r e m p l a c é e s p a r c e l l e s q u i s u i v e n t à e f f e t d u 1 5 N o v e m b r e 2 0 1 4 .
S i g n a t u r e s a u t o r i s é e s
- J a c q u e s B o g a e r t s , A d m i n i s t r a t e u r n é à U c c l e ( B ) l e 1 9 - 0 3 - 1 9 5 4 d e m e u r a n t à l ' A v e n u e H . B o u l e n g e r 3 0 à
U c c l e
- W a l t e r B e r n a e r t s n é à D u f f e l ( B ) l e 0 9 - 0 7 - 1 9 5 4 d e m e u r a n t à M o s k e s s t r a a t 6 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
- E d d y V a n b e n e d e n n é à Y p r e s ( B ) l e 0 1 - 0 5 - 1 9 6 7 d e m e u r a n t A v e n u e d e s H o s p i t a l i e r s d e S t J e a n 3 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
- P e t r a E m m a V y n c k i e r n é e à G e e l ( B ) l e 2 8 - 1 2 - 1 9 0 7 0 d e m e u r a n t à G r o e n s t r a a t 6 0 , 3 0 5 0 O u d H e v e r l e e - W i m L R a e y m a e k e r s n é à A s s e ( B ) 3 1 - 0 1 - 1 9 5 3 d e m e u r a n t à K o n i n k l i j k e b a a n 2 5 8 b t 2 1 1 à 8 6 7 0 K o k s i d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, "
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' ' b e i g e
R o e l a n t d e H a a s n é à G o i r l e ( N L ) l e 2 3 - 0 3 - 1 9 6 8 d e m e u r a n t à F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 4 9 à 4 8 1 8 B r e d a ( N L )
L e s p o u v o i r s d ' o u v r i r , d e m o d i f i e r e t d e c l ô t u r e r u n c o m p t e o u d ' a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n n é c e s s a i r e a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d ' u n c o m p t e s o n t d é l é g u é s à :
- W i m R a e y m a e k e r s , a d m i n i s t r a t e u r e t C h a i r m a n
- R o e l a n t d e H a a s , a d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r e f f e c t i f
- P e t r a E . V y n c k i e r , a d m i n i s t r a t e u r
- J a c q u e s B o g a e r t s , a d m i n i s t r a t e u r
a g i s s a n t d e u x à d e u x
L e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r e t d e s i g n e r t o u t e a u t r e o p é r a t i o n d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e t r a n s f e r t d ' a v a l o u d ' e n d o s s e m e n t e t l ' e s c o m p t e d ' e f f e t s d e c o m e m r c e e s t d é l é g u é à t o u s l e s s i g n a t a i r e s a g i s s a n t d e u x à d e u x
T o u t p a i e m e n t s u p é r i e u r o u é g a l à E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s t r a n s f e r t s i n t e r n e s e n t r e c o m p t e s p r o p r e s d e G U Y C A R P E N T E R & C O M P A N Y S A s e r o n t s i g n é s p a r t o u s l e s s i g n a t a i r e s a g i s s a n t d e u x à d e u x .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : BL435271
05/07/2012 : BL435271
13/06/2012 : BL435271
17/02/2015
ÿþ~ '
M a o w o R o 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . a ~ . . . + ~ . . , . r - 4 Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e , à p a r t i r d e l ' é m i s s i o n d u n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , t o u r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é é m i s a v a n t c e j o u r s o i t a n n u l é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N 1 N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t ; i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à . l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , ' à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c i c
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I ~ V ~ I ~ V ~ I I ' N I N I I V ~ I ~ W I I ~
* 1 5 0 2 5 6 9
D é p o s é 1 R e ç u i e
0 5 F E V s 2 0 1 5 -
g r e f f e d u t r i b u n u t r É f f e c o m m e r c e
a u
- - f r a n c o p h o n e t ~ ~ ~ - ~ 1 ~ . ~ ~ . , ; 's _ . . _ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 5 0 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U Y C A R P E N T E R & C O M P A N Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : BL435271
08/06/2011 : BL435271
28/10/2010 : BL435271
04/06/2010 : BL435271
28/12/2009 : BL435271
28/07/2009 : BL435271
05/06/2009 : BL435271
12/05/2015
ÿþ{ - r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 1 1 I U I 1 t 1 k 1 1 1 M V I I
D é p o s é / R e ç u l e
~ n A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i g ¬ , e , # f e i d e c o m m e r c e t r a n c o p h o n e d e C ; " : , ' : { e l l e 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 5 0 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U Y C A R P E N T E R & C O M P A N Y S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2
1 1 7 0 , B r u x e l l e s
B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e S i è g e s o c i a l e t a d r e s s e o p é r a t i o n n e l l e
S u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e 1 0 M a r s 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é q u e , à e f f e t d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l e S i è g e e t l e l i e u d e t r a v a i l p o u r l a S o c i é t é s e r o n t t r a n s f e r é s à l ' A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ,
{
24/06/2008 : BL435271
22/04/2008 : BL435271
21/12/2007 : BL435271
13/06/2007 : BL435271
28/06/2006 : BL435271
16/02/2006 : BL435271
28/06/2005 : BL435271
02/12/2004 : BL435271
28/06/2004 : BL435271
03/07/2003 : BL435271
01/07/2003 : BL435271
29/06/2002 : BL435271
12/07/2001 : BL435271
12/07/2001 : BL435271
13/07/2000 : BL435271
03/03/2000 : BL435271
20/08/1999 : BL435271
20/08/1999 : BL435271
10/08/1999 : BL435271
14/08/1998 : BL435271
04/07/1997 : BL435271
24/06/1995 : BL435271
10/08/1994 : BL435271
07/08/1993 : BL435271
01/01/1993 : BL435271
04/08/1992 : BL435271
10/11/1989 : BL435271
03/10/1989 : BL435271
01/01/1988 : BL435271
06/08/1987 : BL435271
06/08/1987 : BL435271
06/08/1987 : BL435271
06/08/1987 : BL435271
22/04/1987 : BL435271
08/01/1987 : BL435271
08/01/1987 : BL435271
04/02/1986 : BL435271
01/01/1986 : BL435271
06/11/1985 : BL435271