31/07/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l q U W g d o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 . 1 1
2 2 P L I 2 0 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l E r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 9 5 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
J o h n A l b e r t E v a n s A d a m D a v i d W a m e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a m b e g e t t e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I l I f l h l i l i I I I l
f i 6 O K T , 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
B r u s s e l
" G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e v r o u w A n d r e a W a t k i n s , b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 o n t s l a g e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
J o h n A l b e r t E v a n s A d a m D a v i d W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
u
* 1 4 0 2 4 2 4 1 *
B R U S S E L
1 5 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B r u g m a n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E x t r a c t v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e l s o t e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r
L o u i z a l a a n 2 0 9 A t e 1 0 5 0 B r u s s e l
D e r a a d b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J o a n n e s M a r i a R a p h a ë l v a n d e K i m m e n a d e o m d e v e r p l i c h t e f o r m a l i t e i t e n b i j B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
J o a n n e s M a r i a R a p h a ë l v a n d e K i m m e n a d e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : O 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
( i ) D e h e r e n A d a m D a v i d W A R H E R e n J o h n A l b e r t E V A N S m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 7 / 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r d e m a x i m a l e w e t t e l i j k e t e r m i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 ;
( i i ) E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e h e e r J o h n A l b e r t E V A N S a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d w o r d t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
R e c h t z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : i n d e a k t e n e e r g e l e g d b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 m o e t g e l e z e n w o r d e n 1 1 9 0 B r u s s e l i n p l a a t s v a n 1 0 6 0 B r u s s e l .
J o h n A l b e r t E v a n s A d a m D a v i d W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M o d w o r d 1 1 . 5
I . ~ . " r . k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 . 1 5 1 0 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
i
s R u S a g
~ è g r e 2 1 : 1 1 1
A A - f ó `
07/03/2013
ÿþ ' Y o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
` B A U S S É g
2 6 F E E 3 e 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n i a a n 1 2 A , b u s 1 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 6 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 ,
J o h n A l b e r t E v a n s A d a m D a v i d W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþV o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l k
M o d W o r d 1 1 . 1
F ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 .
D E C 1 t 1 1 4
M i S f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 2 A , b u s 1 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r : 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
d e h e e r J a m e s E d w a r d C r a n , g e b o r e n o p 2 4 m e i 1 9 7 3 t e W o k i n g h a m , B e r k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n w o n e n d e t e 1 4 P i n e w o o d D r i v e , R e a d i n g , B e r k s h i r e , R G 4 7 L J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e h e e r C r a n z a l i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t t o e z i c h t o p d e n a l e v i n g v a n d e a n t i - w i t w a s w e t g e v i n g .
J o h n A l b e r t E v a n s A d a m D a v i d W a m e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - 1 - . 1 ' ~ '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 5 1 0 1 8 *
1 1 1
2 8 A o j G 2 0 1 Z
8 ~ ~ ~ ~ .
~ ~ . ~
G r i f f i e ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 9 . 4 9 6 . 3 3 4
( v o l u i t ) : K E Y E Q U I P M E N T F I N A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n n u m m e r 1 2 A b u s 1 3 t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s ) K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R - V E R V A N G I N G V A N W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
O n d e r w e r p a k t e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K E Y E Q U I P M E N T F I N A N C E B E L G I U M ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s , ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n n u m m e r 1 2 A b u s 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4 , o p g e m a a k t v o o r ' M e e s t e r G é r a r d 1 N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , : b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 7 1 4 . 0 8 9 , 2 9 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 3 5 7 . 2 5 3 , 2 1 ¬ ) t o t z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 3 . 1 6 3 , 9 2 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 6 . 0 0 1 . 5 2 8 , 8 6 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 6 4 3 . 1 6 3 , 9 2 ¬ ) t o t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 6 . 6 4 4 . 6 9 2 , 7 8 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v a n e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 6 . 0 0 1 . 5 2 8 , 8 6 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 6 . 6 4 4 . 6 9 2 , 7 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 5 . 3 7 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l v i j d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 . 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e r n a a n h e t B ç l g i s c l S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p J . V e n n e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 2 ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
V e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t d e v e r v a n g i n g , v a n a f d e d a g v a n d e h u i d i g e a k t e , v a n d e h e e r M a r c V a n H o e c k e d o o r d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K e y E q u i p m e n t F i n a n c e B e l g i u m .
M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.07.2012, NGL 02.08.2012 12393-0464-030
10/02/2012 : BL608961
10/02/2012
ÿþL . M o d s . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ m u s s e
J i Z d o Z i
G r i f f i e
* 1 2 0 3 6 8 7 0 *
I
S t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë i g ë
O n d e r n e i n i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 9 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y E Q U I P M E N T F I N A N C E B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G M A N N L A A N 1 2 A B U S 1 3 - 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S -
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t
( i ) E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n H o e c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n i e u w w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t u m v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , v o o r 3 w e r k i n g s j a r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , z o d a t h a a r o p d r a c h t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ;
( i i ) d e h e e r A s h o k K u m a r S h a r m a m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r ;
( I l i ) m e v r o u w A n d r e a W a t k i n s m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e
w e t t e l i j k e m a x i m u m t e r m i j n , n a m e l i j k t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
J o h n A l b e r t E v a n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j i n g e n - b i l t e r i t e l g l s e ~ i S e a - e b l a à - = 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : BL608961
03/01/2011 : BL608961
27/04/2010 : BL608961
04/11/2009 : BL608961
30/03/2009 : BL608961
01/12/2008 : BL608961
31/12/2007 : BL608961
25/09/2007 : BL608961
20/07/2007 : BL608961
21/08/2006 : BL608961
09/08/2006 : BL608961
30/06/2005 : BL608961
08/07/2004 : BL608961
29/12/2003 : BL608961
30/06/2003 : BL608961
26/07/2002 : BL608961
20/07/2001 : BL608961
28/11/2000 : BL608961
13/09/2000 : BL608961
29/07/2000 : BL608961
23/03/2000 : BL608961
07/08/1997 : BL608961
18/07/1997 : BL608961