LAUNA

Dénomination : LAUNA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 443.885.064

Publication

07/10/2013

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.0

Tribunal de Commerce

2 6 SEP. 2013

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D�nomination : LAUNA

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Champ du Loup 29

6540 LOBBES

N� d'entreprise : 0443.885.064

Objet de l'acte : Entr�e en fonction d'une co-g�rante

Texte :

Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 septembre 2013

jL'assembl�e est pr�sid�e par Madame Marie-Louise ZANE.

E

IA l'ordre du jour :

IEntr�e en fonction en qualit� de co-g�rante de madame Laurence BURATTO, domicili�e rue Champ :du Loup n� 29 � 640 LOBBES,

:Madame Laurence BURATTO pourra poser tous les actes n�cessaires � la gestion de la soci�t�.

'Elle pourra notamment engager la soci�t�, elle pourra effectuer des virements bancaires et postaux sans limite de sommes, elle pourra prendre les recommand�s postaux, les colis, .,.

!Le mandat de madame laurence BURATTO est exerc� � titre gratuit,

'D�cision :

E

;Les points � l'ordre du jour sont accept�s, et ce, � l'unanimit�,

Marie-Louise ZANE Laurence BURATTO

G�rante Co-g�rante

Mentionner sur lC derni�re page du volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/201 Annexes du Moniteur h

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 14.06.2013 13182-0520-010
07/05/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe rood 2.0

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N� d'entreprise : 0443885064 D�nomination

(en entier) : LAUNA SA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 6540 Lobbes, rue Champs du Loup, 29

Objet de l'acte t APPROBATION DES COMPTES -- REDUCTION DU CAPITAL TRANSFORMATION NOMINATION

D'un acte re�u par le notaire Jean-Paul ROUVEZ � Charleroi, le 30 mars 2012, enregistr� au sixi�me, bureau de l'enregistrement de Charleroi, le 3 avril 2012, volume 255 folio 36 case 20, au droit de 25 euros, sign� �L'Inspecteur principal: Viincienne Lion�, il r�sulte que

PREMIERE RESOLUTION APPROBATION DES COMPTES DECHARGE.

L'assembl�e approuve les comptes annuels arr�t�s au trente et un d�cembre deux mil onze. Ces comptes: sont repris dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-apr�s et constituent l'�tat de situation; active et passive n�cessaire � la transformation de la soci�t� qui va suivre. L'assemble donne d�charge aux: administrateurs pour leur mandat pendant l'exercice social deux mil onze,

DEUX1EME RESOLUTION REDUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social � concurrence d'une somme de CENT TRENTE ET UN, MILLE QUATRE CENTS (131.400,00 EUR) pour le ramener de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000; eur) � DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR) par voie de remboursement � chacune des trois; cent deux actions sans mention de valeur nominale existantes, d'une somme de quatre cent trente cinq euros ' dix cents (435,10 EUR). La r�duction de capital s'op�re sans annulation d'actions. L'assembl�e constate que la: pr�sente r�solution est d�finitive, mais que le remboursement ainsi d�cid� ne sera effectu� que dans les: ' conditions pr�vues par l'article 613 du code des soci�t�s.

TROISIEME RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DENOMINATION

En vue de la transformation qui va suivre, l'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� qui; devient � LAUNA �, laquelle d�nomination ne fait plus appara�tre l'abr�viation � SA � de la soci�t� anonyme.

QUATRIEME RESOLUTION: TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE,

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Madame le Pr�sident de donner lecture

- du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t� et les raisons pour lesquelles il s'�carterait des conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises.

- du rapport de la ScPRL Evelyne ANDRE & Cie, bureau de r�viseurs d'entreprises � Anderlues, rue des Fleurs, 68, repr�sent�e par Madame Evelyne ANDRE, r�viseur d'entreprises, d�sign�e par le conseil d'administration, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du trente et: d�cembre deux mil onze;

Les associ�s pr�sents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports qui resteront ci-joints et; : seront d�pos�s au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent acte,

Le rapport du r�viseur conclut comme suit

�4. CONCLUSIONS

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011, dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

Suite � la r�duction de capital op�r�e, l'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 125.811,18 � est sup�rieur au capital social de 18.600,00 E.

Rien ne semble d�s lors s'opposer � la transformation de la Soci�t� Anonyme LAUNA en Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Fait � Anderlues, le 14/03/2012

Evelyne ANDRE R�viseur d'Entreprises Repr�sentant la ScPRL Evelyne ANDRE & Cie�

Suit la signature,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e : l'activit� et l'objet sociaux demeurent inchang�s.

Le capital (apr�s r�duction susd�crite) et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values, et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

L'assembl�e d�cide de convertir les trois cent deux actions existantes sans mention de valeur nominale en parts sociales sans mention de valeur nominale. Chaque actionnaire de la soci�t� anonyme recevra une part sociale de fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en �change d'une action de la soci�t� anonyme transform�e.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'inscription au registre des personnes morales aupr�s du tribunal de commerce de Charleroi de la soci�t� anonyme, sous le num�ro 0443.885.064.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente et un d�cembre deux mil onze, dont un exemplaire demeurera ci joint.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux. CINQUIEME R�SOLUTION ADOPTION DES STATUTS.

L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

DENOMINATION:

La soci�t� est de droit belge et adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle a pour d�nomination "LAUNA".

SIEGE SOCIAL:

Le si�ge social est �tabli � Lobbes (section de Lobbes), rue Champ du Loup, num�ro 29. II peut �tre transf�r� sur simple d�cision de la g�rance, en tout autre endroit en Belgique, pour autant que le transfert du si�ge ne requi�re pas l'adoption des statuts dans une autre langue. La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, succursales, agences, d�p�ts et comptoirs ou toutes filiales en Belgique ou � l'�tranger.

OBJET SOCIAL:

La soci�t� a pour objet la r�alisation, principalement en Belgique mais �galement dans tout pays quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes op�rations fonci�res et immobili�res, et notamment :

- l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non ;

- l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.

Ainsi que la r�alisation de toutes op�rations relatives � l'activit� d'agence immobili�re, d'administrateur de biens, de marchand de biens et la prise et remise de fonds de commerce.

Elle peut agir pour compte propre ou pour compte de tiers,

Elle peut en outre faire toutes op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social, m�me partiellement.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financi�res ou par tout autre mode dans toute soci�t� ou entreprise ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

L'assembl�e g�n�rale d�lib�rant et votant comme en mati�re de modifications de statuts est seule, comp�tente et a le pouvoir d'�tendre ou d'Interpr�ter l'objet social.

DUREE:

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL:

Le capital social est fix� � DiX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 EUR). Il est repr�sent� par TROIS CENT DEUX (302) parts sociales sans mention de valeur nominale.

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS:

Chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices ou des produits de liquidation. Il ne peut �tre cr��, en surplus, des parts b�n�ficiaires non repr�sentatives du capital, Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, mandataire des autres propri�taires. A d�faut de d�signation d'un mandataire commun en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ADMINISTRATION:

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�es par l'assembl�e g�n�rale qui fixe leur nombre et la dur�e de leur mandat. Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale. Si une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci devra d�signer ensuite une personne physique en tant que � repr�sentant permanent

POUVOIRS DE LA GERANCE:

Chaque g�rant poss�de les pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus, Conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s, chaque g�rant peut faire valablement tous les actes n�cessaires o� utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux qui sont express�ment r�serv�s � l'assembl�e g�n�rale par la loi ou les pr�sents statuts. Chaque g�rant peut notamment accomplir les actes suivants, sans que cette �num�ration soit limitative ; - Conclure toutes conventions et poser tous les actes n�cessaires � l'ex�cution de

Volet B - Suite

toutes les op�rations qui int�ressent la soci�t�, prendre ef'donner en location, g�rer, �cqu�dr, ali�ner et �changer tous biens meubles et immeubles, accorder tous pr�ts, contracter tous emprunts, sauf �mission ; d'obligations, acqu�rir et ali�ner tous fonds de commerce et d'industrie, tous brevets, mod�les, licences et marques de fabrique; constituer et accepter toutes garanties hypoth�caires ou autres, renoncer � tous; privil�ges, droits d'hypoth�que et autres droits r�els en g�n�ral; donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de -toutes inscriptions d'office ou conventionnelles; ester en justice tant en demandant qu'en d�fendant, obtenir, toutes d�cisions, jugements, arr�ts, sentences et les faire ex�cuter, acquiescer, transiger et compromettre en', tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire associ� ou non.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE:

Conform�ment � l'article 257 du code des soci�t�s, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, par chaque g�rant agissant isol�ment ou encore par toute personne agissant en vertu d'une d�l�gation de pouvoirs r�guli�rement conf�r�e, Les actions en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, sont suivies, au nom de la soci�t�, quelle. que soit l'importance du litige, soit par chaque g�rant agissant isol�ment, soit par un mandataire sp�cial d�sign� � cet effet.

SURVEILLANCE ET CONTROLE:

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires ne sera pas obligatoire. En ce cas, chaque associ� disposera de tous pouvoirs d'investigation pour le contr�le des op�rations sociales,

ASSEMBLEE GENERALE:

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira de plein droit le deuxi�me jeudi du mois de juin � seize heures, ;

" au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Chaque part sociale donne droit � une voix sans limitation aucune de la puissance votale. Tout associ� peut voter personnellement ou �mettre son vote par �crit. Il peut aussi se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire pourvu que celui ci soit un associ� ayant droit lui m�me au vote, Toutefois, un �poux, non s�par� de biens, est repr�sent� de plein droit � l'assembl�e par son conjoint, et le mineur ou l'Interdit par son repr�sentant l�gal, m�me s'ils ne sont pas personnellement associ�s. A moins que , la loi, ou les pr�sents statuts, n'en disposent autrement, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale se prennent � la majorit� simple des voix.

EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. BENEFICE NET - DISTRIBUTION:

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur le b�n�fice net ainsi d�termin�, il sera pr�lev� annuellement cinq (5) pour cent pour �tre affect�s � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que la r�serve l�gale aura atteint le dixi�me du capital social. L'affectation � donner au solde b�n�ficiaire sera d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t�, sur proposition du ou des g�rants.

LIQUIDATION:

" En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� s'op�rera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs

d�sign�s � cet effet, par l'assembl�e, dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments, s'il y a lieu. Le solde

favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges, servira d'abord � payer aux associ�s le

montant lib�r� et non encore rembours� de leurs parts. Le surplus sera partag� entre les parts sociales,

chacune d'elles conf�rant un droit �gal.

SIXIEME RESOLUTION -- NOMINATION.

Madame Maria ZANE domicili�e � 6000 Charleroi, rue du Coll�ge, 51021, a �t� nomm�e g�rante de la

soci�t�, sans limitation de dur�e dans le temps.

Son mandat sera gratuit. Elle a accept� ce mandat.

Pour extrait analytique conforme.

(Sign�) J,P, Rouvez Notaire.

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'acte

- rapport du CA

- rapport du r�viseur d'entreprises contenant l'�tat de situation active et passive

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

~,.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 16.04.2012 12087-0428-010
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 10.06.2011 11156-0093-010
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 15.06.2010 10181-0374-011
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 03.08.2009 09536-0100-011
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 18.06.2008 08239-0086-015
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 19.06.2007 07236-0100-014
13/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 11.07.2006 06448-1634-012
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 26.07.2005 05558-5268-012
22/06/2004 : CH170170
16/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 10.06.2004, DPT 14.06.2004 04240-3807-012
17/05/2004 : CH170170
23/10/2003 : CH170170
03/09/2002 : CH170170
13/02/2002 : CH170170
06/10/2001 : CH170170
04/05/1991 : CH170170
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 29.08.2016 16536-0568-010

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Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
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