KAUFMAN DEVELOPMENT

Société anonyme


Dénomination : KAUFMAN DEVELOPMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 898.825.556

Publication

10/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.07.2014, DPT 28.08.2014 14552-0445-022
21/10/2014
ÿþ(en entier); KAUFMAN DEVELOPMENT

(en aDregé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Parc Atrium, Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse corn piète)

°bie(s) do l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs relatifs à l'accomplissement des formalités légales.

Extrait du procès-verbal des résolutions écrites des actionnaires du 3 octobre 2014:

1. Les actionnaires constatent que le mandat du commissaire (FIGURAD SC SPRL, anciennement dénommée WF&CO SC SPRL, Kortrijksesteenweg 1126, B-9051 Sint-Denijs-Westrem) est arrivé à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

Les actionnaires confirment avoir procédé au renouvellement du mandat de FIGURAD SC SPRL, Kortrijksesteenweg 1126, B-9051 Sint-Denijs-Westrem, représentée par Ann VAN VLAENDEREN en qualité de commissaire de la Société, avec effet au ier janvier 2013.

Le mandat du commissaire prendra fin le 31 décembre 2014.

2. Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs, à titre individuel et avec faculté de substitution, à Mathias Lamberty, Johan Lagae et Els Bruis, membres du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SCRL, sis Rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, aux fins d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en Suvre les décisions ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Johan Lape

Mandataire spécial

^

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

10 OCT, 2014

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au greffe du tribunal de commerce francophone dêeftixelles

.. ...... " - " ^

N° d'entreprise : 0898.825.556 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014
ÿþ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.7

Déposé / Reçu le

10 NOV. ?Oui

au greffe du t byljal de commerer

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1111§01191

Rés a Mon be,

N° d'entreprise : 0898.825.556

Dénomination

(en entier) : KAUFMAN DEVELOPMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11, 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX le 29/10/2014, il résulte que:

S'est tenue en l'étude, à Bruxelles, 65/5 avenue Louise, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de fa société anonyme KAUFMAN DEVELOPMENT ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, Rue des Colonies 11, RPM Bruxelles (Tribunal de commerce francophone) 0898.825.556, non assujettie à la T.V.A.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 16 juin 2008, publié aux annexes au Moniteur belge sous la référence 2008-07-07-0100182.

Dont le siège social a été transféré au siège actuel par décision du 22 juin 2010, publié comme dit est sous la référence 2010-07-01/0095764. dont les statuts ont été fixés comme suit;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte et dispense le président et le notaire soussigné de donner lecture du rapport justificatif du conseil d'administration, auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 20 octobre 2014, en vue de la dissolution sans liquidation de la société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte et dispense le président et le notaire soussigné de donner lecture du rapport du commissaire sur ledit état résumant la situation active et passive de la société.

« Ce rapport établi par FIGURAD SC SPRL, dont le siège social est établi à Kortrijksesteenweg 1126, B9051 Sint-Denijs-Westrem, représentée par Madame Ann Van Viaenderen, en date du 27 octobre 2014 , conclut en ces termes :

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par te droit des sociétés, le conseil d'administration de la SA KAUFMAN DEVELOPMENT, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11, a établi un état comptable arrêté au 20 octobre 2014 qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société fait apparaître un total de bilan de 10.849,98 EUR et un actif net de 10.849,98 EUR. La situation active et passive du 20 octobre 2014 est établie en appliquant les règles d'évaluation établies par l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.

Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit l'état comptable arrêté au 20 octobre 2014, complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les prévisions du conseil d'administration soient réalisées avec succès par le liquidateur, c.q. le conseil d'administration.

Sur la base des informations qui nous ont été transmises par le conseil d'administration et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées. Le capital libéré ne peut être remboursé entièrement aux actionnaires. En outre, nous tenons à souligner qu'il n'y a pas un boni de liquidation. Par conséquent, il n'y a donc pas de précompte mobilier dû.

Nous formulons une réserve pour les charges éventuelles de matières fiscales ou juridiques qui ne sont pas connues à la date de la signature de notre rapport, Le conseil d'administration déclare ne pas avoir connaissance de litiges en cours ou de revendication contre la société.

Le conseil d'administration ne nous a pas soumis d'annexe explicative comprenant les droits et les engagements hors bilan.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

t.e présent rapport est établi en application de l'article 181 du Code des Sociétés et le contrôle de l'état au 20 octobre 2014 et ne peut nullement être utilisé à d'autres fins.

Nous déclarons avoir rempli notre mission en toute honneur et conscience. »

1ROISIEME RESOLUTION

Le notaire soussigné rappelle les termes de la Loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice, concernant l'interprétation de la condition d'absence de passif dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 181 du Code des sociétés, dont il résulte ce qui suit :

<4 - Seules es dettes sont visées, de sorte que tes autres ëtéments du passif, comme le capital et les réserves, n'entrent pas en considération;

- Il ne s'agit que des dettes à l'égard de tiers, de sorte que les dettes vis-à-vis des associés n'entrent pas en considération;

- Les frais et provisions liés à la liquidation même ne sont pas non plus pris en considération;

- La condition est également remplie si les dettes qui apparaissent à la situation active et passive sont remboursées entre le moment de l'établissement de l'état et la décision de dissolution de la société. »

L'assemblée constate, au vu des rapports précités et sur base du nouvel article 184§5 du Code des sociétés, que ;

ª% la société n'a plus aucune activité,

aucun liquidateur n'a été désigné à ce jour,

la société ne possède aucun bien immeuble,

ª% la société n'a, à ce jour, plus de passif au sens de l'article 181 du Code des sociétés, selon l'état résumant la situation active et passive de la société annexé aux rapports précités,

- tous les actionnaires sont présents, ou valablement représentés,

de sorte que la dissolution et la liquidation de la société en un seul acte pourra être décidée à l'unanimité des voix des actionnaires, conformément à l'article 184 §5 du Code des sociétés.

En suite de quoi, elle décide la dissolution et la liquidation de la société à compter de ce jour, conformément à l'article 184 §5 du Code des sociétés, l'actif restant étant repris par les actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION

Les livres et documents sociaux seront conservés durant le délai légal à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée confère les pouvoirs les plus étendus à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, ainsi qu'à tout autre membre du cabinet d'avocats Loyens & Loeff, établi Rue Neerveld 101-103, B-1200 Woluwe-Saint-' Lambert, afin de procéder aux clôtures et publications nécessaires, notamment la radiation de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et le cas échéant à la T.V.A., et à l'effet d'effectuer, de manière générale, toutes formalités qui s'avéreraient nécessaires après la dissolution de la société et de signer, le cas échéant, tous documents et actes postérieurs, et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, quittances, mainlevées d'inscriptions d'office, clôtures de comptes bancaires et autres.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX

'Déposé en même temps

- Une expédition

deux procurations

- Rapport justificatif

- Rapport du commisaire:

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Bijlageniiij Tiet Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

31/10/2013
ÿþMOD WORD 11.1

io Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

:BRUXELLES

220CT. 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0898.825.556

Dénomination

(en entier) : KAUFMAN DEVELOPMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11,1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(sJ de l'acte :Démissions - Nominations- Pouvoirs d'accomplir les formalités légales.

I. Extrait du procès-verbal des décisions écrites des actionnaires du 14 octobre 2013

A. Les Actionnaires prennent acte de la démission de MM. Guy Nafilyan et Patrick Zamo comme administrateurs de la Société avec effet à dater du 15 octobre 2013.

B. Les Actionnaires nomment MM. Nordine Hachemi et Christian Delapierre comme administrateurs de la Société pour un terme expirant à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés de l'exercice social s'achevant en 2017, avec effet le 15 octobre 2013.

C. Les Actionnaires accordent à tout détenteur d'un original de ces décisions écrites et à M. Johan Lagae, Mme Els Bruis et Mme Aurore Macau, dont l'adresse professionnelle est située à 1200 Bruxelles, 101-103 rue Neerveld, ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet Loyens&Loeff Advocaten-Avocats SCFiL, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en Suvre les décisions écrites ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.

Il. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 octobre 2013:

A. Le Président informe le Conseil de sa nouvelle composition suite à la décision écrite unanime de ses actionnaires en date du 14 octobre 2013. Le Conseil est donc dorénavant composé de MM. Nordine Hachemi et Christian Defapierre.

B. Le Président a informé le Conseil de ce que MM, Guy Nafilyan et Patrick Zamo ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la Société avec effet à partir de ce jour. Le Conseil a pris acte de ces démissions et a exprimé sa gratitude pour les services rendus par MM. Guy Nafilyan et Patrick Zamo en leur qualité d'administrateurs de la Société.

C. Le Conseil a décidé :

(a) de mettre fin à tout pouvoir conféré par la Société à M. Patrick Zamo en sa qualité de délégué à la gestion journalière avec effet à partir de ce jour; et

(b) de nommer M. Christian Delapierre comme administrateur délégué avec effet à partir de ce jour et de conférer à M. Christian Delapierre le pouvoir de représenter la Société dans les limites de la gestion journalière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

D. Le Conseil a décidé d'octroyer à M. Johan Lagae, Mme Els Bruis et Mme Aurore Macau, dont l'adresse professionnelle est située à 1204 Bruxelles, 101-143 rue Neerveld, ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet Loyens&Loeff Advocaten-Avocats SCRL, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute acticn et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises,

Pour extrait conforme,

Johan Lagae,

Mandataire spécial

Mentionner sur le dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 24.06.2013 13214-0001-022
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 10.07.2012 12294-0139-022
30/11/2011
ÿþ Copie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0898.825.556

Dénomination

(en entier} : KAUFMAN DEVELOPMENT

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires prises le 15 novembre 2011 :

Les actionnaires de la société confirment pour autant que de besoin que lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juillet 2011, l'assemblée avait décidé de nommer la société WF&Co Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA en qualité de commissaire, dont le siège social est établi à Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Gent, laquelle sera représentée par Monsieur Geert Van Peteghem, Réviseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à M. Johan Lagae et/ou Mme Els Bruis et/ou M. Li-Yu Tu, élisant chacun domicile à 1200 Bruxelles, 101-103 rue Neerveld, et/ou à tout avocat du cabinet Loyens & Loeff Advocaten  Avocats SCRL, ayant ses bureaux à 1200 Bruxelles, 101-103 rue Neerveld, avec pouvoir d'agir seul et avec faculté de substitution, en vue d'accomplir les formalités subséquentes à la présente réunion, y inclus, mais non limité à, l'établissement et le dépôt des formulaires de publication.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.07.2011, DPT 25.07.2011 11334-0169-022
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 14.07.2010 10307-0025-015

Coordonnées
KAUFMAN DEVELOPMENT

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale