26/05/2014
ÿþM a r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i g l e v a n d e a k t e
f - : " n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 M E I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
m g h t b a n k v a n k O d f i l n a n d e l B r u s s e l
1 8 1 1 M 1 1 § 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 2 0 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : K B C B a n k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n e n a m b t s b e ë i n d i g i n g e n - w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m :
- d e h e e r L u c D i s c r y t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i , t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r M a r c ' W i t t e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d . i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e J a a r v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n P a v e l K a v á n e k e n M a r k o V o l j e w e g e n s h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d s g r e n s . E r w o r d t n i e t i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
T h o m a s L e y s e n ( v o o r z i t t e r ) , N a b i l A r i s s , A l a i n B o s t o e n , F r a n k y D e p i c k e r e , L u c D i s c r y , F r a n k D o n c k , D a n i e l F a l q u e , L u c i e n G i j s e n s , J o h n H o l l o w s , L o d e M o r l i o n , L u c P o p e l i e r , T h e o d o r o s R o u s s i s , J o h a n T h i j s , A l a i n T y t g a d t , R u d o l f v a n d e n B r i n k , G h i s l a i n e V a n K e r c k h o v e , C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m , P i e t V a n t h e m s c h e , P h i l i p p e V i e r i c k e n M a r c W i t t e m a n s ,
D e h e e r P a v e l K a v á n e k e n d e h e e r M a r k o V o l j ê h e b b e n m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 h e t D i r e c t i e c o m i t é v e r l a t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
H a t D i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t b i l g e v o i g m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
J o h a n T h i j s ( v o o r z i t t e r ) , D a n i e l F a t q u e , L u c i e n G i j s e n s , J o h n H o l l o w s , L u c P o p e l i e r e n C h r i s t i n e V a n
R i j s s e g h e m . D e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d r a g e n d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t , 2 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a i s v o l e
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f m e t d e s e c r e t a r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f m e t d e G r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d " .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n
W i m E r a l y , M o s v e n n e d r e e f 1 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
B a r t G u n s , K w a l e s t r a a t 4 9 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
J o h a n L e m a , S c h o o n s t r a a t 2 3 A , 9 9 4 0 E v e r g e m
P a t r i c k R o p p e , A v e n u e d u B o i s d e s C o l l i n e s 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e n t i m o o r d i g e n
V j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a t r i c k T a n s , B o s s t r a a t 1 3 2 , 3 0 6 0 B e r t e m
D e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e h e e r J o h a n T y t e c a , D e s e c r e t a r i s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i s d e h e e r T h o m a s D e b a c k e r . D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r J o h a n T y t e c a .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k e n / o f m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h . P e r 2 3 a p r i l 2 0 1 4 i s d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k t e r u g g e t r e d e n a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n a f d i e d a t u m w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
L u c P o p e l i e r J o h a n T h i j s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
a .
e
' L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e