23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 15.07.2014 14316-0405-031
27/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
i i I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l ç
I t I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I I I I 1 1 1 1 ! I I I ! 1 1 1 1
* 1 4 1 6 0 9 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 1 8 0 2 5 9 D é n o m i n a t i o n
O N 1 T E U R B E L G E
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4 M i e t e e e i e
L G 1 S C H S T A A T S B L A D 1 2 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L a b o r a t o i r e s J u v a b e l
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 4 - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 4
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s ,
e s t a r r i v é à é c h é a n c e e t e s t r e n o u v e l é p o u r f e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r
2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e r o n t à 1 0 7 5 0 E U R h o r s T V A p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 e t à 8 . 7 5 0 E U R à p a r t i r
d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s s e r o n t a d a p t é s e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a
c o n s o m m a t i o n .
Y s a b e l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013
ÿþM o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x E L 1 4 1
0 2 0 c ) . 2 0 1 3
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 1 8 0 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e r } e n t i e r ) . L A B O R A T O I R E S J U V A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 e - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 1 0 9 / 2 0 1 3 - E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 1 0 9 / 2 0 1 3
* 1 3 1 5 4
I n
J
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , l e q u e l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e n o n r é m u n é r é , à s a v o i r : M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , d o m i c i l i é à P a r i s ( F - 7 5 0 0 8 F r a n c e ) .
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s L A N G d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S a f a i t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t .
S u i t e à c e t t e n o m i n a t i o n , l a S o c i é t é c o m p t e d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( é t a n t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s i l s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) , à s a v o i r M e s s i e u r s C h r i s t i a n A r e n d e t B r i a c L e L o u s .
3 . L i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r B r i a c L e L o u s p o u r r a g é r e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s :
m e n t i o n n e r $ i r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M É V o l e t s - S
o n e c ~ r v r r a f t + :
a u ` i ) S o u s c r i r e o u m o d i f i e r l e s c o n t r a t s a v e c - Î è s c l i e n t s e t / o u d i s t r i b u t e u r s e t / o u f o u r n i s s e u r s d e m a t i è r e s
t : l r r l i t e u r p r e m i è r e s , d ' a r t i c l e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s s e m i f i n i s o u f i n i s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ,
J 1 _ , i i ) S o u s c r i r e o u m o d i f i e r d e s c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 7 5 0 0 0 ¬ à l ' e x c l u s i o n c o n t r a t s a v e c l e s
c l i e n t s e t / o u f o u r n i s s e u r s e t t o u d i s t r i b u t e u r s , d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d ' a r t i c l e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s s e m i f i n i s o u f i n i s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ,
i i i ) R e c r u t e r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u m o d i f i e r l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d e s a v a n t a g e s c o l l e c t i f s d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0 ¬ ,
i v ) E n g a g e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
v ) E n g a g e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s c o n c e r n a n t l e s c o n t e n t i e u x s a l a r i a u x d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0 E , v i ) A c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p o u r d e s a c t i o n s q u i g é n è r e u n e o b l i g a t i o n d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0
T o u s l e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p o u r r o n t ê t r e p o s é s p a r M o n s i e u r B r i a c L e L e u s q u e p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t c o n t r e s i g n é s p a r l ' a u t r e d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à s a v o i r à c e j o u r M o n s i e u r A r e n d .
L a l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é e e s t u n i q u e m e n t a p p l i c a b l e à M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e t n e s ' a p p l i q u e p a r à M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e d e r n i e r p o u v a n t v a l a b l e m e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n l i e n a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
C h r i s t i a n A R E N D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
q e r n k e r c - p a g e d u V Q l e t ! 3 "
A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é c t u n o t a i r e i n s G ' u r n L n t s n t o u d e f a p e r o n n v o u c ; " ~ I _ e i : r ^ 3 a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e l a o l t n e m o r a l e à l ' e q a r , . l ( l y s t , s 1 : .
A u v e r s o : N o r d e r s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x E L 1 4 1
0 2 0 c ) . 2 0 1 3
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 1 8 0 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e r } e n t i e r ) . L A B O R A T O I R E S J U V A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 e - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 1 0 9 / 2 0 1 3 - E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 1 0 9 / 2 0 1 3
* 1 3 1 5 4
I n
J
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , l e q u e l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e n o n r é m u n é r é , à s a v o i r : M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , d o m i c i l i é à P a r i s ( F - 7 5 0 0 8 F r a n c e ) .
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s L A N G d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S a f a i t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t .
S u i t e à c e t t e n o m i n a t i o n , l a S o c i é t é c o m p t e d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( é t a n t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s i l s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) , à s a v o i r M e s s i e u r s C h r i s t i a n A r e n d e t B r i a c L e L o u s .
3 . L i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r B r i a c L e L o u s p o u r r a g é r e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t s :
m e n t i o n n e r $ i r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M É V o l e t s - S
o n e c ~ r v r r a f t + :
a u ` i ) S o u s c r i r e o u m o d i f i e r l e s c o n t r a t s a v e c - Î è s c l i e n t s e t / o u d i s t r i b u t e u r s e t / o u f o u r n i s s e u r s d e m a t i è r e s
t : l r r l i t e u r p r e m i è r e s , d ' a r t i c l e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s s e m i f i n i s o u f i n i s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ,
J 1 _ , i i ) S o u s c r i r e o u m o d i f i e r d e s c o n t r a t s p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 7 5 0 0 0 ¬ à l ' e x c l u s i o n c o n t r a t s a v e c l e s
c l i e n t s e t / o u f o u r n i s s e u r s e t t o u d i s t r i b u t e u r s , d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d ' a r t i c l e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s s e m i f i n i s o u f i n i s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ,
i i i ) R e c r u t e r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u m o d i f i e r l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d e s a v a n t a g e s c o l l e c t i f s d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0 ¬ ,
i v ) E n g a g e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
v ) E n g a g e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s c o n c e r n a n t l e s c o n t e n t i e u x s a l a r i a u x d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0 E , v i ) A c c o r d e r d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p o u r d e s a c t i o n s q u i g é n è r e u n e o b l i g a t i o n d a n s l a l i m i t e d e 7 5 0 0 0
T o u s l e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p o u r r o n t ê t r e p o s é s p a r M o n s i e u r B r i a c L e L e u s q u e p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t c o n t r e s i g n é s p a r l ' a u t r e d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à s a v o i r à c e j o u r M o n s i e u r A r e n d .
L a l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é e e s t u n i q u e m e n t a p p l i c a b l e à M o n s i e u r B r i a c L e L o u s e t n e s ' a p p l i q u e p a r à M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e d e r n i e r p o u v a n t v a l a b l e m e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n l i e n a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
C h r i s t i a n A R E N D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
q e r n k e r c - p a g e d u V Q l e t ! 3 "
A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é c t u n o t a i r e i n s G ' u r n L n t s n t o u d e f a p e r o n n v o u c ; " ~ I _ e i : r ^ 3 a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e l a o l t n e m o r a l e à l ' e q a r , . l ( l y s t , s 1 : .
A u v e r s o : N o r d e r s i g n a t u r e
05/01/2015
ÿþE . . . " s . . ~ , l . . . . . _ ~
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R A ç u l e
2 2 D E C . 2 0 1 k
t u g r 0 e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f i r a n c o p ; i c n e d o r e i f e ' " 4 : . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 1 8 0 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e s J u v a b e l
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 7 6 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . C e
t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
S e c o n d e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r à M a d a m e Y s a b e l l e V u i l l a r d , a v o c a t , p r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s a f f é r e n t e s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r é c i t é e t n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
Y s a b e l l e V u i l l a r d ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 28.06.2013 13247-0272-029
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 22.06.2012 12226-0279-028
22/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
b i
I ~ I ~ N I ~ I R ~ B ~ ~ I ~ ~ N ~ G V
* s a o e o ~ a s *
B R U X E L L E S
d , 2 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
~ L -
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 8 0 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r _ L A B O R A T O I R E S J U V A B E L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 a - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c a r i p l à t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 m a r s 2 0 1 2 D é m i s s i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I . D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S i n f o r m e l a s o c i é t é d e s o n s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r N i c o l a s L A N G e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S . M o n s i e u r N i c o l a s L A N G e f a i t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t , s a l e t t r e d ' a c c e p t a t i o n e s t j o i n t e e n a n n e x e à l a p r é s e n t e .
3 . L i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r N i c o l a s L a n g .
M o n s i e u r N i c o l a s L a n g n e p o u r r a p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s :
- C o n c l u s i o n d ' e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s ( a u s e n s l a r g e ) d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 5 0 0 0 0 E
- C e s s i o n s d ' a c t i f s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s
- O u v e r t u r e d e c o m p t e b a n c a i r e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s .
C h r i s t i a n A R E N D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
h . 9 e n t i o n n e e s u r E a e e r n i é r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o a 0 0 0 i * i
R é ! M o t
i
B R U X E L L E O
0 9 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 8 0 . 2 5 9
D é n c l i i l i n t a o n
( e n e n t r e r ) : L A B O R A T O I R E S J U V A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e r e c t a : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 m a r s 2 0 1 2 - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é é t a n t d e d e u x , l ' A s s e m b l é e a f a f a c u l t é , c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x s t a t u t s , d e n e p a s p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d e u x .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r , à l ' h e u r e a c t u e l l e , d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r B r i a c L E L O U S p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e n f a v e u r d e l a S o c i é t é e t d é c i d e d e l u i o c t r o y e r e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E
P r é s i d e n t
R e p r é s e n t é e p a r H e r v e L E L O O S
M e n t i o n n e r s u i l a C o r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 30.06.2011 11258-0107-029
30/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M i d 2 . 1
5 R U X E L L E Z 5
1 8 M M r n u
* i i o e o » a " 9
R é e .
b e i G 7 Q Y
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 8 0 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . L a b o r a t o i r e s J U V A B E L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 a - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 1 R e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r l a r e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r A n t o n N u t t e n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o m m i s s a i r e e s t r e n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþ ~ t . M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i
* 1 1 0 1 3 5 1 { *
B R U X E L L E S
1 1 4 J A N . 2 0 1 °
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 8 0 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S J U V A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s n u m é r o 1 6 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A B O R A T O I R E S J U V A B E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s A r b r e s n u m é r o 1 6 A , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R P M B r u x e l l e s ) 0 8 7 1 . 1 8 0 . 2 5 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 1 f o l i o 8 8 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e s t e e n w e g , 2 2 4 / 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g o V A N P A S S E L , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a : d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« A u t e r m e d e s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A B O R A T O I R E S J U V A B E L p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e 2 4 . 3 3 0 E U R e t r é m u n é r é s p a r 2 4 . 3 3 0 a c t i o n s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d e s q u a s i - a p p o r t s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t r a i s o n n a b l e s e t s o n t a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
C o n f o r m é m e n t a u t e x t e d e l a n o r m e p r é c i t é e n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r u n e f a i m e s s o p i n i o n s u r l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n v e r s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , C o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r
H u g o V a n P a s s e l
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t . _ . . . . a r c e . . 6 . . . _ . . . . . , . o . . . . . _ . _ . . . s _ . . . . . . c i é t é
b ) à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s ( 2 4 . 3 3 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 7 9 . 6 6 9 , 7 4 ¬ ) à c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 1 0 3 . 9 9 9 , 7 4 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 2 4 . 3 3 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E » , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s ( 2 4 . 3 3 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e l a c o m p a r a n t e q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r a d a p t e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s A r b r e s n u m é r o 1 6 A .
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L ' a r t i c l e 5 . 1 C a p i t a l e t a c t i o n s , e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 3 . 9 9 9 , 7 4 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e ( 1 0 3 . 8 3 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 1 0 3 . 6 3 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
U n n o u v e l a l i n é a 3 . e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
3 . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 1 0 3 . 9 9 9 , 7 4 ¬ ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 2 4 . 3 3 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l e q u e l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e n o n r é m u n é r é , à s a v o i r : M o n s i e u r B r i a c L E L O U S , d o m i c i l i é à P a r i s ( F - 7 5 0 0 8 F r a n c e ) , a v e n u e E m i l e D e s c h a n e l , 1 8 .
M o n s i e u r B r i a c L E L O U S p r é n o m m é , e x e r c e r a é g a l e m e n t a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e " M A Z A R S i B e d r i j f s r e v i s o r e n - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
M o n i t e u r
b e l g e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 11.06.2010 10179-0563-028
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 31.08.2009 09732-0060-029
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 19.06.2008 08244-0291-030
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 23.07.2007 07506-0345-029
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.06.2006, DPT 24.07.2006 06515-4556-022
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 21.08.2015 15476-0568-031