17/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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- 7 A P R 2 0 1 t
G r e f f e
* 1 4 0 8 3 0 6 2 *
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I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 8 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) 1 M M O B I L I E R E M A R I E - J O S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , A V E N U E L O U I S G R I B A U M O N T , 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e V A N W I N C K E L , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t e n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 2 4 m a r s 2 0 1 4
V o l u m e 4 0 f o l i o 6 7 c a s e 1 9 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 6 0 ) , L e R e c e v e u r f . f . ( s i g n é ) J E A N B A P T 1 S T E F . , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e I M M O B I L I E R E M A R I E - J O S É " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t , 3 , R P M B r u x e l l e s n u m é r o 0 4 0 3 . 3 0 8 . 6 7 7 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , c o m p o s é e d e 1 . M o n s i e u r E S S E R S G u y N i c o l a s F e r d i n a n d , c o n s e i l l e r f i n a n c i e r , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 . 1 2 . 1 4 0 4 5 . 1 1 , é p o u x d e M a d a m e G E O R G E S M a r i e - P a u l e T h é r è s e C h r i s t i a n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d u B e a u F e u i l l a g e , 2 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) a c t i o n s e t 2 . M a d a m e G E O R G E S M a r i e - P a u l e T h é r è s e C h r i s t i a n e G h i s l a i n e , s a n s p r o f e s s i o n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 . 1 2 . 1 8 2 7 0 . 4 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r E S S E R S G u y N i c o l a s F e r d i n a n d , d o m i c i l i é e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d u B e a u F e u i l l a g e , 2 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 0 ) a c t i o n s , q u i , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r , a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p o u r u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t r e ç u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é c i t é e s o i t t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t a n t i n c h a n g é c e p e n d a n t a v e c a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e p a r a c t i o n d ' e n v i r o n c e n t t r e i z e v i r g u l e s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 1 3 , 6 3 6 3 ) à e n v i r o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e v i r g u l e n e u f m i l l e n o n a n t e e u r o s ( ¬ 4 4 0 , 9 0 9 0 ) .
2 ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
1 . M o n s i e u r E S S E R S G u y , p r é n o m m é ; à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ,
2 . M a d a m e G E O R G E S M a r i e - P a u l e , p r é n o m m é e : à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬
1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
E n s e m b l e : t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c e s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s a u
c o m p t e n u m é r o B E 4 1 0 0 1 7 2 1 5 9 5 8 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P a r i b a s
F o r t i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n
d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 4 .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s c o m m e m e n t i o n n é c i - a v a n t e t c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( ¬ 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
4 ) S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V 1 N G T - C I N Q M I L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E U R O S ( ¬ 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , '
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e ( 1 / t 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t n u m é r o t é e s d e
u n à m i l l e c e n t »
5 ) C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t a v e c n o t a m m e n t t e p o u v o i r d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s e t d ' o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é P i e r r e V A N W I N C K E L - n o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 .
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
E I R U K E L I I e `
G r e f f e
1 1 1 1 I I I ~ I W I I Y I I ~ I I I I W I W I V I ~
" i s o a s a a s *
R é S E a t M o n i b e k
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E M A R I E - J O S É
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , A V E N U E L O U I S G R I B A U M O N T , 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 8 . 6 7 7
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e P i e r r e V A N W I N C K E L , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 V o l u m e 3 5 f o l i o 3 5 c a s e 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " I M M O B I L I E R E M A R I E - J O S É " , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t , 3 , c o m p o s é e d e 1 . M o n s i e u r E S S E R S G u y N i c o l a s F e r d i n a n d , c o n s e i l l e r f i n a n c i e r , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 1 2 1 4 0 4 5 1 1 , é p o u x d e M a d a m e G E O R G E S M a r i e P a u l e T h é r è s e C h r i s t i a n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d u B e a u F e u i l l a g e , 2 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s , 2 . M a d a m e G E O R G E S M a r i e P a u l e T h é r è s e C h r i s t i a n e G h i s l a i n e , s a n s p r o f e s s i o n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 1 2 1 8 2 7 0 4 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r E S S E R S G u y N i c o l a s F e r d i n a n d , d o m i c i l i é e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d u B e a u F e u i l l a g e , 2 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s e t 3 . l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E S S E R S & C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , 2 , r u e d u D u c , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 1 4 4 . 4 1 2 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x a c t i o n s , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s p a r M o n s i e u r E S S E R S G u y , p a r M a d a m e G E O R G E S M a r i e - P a u l e e t p a r l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E S S E R S & C I E » e t f a i r e i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e :
- M o n s i e u r E S S E R S G u y e s t t i t u l a i r e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 5 4 9
- M a d a m e G E O R G E S M a r i e - P a u l e e s t t i t u l a i r e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 5 5 0 à 1 0 9 8
- l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E S S E R S & C I E » e s t t i t u l a i r e d e d e u x a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 0 9 9 e t 1 1 0 0
2 ° D e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s , c e l l e s - c i a y a n t p e r d u t o u t e v a l e u r .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
" T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . "
4 ° C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r E S S E R S G u y a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é P i e r r e V A N W I N C K E L - n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e r m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e