HEKO HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HEKO HOLDING
Dénomination : HEKO HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.532.550

Publication

26/07/2011
ÿþf Nno 2 0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 uim~iuM i

0459.532.550

r" ["~

BR>ussE1-.:;~..,b.

83 JUL 2011

.Jr fSye

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

HEKO HOLDING

Naamloze Vennootschap

Koningsstraat 97 (4e Verdiep), 1000 Brussel, België

Onoeer,Je j" tl ;_::. Buitengewone algemene vergadering - Schriftelijke beslissing van de enige vennoot conform artikel 536, 4e alinea van het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit de schriftelijke beslissing van de enige vennoot dat de vennoot:

1. KENNIS HEEFT GENOMEN van het jaarverslag van de gewezen bestuurders m.b.t. het uitgeoefend mandaat over de periode van 1 januari 2010 tot 17 december 2010, datum van invereffeningstelling;

2. KENNIS HEEFT GENOMEN van het verslag van de vereffenaar op de sluiting van de vereffening:

3. KENNIS HEEFT genomen van de realisatie van een liquidatiebonus;

4. VASTSTELT dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is en, dat het bestaan van de vennootschap is beëindigd zelf voor de behoefte van de vereffening;

5.BESLIST, zonder enige voorbehoud of beperking, volledige en algehele kwijting te verlenen aan de gewezen bestuurders in functie gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 17 december 2010, datum van invereffeningstelling;

6. BESLIST, zonder enige voorbehoud of beperking, volledige en algehele kwijting te verlenen aan de vereffenaar,

7. BELIST alle bevoegdheden toe te vertrouwen aan de N.V. "Intertrust (Belgium)" en aan haar werknemers, die over het recht beschikken om zich in de plaats te stellen, om het nodige te ondernemen met het oog op de schrapping van de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank voor ondernemingen, om over te gaan tot de publicatieformaliteiten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen in dit proces-verbaal, en Burg.Ven. C.V.B.A "BDO Bedrijfsrevisoren" om bankrekeningen af te sluiten;

8. BESLIST dat de boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd en bewaard zullen worden bij "INTERTRUST (Belgium)" N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping), gedurende een periode van 5 jaar.

Voor eensluidend uittreksel,

Claire Lemahieu

Bijzondere volmachtdrager

01/03/2011
ÿþ Mal 2.0

Latg3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbl: IV~NEN ~IIaIM~ImINI~

*iiosasas*

17FE1L~0

Griffie

Ondernemingsnr : 0459532550

Benaming

(voluit) : HEKO HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend en tien, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd vier bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op tien januari tweeduizend en elf, boek 72, blad 35, vak 11. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) VAN MELKEBEKE.

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HEKO HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping), volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 30 van de statuten door de. volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar."

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van. de maand december om veertien uur en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand december om veertien uur."

Overgangsbepalingen

1/ De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en tien, te verlengen en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en O.

2/ De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en elf, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december tweeduizend en elf.

3° Ontbinding van de naamloze vennootschap "HEKO HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping) en haar invereffeningstelling, te rekenen vanaf zeventien december tweeduizend en tien.

4° Ingevolge de beslissing tot ontbinding, ontslag van de hiernavolgende bestuurders :

- de heer Ferdinand Anton Jozef Dinkgreve

- de vennootschap Intertrust (Belgium) NV/SA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Tans.

5° Benoeming als vereffenaar :

De burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren" (inschrijvingsnummer B0023) met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan, 9 Box E6 Elsinore Building, RPR Brussel, BTW nr. BE 0431088289 benoemd in hoedanigheid van vereffenaar. Deze vennootschap heeft namelijk een bedrijfszetel te Parc Scientifique Créalys, rue Camille Hubert, 1 in 5032 Les lsnes (Gembloux).

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " BDO Bedrijfsrevisoren " noemt de Heer Michel Tefnin, bedrijfsrevisor (inschrijvingsnummer. 01169), wonende te 4845 Jalhay, Route de Stockay, 28, bestuurder van de burgerlijke vennootschap in de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", in hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger om het mandaat van vereffenaar uit te voeren namens en voor rekening van de burgerlijke vennootschap in de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

r

_ V$ori behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

6° Machten van de vereffenaar:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek

van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder

. dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle

" zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar.

De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.

De vereffenaar zal zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 Wetboek van vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Intertrust (Belgium), die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (vierde verdieping), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, " aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te ;verzekeren.

VOLMACHT

Was vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouder :

- de naamloze vennootschap "ABN AMRO Beheersmaatschappij 2", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (ode verdieping), met ondememingsnummer 0404.455.851, vertegenwoordigd door Juffrouw LEMAHIEU Claire Pierrette Philippe, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 11, ingevolge een onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur én het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, een beschikking van de rechtbank van koophandel te Brussel de dato 13 januari 2011 ter bevestiging van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "8D0 Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Michel TEFNIN als vereffenaar, de gecoördineerde tekst van statuten).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 25.03.2010 10081-0274-012
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 28.05.2009 09170-0307-011
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 17.06.2008 08246-0352-011
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 25.07.2007 07479-0188-010
06/09/2005 : AN320793
18/07/2005 : AN320793
18/07/2005 : AN320793
01/07/2005 : AN320793
28/06/2005 : AN320793
28/06/2005 : AN320793
17/06/2005 : AN320793
10/06/2005 : AN320793
15/07/2004 : AN320793
26/08/2003 : AN320793
09/10/2002 : AN320793
10/01/2002 : AN320793
17/10/2000 : AN320793
21/10/1999 : AN320793
15/10/1999 : AN320793
03/01/1997 : AN320793

Coordonnées
HEKO HOLDING

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale