17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
/ U t r = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r i i [ 7 1 1 J 1 1 1 1 1 l i b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 6 1 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N S V A N B A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
H A N S V A N B A V E L
1 4 4 4 B r u s s e l , L a t c s u m s t r a a t 2 5
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 1 . 2 6 1 . 9 1 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n , d e d r i e ë n t w i n t i g s t e d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r N a d i n e C l e e r e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; " H A N S V A N B A V E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 2 L o k s u m s t r a a t 2 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 1 0 - 3 0 / 0 1 1 3 6 9 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e k e e r w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , g e p u b l i c e e r d , i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 6 1 8 / 0 0 8 9 1 9 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 2 6 1 . 9 1 1 .
A a n w e z i g i s :
D e h e e r V A N B A V E L J o h a n n e s K a r e l E L i s a b e t h , a d v o c a a t , g e b o r e n t e L i e r o p z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , G r o e n v e l d s t r a a t 5 9 b u s 1 0 2 . H o u d e r v a n a l l e ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r V A N B A V E L H a n s , z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , o m 8 . 3 0 u u r , ' h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n g e z i e n h i j e n i g e v e n n o o t i s , i n h e t b e z i t v a n a l l e ; h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
1 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g .
2 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ' d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
0 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
l i
e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
" I l , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a r t i k e l e n 6 e r t 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . , 1 l u i t
2 0 1 3 ) , z o a l s v e r m e l d i n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n ¬ 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 b r u t o . A l l e a a n d e l e n h e b b e n i n g e l i j k e m a t e r e c h t o p h e t d i v i d e n d .
A l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v e r v o l g e n s e e n p a r i g h u n a k k o o r d o m a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n , n a a f t r e k v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o f t e w e l ¬ 3 7 2 . 6 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t
v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z i j b e v e s t i g e n e v e n e e n s , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e r e s p . d i v i d e n d e n t e
k u n n e n o n t v a n g e n , z o n d e r t u s s e n k o m s t v a n e n i g e d e r d e .
A l s n e t t o d i v i d e n d w o r d t ¬ 3 7 2 . 6 0 0 , 0 0 u i t g e k e e r d , w a a r d o o r a a n i e d e r a a n d e e l d e r h a l v e e e n b e d r a g v a n ¬
2 0 0 3 , 2 2 t o e k o m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d i v i d e n d e n t o e k o m e n a n d e v e n n o t e n , i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g : 1 .
D e h e e r V a n B a v e l H a n s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G r o e n v e l d a t r a a t 5 9 b u s 1 0 2 , a a n d e e l h o u d e r v a n 1 8 6
a a n d e l e n . "
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e z a a k v o e r d e r l e g t u i t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 3 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t
v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B ) , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n i n w e r k i n g
g e t r e d e n o p 1 1 J u l i v o l g e n d e .
D e g e l d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f
o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k N V t e A n t w e r p e n ,
g e o p e n d o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 1 0 6 4 7 7 1 - 3 6 o p d e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s
o v e r h a n d i g d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 9 1 , 2 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 9 . 0 0 u u r .
N A L E V I N G a r t . 5 3 7 W I B
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e n o t a r i s d a t o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n b o e k h o u d k u n d i g e n
f i s c a a l r e c h t e l i j k w e r d e n a f g e t o e s t a a n d e p a r a m e t e r s e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . e n a a n d e
c i r c u l a i r e G i . R H . 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e a d d e n d u m - c i r c u l a i r e v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n
o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t e n o n d e r m e e r
d o o r h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
E E N H E I D V A N A K T E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 a l i n e a 3 v a n O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t b e v e s t i g e n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k
d a t d e a k t e n w a a r n a a r i n d e z e a k t e o f h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n v e r w e z e n z o u w o r d e n e n d e z e a k t e , é é n g e h e e l
v o r m e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e e c h t h e i d v a n d e n a m e n , v o o r n a m e n v a n d e p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e
s t u k k e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ,
" " : 4
r
A n n e x e s d ü 1 K ó n ï t e u r b e l g e
B i j t a g e n b i j ' h e t $ e l g i s c h S f á t s b t á d 1 7 / O T / 2 U r 4
y t R
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e b e n a m i n g , d e
o p r i c h t i n g s d a t u m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n .
A R T I K E L 9 V E N T Ô S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t
o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n ,
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n ,
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n d e z e .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 , d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t
a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 . d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L B R U S S E L
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g