31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 22.07.2014 14353-0468-017
28/06/2013
ÿþR é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 8 5 1 2 * 1 1 1 1 1 1
t e U X E L L I E 8
G r e f f e i «
U 1 2 1 J u l P i 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 9 6 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l u s L a b o r i s I n t e r n a t i o n a l E m p l o y m e n t L a w , P e n s i o n s a n d E m p l o y e e B e n e f i t s A l l i a n c e
( e n a b r é g é ) : l u s L a b o r i s
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L e m a n d a t d e S a m E v e r a t t , d o m i c i l i é à R i n g l a a n 1 1 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P a r l a p r é s e n t e , l e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M . J a n V a n G y s e g e m e t M m e V e r a C a l m e , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n p a r t o u t a u t r e a v o c a t C l a e y s & E n g e l s , c o m m e m a n d a t a i r e , a f i n d e s i g n e r , i s o l é m e n t , t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n c e q u i c o n c e r n e l a r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L e m a n d a t d e S a m E v e r a t t , d o m i c i l i é à R i n g l a a n 1 1 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n e n d a t e d u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P a r l a p r é s e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M . J a n V a n G y s e g e m e t M m e V e r a C a i m o , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c d r o i t d e : s u b s t i t u t i o n p a r t o u t a u t r e a v o c a t C l a e y s & E n g e l s , c o m m e m a n d a t a i r e , a f i n d e s i g n e r , i s o l é m e n t , t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n c e q u i c o n c e r n e l a ; r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V e r a C a l m e
M a n d a t a i r e
E s t e g a l e m e n t d e p o s é :
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
- p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 17.05.2013 13124-0243-018
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 ( l i l i , t 1 1 7 [ J , P 1
B R U X E L L E S
2 6 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 9 6 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U S L A B O R I S I N T E R N A T I O N A L E M P L O Y M E N T L A W , P E N S I O N S A N D E M P L O Y E E B E N E F I T S A L L I A N C E
( e n a b r é g é ) : I U S L A B O R I S
F a n e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r 3 a n s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 2 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m m e r e q u i s s o u s l e d r o i t b e l g e .
S a m E v e r a t t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 12.06.2012 12166-0294-017
04/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 9 6 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U S L a b o r i s I n t e r n a t i o n a l E m p l o y m e n t L a w , P e n s i o n s a n d E m p l o y e e B e n e f i t s A l l i a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 1
I l a é t é p o r t é à l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u e , p a r e r r e u r , l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N o r r b o m V i n d i n g n ' a p a s é t é m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9 . C e p e n d a n t , N o r r b o m V i n d i n g , u n p a r t e n a r i a t c o n f o r m é m e n t a u d r o i t d a n o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m e r i k a j , D a m p f a e g e v e j 2 6 , 2 1 0 0 C o p e n h a g u e , D a n e m a r k e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a r i a n n N o r r b o r n , d o m i c i l i é à T e s d o r p f s v e j 5 8 , 2 0 0 0 F r e d e r i k s b e r g , D a n e m a r k , a é t é r e c o n d u i t e n s e m b l e a v e c l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e , l e s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e n t c o n f i r m e r l a r e c o n d u c t i o n d e N o r r b o m V i n d i n g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s q u e N o r r b o m V i n d i n g a e x é c u t é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9 .
S a m E v e r a t t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 23.08.2011 11429-0058-014
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 30.06.2010 10248-0214-014
24/08/2009 : BLT005219
01/08/2008 : BLT005219
10/08/2007 : BLT005219
17/04/2007 : BLT005219
28/06/2006 : BLT005219
17/02/2006 : BLT005219
17/02/2006 : BLT005219
17/02/2006 : BLT005219
17/02/2006 : BLT005219
26/07/2005 : BLT005219
02/06/2004 : BLT005219
24/09/2003 : BLT005219
23/06/2003 : BLT005219
13/02/2003 : BLT005219
13/02/2003 : BLT005219
13/02/2003 : BLT005219
06/02/2001 : BLA112102
06/02/2001 : BLA112102
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 13.07.2016 16320-0198-016