JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Divers


Dénomination : JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 809.753.030

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.03.2014, NGL 26.08.2014 14460-0361-020
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 18.06.2013 13199-0245-019
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 25.07.2012 12335-0585-023
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 03.08.2011 11374-0294-025
25/07/2011
ÿþMud 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. . e 31e.31e. ~ n

Griffie

Ondernemingsnr : 0809.753.030

Benaming)

(voluit) : JCe waernerrjorÊ (Europe) Lárieed

Rechtsvorm : Vennootschap opgericht onder het recht van Engeland

Zetel : 1001 Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square, E14 9GE, Londen, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor. Louizalaan 149, bus 24, 1050 Brussel

Onderwerp skie : Verplaatsing maatschappelijke zetel  Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de verklaring van 2 juni 2011.

Ondergetekende, de heer Devadas Vassanth, handelend als Company Secretary van JCB International Europe Limited (de "Vennootschap"), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder hef recht van Engeland, met maatschappelijke zetel te Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, W2 6LA, Londen, Verenigd Koninkrijk (voorheen gelegen te 1001 Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square, E14 9GE,. Londen, Verenigd Koninkrijk) verklaart hierbij dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap het volgende besloten heeft:

1. Op 19 april 2011, om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 1001 Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square, E14 9GE, Londen, Verenigd Koninkrijk, naar Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, W2 6LA, Landen, Verenigd Koninkrijk, met ingang vanaf 19 april 2011;

2. Op 26 maart 2009, om het ontslag te aanvaarden van de heer Kenji Seto als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2009;

3. Op 26 maart 2009, om het ontslag te aanvaarden van de heer Nobuharu Matsuzaki als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2009;

4. Op 26 maart 2009, om de heer Koremitsu Sannomiya te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 maart 2009;

5. Op 26 maart 2009, om de heer Ryuji Shinzawa te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 maart 2009;

6. Op 25 maart 2011, om het ontslag te aanvaarden van de heer Yutaka Nakazawa als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 maart 2011;

7. Op 25 maart 2011, om de heer Tomohiko Okabe te benoemen als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 maart 2011;

8. Op 26 mei 2011 om het ontslag te aanvaarden van de heer Koremitsu Sannomiya als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2011; en

9. Op 26 mei 2011, om de heer Kimihisa Imada te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2011.

De ondergetekende verklaart dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg per 26 mei 2011 ais volgt samengesteld is:

1° De heer Kimihisa Imada, van Japanse nationaliteit, wonende te 1-3-10-101 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokio, 158-0094, Japan;

iiu

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

" 11113185

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2° De heer Ryuji Shinzawa, van Japanse nationaliteit, wonende te 2-23-9 B-2, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokio-To, Japan; en

3° De heer Tomohiko Okabe, van Japanse nationaliteit, wonende te 2-34-2-603, Tohoku, Niiza-Shi, Saitama, 352-0001, Japan.

Voor eensluidend uittreksel,

Christophe Grimmiaux

Wettelijk Vertegenwoordiger

f z

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 24.09.2010 10550-0009-019
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 27.02.2009 09065-0135-024
14/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergejegdlnntre nrrr_,n n

11111111111151

0 3 1111.1 2035

ter griÉf e º%Jti<ai c;.7)

rechtbankv~t~ït~e

~f~~rl~ ~ l Erussel

~

Ondernemingsnr : 0809.753.030

Benaming

(voluit) : JCB International (Europe) Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, W2 6LA, Landen, Verenigd Koninkrijk

met Belgisch bijkantoor te Louizalaan 149 bus 24, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger - sluiting van het Belgisch bijkantoor

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 juni 2015 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Christophe Grimmiaux ais Regional Manager (Benelux) en als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor per 24 april 2015.

Gelet op de overdracht van het handelsfonds van het bijkantoor naar Londen, werd beslist om het Belgisch bijkantoor te sluiten.

Nathalie Boonen en/of Judy Wijten, p/a PwC Tax Consultants BCVBA, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend, worden belast met het ondertekenen en indienen van formulieren I en Il met het oog op de bekendmaking van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Verder werd een volmacht verleend aan de medewerkers van Go-Start Ondememingsloket, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, teneinde zorg te dragen voor (i) de uitschrijving uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit in naam en voor rekening van de vennootschap.

Tot slot werden dhr. Okabe (Bestuurder) en dhr. Vassanth (Secretaris) gemachtigd om voor bovenvermelde doeleinden alle handelingen en documenten te stellen respectievelijk tot stand te brengen die noodzakelijk zouden zijn, daarin begrepen de totstandbrenging van aile mogelijke publieke of onderhandse stukken en de verschijning voor eender welke persoon, firma, onderneming, vennootschap, bankinstelling en notaris, met volmacht inzake plaatsvervanging.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

Nathalie Boonen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Adresse
LOUIZALAAN 149, BUS 24 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale