HELLOBRU

Société anonyme


Dénomination : HELLOBRU
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 839.916.961

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 30.06.2014 14257-0298-026
17/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - A ,xes_du Mnniteur_helge

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Co MAI 2014.

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Greffe

N° d'entreprise : 0839.916.961 Dénomination

(en entier) : Hellobru

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue de Stassart 32, 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objetfs) de l'acte :Démission-Nomination statutaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013:

L'assemblée est informée de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Etienne DUBOIS.

L'assemblée prend acte de cette démission honorable et nomme à l'unanimité, pour le remplacer, Monsieur Jean-Luc VANRAES, domicilié avenue Winston Churchill 205 à 1180 Bruxelles.

Son mandat sera gratuit et expirera, comme pour l'ensemble du Conseil d'administration, à l'issue de "assemblée générale de deux mille dix-sept.

Serge Vilain

Président du Conseil d'administration

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13249-0139-027
10/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.6

Réservé V 111 q X111119111

au "12006906*

Moniteur

belge









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N` d'entreprise : 0839.916.961.

Dénomination

(en entier) : HELLOBRU

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - RUE DE STASSART 32

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître.Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à_Ixelles, le vingt et un décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «HELLOBRU» dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue de Stassart 32, a pris Ies résolutions suivantes à I'unanimité :

Première résolution

Rapports préalables

Le Président dispense le notaire de donner lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

 le rapport dressé par la société privée à responsabilité Iimitée B.S.T., Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673, et enregistrée sous le numéro B0058, représentée par Pascale TYTGAT, conformément: à l'article 602 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Pascale TYTGAT, Reviseur d'Entreprises, sont reprises textuellement ci-après: «Il résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que:

I. nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par la société anonyme "S.RI.B."et la société anonyme "B2E "ou "BRUXELLES PME" ou "KMO BRUSSEL" à la société anonyme "HELLOBRU';

2. la description des apports en nature, savoir :

- l'intégralité d'une créance de 807.000,00 EUR que la société anonyme "S.RI.B. "possède à charge de

la société anonyme " HELLOBRU",

- l'intégralité d'une créance de 1.949.000,00 EUR que la société anonyme " B2E " ou "BRUXELLES

PME" ou "KMO BRUSSEL" possède à charge de la société anonyme "HELLOBRU",

soit pour un total de 2.756.000, 00 EUR

répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

3. nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration de la société bénéficiaire qui, en concertation avec les apporteurs, soit responsable de l'évaluation des apports, nos travaux de contrôle ont montré que le mode d'évaluation adopté est normal, prudent et justifié par l'économie de l'entreprise;

4. la valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 2.756.000,00 EUR, correspond exactement au. pair comptable des 2.756 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale qu'il est envisagé d'émettre en rémunération des apports en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation: du capital à intervenir ;

5. nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération ;

6. notre rapport n'a pu être remis minimum quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, étant donné l'absence de finalisation de certaines informations. Les comparants à l'acte d'augmentation; du capital reconnaîtront, à l'occasion de cet acte, accepter cet état de fait. ».

 le rapport du conseil d'administration dressé en application de l'article 602 du Code des sociétés, nei s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IBijiagen bij liëf Sèlgis E1 "St átsbIad = Z0I21O1iT0 - Annexes dû 1VYóniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur d'entreprises, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au

greffe du tribunal de commerce.

Deuxième résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions sept cent cinquante-six mille euros (2.756.000 EUR) pour le porter de un million trois cent mille euros (1.300.000 EUR) à quatre millions cinquante-six mille euros (4.056.000 EUR) par voie d'apport de deux (2) créances certaines liquides et exigibles que la société anonyme d'intérêt public «SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES», ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Stassart, 32 (numéro d'entreprise 0426.936.986) et la société anonyme « B2E », dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Stassart, 32 (numéro d'entreprise 0879.845.923), possèdent contre la présente société, et ce chacune à concurrence respectivement de huit cent sept mille euros (807.000 EUR) et de un million neuf cent quarante-neuf mille euros (1.949.000 EUR), soit à concurrence d'un montant total de deux millions sept cent cinquante-six mille euros (2.756.000 EUR).

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de deux mille sept cent cinquante-six (2.756) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteuses, à savoir huit cent sept (807) actions à la société la société anonyme d'intérêt public «SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES» et mille neuf cent quarante-neuf (1.949) actions à la société anonyme « B2E ».

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de mille euros (1.000 EUR).

B. Réalisation de l'apport A l'instant interviennent:

1. La société anonyme d'intérêt public «SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES», pré-qualifiée

2. La société anonyme « B2E », pré-qualifiée

Lesquelles sont représentées comme dit est ci-dessus et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclarent faire apport à la présente société de leur créance respective pour un montant respectif de huit cent sept mille euros (807.000 EUR) et de un million neuf cent quarante-neuf mille euros (1.949.000 EUR), soit un montant total de deux millions sept cent cinquante-six mille euros (2.756.000 EUR).

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à quatre millions cinquante-six mille euros (4.056.000 EUR) et étant représenté par quatre mille cinquante-six (4.056) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement libérées.

Troisième résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-trois mille euros (43.000 EUR) pour le porter de quatre millions cinquante-six mille euros (4.056.000 EUR) à quatre millions nonante-neuf mille euros (4.099.000 EUR) par apport en espèces, avec création de quarante-trois (43) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

B. Renonciation au droit de souscription préférentiel  intervention - souscription - libération

La société anonyme d'intérêt public «SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES» et la société anonyme « B2E », pré-qualifiées, représentées comme dit est ci-dessus, décident de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation de capital dont question ci-avant, à l'exercice de leur droit de souscription préférentiel prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit exclusif de la société anonyme « TAGORA INTERNATIONAL », dont le siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint Lambert 135 (numéro d'entreprise 0862.394.435).

En outre et pour autant que de besoin, la société anonyme d'intérêt public «SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES» et la société anonyme « B2E », pré-qualifiées, renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés. A l'instant intervient :

La société anonyme « TAGORA INTERNATIONAL », pré-qualifiée, représentée par Monsieur Henri DE MEYER à Uccle Avenue Winston Churchill n°94, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire les quarante-trois (43) actions nouvelles, soit pour un montant de quarante-trois mille euros (43.000 EUR) entièrement libérés.

Laquelle déclare que le montant libéré de l'augmentation de capital, soit quarante-trois mille euros (43.000 EUR) à été déposé au compte spécial ouvert auprès de BNP Paribas Fortis, ouvert au nom de la présente société.

Volet B - Suite



A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée 20/12/2011,

qui sera conservée par Nous, Notaire.

Quatrième résolution

Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à quatre millions nonante-neuf mille euros (4.099.000 EUR). Il est représenté par

quatre mille nonante-neuf (4.099) actions sans mention de valeur nominale.».

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

' NOTAIRE

Annexes : expédition de l'acte contenant 2 procurations, le rapport spécial du gérant et le rapport du réviseur

d'entreprises

statuts coordonnés

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

14/10/2011
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~~~ {~z Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : HELLOBRU

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - RUE DE STASSART 32

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION "

D'un acte reçu par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le trente septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il extrait ce qui suit :

1.- La société anonyme B2E ou BRUXELLES PME ou KMO BRUSSEL, dont le siège social est établi à

Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Stassart, 32 ;

Numéro d'entreprise 0879.845.923 (RPM Bruxelles) ;

2.- La « SOC1ETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES », en abrégé « S.R.I.B. », ayant

son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Stassart, 32 ;

Numéro d'entreprise : 0 426.936.986 (RPM Bruxelles);

Assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 426.936.986

I. CONSTITUTION

Fondateurs

Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;

Constitution

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire soussigné de dresser les

statuts d'une Société Anonyme, dénommée «HELLOBRU», au capital de un million trois cent mille euros

(1.300.000,00 E), divisé en mille trois-cent (1.300) actions, sans mention de valeur nominale représentant

chacune un/mille trois centième de l'avoir social.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les mille trois-cent (1.300) actions représentant le capital social de la société à

constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de mille euros (1.000,00 E).

chacune, comme suit:

par B2E : neuf cent dix (924) actions, soit pour neuf cent dix mille euros (924.000,00 E).

par la S.R.I.B. : trois cent nonante (376) actions, soit pour trois cent nonante mille euros (376.000,00

E)

Ensemble : mille trois-cent (1.300) actions, soit pour un million trois cent mille euros (1.300.000,00 E).

Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme

d'un million trois cent mille euros (1.300.000,00 E).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à présent,

de ce chef à sa disposition une somme de 1.300.000,00 ê.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 30/09/2011 est en possession du notaire.

II. STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMFNATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «HELLOBRU».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément.

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SJEGE SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

39- 9-16= 961

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Stassart 32.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers de favoriser, par l'octroi de fmancements, la prise de participation et la mise en

place d'autres services financiers, la transmission et la pérennité des petites et moyennes entreprises situées en

Région de Bruxelles-Capitale.

Elle peut dans ce cadre, octroyer des prêts, prendre des participations en capital, prendre et donner toute

garantie, constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution

personnelle.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur de société

Elle peut agir pour son compte propre, pour compte de tiers, en participation ou association avec ceux-ci

D'une manière générale, la société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles,

financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou

en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet, ou qui seront de nature à en développer ou en faciliter la

réalisation.

La société peut, en outre, s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre

manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de

nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes

conventions de collaboration, de rationalisation, de création et de recherche.

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million trois cent mille euros (1.300.000,00 E). Il est représenté par mille trois-

cent (1.300) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE 111 - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions sont et restent nominatives.

Article 10 : INDIVISIBIL1TE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil

d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements,

les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de

droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tant que la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles en abrégé « S.R.I.B. » sera actionnaire à au moins vingt-cinq pourcent (25 %) de la société, celle-ci sera administrée par un conseil de quatre membres au moins, associés ou non, rééligibles, choisis parmi les membres du personnel dirigeant de la S.R.I.B. tels que définis par l'article 29 a) de ses statuts coordonnés en date du 4 septembre 2006. Dans les autres hypothèses la société sera administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par I'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Sauf décision contraire de I'assemblée générale, les mandats sont gratuits.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article I4 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, procède au remplacement lors de la réunion qui suit.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 20 : GESTION JOURNALIERS

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

soit à un de ses membres qui porte le titre d'administrateur-délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- 11 fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confere

les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par l'administrateur-délégué, soit, dans les

limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui Ieur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion

qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Indépendamment de la réponse ou non par la société aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés,

sauf décision contraire de l'assemblée générale, les comptes de la société seront contrôlé par un commissaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous Ies actionnaires, même

pour Ies absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à dix (I0) heures.

Si ce jour est un jour férié Iégal, I'assemblée a Iieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à I'assemblée générale, Ies propriétaires d'actions

nominatives I'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

" " autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action dorme droit à une voix.

Article 32 : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration,

par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année. A cette

dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet

et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de

comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à

l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la

personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce

compétent:

I. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille

douze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire est fixée en mai deux mille treize

' Réservé

au

Moniteur béige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3. Administrateurs :

Conformément aux dispositions statutaires, le nombre d'administrateurs est fixé à quatre.

Sont appelés à ces fonctions:

1. Monsieur Serge VILAIN, domicilié à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), avenue Hélène 1. . Ici présent et acceptant.

2. Monsieur Etienne DUBOIS, domicilié à 1190 Brussel, Roosendaelstraat 225

Monsieur Serge VILAIN, prénommé se porte-fort pour Monsieur Etienne DUBOIS dans le cadre de

l'acceptation de son mandat d'administrateur.

3. Monsieur Eddy VAN GELDER, domicilié à Ixelles (1050 Brussel), Dantzenberstraat 19 Ici présent ou représenté et acceptant.

4. Monsieur Etienne-Jean NOËL, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Smekens 75

Ici présent ou représenté et acceptant.

lls exerceront leur mandat à partir de ce jour et ce pour une durée de six ans qui prendra Fm immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

4. Commissaires :

L'assemblée décide de nommer comme commissaire de la société :

La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « BST Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard 88/16 qui sera représentée par Madame Pascale TYTGAT, Réviseur.

11 exercera son mandat à partir de ce jour et ce pour une durée de trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille quinze. Ses émoluments annuels sont fixés à deux mille euros (2.000 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour

compte de la société en formation et ce, depuis le I septembre 2011.

La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent

acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout

mandat au conseil d'administration, désigné par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le

simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

Il.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination des Président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de Président:

Monsieur Serge VILAIN prénommé, domicilié à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), avenue Hélène 1.

Ici présent et acceptant.

Le mandat du Président ainsi nommé est gratuit.

Et d'appeler à la fonction d'administrateur-délégué:

Monsieur Serge VILAIN prénommé, domicilié à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), avenue Hélène 1.

Ici présent et acceptant.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion.

Il exercera ce mandat pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur. Son mandat est gratuit.

Procuration

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs au guichet d'entreprise « PARTENA ASBL », à Auderghem

(1160 Bruxelles), chaussée de Wavre, 1510, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de

la société à la Banque Carrefour de l'Entreprise, et à la TVA si besoin est.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBU1SSON

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant 3 procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/06/2015
ÿþ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

7Deposé / Reçu le 21 MAI 2015

Greffe

au 7"effe du tribunal de commerce ~r~,... , npb.one de Bruxelles

IIN I111is11§11uu

N° d'entreprise : 0839916961 Dénomination

(en entier) HELLOBRU

(en abrégé) .

Forme juridique : s.a.

Siège : rue de Stassart, 32, 1050 Bruxelles

(adresse complete)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s de t'acte : Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2015

Par vote spéciai, à l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle, aux mêmes conditions que précédemment,

le mandat de commissaire de la s.c.p.r.l. B.S.T. Reviseurs d'entreprises représentée à l'intervention de Madame

Pascale TYTGAT, pour un terme de trois exercices comptables prenant cours le 01/01/2015 et se terminant le

31/12/2017.

Serge VILAIN

Président

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
HELLOBRU

Adresse
RUE DE STASSART 32 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale