01/07/2014
��MW Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffivan de akte
1 eergelegdiontvangen op
2 0 JUNI 20111
ter griffie van de Nederlandstalige 5�rt teffearidel Brussel
111111111111,1111,1111111
Ondernerningsnr : 0405807715
Benaming
(voluit) HANSON AGGREGATES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg, 185
(volledig adres)
Onderwerp akte Fusie door opslorping door de naamloze vennootschap "SAGREX" - Ontbinding zonder vereffening.
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 juni 2014 door David INDEKEU, notaris te Brussel, wat volgt
FUSIE EN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING.
De vergadering beslist, in de zin van artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, met ingang van 1 januari 2014, de onderhavige naamloze vennootschap "HANSON AGGREGATES BELGIUM" te fuseren met de naamloze vennootschap "SAGREX", eigenares van aile aandelen van de gezegde vennootschap, "HANSON AGGREGATES BELGIUM", bij wijze van overdracht in de naamloze vennootschap "SAGREX" van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitge-zonderd noch voorbehouden, op basis van rekeningen afgesloten op 31 december 2013. Vermist deze nog niet beschikbaar zijn op de dag van deze akte, gebeurt de fusie op basis van tussentijdse cijfers van 30 september 2013 en zal deze akte het voorwerp uitmaken van een gewijzigde notari�le akte wanneer de rekeningen op 31 december 2013 beschikbaar zullen zijn. Boekhoudkundig en fiscaal gezien, zal de fusie op 1 januari 2014 om 0 uur van kracht zijn.
Ten gevolg van deze fusie:
zal de onderhavige vennootschap ontbonden worden zonder vereffening, met ingang van 1 januari 2014;
b. zal de goedkeuring van de eerste jaarrekeningen na de fusie door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "SAGREX" gelden als kwijting voor de bestuurders van de onderhavige vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013,
BEWARING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN:
De vergadering beslist dat de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap op de zetel van de naamloze vennootschap "SAGREX" te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 185, vanaf 1 januari 2014 om O uur zullen bewaard worden gedurende de door de wet bepaalde termijnen.
VOLMACHT.
De vergadering beslist aan de BVBA "Corpoconsult", te 1060 Brussel, Femand Bemierstraat, 15, aile volmachten te verlenen, met bevoegdheid deze volmachten te delegeren, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie vanaf 1 januari 2014 om 0 uur door te halen.
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 10 juni 2014, volmacht,
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,
David INDEKEU, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
07/11/2013
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:1= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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R�serv�
au
Moniteur
belge
1 168498*
N� d'entreprise : 0405807715
D�nomination
(en entier) : HANSON AGGREGATES BELGIUM
(en abr�g�):
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : 1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe, 185
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion de la soci�t� anonyme "SAGREX" par absorption de la soci�t� anonyme "HANSON AGGREGATES BELGIUM"
Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 25 octobre 2013, portant la
mention d'enregistrement : "Enregistr� 6 r�les, sans renvoi, au S�me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles,
le 25 octobre 2013, vol. 93, fol. 78; case 17. Re�u cinquante euros. Pour le Receve�r, (sign�) S, GERONNEZ
LECOMTE", ce qui suit :
L'AN DEUX MILLE TREIZE.
Le vingt-cinq octobre, � dix heures.
A Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), 185, chauss�e de La Hulpe.
Devant nous, David INDEKEU, notaire r�sidant � Bruxelles.
ONT COMPARU
A.
1. Monsieur JACQUEMART Andr� Ernest, num�ro national 621118-337-17, n� � Li�ge, le 18 novembre 1962, domicili� � 1310 La Hulpe, avenue Aviateur De Caters 13
2. Monsieur JONCKHEERE Marc Pierre, num�ro national 660207-451.60, n� � Ypres, le 7 f�vrier 1966, domicili� � 8650 Houthulst, Stokstraat 49,
3. Monsieur DE LEUS Dirk Anne-Marie, num�ro national 660211-383.08, n� � Louvain, le 11 f�vrier 1966, domicili� � 1910 Kampenhout, Liststraat 25,
4. Monsieur HUYGHEBAERT Christophe Jacques, num�ro national 681027-267.33, n� � Gand, le 27 octobre 1968, domicili� � 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20,
5. Monsieur van de LAAR Robertus Martinus Antonius Maria, num�ro de passeport NNR9P8CJ4, n� � Rosmalen aux Pays-Bas, le 22 janvier 1965, domicili� � 47574 Gosh Kessel en Allemagne, Klosterweg 59, REPRESENTATION
Les comparants sub 1,3,4,5 sont ici repr�sent�s par le comparant sub 2, suivant procurations qui demeureront ci-annex�es.
Formant ensemble la totalit� du conseil d'administration de la soci�t� anonyme �SAGREX� (Num�ro d'Entreprise : 0807195101 RPM Bruxelles), dont le si�ge social est �tabli � 1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe, 185, constitu�e sous la d�nomination �HC AGGREGATES BELGIUM� suivant acte re�u le quinze octobre deux mille huit par Ma�tre Olivier PALSTERMAN, Notaire associ� � Bruxelles, substituant son confr�re, emp�ch�, Ma�tre Guy CAEYMAEX, Notaire � Bruxelles, nomm� � la suppl�ance de Ma�tre Jean-Luc INDEKEU, Notaire � Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Premi�re Instance de Bruxelles du seize janvier deux mille huit, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur Belge du vingt-sept octobre deux mille huit, sous le num�ro 08169428, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� le vingt-sept juillet deux mille douze par Micha�l VAN DER LINDEN, Notaire � Hasselt, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur belge du premier octobre deux mille douze, sous le num�ro 12162179.
B.
1. Monsieur JONCKHEERE Marc Pierre num�ro national 660207-451.60, n� � Ypres, le 7 f�vrier 1966, domicili� � 8650 Houthulst, Stokstraat 49,
2. Monsieur HUYGHEBAERT Christophe Jacques, num�ro national 681027-267.33, n� � Gand, le 27 octobre 1968, domicili� � 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20,
3. Monsieur van der MEULEN Gerardus Martinus, num�ro de passeport NWJ342LK8, n� � Hoensbroek aux Pays-Bas, le 24 d�cembre 1955, domicili� � 6131 JK Sittard aux Pays-Bas, Baenjenstraat 20, REPRESENTATION
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv� Volet B - Suite
au Les comparants sub 2 et 3 sont ici repr�sent�s par le comparant sub 1, suivant procurations qui demeureront ci-annex�es.
Moniteur Formant ensemble la totalit� du conseil d'admi-hnistration de la soci�t� anonyme �HANSON AGGREGATES BELGIUM� (Num�ro d'Entreprise : 0405807715 (RPM Bruxelles)), dont le si�ge social est �tabli � 1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe, 185, constitu�e sous la d�nomination �DE VREESE EN SIMON� et sous la forme d'une soci�t� en nom collectif suivant acte sous seing priv� du sept avril mil neuf cent quatorze et repris dans un acte pass� devant Jean DE WINTER, notaire � Ostende, le dix-neuf d�cembre mil neuf cent trente-trois, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur Belge du dix-neuf d�cembre mil neuf cent trente-trois, sous le num�ro 15.345, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� le vingt-neuf septembre deux mille cinq par Fran�ois BLONTROCK, notaire � Bruges, publi� par extraits � l'annexe au Moniteur belge du dix-neuf octobre deux mille cinq sous le num�ro 05146436.
belge Lesquels comparants sub A et B nous ont d�clar� et requis d'acter, conform�ment aux articles 676, 1� et 719 du Code des Soci�t�s, qu'ils arr�tent conjointement le projet de fusion de la soci�t� anonyme "SAGREX" par absorption de la soci�t� anonyme "HANSON AGGREGATES BELGIUM".
Motivation de la fusion
L'opportunit� de la fusion se justifie tant au niveau juridique qu'�conomique.
En effet, les t�ches juridiques et administratives seront simplifi�es du fait m�me de la disparition d'une entit� l�gale. La rationalisation des syst�mes et processus informatiques, de la gestion des ressources humaines, de la gestion administrative et comptable permettra une r�duction des charges de structure.
A. Forme, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner
Soci�t� absorb�e.
Forme : soci�t� anonyme.
D�nomination: HANSON AGGREGATES BELGIUM.
Si�ge social : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), 185, chauss�e de La Hulpe.
Objet : le texte est repris dans sa forme originale dans la version n�erlandaise du projet de fusion,
Soci�t� absorbante,
Forme : soci�t� anonyme.
D�nomination : "SAGREX" }
Si�ge social : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), 185, chauss�e de La Hulpe,
Objet
La soci�t� a pour objet toutes op�rations industrielles, commerciales (en ce compris tous affr�tements fluviaux et maritimes et tous transports) et financi�res, relatives � l'exploitation de carri�res, � la fabrication, � l'extraction et au commerce de tous types de graviers, granulats, produits de carri�res et mat�riaux de construction, ainsi que toutes les op�rations et entreprises qui se lient, soit directement, soit indirectement � ce genre d'Industrie ou de commerce ; elle a �galement pour objet toutes op�rations immobili�res et mobili�res, en ce compris l'achat, la mise en location et la vente, susceptibles de valoriser ses patrimoines immobiliers, mobiliers et industriels,
Elle r�alise son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Elle peut s'int�resser par toutes voies (apport, fusion, absorption, souscription, participation etc...), dans toutes soci�t�s ou entreprises dont le commerce ou l'industrie serait de nature � r�aliser, faciliter ou d�velopper son objet social,
Elle peut assumer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur,
La soci�t� peut consentir au profit de tous tiers, soci�t�s ou personnes physiques, envers lesquelles elle contracterait des engagements, toutes dations en gages, hypoth�caires ou autres et toutes garanties g�n�ralement quelconques.
B. Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la so-'ci�t� absorbante :
Toutes les op�rations de la soci�t� "HANSON AGGREGATES BELGIUM", soci�t� absorb�e, accomplies � compter du 1er janvier 2014 seront consid�r�es du point de vue comptable et fiscal comme accomplies et r�alis�es au nom et pour le compte de la soci�t� "SAGREX", soci�t� absorbante.
C. Droits assur�s par la soci�t� absorbante aux actionnaires ou 'associ�s de la soci�t� absorb�e ayant des droits sp�ciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou mesures propos�es � leur �gard : Nihil.
D. Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes d'administration des soci�t�s appel�es �
fusionner :
Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des conseils d'administration des soci�t�s appel�es
� fusionner.
D�pos� en m�me temps l'exp�dition du projet de fusion du 25 octobre 2013, procurations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
David INDEKEU,"notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature