17/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i i y y r ~ t i : )
- = x = - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
~ ~ ~ ~ e t
~ a ~ ~
~ r i ~ f j é A ~ . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 F , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 0 . 5 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F I N A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 3 1 3
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N F I N A X " , m e t z e t e l t e ( 1 1 5 0 ) B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 3 1 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 3 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d - v i e r e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
E l k v a n d e z e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t v o o r é é n / v i e r d e ( 1 1 4 ` ) ' v o l g e s t o r t .
D e z e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a ; t e m p o r i s .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n , a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j B a n k J . V a n B r e d a o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " I N F I N A X " , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 . 3 5 4 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n :
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d - e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 . 3 5 4 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T - - O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d : w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
E i j l a g e n - b i T ï e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r C h r i s D E H O U W E R , L i e r s e s t e e n w e g 1 7 3 , 2 6 4 0 M o r t s e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
4
m o d 1 1 . 1
x
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 01.08.2013 13377-0351-013
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.08.2012 12390-0019-013
03/02/2012
ÿþA l o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1
* i a o s o z e s "
2 3 J A N . 2 0 1 Z
O r í 1 e , r e m i r a s r ! r : 0 8 7 0 3 4 0 5 1 7
: 1 N F I N A X
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 3 1 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
u : s n r g w : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r .
- m e v r o u w A n o u k S c h o u p p e ( N N 7 3 0 3 2 6 - 0 4 8 - 4 7 ) , T e r T o m m e n s t r a a t 8 , 2 6 5 0 E d e g e m ;
- m e v r o u w M a r i e - H é l è n e P i r e n n e ( N N 4 7 1 2 2 7 - 3 6 2 - 9 6 ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k ;
- d e h e e r A n t o i n e S t e v e n s ( N N 4 5 1 1 2 2 - 2 1 1 - 5 4 ) , L i e v e n R e n s l a a n 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ,
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n
i n h e t j a a r 2 0 1 6 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e v r o u w A n o u k S c h o u p p e , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . "
( " " " )
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
A n o u k S C H O U P P E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ u i k B v e r m e l d e n : R e ç : o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ; a g e i t - m o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþM c d W o r d 5 5 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S :
0 5 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u , M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 0 . 5 1 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N F I N A X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 3 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N F I N A X " , g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 3 1 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 7 0 . 3 4 0 . 5 1 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . 0 m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a l l e s t a t u t a i r a a n t o o n d e r z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n .
2 . - o m d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 7 : t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . H e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p ; n a a m . " ;
- o m d e t e k s t b i j A r t i k e l 2 2 : t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d , o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , ; d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n . B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n . U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e , b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e ' v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e
n o t u l e n d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e :
é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n
u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.08.2011 11458-0075-013
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.07.2010 10371-0569-014
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 13.08.2009 09565-0299-014
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 28.08.2008 08632-0071-014
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 28.08.2007 07611-0306-013
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 30.08.2006 06697-1730-014