12/02/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
* i a o a o i 3 o *
* L L B S
3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B E L - A - - 2 -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u H a r a s 1 3 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 # 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
R e p ; 4 4 3 9
B D / 1 1 4 0 0 7
" L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t s e p t j a n v i e r
D e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
e n l ' é t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B E L - A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u H a r a s 1 3 7 p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 8 9 9 . 1 1 3 . 1 9 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r D u b u i s s o n à I x e l l e s e n d a t e d u 0 4 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 0 7 1 7 / 0 0 9 1 6 7 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S h o e l b i P o u r l a , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e H a r a s 1 3 7 n u m é r o n a t i o n a l 7 2 1 1 2 9 - 4 0 3 . 2 4
l e q u e l n ' a p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c l - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s , à
s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r S h o e l b i P o u r i a p r é n o m m é , d é t e n t e u r d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
2 ° M a d a m e F r a n ç o i s G l a d y s M o n i q u e P a t r i c i a , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e H a r a s 1 3 7
n u m é r o n a t i o n a l 8 3 0 2 1 . 7 - 2 0 6 . 7 1
d é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
S o i t e n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M a d a m e F r a n ç o i s G l a d y s p r é n o m m é e e s t I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S h i e i b l p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e ;
p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 6 J a n v i e r
Q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
B ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a v e n t e , l ' a c h a t l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a r é p a r a t i o n d e
- t o u s p r o d u i t s o b j e t s , m e u b l e s e t i n s t r u m e n t s u t i l i s é s d a n s l a d é c o r a t i o n , d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l ,
t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e ; t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s ,
e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e I t I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t
M o n s i e u r S h o e i b i p r é n o m m é , . d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r
c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I , P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 4
j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
L a v e n t e , l ' a c h a t l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a r é p a r a t i o n d e t o u s
p r o d u i t s o b j e t s , m e u b l e s e t i n s t r u m e n t s u t i l i s é s d a n s l a d é c o r a t i o n , d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y
c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u t i e r s - m o n d e ; t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s ,
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o b j e t t o u t e s
a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
- A u d i t é n e r g é t i q u e
- C o n s e i l l e r é n e r g i e
- C o n s e i l l e r P E B
- C o n c e p t i o n P E B
- E x p e r t i s e i m m o b i l i è r e
- D e s i g n
- C o n s u l t a n c e e n c o n s t r u c t i o n l o w - e n e r g y
- C o n s u l t a n c e e n d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
- v e n t e , a c h a t , d i f f u s i o n , r e p r é s e n t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t - e x p o r t , r é p a r a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o b j e t s ,
m e u b l e s e t i n s t r u m e n t s u t i l i s é s d a n s l a d é c o r a t i o n , d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l , t a p i s s e r i e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d u
t i e r s - m o n d e . ; t o u s l i v r e s , a n t i q u i t é s , b r o c a n t e s ,
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u
c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t p o u v a n t s e r a t t a c h e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t , E l l e p e u t
s ' i n t é r e s s e r p o u r t o p u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r
t o u t e s c e s o p é r a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t ,
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 .
F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é
e n r a i s o n s ' é l è v e n t à m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s o i x a n t e n e u f c e n t s ( 1 , 2 4 6 , 6 9 ) .
L e s c o m p a r a n t s a u t o r i s e n t l e n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t à p r é l e v e r c e t t e s o m m e l o r s d u d é b l o c a g e d e s a v o i r s
b a n c a i r e s ,
Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , e t e n t o u t c a s a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l e s p r é s e n t e s , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e ,
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , " a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D R O I T D ' E C R I T U R E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r
V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e q u e l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a W
M o n i t e u r b e l g e