02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 01.07.2014 14237-0579-040
21/02/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; 4 0
~ / ~ ~ i ` i ~ ~ .
i L ~ L ' l ~ ~ - , ~ - + Y -
1 2 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
1
1 . 1 , 1 1 0 1 , 1 1 1 0 , 1 1 1 1
R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 4 8 4 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I P P L U R I M E D I A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e
j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s
a u 2 e a b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4
v o l u m e 5 2 f o l i o 8 2 c a s e 1 8
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I P
P L U R I M E D I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 , o n t p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I P B E L G I U M » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e
p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e « I P B E L G I U M » . »
I l s P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e ;
- a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) s p é c i a ( I ) ( u x ) d é s i g n é ( s ) c i - a p r è s , ( a g i s - s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t e t ) a v e c
p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e : M a d a m e L a u r e n c e V a n d e n b r o u c k . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L C .
G r e f f e 8 J A N . 2 4 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 4 8 4 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P P l u r i m e d i a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 1 4 . 0 1 . 2 0 1 4
I l e s t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5 . 0 5 . 2 0 1 3 .
" P h i l i p p e D e l u s i n n e D o n d e r v e l d s t r a a t 6 3 1 6 5 0 B e e r s e l
" D e n i s . M a s q u e l i e r - - A v e n u e G r a n d ' A i r 1 0 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n e è s e
" G u y R o u v r o i Z o n i ë n b o s l a a n 1 2 3 0 9 0 O v e r i j s e
C e s d e r n i e r s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e I o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
P o u r a c c o r d d o n n é l e 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 .
P h i l i p p e D E L U S I N N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I I
+ 1 9 0 0 1 3 7
s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 4 8 4 . 7 2 7
r D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P P l u r i m e d i a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e R e v i s e u r .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
I l e s t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r , l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 1 8 , W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , T V A - B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P M B r u x e l l e s , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u B d e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e B 0 0 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s T i s o n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l a m ê m e a d r e s s e , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u A d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e A 0 1 4 6 7 e t d o n t l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l e s t l e 5 8 . 1 2 . 0 7 0 7 3 . 4 9 , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u
2 0 1 6 d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r a c c o r d d o n n é l e 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3 .
P h i l i p p e D E L U S I N N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.06.2013 13219-0248-040
05/03/2013
ÿþM W 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 4 8 4 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P P l u r i m e d i a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2 - - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r 2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n , p a r l e t t r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e M o n s i e u r T h i e r r y K e y e n , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e n t p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é a u s e i n d u C o n s e i l . L a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e c e d e r n i e r r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r P h i l i p p e D e l u s i n n e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e
d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
C e t t e n o m i n a t i o n i n t e r v i e n t p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P h i l i p p e D e l u s i n n e
P r é s i d e n t e t A d m i n i t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2012
ÿþM 0 0 W O R o i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i g E L L E S
s 2 . 0 ` ! 7 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 4 8 4 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P P l u r i m e d i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , p a r l e t t r e d u 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r F r e d d y T a c h e n y d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d e I P P l u r i m e d i a S A ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é d e n e c o o p t e r p e r s o n n e à c e p o s t e , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s t a t u t a i r e m e n t p r é v u é t a n t a t t e i n t .
P h i l i p p e D e l u s i n n e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 29.06.2012 12226-0036-039
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0352-040
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 27.07.2009 09464-0365-038
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 29.08.2008 08652-0014-038
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 21.06.2007 07250-0161-039
09/02/2007 : BL578207
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 26.06.2015 15213-0428-040
21/11/2005 : BL578207
10/06/2005 : BL578207
09/11/2004 : BL578207
18/10/2004 : BL578207
18/06/2004 : BL578207
15/07/2003 : BL578207
08/07/2003 : BL578207
19/09/2002 : BL578207
18/09/2002 : BL578207
20/12/2000 : BL578207
28/11/2000 : BL578207
18/08/1999 : BL578207
03/07/1999 : BL578207
29/07/1998 : BL578207
17/06/1998 : BL578207
25/03/1994 : BL578207