HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

Dénomination : HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 865.999.469

Publication

18/06/2014

��MO D WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

06 -06-2014

Lrirl v71/40

Greffe

N� d'entreprise : 0865.999.469

D�nomination

(en entier) : HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

(en abr�g�) " .

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 45, 1180 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social le mardi 3 juin 2014.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat de MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL, repr�sent�e par Monsieur Philippe GOSSART, Ce mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Yvan Neirinclo(

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 19.06.2014 14201-0219-024
06/10/2014

��~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D�pos� 1 Re�u le

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2 5 SEP. 2014

Greffe

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greffc du tr-i-bunal de commerce-

N� d'entreprise : 0865.999.469 francophone de Bruxelles

D�nomination

(en entier) : HERPA1N URBIS RETA1L MANAGEMENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 45, 1180 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social le vendredi 19 septembre 2014.

L'Assembl�e prend acte de la d�mission de la soci�t� Mazars R�viseur d'Entreprises SCRL � 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4, repr�sent�e par Monsieur Philippe Gossart, avant la fin de son mandat de commissaire de la soci�t�

Yvan Neirinckcx Administrateur d�l�gu�

18/09/2014

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MOD WORD 11.1

0 g -09- 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone cfgeffi2uxelles

= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�poQ4I Re�u le

N� d'entreprise 0866.999.469.

D�nomination

(en entier) HERPAIN URBIS RETAIL MANAGMENT (en abr�g�)

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Uccie, Avenue des Statuaires 46.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL CREATION DE 3 CATEGORIES D'ACTIONS RESTRICTIONS AU TRANSFERT D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODIFICATION DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE MODIFICATION DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATIONS DES STATUTS

EXTRAIT

D'un proc�s-verbal, dress� devant Ma�tre Caroline RAVESCHOT, Notaire r�sidant � Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-deux ao�t deux mille quatorze, �Enregistr� cinq r�les sans renvoi au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles, le 3/9/2014, volume 96 folio 16 case 04. Re�u cinquante euros (50� ) P. Le Receveur ai. B. Fouquet Conseiller ai. (sign�) E. ELOY.�,

IL RESULTE QUE:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT, ayant son si�ge social � Uccle, Avenue des Statuaires 45, ayant comme num�ro d'entreprise 0865.999.469 (RPM Bruxelles), assujettie � la TVA sous le num�ro BE865.999.469.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination de � IMMOBILIERE DU FORT JACO �, suivant acte re�u par le No-taire Michel De Muylder, � Bruxelles, le vingt quatre juin deux mille quatre, publi� par extrait aux annexes au Moniteur Belge du six juillet suivant sous le num�ro 2004-07-06/0099284, dont les statuts ont �t� modifi�s' suivant proc�s-verbal du Notaire De Muylder du huit d�cembre deux mille quatre, publi� par extrait aux annexes au Moniteur Belge du sept janvier deux mille cinq sous le num�ro 2005-01-07/0002612.

Dont le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle par d�cision du conseil d'administration du treize novembre deux mille sept, publi�e aux annexes au Moniteur Belge du quatorze d�cembre suivant sous le num�ro 2007-12-14/0179868.

Dont les statuts ont �t� modifi�s avec changement de la d�nomination en la d�nomination actuelle, par acte du Notaire Eric WAGEMANS, ayant r�sid� � Saint-Gilles-Bruxelles, en date du 31 ao�t deux mille onze, publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 septembre suivant sous le num�ro 2011-09-22/0142894, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Uccle, Avenue des Statuaires 43.

Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de d�terminer, parmi les actions, des actions de cat�gories A, B et C, comme suit :

Les actions num�rot�es de 1 � 600 forment la cat�gorie A, les actions num�rot�es de 601 � 1.200 forment

la cat�gorie B et les actions num�rot�es de 1.201 � 1.500 forment la cat�gorie C.

Les 600 actions de la cat�gorie A sont d�tenues par Monsieur Yvan Neirincic<, tes 600 actions de la

cat�gorie B sont d�tenues par Monsieur John Steininger et les 300 actions de la cat�gorie C sont d�tenues par

Mademoiselle Chlo� Herpain.

Toutes les actions sont int�gralement souscrites et lib�-r�es.

Troisi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide d'apporter les restrictions sui-vantes au transfert d'actions comme suit :

Toutes les actions existantes de la soci�t� b�n�ficient des m�mes droits, quelle que soit la cat�gorie �

laquelle elles appartiennent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

" e- " Droit de pr�emption des actionnaires.

e i Tout transfert d'actions sous quelque forme que oe soit par un actionnaire � un tiers autre qu'une personne li�e � lui au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s sera soumis � un droit de pr�emption des autres actionnaires, au pro rata de la participation de chaque actionnaire dans le nombre total d'actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge " Droit de suite.

Si un actionnaire envisage de c�der des actions de la soci�t� � une personne autre qu'un actionnaire d�tenant des actions de cat�gorie A, des actions de cat�gorie B ou des actions de cat�gorie C ou une personne li�e � eux au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s, l'actionnaire titulaire d'un droit de pr�emption vis� clavant qui ne l'aura pas exerc� aura le droit d'exiger de l'actionnaire envisageant de c�der ses actions qu'il acqui�re une proportion �quivalente de ses actions de la soci�t�.

Quatri�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier la composition du Con-self d'Administration, comme suit :

Le conseil d'administration est compos� de trois (3) membres au maximum, nomm�s pour une p�riode renouvelable de six (6) ann�es et d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� sur proposition des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A, des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B et des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C selon les modalit�s suivantes :

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A s'ils d�tiennent une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B s'ils d�tiennent une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C s'ils d�tiennent une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Cinqui�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier les majorit�s requises pour les d�cisions du Conseil d'Administration, comme suit :

Les d�cisions du conseil d'administration sont adopt�es � la majorit� simple des administrateurs, � l'exception des d�cisions suivantes qui requi�rent en outre le vote positif de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A, de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B, et de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C:

les d�cisions relatives � toute modification signifi-cative de la strat�gie de la Soci�t� telle que refl�t�e dans te plan d'affaires initial (c'est-�-dire qui a un impact de plus de 5.000,00 EUR sur les cash-flow annuels de la soci�t�) ;

toute modification de la convention de management entre la soci�t� et HERPAIN URBIS RETAIL ;

tout d�passement du budget de frais de repr�sentation allou� aux managers tel que mentionn� dans le

plan d'affaires initial;

la conclusion par la soci�t� de tout emprunt ou autre dette financi�re ;

toute d�cision de proposer � l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� la d�signation ou la r�vocation du commissaire r�viseur de la soci�t� ; et

l'arr�t des comptes annuels de la Soci�t� et la modification des r�gles comptables adopt�es par la

Soci�t�.

Sixi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation de la soci�t�, comme suit :

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

" soit par deux administrateurs agissant conjointement,

" soit, dans Les limites de la gestion journali�re, par l'administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Septi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier les majorit�s requises pour les d�lib�rations de l'Assembl�e G�n�rale comme suit :

Sans pr�judice des conditions de quorum et de majorit� re-quises par le Code des soci�t�s, l'adoption des d�cisions suivantes par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� requiert le vote positif d'une majorit� des actions de cat�gorie A, d'une majorit� des actions de cat�gorie B et d'une majorit� des actions de cat�gorie C, respectivement, � l'exclusion des cat�gories qui ne repr�sentent pas au moins dix pour cent (10%) du capital de la soci�t� :

" toute d�cision de fusion, scission ou liquidation de ta soci�t� et toute d�cision d'apport ou de cession d'universalit� ou de branche d'activit�s ;

" toute d�cision d'augmentation de capital et toute d�-cision d'�mission de droits de souscription ou d'obligations convertibles, effectu�es hors droits de pr�f�rence des actionnaires;

" toute d�cision de modification des Statuts, notamment relative au transfert des actions ou � la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration ;

" toute d�cision d'approbation des comptes annuels de la soci�t� ;

" toute d�cision d'accorder la d�charge aux administra-teurs de la soci�t� ;

" toute d�cision de d�signation du commissaire r�viseur de la soci�t�. Huiti�me r�solution.

v e 4. , Afin de mettre les statuts en concordance avec les r�sofutions prises ci-dessus, l'assembl�e d�cide de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge modifier les articles 2, 5, 11, 13, 16, 22, 26 et 30 des statuts et de supprimer l'article 23, comme suit :

Article 2 : la premi�re phrase de cet article est remplac�e par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � Uccre (1180 Bruxelles), Avenue des Statuaires 43.�.

Article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

�Le capital social s'�l�ve � nonante-trois mille euros (93.000E), repr�sent� par 600 actions de cat�gorie A (num�rot�es de 1 � 600), 600 actions de cat�gorie B (num�rot�es de 601 � 1200) et 300 actions de cat�gorie C (num�rot�es de 1.201 � 1.500, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.500�me du capital social, toutes enti�rement souscrites et lib�r�es, ayant toutes le droit de vote. �

Article 11: cet article est remplac� par le texte suivant :

� Toutes les actions existantes de la soci�t� b�n�ficient des m�mes droits, quelle que soit la cat�gcrie � laquelle elles appartiennent.

" Droit de pr�emption des actionnaires.

Tout transfert d'actions sous quelque forme que ce soit par un actionnaire � un tiers autre qu'une personne li�e � lui au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s sera soumis � un droit de pr�emption des autres actionnaires, au pro rata de la participation de chaque actionnaire dans le nombre total d'actions.

" Droit de suite.

Si un actionnaire envisage de c�der des actions de la soci�t� � une personne autre qu'un actionnaire d�tenant des actions de cat�gorie A, des actions de cat�gorie B ou des actions de cat�gorie C ou une personne li�e � eux au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s, l'actionnaire titulaire d'un droit de pr�emption vis� ci-avant qui ne l'aura pas exerc� aura le droit d'exiger de l'actionnaire envisageant de c�der ses actions qu'il acqui�re une proportion �quivalente de ses actions de la soci�t�.�

Article 13: les deux premiers paragraphes de cet article sont remplac�s par le texte suivant :

� Le conseil d'administration est compos� de trois (3) membres au maximum, nomm�s pour une p�riode renouvelable de six (6) ann�es et d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� sur proposition des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A, des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B et des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C selon les modalit�s suivantes :

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A s'ils d�tiennent une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B s'ils d�tiennent une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

" Un (1) administrateur est propos� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C s'ils d�tiennent

une participation �gale ou sup�rieure � dix pour cent (10%) du capital de la soci�t�.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. �

Article 16 : le quatri�me paragraphe de cet article est remplac� par le texte suivant :

� Les d�cisions du conseil d'administration sont adopt�es � la majorit� simple des administrateurs, � l'exception des d�cisions suivantes qui requi�rent en outre le vote positif de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A, de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie B, et de l'administrateur d�sign� par les actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie C:

les d�cisions relatives � toute modification signifi-cative de la strat�gie de la Soci�t� telle que refl�t�e dans le plan d'affaires initial (c'est-�-dire qui a un impact de plus de 5.000,00 EUR sur les cash-flow annuels de la soci�t�) ;

toute modification de la convention de management entre la soci�t� et HERPAIN URBIS RETAlL ;

tout d�passement du budget de frais de repr�sentation allou� aux managers tel que mentionn� dans le plan d'affaires initial;

la conclusion par la soci�t� de tout emprunt ou autre dette financi�re ;

toute d�cision de proposer � l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� la d�signation ou la r�vocation du commissaire r�viseur de la soci�t� ; et

l'arr�t des comptes annuels de la Soci�t� et la modification des r�gles comptables adopt�es par la

Soci�t�. �

Article 22: cet article est remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux oii interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

" soit par deux administrateurs agissant conjointement,

" soit, dans les limites de la gestion journali�re, par l'administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. � Article 23: cet article est supprim�.

Article 26: le deuxi�me paragraphe de cet article est supprim�.

Article 30: les deux premiers paragraphes de cet article sont remplac�s par le texte suivant :

� Sans pr�judice des conditions de quorum et de majorit� requises par le Code des soci�t�s, l'adoption des d�cisions suivantes par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� requiert le vote positif d'une majorit� des actions de cat�gorie A, d'une majorit� des actions de cat�gorie B et d'une majorit� des actions de cat�gorie C, respectivement, � l'exclusion des cat�gories qui ne repr�sentent pas au moins dix pour cent (10%) du capital de la soci�t� :

" toute d�cision de fusion, scission ou liquidation de la soci�t� et toute d�cision d'apport ou de cession d'universalit� ou de branche d'activit�s ;

Volet B - Suite

" toute d�cision d'augmentation de capital et toute d�-cision d'�mission de droits de souscription ou d'obligations convertibles, effectu�es hors droits de pr�f�rence des actionnaires;

" toute d�cision de modification des Statuts, notamment relative au transfert des actions ou � la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration;

" toute d�cision d'approbation des comptes annuels de la soci�t� ;

wtoute d�cision d'accorder la d�charge aux administrateurs de la soci�t� ;

" toute d�cision de d�signation du commissaire r�viseur de la soci�t�. �

Neuvi�me r�solution.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises et

notamment la coordination des statuts.

Dixi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KREANOVE, �

1180 Bruxelles, Avenue Kersbeek 308, avec pouvoirs de substitution, en vue des formalit�s �ventuelles � la

Taxe sur la Valeur Ajout�e et � la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORM�

(sign�) Caroline Raveschot, Notaire

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 procuration, Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

R�serv� 4 au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0865.999.469 D�nomination

(en entier) : HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 45, 1180 Bruxelles (Belgique)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�mission d'administrateurs

Extrait du proc�s.verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social le lundi 30 juin 2014..

L'Assembl�e prend acte de la d�misison de trois administrateurs, la SPRL Patch, la SPRL Somadin et Monsieur Laurent Degryse, de leur poste d'adminstrateur, et ce � dater de la pr�sente assembl�e. D�charge enti�re leur est accord�e pour l'exercice de leur mandat.

L'Assembl�e prend acte de la nomination de nouveaux admnistrateurs, pour une dur�e de six ans, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille vingt:

- Monsieur John Steinigner; et

- Mademoiselle Chlo� Herpain

Yvan Neirincloc

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

IM1191111e

II

II

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dipos6 I nee le

1 3 -Ob- �lit

greffe do. trileM de commerce francophone de Broxelloo

28/06/2013

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Bij?�g�li-bij li�e S�lgli st��tsbl d _ 2g7�6T2iji - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I

faleal .

1L et*Q0#3

N� d'entreprise : 0865.999.469

D�nomination

(en entier) : Herpain Urbis Retail Management

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 45, 1180 Bruxelles (Belgique)

Objetdel'acte:Renouvellemnt de mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue le 4 juin 2013

[" " ]

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Laurent DEGRYSE ;

- Monsieur Yvan NEIRINCKX.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Yvan Neirinckx

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.06.2013 13167-0234-024
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 18.06.2012 12190-0207-027
09/01/2012

��' N� d'entreprise : 0865.999.469

D�nomination

(en entier) : HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DES STATUAIRES 45'1180 UCCLE

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/11/2011

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, prend acte de la d�mission de Messieurs St�phane et Pierre HERPAIN avec effet au 31/12/2011 � minuit.

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, d�cide d'appeler la SPRL SOMADIN ayant son si�ge social avenue' des Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.913.495, dont le repr�sentant permanent sera Mr St�phane HERPAIN avec effet au 01/01/2012 et pour une dur�e de 6 ans.

L'assembl�e g�n�rale, � I'unanimi�, d�cide d'appeler la SPRL PATCH ayant son si�ge social avenue des Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.917.158, dont le repr�sentant permanent sera Mr Pierre HERPAIN avec effet au 01101/2012 et pour une dur�e de 6 ans.

Y.NEIRINCKX

AbM.bELEGUE

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*12005666"

R�ser' au Monitei belge

BRUXELLES'

2 7_ DEC. 2011

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination: HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 45 - 1180 Bruxelles

N� d'entreprise : 0865 999 469

Objet de l'acte : REELECTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue au si�ge social fe mardi 7 juin 2011.

BRUXELLES

Greffe

Bijl-agen bij het Belgisch Staatsblad =-29t01f20i i_ A-maexes dir Moniteur- belge

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat des; commissaires r�viseurs, le Bureau MAZAR, avenue Marcel Thiry, 77 84 - 1200 Bruxelles, repr�sent� par Madame Chantal JOOS et ce pour une dur�e de 3 ans.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2014.

P. HERPAIN, Administrateur. Y. NEIRINCKX,

Administrateur d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0865.999.469

D�nomination

(en entier) : Herpain Urbis Retail Management

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 4$ 1180 Bruxelles (Belgique)

Objet de l'acte : Nomination d'un repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 2 ao�t 2011

[...]

Conform�ment � l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, la Soci�t� d�cide de nommer Monsieur Yvan

Neirinckx, [r�sidant � 1652 Beersel, Rondenboslaan 23] en tant que repr�sentant permanent charg� de,

" l'ex�cution de la mission d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme Herpain Urbis Retail, [ayant son si�ge'. social Avenue des Statuaires 43, 1180 Bruxelles (Belgique) et inscrite au registre des personnes morales de: Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0867.169.805].

[...]

Yvan Neirinckx

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011

��Mod 2.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0865.999.469

D�nomination

(en entier) : Herpain Urbis Retail Management

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Statuaires 41180 Bruxelles (Belgique)

Objet de l'acte : Nomination d'un repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 1er septembre 2011

Annexes di' 1VT�niteur beTg� [...]

RijlagenTnj Ti�t 11�Ygiscli-Sti�fs6Iid- 22m720II " Conform�ment � l'article 61, �2 du Code des soci�t�s, la Soci�t� d�cide de nommer Monsieur Yvan: Neirinckx, [r�sidant � 1652 Beersel, Rondenboslaan 23] en tant que repr�sentant permanent charg� de: l'ex�cution de la mission d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme Kubik, [ayant son si�ge social Avenue: des Statuaires 43, 1180 Bruxelles (Belgique) et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0425.670.444].

[... ]

Yvan Neirinckx

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011

�� ~- Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 0.0

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0865.999.469.

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU FORT JACO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Uccle (1180 Bruxelles) avenue des Statuaires, 45.

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Eric WAGEMANS, Notaire r�sidant � Saint Gilles Bruxelles, au: si�ge de la soci�t�, le 31 ao�t deux mille onze, portant � la suite la mention : Enregistr� deux r�les z�ro renvoi; au ler bureau de l'Enregistrement de Forest, le 02 septembre 2011, volume 75 folio 91 case 9. Re�u vingt-cinq, euros (25,00� ) pour te Receveur (sign�: illisible).

IL RESULTE QUE :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme IMMOBILIERE DU FORT JACO, ayant son si�ge social � Uccle, Avenue des Statuaires 45, ayant comme num�ro d'entreprise 0865.999.469 (RPM Bruxelles).

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Michel De Muylder, � Bruxelles, le vingt quatre juin deux mille quatre, publi� par extrait aux annexes au Moniteur Belge du six juillet suivant sous le num�ro 2004-0706/0099284, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal du Notaire De Muylder du huit d�cembre deux mille quatre, publi� par extrait aux annexes au Moniteur Belge du sept janvier deux mille cinq sous le, num�ro 2005-01-07/0002612, et dont le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle par d�cision du conseil d'administration du treize novembre deux mille sept, publi�e aux annexes au Moniteur Belge du quatorze! d�cembre suivant sous le num�ro 2007-12-14/0179868, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer par � Herpain Urbis Retail;

Management �.

Deuxi�me r�solution.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la r�solution prise ci-dessus, l'assembl�e d�cide de modifier:

l'article 1 comme suit :

Article 1 : ta deuxi�me phrase de cet article est remplac�e par le texte suivant :

� Elle est d�nomm�e � HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT �.

Troisi�me r�solution.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour ex�cuter les r�solutions prises et

notamment la coordination des statuts.

Quatri�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1210

Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec pouvoirs de substitution, en vue des formalit�s �ventuelles � la Taxe sur la

Valeur Ajout�e et � la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Eric Wagemans, Notaire

D�pos� en m�me temps : 1 exp�dition, Proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration de la SA Herpain Urbis Management, Proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration de la SA Herpain Urbis, Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 28.06.2011 11250-0477-024
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 24.06.2010 10210-0124-025
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.06.2009 09266-0303-017
14/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 07.10.2008 08776-0336-013
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 26.06.2007 07289-0278-011
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 30.06.2006 06385-2351-013

Coordonnées
HERPAIN URBIS RETAIL MANAGEMENT

Adresse
Si

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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