09/07/2014
ÿþM o d M O 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j - 1 7 t B e l g e i r g s c l e l l e S g t a c i a i t o v
s n b t l a a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t é r g r i e v a n d e a k t e
n o p
3 d i U N I - i i i 4
t e r g r i f f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n W n r u s e l
I I I I I I I 1 1 2 1 . 1 1 !
I I
I I
b e /
B e S t a ,
O n c t e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
i U
C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
6 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
P V v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e b e n o e m i n g v o o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e t
m a n d a a t p e r 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d e v a n h e t m a n d a a t p e r 8 j u n i 2 0 1 7 , a i s b e s t u u r d e r
M e v r . H i l d e V e r n a i l l e n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , J a c q u e s F o r e s t d e e l t d e l e d e n z i j n o n t s l a g m e d e a i s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r v a n g i n g v o o r v a n D h r J a c q u e s F o r e s t , i n z i j n f u n c t i e a i s B e s t u u r d e r d o o r M e v r . M a r t i n e M a g n é e t o t 9 j u n i 2 0 1 6 t e b e k r a c h t i g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v o o r h e t o n t s l a g v a n D h r J e a n - F r a n ç o i s H o f f e i t , i n z i j n f u n c t i e a i s B e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i n g e n m e t i n g a n g p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t m a n d a a t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d e v a n h e t m a n d a a t p e r 8 j u n i 2 0 1 7 v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r : M e v r . H i l d e V e r n a i l i e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n D h r J a c q u e s F o r e s t i n d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n k e u r t é é n p a r i g d e v e r v a n g i n g g o e d v a n D h r J a c q u e s F o r e s t d o o r M e v r M a r t i n e M a g n é e t o t 9 j u n i 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n D h r J e a n - F r a n ç o i s H o f f e l t i n d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g p e r 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
F a b i e n n e B r y s k e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
O M M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t r a n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 4
l e r g r i f f i e v a n d e f e r a f e l a n d s t a l i g e r e o h t - b a n k - v a n - k o o p h a n d e r B r U S S ë l -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 , 8 7 3 . 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 U
R é
M o
b
* 1 4 1 3 2 1 5 8 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 .
5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a v e c d a t e d e d é b u t d e
m a n d a t l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 e t f i n d e m a n d a t l e 8 j u i n 2 0 1 7 , l ' A d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M m e H i l d e
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , J a c q u e s F o r e s t i n f o r m e l e s a s s o c i é s q u ' i l d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e p r o p c s e f a r a t i f i c a t i o n d u r e m p l a c e m e n t d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . J a c q u e s F o r e s t p a r M m e M a r t i n e M a g n é e j u s q u ' a u 9 j u i n 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e p r o p o s e l a r a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - F r a n ç o i s H o f f e l t , a v e c e f f e t a u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
D é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , a v e c d a t e d e d é b u t d e m a n d a t l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 e t f i n d e m a n d a t l e 8 j u i n 2 0 1 7 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r M m e H i l d e V e r n a i l i e n ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . J a c q u e s F o r e s t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e m p l a c e m e n t d e M . J a c q u e s F o r e s t p a r M m e M a r t i n e M a g n é e j u s q u ' a u 9 j u i n 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - F r a n ç o i s H o f f e l t , a v e c e f f e t a u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþo n e E n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g e o n t v a n c i e n o p
t e r g r e c h 3 0 J U N I 2 0 1 4
r i f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
: b a n k v a n k o o p h a P e l d f i t r u s s e i
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j j ! j 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n l k , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i a l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 .
1 . N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t l a n o m i n a t i o n d e H i l d e V E R N A I L L E N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
M a d a m e H i l d e V E R N A I L L E N s o u h a i t e s ' a b s t e n i r d e p r e n d r e p a r t a u v o t e s u r c e t t e p r o p o s i t i o n . D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , m o i n s u n e a b s t e n t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , M a d a m e H i l d e V E R N A I L L E N , d o m i c i l i é e à 1 7 3 1 Z E L L I K , K a n a r i e s t r a a t 3 , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à p a r t i r d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 7
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
[ l k t e l i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 9 1 n i l l 1 1 1 1 1 1
b e l
a e
E 3 e S t a
3 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d g r a D e
r e c h t b a n k v e n - k o o p h a n d e i B r a s s e !
n e e r
e l e g d i o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4
B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s t e l l e n d e b e n o e m i n g v o o r v a n H i l d e V E R N A I L L E N a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ,
M e v r o u w H i l d e V E R N A I L L E N w e n s t z i c h t e o n t h o u d e n b i j d e s t e m m i n g o v e r d i t v o o r s t e l , B e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n p a r i g , o p é é n o n t h o u d i n g n a , M e v r o u w H i l d e V E R N A I L L E N , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z E L L I K , K a n a r i e s t r a a t 3 , t o t V o o r z i t t e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n t o 4 d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 7 .
F a b i e n n e B r y s k è r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . , 1 1 1 , 1 , 1 1 j 1 J I !
? D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
5 . 1 . O n t s l a g J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T
D e V o o r z i t t e r b r e n g t d e R a a d o p d e h o o g t e v a n h e t o n t s l a g v a n J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 0 . 1 0 . 2 0 1 3 .
B e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n J e a n - F r a n c o i s H O F F E L T a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 0 . 1 0 . 2 0 1 3 ,
F a b i e n n e B r y s k è r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
08/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R o l n a 3 ; °
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : ' ] I U
7 ® e 2 0 1 3
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
5 . 1 . D é m i s s i o n d e J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 0 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J e a n - F r a n ç o i s H O F F E L T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 0 . 1 0 . 2 0 1 3 .
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 20.06.2013 13206-0059-041
27/06/2013
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~ m ~ ~ ~ m f l m u ~ ~ m ~
1 0 9 7 5 8 0 <
L ' I ~ r : E ~ ~ . ~
/ 1 1 > 8 ~ ~ r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 8 7 3 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t e t r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e -
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 3
D E C I D E :
6 . R e n o u v e l l e r n e n t e t r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r D e c l e r c q , C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e , i l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r c e l u i - c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
D é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , a v e c d a t e d e d é b u t d e m a n d a t l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t f i n d e m a n d a t l e 9 j u i n 2 0 1 6 l a m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D e c l e r c q , C o m m i s s a i r e , p o u r d e s é m o l u m e n t s d e 9 . 8 0 0 E U R H T V A p a r a n , i n d e x a b l e s .
6 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d e s m e m b r e s p r é s e n t s l a n o m i n a t i o n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a v e c d a t e d e d é b u t d e m a n d a t 2 0 1 3 e t f i n d e m a n d a t 2 0 1 6 , d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t ; M a d a m e F . B r y s k è r e , M . P . C a l l e w a e r t , J . F o r e s t ( p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 2 a l . 7 d e s s t a t u t s ) , ~ . - F . H o f f e l t , M . M i c h i e l s , M . W i l l e m s ;
D é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , a v e c d a t e d e d é b u t d e
m a n d a t t e 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t f i n d e m a n d a t l e 9 j u i n 2 0 1 6 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e F . B r y s k è r e ,
M . P . C a l l e w a e r t , J . F o r e s t ( p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 2 a l . 7 d e s s t a t u t s ) , J . - F , H o f f e l t , M . M i c h i e l s ,
M . W i l l e m s ;
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþm o a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y , " ~ ~ ~ ~
~ 8 ~ ~ i N N ' e ~ f ~ , ~ , ~ ~
I H I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n l k , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 , 0 6 . 2 0 1 3
1 . N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t l a n o m i n a t i o n d e J a c q u e s F O R E S T e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
M o n s i e u r J a c q u e s F O R E S T s o u h a i t e s ' a b s t e n i r d e p r e n d r e p a r t a u v o t e s u r c e t t e p r o p o s i t i o n .
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , m o i n s u n e a b s t e n t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r J a c q u e s F O R E S T , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H O E I L A A R T , Z o n i ë n b o s s t r a a t 5 , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à p a r t i r d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e P r é s i d e n t p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e F a b i e n n e B R Y S K E R E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s .
M a d a m e F a b i e n n e B R Y S K E R E s o u h a i t e s ' a b s t e n i r d e p r e n d r e p a r t a u v o t e s u r c e t t e p r o p o s i t i o n ,
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , m o i n s u n e a b s t e n t i o n , i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e F a b i e n n e B R Y S K E R E , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 1 J C C L E , R u e d u P o s t i l l o n 2 7 , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à p a r t i r d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 6 .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e F a b i e n n e B R Y S K E R E e t / o u M o n s i e u r L é c n B E R T I N C H A M P S , p r é n o m m é s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e t t e f i n , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é c i s i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþ f ~ . i ~ ' x ~ , ~ ~ ~ ~ M o d 2 . 0
> . , ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t ' S t a a t s b i a
* 1 3 0 0 3 2 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i U
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g e n o n t s l a g
P V v a n d e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 . 1 2 , 2 0 1 2 .
5 , A a n s t e l l i n g e n o n t s l a g
D e V o o r z i t t e r b r e n g t d e R a a d o p d e h o o g t e v a n h e t o n t s l a g v a n D a n i e l J A C Q M I N a l s b e s t u u r d e r . D e z e v r a a g t o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t o p 0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , " w a n n e e r e e n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r o p e n v a l t ( l a n g d u r i g e v e r h i n d e r i n g , z i e k t e , o v e r l i j d e n o f o n t s l a g ) , v o o r z i e t d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e l i j k i n d e v e r v a n g i n g t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g " . D e v e n n o o t d i e d o o r D a n i e l J A C Q M I N w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e n t e e n k a n d i d a a t v o o r t e s t e l l e n .
B e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n D a n i e l J A C Q M I N a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p
0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 .
D e R a a d d a n k t D a n i e l J A C Q M I N v o o r z i j n j a r e n l a n g e m e d e w e r k i n g e n z i j n b e t r o k k e n h e i d i n d e
w e r k z a a m h e d e n v a n d e R a a d .
W i l l i a m J a n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ u í l c B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ' s s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþM o d 2 . 0
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c l = X 7 1 0 1 1 2 0 1 3 _ A - e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
(
R é s e r v é
t e ,
M o n i t e u r
b e l g e
M : ÿ , ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 k D E C 2 0 1 2
B R U X 1 4 *
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~
1 3 0 3 2 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 . 1 2 . 2 0 1 2 .
5 . N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é m i s s i o n d e D a n i e l J A C Q M I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , f l d e m a n d e à ê t r e l i b é r é d e s o n m a n d a t a u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , " e n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ( e m p ê c h e m e n t d e l o n g u e d u r é e , m a l a d i e , d é c è s o u d é m i s s i o n ) , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i t p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e " . I I a p p a r t i e n t à l ' a s s o c i é q u e r e p r é s e n t a i t D a n i e l J A C Q M I N d e p r é s e n t e r u n c a n d i d a t
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e D a n i e l J A C Q M I N e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l r e m e r c i e D a n i e l J A C Q M I N p o u r s a l o n g u e p a r t i c i p a t i o n e t s o n i m p l i c a t i o n d a n s l e s t r a v a u x
d u C o n s e i l .
W i l l i a m J a n s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 27.06.2012 12227-0521-043
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 29.07.2011 11378-0484-044
28/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 8 7 3 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Î U
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n P V v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 1
N a b e r a a d w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B E S L I S T :
4 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l e g t t e r g o e d k e u r i n g v a n d e a a n w e z i g e l e d e n d e b e n o e m i n g v a n o n d e r s t a a n d e B e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t b e g i n d a t u m v a n h e t m a n d a a t o p 9 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d e v a n h e t m a n d a a t o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 :
H i l d e V e r n a i l l e n ;
B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r s t a a n d e B e s t u u r d e r e e n p a r i g t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t a a n v a n g s d a t u m v a n h e t m a n d a a t o p 9 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d e v a n h e t m a n d a a t o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 : H i l d e V e r n a i l l e n .
W i l l i a m J a n s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O E 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 9 5 6 9 6 "
b e
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B R U S g i .
6 J U N
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011
ÿþ M o a Z O
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ a I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I I I I
* 1 1 0 9 5 6 9 7 *
B R U X E U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 8 7 3 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e -
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 9 j u i n 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e :
D E C I D E :
4 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d e s m e m b r e s p r é s e n t s l a n o m i n a t i o n p o u r
u n t e r m e d e t r o i s a n s a v e c d a t e d e d é b u t d e m a n d a t l e 9 j u i n 2 0 1 1 e t f i n d e m a n d a t l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 ,
d e l ' A d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
H i l d e V e m a i l l e n ;
D é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , a v e c d a t e d e d é b u t d e
m a n d a t 2 0 1 1 e t f i n d e m a n d a t 2 0 1 4 , l ' A d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
H i l d e V e r n a i l l e n ;
W i l l i a m J a n s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 11.06.2010 10173-0181-040
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 18.06.2009 09257-0390-038
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 03.07.2008 08361-0026-041
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 30.07.2007 07509-0390-035
18/04/2007 : BL596866
19/09/2006 : BL596866
19/09/2006 : BL596866
23/06/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
* P I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r g l j % r e t r d è ! a k t e . ° r
1
1 1 1
I I I
t e r ! , l ` r L c h L '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 , .
, ~ i , "
k 1
' v . i j ~ k ' = ' ~ ? C ' _ i . ~ 1 i r _ ~ " . 4 ~ ~
I ` ! 3 f ,
c i l : v a n k b : c , _ . l . a r ; ' , i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) I U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n I o n t s l a g e n
P V v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n / o n t s l a g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m J a n s s e n s , i n z i j n f u n c t i e a l s B e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i n g e n m e t i n g a n g p e r 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m J a n s s e n s i n d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g p e r 1 3 j u n i 2 0 1 3
F a b i e n n e B r y s k è r e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
23/06/2015
ÿþ( r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g c l l e n 4 v n n o 3 ~ 1 c p
1 2 J ; : : # 2 P 3
t e r ; ~ r i f f i e v a n . 2 ' _ G i r é f f + r C ' i 1 . . : ` , . r
L i r ' , ; 2 , i . . . b L / . . l ` - ` r ` i
v F v F w
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 7 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i Ü
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 6 .
5 . N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o p o s e l a r a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s , a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
D é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s , a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3
F a b i e n n e B r y s k è r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
23/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l l i a m J a n s s e n s
P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5
1 . B e k r a c h t i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W i l l i a m J a n s s e n s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m J a n s s e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g d , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m e v e n e e n s h e t o n s t l a g v a n d e h e e r W i l l i a m J a n s s e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 t e w i l l e n b e k r a c h t i g e n .
B e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t e e n p a r i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m J A N S S E N S , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , P r i n s e n d a l 3 8 , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 e n d a n k t h e m v o o r h e t w e r k d a t h i j b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o l b r a c h t ,
F a b i e n n e B r y s k è r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a M g
r e g ; ~ I
1 1 1 ' ' . _ ` : j
r C ÿ j ' t i : ~ ~ . r i « ' G r r f f i e c . ; 2 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 8 7 3 0 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) l U
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1
M O D W O R D t i . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l e e r c e I R r Y ; - i r " , . - , _ -
a 1 _ . 1 : , j
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W C t ' t t s D 2 i - i ! . v a n : c ~ ~ G i ` ~ f f e ' {
; ~ t . . 1 1 ~ r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 8 7 3 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s
P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 .
1 . R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 a r a t i f i é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m J a n s s e n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
D é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m J A N S S E N S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , P r i n s e n d a l 3 8 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a b i e n n e B r y s k è r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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