KALYPSICO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KALYPSICO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.285.695

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.05.2014, DPT 24.06.2014 14222-0423-016
28/06/2013
ÿþ502.285.695

KALYPSICO

SPRL

14b rue de la science 1040 Etterbeek

Démission d'un gérant

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Est tenue ce jour, le 17 mai 2013, l'assemblée générale extraordinaire des action-naires/associés.

Bureau

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit :

" .. le président : Monsieur Al Khayer Karim

" .. le secrétaire : Monsieur Gabrichidze Nicholas

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des actionnaires/associés présents ou représentés, dont les noms, prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence mentionne également le nombre d'actions dont chaque action-naire/associé déclare disposer.

La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procurations des personnes représentées.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

N° d'entreprise

: Dénomination (en entier) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) ::

Forme juridique

Siège (adresse complète) objet(s) de l'acte

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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé L au

Moniteur ,-belge

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BRUXELLES

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet H

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Agi verso : Nom et signature

~, ~Ft~~rvé " Démission de M. Nicholas GABRICHIDZE en tant que gérant.

au

Mangeur beige

U. Étant donné que l'ensemble des 100 actions sont représentées et que tous les administra-teurs/gérants sont présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.

III. Tous les actionnaires/associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.

W. Tous les actionnaires/associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance

des pièces mises à leur disposition conformément au Code des Sociétés.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Délibération du point à l'ordre du jour

DEM1SSION DE GERANT

Etant empêché, M. Nicholas GABRICHIDZE démissionne de son mandat de gérant.

Dispositions finales

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

21/01/2013
ÿþ Mod 11.1

Volet B , Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 9 JAN. 2013

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Greffe

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Dénomination (en entier) : KALYPSICO

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :rue de la Science 14b, Science 14 Atrium 1040 Etterbeek

'r, Objet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 2 janvier 2013, avant

enregistrement, entre autres, que :

Monsieur AL KHAYER Karim, de nationalité syrienne, né à Damas (République arabe syrienne) le 1

:: septembre 1981, domicilié à 1180 Uccle, Rue Général Lotz 40 boîte 3, époux de Madame Maklouf Darín a

constitué une société privée à responsabilité limitée, avec les spécifications suivantes

Dénomination : KALYPSICO

Siège social : à « Science 14 Atrium » Rue de la Science 14b, à 1040 Bruxelles

Durée : illimitée.

Capital social ; Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (¬ 50.000,00), représenté par cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un (1) à cent (100).

Le seul comparant, ici présent, a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une

il société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "KALYPSICO", en ayant son siège social à

« Science 14 Atrium » 1040 Etterbeek, rue de ia Science 14b, dont le capital social souscrit s'élève à cinquante

mille euros (¬ 50.000,00), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale.

Ces cent parts sociales ont été souscrites en espèces par Monsieur AL-KHAYER Karim, prénommé.

 Chaque part sociale a été libérée à concurrence de quarante-deux pour cent (42%).

Exercice social ; L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice social prend cours en date de l'obtention de la personnalité morale, et sera clôturé le 31

:; décembre 2013.

Réserves; répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société : L'excédent;

favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des;

comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale, Ce;

prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième (1110°) du capital.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de;

prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner;

toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés.

li Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale,

Après paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet;

effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférants

un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux',

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements,

préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure, Le solde est répartis

is proportionnellement entre toutes les parts sociales.

si Administration :

Si la société ne comporte qu'un seul gérant, ce dernier exercera seul tous les pouvoirs de gestion eti

d'administration de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses',

is membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

:: Le collège de gérants peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social,]

___ que ________ ------ ------------------------------- -------,..._

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/20f- Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Réservé

bau Moriiteisfi

belge

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier' ministériel, et en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conicintement s'ils sont plusieurs.

Toutefois, chaque gérant pourra agir séparément et engager seul valablement la société pour les actes de gestion journalière dont la contre-valeur est inférieure à cinq mille euros (5.000 EUR).

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, nomme et révoque le ou les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est rémunéré. L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Nomination de gérants : Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérants pour une durée illimitée :

1) Monsieur AL-KHAYER Karim, de nationalité syrienne, né à Damas (République arabe syrienne) le 1 septembre 1981, [Numéro titre de séjour: B 1375674 20 - Registre national: 81.09.01-683.81], domicilié à 1180 Uccle, Rue Général Lotz 40 boîte 3.

2) Monsieur GABRICHIDZE Nicholas, de nationalité hollandaise, né à Tbilisi (République de Géorgie) le

14 août 1966, [Numéro carte d'identité : B 0890402 391 Registre national : 66.08.14-509.28], domicilié à 7340 Colfontaine, Rue César De Paepe 6.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

La nomination des gérants prénommés, n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la

personnalité morale,

Objet :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre que pour le compte de tiers ou

en participation avec des tiers : l'achat, la vente, l'import, l'export de tous biens et services notamment dans les domaines de la technologie, de l'informatique, ainsi que la consultance, l'installation et la gestion de réseaux ainsi que les formations y afférentes.

Elle pourra, en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, usines, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d'inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers qu'immobiliers dans les limites de la loi.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Assemblée ordinaire  condition d'admission -- exercice du droit de vote :

L'assemblée se tiendra au siège social, le dernier vendredi du mois de mai à 16 heures; si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure. Chaque part sociale donne droit à une voix.

La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2014.

Pouvoirs :

Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce - à Monsieur Nicholas Gabrichidze, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité d'inscription de la société auprès des guichets d'entreprises, et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE :

l'expédition de l'acte constitutif;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 11.06.2015 15165-0352-013
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.08.2016, DPT 25.08.2016 16469-0410-012

Coordonnées
KALYPSICO

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 14B, SCIENCE 14 ATRIUM 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale